No cenário global de hoje, a complexidade e sofisticação dos crimes financeiros, em particular lavagem de dinheiro e fraude, representam desafios significativos para empresas em todos os setores. Nesse ambiente dinâmico, a expertise especializada na prevenção desses delitos torna-se crucial para salvaguardar a integridade e a reputação das organizações. Contamos com uma vasta experiência no enfrentamento dos intricados cenários de crimes financeiros. Nosso compromisso é capacitar empresas a implementarem programas robustos de prevenção, garantindo conformidade com regulamentações e mitigação de riscos. A lavagem de dinheiro e a fraude não conhecem fronteiras, e nossa abordagem integrada e personalizada proporciona às organizações uma defesa eficaz contra ameaças emergentes. Acreditamos que a prevenção de crimes financeiros vai além de protocolos padrão; é uma jornada contínua de aprendizado e adaptação. Ao escolher a Financial Crime Group, você está optando por uma parceria que transcende o convencional, uma aliança que não apenas responde aos desafios atuais, mas antecipa e se prepara para os futuros. Nossa iniciativa inovadora é guiada por uma visão que compreende três pilares, cada um desempenhando um papel essencial na transformação da prevenção e combate aos crimes financeiros. - Financial Crime Consulting: boutique de consultoria, especializada em auxiliar clientes a enfrentar o desafio complexo de desenvolver programas robustos de prevenção à lavagem de dinheiro e prevenção a fraudes. - Financial Crime Academy: treinamentos presenciais e online, bem como acesso a conteúdos exclusivos disponibilizados em nosso portal. - Financial Crime News: braço de divulgação, comprometido em fornecer conteúdos qualificados relacionados à prevenção de crimes financeiros. Explore nossos serviços e descubra como podemos fortalecer sua posição na linha de frente da prevenção de crimes financeiros. Juntos, vamos moldar um futuro empresarial mais seguro e resiliente.
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Anti-Money Laundering | Financial crimes | Non-financial risks | Compliance | Corporate Governance
Sei que esta rede é para assuntos profissionais mas por se tratar de uma situação de emergência, gostaria de saber se alguém teria algum contato no Consulado dos Estados Unidos que possa me ajudar. É realmente importante. Obrigado!!!
🌐 Consulta Pública sobre a Recomendação 16 em Transparência de Pagamentos 🌐 Após discussões na última Plenária do Financial Action Task Force (FATF), foi publicada a consulta pública relativa à Recomendação 16. O objetivo é atualizar as regras sobre pagamentos transfronteiriços, refletindo as novas tecnologias e mudanças do setor. Esta consulta marca um passo importante para tornar esses pagamentos mais rápidos, baratos, transparentes e inclusivos, sempre alinhados com as normas de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. 🔍 Um Diálogo Contínuo: O FATF reconhece a complexidade técnica deste assunto e enfatiza que uma consulta plena exigirá um diálogo contínuo com órgãos relevantes e especialistas dos setores público e privado. Esta consulta escrita é apenas o primeiro passo de um processo de consulta mais amplo, que incluirá discussões adicionais e engajamento conforme necessário, baseando-se nas respostas a esta consulta inicial. 📅 Prazo para Comentários: 3 de Maio Este é o momento para profissionais, reguladores e empresas contribuírem com suas perspectivas e experiências. A participação agora ajudará a moldar as fases subsequentes de discussão e a definir estratégias eficazes para a evolução dos pagamentos transfronteiriços. O Financial Crime Group vai contribuir e você? Para mais informações acesse: https://lnkd.in/eaWtb_Jc #FATF #AML #CFT #PLDFT #ConsultaPública #crossborderpayments #FinancialCrimeGroup
📣 Public consultation: The FATF is seeking views on proposed amendments to Recommendation 16, to reflect the rapid development of cross-border payment systems, and changes to industry standards. These revisions aim to help make cross-border payments faster, cheaper, more transparent and more inclusive whilst ensuring AML/CFT compliance, and ensure that FATF Recommendation 16 remains technology-neutral. Deadline for comments: 3 May https://lnkd.in/eaWtb_Jc #followthemoney #moneylaundering #terroristfinancing #proliferationfinancing #publicconsultation #crossborderpayments #transparency
🔍 Atualizações Importantes da Plenária do FATF - Fevereiro de 2024 🔍 Nesta semana aconteceu a Plenária do Financial Action Task Force (FATF) em Paris. Com a participação de delegados de mais de 200 jurisdições e observadores de organizações internacionais, o encontro focou em discussões cruciais sobre lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e financiamento da proliferação. Destaques da Plenária: 1. Nova Presidência do FATF (2024-2026): Elisa de Anda Madrazo, do México, foi nomeada como a próxima Presidente do FATF, assumindo o cargo em 1º de julho de 2024. 2. Prioridades Estratégicas 2024-2026: Na preparação para o próximo biênio, os delegados discutiram as áreas específicas de foco para o FATF, com o objetivo de impedir abusos do sistema financeiro por criminosos e terroristas e visando um desenvolvimento econômico sustentável e inclusivo. As estratégias definidas serão apresentadas na reunião ministerial do FATF em abril. 3. Beneficiários e transparência de acordos legais: Foi aprovada uma nova orientação para a implementação da Recomendação 25 sobre beneficiários e transparência de acordos legais, completando o trabalho do FATF para melhorar a transparência global da propriedade benéfica. 4. Transparência de Pagamentos: foram propostas emendas à Recomendação 16, refletindo o desenvolvimento rápido dos sistemas de pagamento transfronteiriços e mudanças nos padrões da indústria. As revisões visam tornar os pagamentos transfronteiriços mais rápidos, baratos, transparentes e inclusivos, mantendo a conformidade com AML/CFT. 5. Ativos virtuais: a plenária concordou em publicar um resumo das ações tomadas pelas jurisdições membros do GAFI e dos FSRB com atividade significativa em ativos virtuais, visando apoiar a regulação e supervisão dos VASPs para combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, e incentivar a adoção completa da Recomendação 15. 