LCB-FT IVOIRE

⛔️⛔️⛔️Grande Rencontre des Compliance et Risk Officers 2025 Office Togolais des Recettes - OTR , Partenaire National Majeur Depuis 2012, le Togo a engagé une réforme ambitieuse ayant abouti à l’opérationnalisation de l’Office Togolais des Recettes (OTR). Acteur clé des finances publiques, l’OTR regroupe la Douane, les Impôts et l’Administration générale, jouant ainsi un rôle stratégique dans la lutte contre l’évasion fiscale, le blanchiment de capitaux et autres infractions financières. Un engagement fort pour la conformité et la transparence Sponsor régulier de la Grande Rencontre des Compliance et Risk Officers à Lomé depuis sa première édition, l’OTR réaffirme son engagement pour un cadre fiscal et financier plus sûr et résilient en Afrique. Son action contribue à renforcer la transparence et la crédibilité du système financier togolais, en luttant activement contre la corruption, la fraude, l’évasion fiscale et toutes formes de criminalité économique. Un acteur clé de la sensibilisation et de la formation L’OTR se distingue également par son implication dans la formation et la sensibilisation. Il accueille notamment #l_Académie_francophone_de_l_OCDE, spécialisée dans les enquêtes sur la délinquance fiscale et financière. À l’occasion de cette Grande Rencontre, nous célébrons également les #10ans_de_l_OTR et son engagement sans faille au service de la conformité et du développement économique du Togo. L’édition précédente a réuni 300 participants de 27 nationalités. Cette année, 500 acteurs LBC-FT sont attendus. #Les_inscriptions_gratuites_mais_soumises_à_sélection_seront_ouvertes_du_1er_avril_au_6_juin_2025. Contact & Informations 📞 +228 90010216 📧 atco.secretariat@afrika-compliance.com ========================================================== Office Togolais des Recettes - OTR , a Major National Partner As a key player in public finance, OTR unifies Customs, Tax Administration, and General Administration, playing a strategic role in the fight against tax evasion, money laundering, and other financial crimes. OTR continues to demonstrate its dedication to fostering a safer and more resilient financial and fiscal framework in Africa. Its actions actively contribute to strengthening transparency and credibility in Togo’s financial system by combating corruption, fraud, tax evasion, shell companies, illicit trafficking, theft, and other financial crimes. OTR also stands out through its commitment to training and awareness initiatives. It hosts the OECD Francophone Academy for Investigations into Financial and Tax Crimes, further solidifying its role as a key player in financial compliance education. The previous edition brought together 300 participants from 27 nationalities. This year, we expect 500 industry professionals to attend. Participation is free but subject to selection. Registrations will be open from April 1 to June 6, 2025. Contact & Information 📞 +228 90010216 📧 atco.secretariat@afrika-compliance.com

Résultats de la plénière du GAFI, 19-21 février 2025 La seconde plénière du Groupe d'Action Financière (GAFI), dirigée par Elisa de Anda Madrazo, s'est achevée avec succès après trois jours de discussions techniques réunissant des délégués de plus de 200 juridictions et organisations internationales. Points clés : - Modifications des normes : Adoption de nouvelles normes renforçant l'approche fondée sur les risques et l'inclusion financière. - Protection des enfants : Finalisation d'un rapport sur l'utilisation du renseignement financier contre les flux financiers liés à l'exploitation sexuelle des enfants en ligne. - Consultations publiques : Lancement de nouvelles consultations sur l'inclusion financière, la transparence des paiements et la lutte contre les stratagèmes de contournement des sanctions. - Surveillance accrue : Les Philippines retirées de la liste des juridictions sous surveillance accrue. - Initiative d'inclusivité : Accueil du Kenya en tant que juridiction invitée, rejoignant les Îles Caïmans et le Sénégal. Initiative FGRM : Un événement en soutien aux femmes au sein du GAFI a eu lieu, avec le lancement prévu en mars 2025 de la deuxième édition du programme de mentorat « Les femmes dans le GAFI et le réseau mondial ». Prochain rendez-vous : Le Forum annuel de collaboration avec le secteur privé se tiendra à Mumbai du 25 au 27 mars 2025, renforçant la coopération avec le secteur financier, les EPNFD et la société civile. LCB-FT IVOIRE reste mobilisée pour promouvoir la conformité aux normes internationales en matière de LCB-FT en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. #LCBFT #GAFI #Conformité #InclusionFinancière #ProtectionDesEnfants #FGRM

