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Em outubro de 2024, a FACT Colition lançou o relatório “Lavagem de Dinheiro Proveniente de Crimes Ambientais: Tipologias e Tendências nos Países da Região Amazônica” (tradução livre). Tal relatório explora, no universo temporal dos últimos 10 anos, como esses crimes são cometidos, de que forma os lucros associados a eles são lavados e quais são as principais discussões políticas e os esforços de aplicação da lei, principalmente na Colômbia, Equador e Peru, para repressão da atividade criminosa e proteção das comunidades locais. Para saber mais, leia a íntegra do artigo em nosso site: https://lnkd.in/e4FZj8XF

A última reunião plenária do GAFILAT (Grupo de Ação Financeira da América Latina) aconteceu em agosto na cidade de Bogotá, Colômbia, e contou com a participação de 18 países membros, além da Secretaria Executiva da organização. Dentre os relatórios apresentados e aprovados, destaca-se a Quarta Atualização das Ameaças Regionais da América Latina, em matéria de lavagem de dinheiro. Leia mais em nosso site: https://lnkd.in/d6v2mcJJ

Hoje, 29 de outubro, celebramos o Dia Internacional da Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), data criada pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC). O sistema de PLD tem por objetivo construir um mercado mais limpo e ético, assim como a Zela. Para somar esforços nessa luta, que tal participar do nosso I Concurso de Artigos Acadêmicos? O prazo para submissão de artigos com o tema “Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Defesa do Consumidor no Mercado de Jogos e Apostas” termina amanhã (30/10). Para mais informações, acesse: https://lnkd.in/dXJchgRn

🚨🚨 Últimos dias para inscrição no I Concurso de Artigos Acadêmicos da Zela Consulting! 🚨🚨 O prazo para submissão de artigos com o tema “Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Defesa do Consumidor no Mercado de Jogos e Apostas” termina em 30/10/2024. Os artigos serão avaliados pela banca composta por Carolina Yumi, Secretária Adjunta da Secretaria de Prêmios e Apostas, Ricardo Liao, Presidente do COAF, Ricardo Morishita Wada, Professor de Direito do Consumidor do IDP, Antenor Madruga, sócio do Madruga BTW e Mariana Tumbiolo, CEO da Zela . Leia o Edital e o FAQ em: https://lnkd.in/dXJchgRn  

𝗣𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗶𝗽𝗲 𝗱𝗼 𝗜 𝗖𝗼𝗻𝗰𝘂𝗿𝘀𝗼 𝗱𝗲 𝗔𝗿𝘁𝗶𝗴𝗼𝘀 𝗔𝗰𝗮𝗱𝗲𝗺𝗶𝗰𝗼𝘀 𝗱𝗮 𝗭𝗲𝗹𝗮: Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Proteção ao Consumidor no Mercado de Jogos e Apostas!   Compartilhe suas ideias inovadoras e contribua com estudos sobre segurança e integridade no crescente setor de jogos e apostas.   Envie seu trabalho (artigos de até 25 páginas) e tenha a chance de destacar-se entre pesquisadores e profissionais da área, além de concorrer a R$ 10.000 (dez mil reais) em prêmios. Nossa Banca Julgadora será formada por autoridades e especialistas no assunto: Carolina Yumi, Secretária Adjunta da Secretaria de Prêmios e Apostas, Ricardo Liao, Presidente do COAF, Ricardo Morishita Wada, Professor de Direito do Consumidor do IDP, Antenor Madruga, sócio do Madruga BTW e Mariana Tumbiolo, CEO da Zela.   Não perca essa oportunidade de fazer a diferença no cenário acadêmico e regulatório! Mais informações em: https://lnkd.in/dXJchgRn

No fim de julho, a Polícia Federal alterou, por meio da Instrução Normativa nº 285, a norma que dispunha sobre os procedimentos de comunicação de operações suspeitas e outros processos de PLD/FTP por empresas de transporte de valores (Instrução Normativa nº 196/2021 – DG/PF). Nesse contexto, foi complementado o rol exemplificativo de situações potencialmente suspeitas, para abarcar aquelas relacionadas ao transporte e guarda de pedras e metais preciosos sem comprovação da origem lícita dos ativos transportados. Tal alteração alinha-se à versão mais recente da Carta Circular BCB nº 4.001/2020, vide post a respeito (https://lnkd.in/dVSGrJr5), decorrente dos trabalhos desenvolvidos no âmbito da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla). Para maiores detalhes acerca das alterações trazidas pela Instrução Normativa nº 285/2024 – DG/PF, acesse a íntegra do artigo no site da Zela: https://lnkd.in/dF2t7jjS

https://lnkd.in/dv4w2Ymh

Na última sexta-feira (12 de julho), foi publicada a Portaria SPA/MF nº 1.143, mais um dos dispositivos previstos na agenda regulatória para exploração da modalidade de apostas de quota fixa. Essa Portaria dispõe especificamente sobre políticas, procedimentos e controles internos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa a serem adotados pelos operadores (“bets”). Leia mais a respeito de alguns aspectos no nosso site: https://lnkd.in/giW-qY2q

COAF realiza Avaliação Eletrônica de Conformidade (AVEC) de 2024 O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) divulgou recentemente que a Avaliação Eletrônica de Conformidade (AVEC) de 2024, dirigida ao segmento de pessoas físicas ou jurídicas que atuem na promoção, intermediação, comercialização, agenciamento ou negociação de direitos de transferência de atletas ou artistas, será lançada no próximo dia 05 de agosto. O objetivo desta avaliação é mensurar o grau de aderência à Resolução n° 30 do COAF, norma específica que rege o setor, e estabelece procedimentos e obrigações de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Cabe ressaltar que, de acordo, com o Relatório Integrado de Gestão, publicado pelo COAF, no ano calendário de 2023, foram feitas apenas 5 (cinco) comunicações pelo setor, em oposição, as 10 (dez) feitas em 2022. A AVEC é fundamental para aprimorar exigências regulatórias, promovendo um ambiente financeiro mais seguro e eficiente, e é conduzida de forma eletrônica, através do Sistema de Controle de Atividades Financeiras (SISCOAF). O prazo de resposta ainda não foi divulgado. A Zela, referência em consultoria de prevenção à lavagem de dinheiro, está à disposição para auxiliar sua instituição no cumprimento das exigências regulatórias. Entre em contato conosco para saber como podemos ajudar. #COAF #AVEC #Conformidade #PLD #FT #Compliance

O Grupo Ação Financeira (GAFI) publicou recentemente três importantes documentos que trazem atualizações significativas para o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT). Estes documentos abordam sobre as temáticas de jurisdições de alto risco, jurisdições sob monitoramento intensificado e novas diretrizes para Avaliações Nacionais de Risco (ANR). A seguir, apresentamos um resumo dos principais destaques. Para mais detalhes, acesse o texto completo no nosso site: https://lnkd.in/dDuJJGzf