Anti Money Laundering AI

Mit KI verdächtige potenzielle Geldwäscheaktivitäten schneller und präziser erkennen

Jetzt starten

Schwerpunkt auf Einzelhandels- und Geschäftsbanken
Entwickelt, um die Anforderungen an Model Governance bei Finanzdienstleistungen zu erfüllen
Für Analysten, Risikomanager und Auditoren verständlich
In der Produktion als Aufzeichnungssystem in mehreren Ländern für das Transaktionsmonitoring eingesetzt
Unterstützt erweiterbare Daten und Funktionen für Kunden

Celent ernennt HSBC zum Modellrisikomanager des Jahres 2023, für die AML AI-Implementierung

Bericht abrufen

Vorteile

Erhöhte Risikoerkennung

Erkennt fast 2–4 Mal¹ mehr bestätigte verdächtige Aktivitäten und unterstützt so Ihr Anti-Geldwäsche-Programm.

¹ Gemessen von HSBC

Niedrigere Betriebskosten

Entfernen Sie über 60 % der falsch positiven Ergebnisse¹ und konzentrieren Sie die Untersuchungszeit auf risikoreiche, umsetzbare Benachrichtigungen.

¹ Gemessen von HSBC

Robuste Governance und Abwehrkapazität

Sie erhalten prüfbare und erklärbare Ergebnisse, die die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und das interne Risikomanagement unterstützen.

Wichtige Features

Holen Sie Ihre Daten aus dem Versteck — und bringen Sie AML-Risiko an die Oberfläche

ML-gestützte Risikobewertungen generieren

Das KI-gestützte Transaktionsmonitoring ersetzt den manuell definierten, regelbasierten Ansatz und nutzt das Potenzial der eigenen Daten von Finanzinstitutionen für das Trainieren erweiterter Modelle für maschinelles Lernen (ML) und liefert so einen umfassenden Überblick über die Risikobewertung.

Die am stärksten gewichteten Risiken ermitteln

Das Modell stützt sich auf einen ganzheitlichen Überblick Ihrer Daten und leitet Sie zu den höchsten Risiken für Geldwäsche. Dazu werden Transaktions-, Konto-, Kundenbeziehungs-, Unternehmens- und KYC-Daten (Know Your Customer) genutzt, um Muster, Instanzen, Gruppen, Anomalien und Netzwerke für Einzelhandels- und Geschäftsbanken zu identifizieren.

Erläuterung der Risikobewertungen vereinfachen

Jede Bewertung enthält eine Aufschlüsselung wichtiger Risikoindikatoren, sodass geschäftliche Nutzer die Risikobewertungen einfach erklären, den Prüfworkflow beschleunigen und die Berichterstellung über Risikotypologien hinweg erleichtern können.

Google Cloud führt Anti-Geldwäsche-Tool für Banken ein

Neuigkeiten

„Google Cloud Launches Anti-Money-Laundering Tool for Banks, Betting on the Power of AI“, Wall Street Journal

Das ist neu

Neueste Informationen zu AML AI

Melden Sie sich für die Google Cloud-Newsletter an. So werden Sie regelmäßig über Neuigkeiten zu Produkten, Veranstaltungen, Sonderangebote und weitere aktuelle Themen informiert.

Video

Weitere Informationen zu AML AIWeitere Informationen

News

Google Cloud führt das KI-gestützte AML-Produkt für Finanzinstitute einWeitere Informationen

Blog post

AI in financial services: Applying model risk management guidance in a new worldBlog lesen

Report

Vorhandene Leitlinien für das KI/ML-Modell-Risikomanagement in Finanzdienstleistungen anwendenBericht lesen

Dokumentation

Tutorial

AML AI einrichten

Hier erfahren Sie, wie Sie AML AI in Ihren AML-Prozess einbinden.

Weitere Informationen

Architecture

Übersicht über die Sicherheitsarchitektur

AML AI wurde unter Berücksichtigung der Daten Ihrer Kunden entwickelt. Unterstützt werden Sicherheitsfeatures wie Datenstandort und Access Transparency.

Weitere Informationen

APIs & Libraries