Le Trésor National commente les progrès de l'Afrique du Sud concernant son retrait de la liste grise du GAFI Le Trésor National sud-africain se félicite des avancées réalisées en vue de sortir l'Afrique du Sud de la liste grise du Groupe d'Action Financière (GAFI). Le GAFI a annoncé vendredi dernier la mise à niveau de quatre des six actions en suspens lors de ses dernières réunions plénières à Paris, en France. Actuellement, l'Afrique du Sud est considérée comme ayant traité ou en grande partie traité 20 des 22 actions de son plan d'action. Il ne reste donc que deux points à aborder lors de la prochaine période de reporting, de mars à juin 2025. "Cela permettrait à l'Afrique du Sud d'envisager un retrait de la liste grise du GAFI en octobre 2025", a précisé le Trésor. Le Trésor National a également salué les efforts des régulateurs financiers et non financiers, des registres de propriété effective ainsi que des services de répression, qui ont permis la mise à niveau des quatre actions lors de ce cycle de reporting. En revanche, le Trésor reconnaît les efforts en cours des agences d'application de la loi pour démontrer des progrès significatifs concernant les deux actions restantes, liées à l'enquête et à la poursuite du blanchiment d'argent complexe et du financement du terrorisme. Le communiqué du GAFI publié après la réunion plénière indique : "Depuis février 2023, lorsque l'Afrique du Sud a pris un engagement politique de haut niveau pour renforcer l'efficacité de son régime LCB-FT en collaboration avec le GAFI et le Groupe d'action financière de l'Afrique de l'Est et australe (ESAAMLG), le pays a réalisé des avancées notables. Celles-ci incluent l'application de sanctions proportionnées par les superviseurs, l'accès rapide et précis aux informations sur la propriété effective des personnes morales et l'application de sanctions en cas de non-respect des obligations liées à la propriété effective. L'Afrique du Sud doit poursuivre la mise en œuvre de son plan d'action afin de combler les lacunes restantes, notamment en augmentant durablement le nombre d'enquêtes et de poursuites pour blanchiment d'argent complexe et pour toutes les activités de financement du terrorisme, en accord avec son profil de risque." Le Trésor National souligne que l'extension du cycle de reporting par le GAFI pour ces deux actions spécifiques reflète la complexité de ces objectifs, communs à tous les systèmes nationaux de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. En effet, ces actions exigent de démontrer des améliorations soutenues au fil des périodes de reporting successives. Enfin, le Trésor précise que ses équipes d'enquête et de poursuite travaillent étroitement dans le cadre d'une stratégie d'investigation guidée par les poursuites pour garantir que les progrès requis par le GAFI soient bien démontrés. Restez connectés avec LCB-FT IVOIRE pour suivre les évolutions en matière de conformité LCB-FT/FP en Afrique !

🚨 [Actualité LCB-FT] Le Nigeria poursuit Binance pour 81,5 milliards de dollars : Enjeu majeur pour la conformité financière ! 🚨 Le Nigeria a intenté une action en justice contre la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, Binance, réclamant 79,5 milliards de dollars de dommages économiques présumés et 2 milliards de dollars d'impôts impayés. Les autorités nigérianes accusent Binance de : Évasion fiscale : Non-paiement de la TVA et de l'impôt sur les sociétés. Défaut de déclarations fiscales : Manquement aux obligations administratives fiscales. Facilitation de la fraude fiscale : Aide présumée aux clients pour échapper à l'impôt via sa plateforme. Blanchiment d'argent : Accusations distinctes en cours d'examen par l'agence nigériane de lutte contre la corruption. Cette affaire intervient après que Tigran Gambaryan, responsable de la criminalité financière chez Binance, a affirmé que trois législateurs nigérians auraient demandé un pot-de-vin de 150 millions de dollars en cryptomonnaie. Le gouvernement nigérian dément fermement ces allégations. En 2024, deux dirigeants de Binance ont déjà été arrêtés dans le cadre d'une répression plus large contre les plateformes de cryptomonnaie au Nigeria. Le Federal Inland Revenue Service (FIRS) affirme que Binance possède une « présence économique significative » au Nigeria, la rendant ainsi redevable de l'impôt sur les sociétés. Le FIRS exige également : Une pénalité annuelle de 10 % sur tout montant impayé. Un intérêt de 26,75 % sur les impôts dus, basé sur le taux de prêt de la Banque centrale du Nigeria. En réponse à cette pression réglementaire, Binance avait cessé en mars 2024 toutes ses transactions en naira, mais les défis juridiques persistent. cette affaire emblématique souligne l'importance cruciale de la conformité réglementaire et de la transparence financière dans le secteur des crypto-monnaies en Afrique et au-delà. Restez connectés pour plus d'analyses et d'actualités sur la lutte contre le blanchiment d'argent (LCB-FT) et la conformité financière ! #CryptoMonnaie #Conformité #LCBFT #BlanchimentdArgent #Nigeria #Binance