6. Proteção das organizações sem fins lucrativos (OSFL) contra financiamento do terrorismo: após o aprimoramento da Recomendação 8 em outubro de 2023, a plenária concordou com alterações da metodologia de avaliação, a ser utilizada na próxima rodada de avaliações mútuas, que esclarecem as obrigações existentes de aplicar medidas baseadas em risco para proteger as OSFL mais vulneráveis ao abuso de financiamento do terrorismo. 7. Jurisdições sob Monitoramento Intensificado: atualização da lista de jurisdições sob monitoramento intensificado. O Financial Crime Group se compromete em manter nossos stakeholders informados sobre as últimas tendências e regulamentações. Acompanhe nossa página para mais atualizações e insights sobre como essas mudanças podem impactar a prevenção e combate aos crimes financeiros. Para mais informações sobre os resultados da Plenária do FATF de Fevereiro de 2024, acesse: https://lnkd.in/ej99Vd6G. #FATF #AML #CFT
This week, the fifth FATF Plenary under the Presidency of T Raja Kumar of Singapore took place in Paris. President T. Raja Kumar, and his predecessor Marcus Pleyer of Germany, congratulated Elisa de Anda Madrazo from Mexico, who was appointed as the incoming FATF President at this Plenary. She will start her term on 1 July 2024. For more information about this, and other decisions at the Plenary, see: https://lnkd.in/ej99Vd6G Ms de Anda Madrazo was FATF Vice President from 2020-2023, under both the German and the Singapore Presidency of the FATF. #Followthemoney #fatf #moneylaundering #terroristfinancing #proliferationfinancing
No complexo cenário global de hoje, a luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo (AML/CFT) permanece em destaque como uma das principais prioridades para governos e instituições financeiras em todo o mundo. O Financial Action Task Force (FATF), através de nove FATF-Style Regional Bodies (FSRBs), congrega 205 jurisdições comprometidas em implementar suas Recomendações. Este compromisso, assumido no mais alto nível político, reflete a urgência e a importância de combater esses desafios financeiros globais. A eficácia das medidas adotadas pelos países para enfrentar essas ameaças é um tema de constante avaliação e aperfeiçoamento. Neste contexto, o FATF e os FSRBs realizam revisões entre pares de forma contínua para avaliar não apenas a implementação técnica das Recomendações do FATF, mas, crucialmente, a eficácia prática dessas medidas em prevenir e combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Estas avaliações são vitais para entender onde estamos progredindo e onde precisamos redobrar nossos esforços. Recentemente, o FATF divulgou uma visão geral atualizada das classificações obtidas pelos países avaliados em termos de eficácia e conformidade técnica. Este documento, atualizado pela última vez em 14 de fevereiro de 2024, é uma ferramenta indispensável para todos os stakeholders envolvidos na luta global contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Ele não apenas destaca os esforços globais para implementar as Recomendações do FATF, mas também incentiva um diálogo construtivo sobre como podemos melhorar coletivamente. A análise detalhada contida nos relatórios de avaliação mútua, disponíveis no site do FATF, oferece insights valiosos sobre as medidas específicas que foram bem-sucedidas, bem como áreas que exigem atenção e melhorias. Esses relatórios são essenciais para compreender a complexidade dos desafios enfrentados e as estratégias eficazes para superá-los. Para nós, no Financial Crime Group, esta atualização é mais do que uma simples compilação de dados; é um chamado à ação. Ela reforça nosso compromisso com a excelência e a inovação na prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Estamos na vanguarda desses esforços, utilizando as informações e as estratégias mais recentes para fortalecer nossas operações e colaborar com outras entidades em prol de um sistema financeiro global mais seguro e transparente. Convido todos a explorar o documento e a se juntar a nós nesta missão crítica. Para mais detalhes, confira o documento completo do FATF aqui: https://lnkd.in/d3xb-XsG
How effective are countries’ measures to tackle money laundering and terrorist financing? What progress have they made since their last assessment? See the FATF’s latest consolidated assessment ratings that provide a snapshot of global efforts to implement the FATF Recommendations. https://lnkd.in/d3xb-XsG
Congratulations to Jennifer Shasky Calvery and Joseph Salama for being elected as the new Co-Chairs of The Wolfsberg Group.
The Wolfsberg Group Secretariat is pleased to announce that the primary delegates of the Wolfsberg Group member banks have elected Jennifer Shasky Calvery, HSBC’s Group Head of Financial Crime Risk and Compliance, and Joseph Salama, Deutsche Bank’s Global Head of Anti-Financial Crime and Group Anti-Money Laundering Officer as the new Co-Chairs of the Group. Jennifer and Joe succeed William Langford, MUFG Bank’s Global Head of Financial Crimes Compliance and Chief Compliance Officer for the Americas whose term concluded at the end of 2023, and Carolina Garces-Monterrubio whose term concluded when she left Santander at the end of 2023. The Wolfsberg Secretariat thanks William and Carolina for their leadership and energy on behalf of the Wolfsberg Group. Jennifer is Group Head of Financial Crime Risk and Compliance. Before joining HSBC in 2016, Jennifer was the Director of the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), the national financial crime regulatory agency housed within the US Department of the Treasury. Prior to FinCEN, Jennifer spent 15 years at the US Department of Justice. Joe Salama is the Global Head of Anti Financial Crime and Group Anti-Money Laundering Officer. Joe joined Deutsche Bank in 2010 and has since held a number of roles including as General Counsel for Americas and Global Head of Litigation and Regulatory Enforcement.