GAFILAT

Próximamente disponible para toda nuestra comunidad el tercer episodio del video podcast del GAFILAT “Enfoque Latinoamericano”. Con la presencia del Secretario Ejecutivo Dr. Esteban Fullin como moderador, este espacio de conversación se propone profundizar a través de los distintos episodios en temas sobre actualidad ALA/CFT en la región. En esta ocasión tendremos como invitada a la Presidenta Pro Tempore del organismo Dra. Liliana Alcaraz. Esta producción ha sido posible gracias al apoyo del - Banco Centroamericano de Integración Económica - BCIE Mantente atento. #SinFondosNoHayCrimenOrganizad

En el marco del L Pleno de Representantes del GAFILAT se presentaron y aprobaron los documentos relacionados al análisis del fenómeno de la corrupción en los países del GAFILAT. Por un lado, de acuerdo con uno de los objetivos marcados por la Presidencia Pro Témpore de Paraguay, se desarrolló el documento de “Prevención, detección e investigación de casos de corrupción y LA de impacto regional” con el fin de poder llevar a cabo un análisis para identificar oportunidades de mejora en los mecanismos de detección, prevención y combate al lavado de activos vinculado al delito de corrupción desde una perspectiva regional y para el fortalecimiento de las estrategias implementadas por los países del GAFILAT. Por otro lado, se trabajó el "Estudio sobre el impacto de la corrupción en los países del GAFILAT" que tiene por objetivo analizar la relación entre la corrupción y el LA, con el fin de promover una visión integral de ambos fenómenos y la interrelación de la corrupción como amenaza y vulnerabilidad en la fórmula para la construcción de riesgos de LA. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH A continuación, puede consultar los documentos: Prevención, detección e investigación de casos de corrupción y LA de impacto regional: https://lnkd.in/dua89J2V Estudio sobre el impacto de la corrupción en los países del GAFILAT: https://lnkd.in/dyF2adBP #SinFondosNoHayCrimenOrganizado

“Enfoque Latinoamericano”, el video podcast del GAFILAT sobre la actualidad ALA/CFT en la región. Nos complace anunciar que nuestro tercer episodio se estrenará próximamente en nuestros canales de YouTube y Spotify. En esta ocasión tendremos como invitada la Presidenta Pro Tempore del GAFILAT Dra. Liliana Alcaraz. Agradecemos el apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica - BCIE para la producción de este video podcast. #SinFondosNoHayCrimenOrganizado

El GAFILAT desarrolló la Cuarta Actualización del Informe de Amenazas Regionales en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) para el período 2022-2023 con el apoyo financiero del Banco Centroamericano de Integración Económica - BCIE en el marco del "Programa para el fortalecimiento de los sistemas ALA/CFT de los países del GAFILAT para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas". El objetivo de este informe es contribuir a los esfuerzos nacionales de identificación de amenazas desde una perspectiva regional, además de que pueda ser compartido con las autoridades competentes del sistema ALA/CFT que les permita tomar medidas acordes. En ese sentido, el GAFILAT desarrolló el podcast del informe de amenazas regionales a fin de coadyuvar en la difusión de los resultados del estudio realizado. Escuchar podcast: https://lnkd.in/dsz9-QkJ #SinFondosNoHayCrimenOrganizado

Del 26 al 28 de noviembre de 2024 se desarrolló en Buenos Aires, Argentina el XXV Seminario de Evaluadores organizado por el GAFILAT. El seminario contó con la participación de los delegados de 16 de los 18 países miembros del GAFILAT. El GAFILAT hace un extensivo agradecimiento a la Coordinación Nacional de Argentina por el apoyo brindado para el desarrollo de las jornadas de capacitación. Leer más: https://lnkd.in/dgJHZnhB #SinFondosNoHayCrimenOrganizado

SEMANA GAFILAT Un breve resumen de las jornadas desarrolladas en el marco de las reuniones de los Grupos de Trabajo y L Pleno de Representantes del GAFILAT. Agradecemos a la Coordinación Nacional del Paraguay por todo el apoyo brindado para el desarrollo de la actividad. #SinFondosNohayCrimenOrganizado

SEMANA GAFILAT El GAFILAT agradece la participación de sus países miembros y observadores en el L Pleno de Representantes del organismo, desarrollado en la República del Paraguay. #SinFondosNoHayCrimenOrganizado

Del 18 al 22 de noviembre de 2024, se desarrolló en Lima, Perú el curso sobre obligaciones y supervisión con enfoque basado en riesgos de APNFD, como parte de la cooperación que existe entre el GAFILAT y el Reino de España, con el fin de fortalecer los sistemas ALA/CFT en temas específicos de interés para el país receptor. El GAFILAT agradece al Reino de España y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Perú por el apoyo brindado para la ejecución exitosa de este evento. Leer más: https://lnkd.in/dB4u5cBJ #SinFondosNoHayCrimenOrganizado

Durante la semana del 26 al 28 de noviembre, el GAFILAT llevó a cabo en Bogotá, Colombia el “Ejercicio para el fortalecimiento de los controles de flujos financieros ilícitos en efectivo y valores del GAFILAT”. El taller contó con la participación de funcionarios representantes de distintas instituciones competentes en la materia de las países miembros del GAFILAT como: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, quienes contribuyeron sus experiencias en la temática, propiciando el intercambio regional en la materia. Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) Leer más: https://lnkd.in/dSC5wkWv #SinFondosNoHayCrimenOrganizado

Durante la semana del 18 al 22 de noviembre de 2024, se celebró en la ciudad de San José, Costa Rica, el curso sobre prevención, identificación y combate al financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, el cual se desarrolló como parte de la cooperación que existe entre el GAFILAT y el Reino de España, con el fin de fortalecer los sistemas ALA/CFT/CFP en temas específicos de interés para el país receptor. Leer más: https://lnkd.in/ddCpGaSs #SinFondosNoHayCrimenOrganizado