⛔️⛔️⛔️⛔️ ET C'EST REPARTI #Nous_vous_annonçons_avec_enthousiasme_le_premier_Partenaire_Gold_de_cette_seconde_édition_de_la_Grande_Rencontre_des_Compliance_et_Risk_Officers : LexisNexis Risk Solutions Venant tout droit d'Arménie, LexisNexis est un acteur majeur dans l'édition de solutions KYC et Compliance, accompagnant les institutions financières à travers le monde dans la gestion et l'automatisation de la conformité réglementaire. Grâce à ses solutions innovantes, LexisNexis permet aux entreprises de : ✅ Automatiser le suivi des transactions et la détection des activités suspectes. ✅ Réduire les risques liés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. ✅ Se conformer aux réglementations internationales sans subir de pression ni de sanction des autorités. Présent dans de nombreux pays, LexisNexis ne figure pas parmi les leaders mondiaux par hasard. Son expertise et sa technologie avancée en font un partenaire incontournable pour les acteurs financiers souhaitant sécuriser leurs opérations et optimiser leur conformité. Aujourd’hui, LexisNexis accélère son expansion en Afrique, offrant aux institutions du continent des solutions adaptées aux enjeux locaux et internationaux. Une ambition forte qui confirme son rôle clé dans l’écosystème global de la compliance et de la gestion des risques ! LexisNexis présentera ses solutions aux 500 acteurs qui seront présents les 8 et 9 Juiillet 2025 à la Grande Rencontre des Compliance et Risk Officers. Nous sommes ravis de les accueillir pour cette édition et avons hâte d’échanger autour des meilleures pratiques en matière de conformité et de gestion des risques ! ===================================================================== We are thrilled to announce the first Gold Partner of this second edition of the Great Meeting of Compliance and Risk Officers: LexisNexis! Coming straight from Armenia, LexisNexis is a major player in the KYC and Compliance software industry, supporting financial institutions worldwide in managing and automating regulatory compliance. With its innovative solutions, LexisNexis enables companies to: ✅ Automate transaction monitoring and detect suspicious activities. ✅ Reduce risks related to money laundering and terrorist financing. ✅ Ensure compliance with international regulations without pressure or sanctions from regulators. Present in numerous countries, LexisNexis is a global leader for a reason. Its expertise and cutting-edge technology make it an essential partner for financial institutions looking to secure their operations and optimize compliance. Today, LexisNexis is expanding rapidly in Africa, bringing tailored solutions to address both local and international compliance challenges. This ambitious growth confirms its key role in the global compliance and risk management ecosystem! We are excited to welcome them to this edition and look forward to insightful discussions on best practices in compliance and risk! Sandrine Tchaptcha Ngoutcha - MBA

Lancement du Plan d'Action pour la Lutte contre le Blanchiment d’Argent et les Flux Financiers Illicites 📅 Date : 25 février 2025 ⏰ Heure : 10h45 - 13h25 (GMT) 🌍 Lieu : Événement virtuel via Zoom 🗣 Interprétation disponible en anglais, français et portugais Le Groupe de la Banque Africaine de Développement lancera son nouveau Plan d’Action triennal (2024-2026) pour la Lutte contre le Blanchiment d’Argent et les Flux Financiers Illicites lors d’un événement en ligne le 25 février 2025. Cette rencontre réunira des experts pour échanger sur des solutions concrètes visant à protéger les ressources financières de l’Afrique contre les activités criminelles. 🔎 Pourquoi participer ? Les pays membres, experts régionaux et internationaux partageront leurs expériences dans la lutte contre le blanchiment d’argent et les flux financiers illicites. Le Plan d’Action sera présenté comme un levier pour renforcer ces efforts. La discussion mettra en lumière comment la lutte contre les crimes financiers peut accroître les revenus domestiques, soutenir la stabilité économique et favoriser le développement durable en Afrique. 👥 Qui peut participer ? Cet événement s’adresse aux membres du Groupe de la Banque Africaine de Développement, consultants, pays membres régionaux, décideurs politiques, fonctionnaires gouvernementaux, partenaires au développement, organisations de la société civile et tous les acteurs engagés dans la lutte contre le blanchiment d’argent et les flux financiers illicites. inscrivez vous : https://lnkd.in/dEuwW7x6 📢 Ne manquez pas cette opportunité d’échanger avec des experts et d’explorer des stratégies efficaces pour protéger l’économie africaine contre la criminalité financière ! #LCBFT #AML #FluxFinanciersIllicites #DéveloppementAfricain #BAD #AntiBlanchiment #SécuritéFinancière

En partenariat avec Juris-Intelligence et le Centre de droit économique de l'Université d'Aix-Marseille, nous avons le plaisir d'organiser, le 21 mars prochain à Aix-en-Provence, une conférence sur "La régulation du numérique : défis et perspectives africaines". Nous aurons l'honneur d'accueillir Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, qui apportera son éclairage sur les enjeux de la régulation du numérique à l’échelle communautaire africaine. Cette journée sera également rythmée par les interventions de nombreux experts : 🔹 Clément Fouchard (Avocat associé, Reed Smith LLP) 🔹 Olivier Cuperlier (Avocat au barreau de Paris) 🔹 Cyril Grimaldi (Professeur agrégé de droit privé, Université Paris 13) 🔹 Denis Mouralis (Professeur agrégé de droit privé, Aix-Marseille Université) 🔹 Souleymane TOE (Professeur agrégé de droit privé, Université Thomas SANKARA) 🔹Dr. Christian Kpolo (Docteur en Droit, Avocat au Barreau de Paris) 🔹 Mamadou Ismaïla KONATE (Ancien ministre de la Justice du Mali, Avocat associé, JFC AVOCATS - Mali) 🔹 Samuel-Jacques PRISO ESSAWE (Professeur agrégé de droit public, Avignon Université) 🔹 Christian Kuzangamana (Doctorant contractuel, chargé d’enseignement, Aix-Marseille Université) 📅 Date : 21 mars 2025 ⏰ Horaires : 9h - 17h30 📍 Lieu : Faculté de droit d’Aix-en-Provence & en ligne 🔗 Inscription obligatoire : https://lnkd.in/dwjfg8gc Un immense merci au Professeur David Bosco, Directeur du Centre de droit économique, à Maître Cédric DUBUCQ, Associé fondateur du Cabinet Bruzzo Dubucq, Alexis Ndzuenkeu, Directeur des affaires juridiques de l'OHADA, ainsi qu'à Cyril Grimaldi secrétaire général de l'Association Henri Capitant dont l’appui a été déterminant pour la réalisation de cet événement. Nous vous attendons nombreux pour ces échanges enrichissants !

Ghana : Saisie majeure de conteneurs remplis d'argent liquide et de lingots d'or par la Sécurité Nationale Les forces de sécurité ghanéennes ont mené une opération coup de poing en interceptant une quantité encore non spécifiée de billets en dollars américains et en cedis ghanéens dissimulés dans douze conteneurs de 20 pieds. Grâce à un renseignement, ces conteneurs ont été localisés dans un entrepôt à Sapeiman, dans la municipalité de Ga South (Greater Accra). Lors de la perquisition, les agents ont découvert des dollars cachés dans des caisses en bois remplies de ciment, ainsi que d'autres billets dissimulés derrière des compartiments renforcés avec du contreplaqué et scellés avec du charbon. Deux conteneurs restent introuvables, mais des efforts sont en cours pour les localiser. Pendant ce temps, les suspects liés à ce réseau criminel sont en fuite, et un avis de recherche a été lancé pour quatre individus, dont le cerveau présumé, connu sous le nom d'Alhaji. L'enquête a également révélé d'autres découvertes inquiétantes : des caisses contenant des lingots d'or présumés, des faux billets de 50 et 100 cedis, ainsi que des uniformes et bottes contrefaits de l'armée ghanéenne. 🔎 Antécédents de fraude financière Ce scandale rappelle une précédente saisie réalisée par la Sécurité Nationale, où un gang de 13 membres, dirigé par un Syrien et un complice ghanéen, avait été arrêté pour impression et distribution de fausse monnaie. Plus de 5 millions de dollars en faux billets avaient été confisqués lors d’une perquisition près de l’aéroport international de Kotoka. Les autorités ghanéennes réitèrent leur engagement à lutter contre les flux financiers illicites et le blanchiment d'argent, en promettant des poursuites strictes contre les contrevenants. 📢 Ces événements rappellent l'importance d'une vigilance accrue contre le blanchiment d'argent et les réseaux criminels exploitant le secteur logistique et financier. #LCBFT #FraudeFinancière #Ghana #Or #Blanchiment #SécuritéNationale #Conformité

AUDIT DU RAPPORT SUR LA SITUATION DES FINANCES PUBLIQUES GESTIONS DE 2019 AU 31 MARS 2024 #audit #rapport #financespubliques #gestions2019_2024

OUT NOW! We analysed 180 countries to see how they scored in the fight against corruption. Check out your country’s score here ➡️ https://anticorru.pt/396 #CPI2024