Regpit

𝗧𝗵𝗲 𝗡𝗲𝘅𝘁 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝗞𝗬𝗖 - 𝗔𝗿𝗲 𝘆𝗼𝘂 𝗿𝗲𝗮𝗱𝘆? 🔥 Bald ist es soweit! Mit dem kommenden großen Produktupdate unserer KYC Solution bringen wir Geldwäsche-Compliance für Kanzleien, Unternehmen aus dem Finanzsektor und viele weitere auf ein ganz neues Level! 🚀 Jetzt mehr Informationen anfordern und als Erster Einblick in die Next Generation of KYC erhalten: https://lnkd.in/e3vErPWt #AML #KYC #RegTech

2024 – Ein Jahr voller unvergesslicher Momente bei Regpit 🚀 Das Jahr 2024 neigt sich dem Ende zu und wir blicken voller Stolz auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Ob inspirierende Veranstaltungen, spannende Konferenzen oder unsere unvergesslichen Regpit Days – dieses Jahr war geprägt von wertvollen Begegnungen, innovativen Ideen und großartigen Erfolgen. Ein herzliches Dankeschön an unsere Kunden, Partner und das gesamte Team, die diesen Erfolg möglich gemacht haben. Gemeinsam haben wir viel erreicht und freuen uns sehr auf das Jahr 2025!🌟

🌟 Mein Highlight des Jahres 2024? - Zu den TOP 26 Zukuftsmacherinnen von Business Insider Deutschland zu gehören Das Jahr neigt sich dem Ende und eines meiner absoluten Highlights 2024 war die Auszeichnung zur Zukunftsmacherin. 🚀 Diese Auszeichnung ist auch ein Preis für unser ganzes Team Regpit und zeigt, dass die Themen Geldwäscheprävention und Sanktionen die TOP Zukunftsthemen der Wirtschaft sind! Genau deshalb freue ich mich auf 2025 und alles was uns erwartet! 💪

🎉 Eingeladen von Hengeler Mueller zum europaweiten Austausch der neuen EU-AML-Regulierung und dem Einsatz von #RegTech   👉 Bei der Veranstaltung „Best Friends AML Practice Group - How to implement the new European anti-money laundering legislation” hat Christian Schmies, Partner für Aufsichtsrecht bei Hengeler Mueller, und weitere Experten aus der EU wie Birgit Snijder-Kuipers von De Brauw Blackstone Westbroek, Manuel Vélez Fraga und Xavier Codina García-Andrade von Uría Menéndez über die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen der europäischen Geldwäscheregulierung umfassend informiert.   👉 Es ging unter anderem um die neuen Regeln zum Risikomanagement, #KYC-Verfahren, Verdachtsmeldewesen, Auslagerung und die neue EU-AML-Aufsichtsbehörde (#AMLA)   🎤 Mit einem Vortrag "Getting ready for AMLD6 & AMLR – A RegTech's Perspective" habe ich dann über Regpit und Lösungsmöglichkeiten durch #RegTech im Bereich #KYC gesprochen.   Ein toller Austausch zwischen Experten und Verpflichteten, der gespannt auf die gemeinsame europäische Zukunft schauen lässt! #AML #EU #RegTech

Der Basel AML Index 2024 wurde veröffentlicht. 🔎 Der Basel AML Index ist ein unabhängiges Ranking, welches die Risiken der Geldwäsche und Terrorrismusfinanzierung und die Fähigkeit diese effektiv zu bekämpfen, in den einzelnen Ländern bewertet. In diesem Jahr gab es eine wichtige Änderung in der angewandten Methodologie. Es wurden zwei neue Indikatoren mit Daten zu Betrug hinzugefügt. Morgen um 15 Uhr wird es den offiziellen Launch des AML-Indexes geben mit einer Online-Veranstaltung. 👉🏼 Hier zur Anmeldung: https://lnkd.in/dwzerdsf

❌ Game Over - Profisport rückt immer mehr in den Fokus der Geldwäscheprävention ⚽️🏃🏻 Doch welche Verflechtungen gibts es zwischen organisierter Kriminalität, Korruption und Geldwäsche im Sport? Die Verbindungen zwischen Sport und organisierter Kriminalität sind stärker als man im ersten Moment denken könnte. Denn 𝗸𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗡𝗲𝘁𝘇𝘄𝗲𝗿𝗸𝗲 𝗻𝘂𝘁𝘇𝗲𝗻 𝘇𝘂𝗻𝗲𝗵𝗺𝗲𝗻𝗱 𝗱𝗶𝗲 𝗦𝘁𝗿𝘂𝗸𝘁𝘂𝗿𝗲𝗻 𝗶𝗺 𝗣𝗿𝗼𝗳𝗶𝗳𝘂ß𝗯𝗮𝗹𝗹, aber auch in anderen Profisportarten aus, um ihre illegalen Erlöse durch legale Geschäfte zu verschleiern. Dies bestätigt auch der Bericht des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC). Der Bericht beschäftigt sich mit vielen wichtigen Fragen und wir erklären Ihnen detailliert und einfach: ⚽️ Warum ist der Fußballsektor so attraktiv für Geldwäsche? ⚽️ Welche Methoden werden verwendet, um Erlöse aus Straftaten zu verschleiern? ⚽️ Und welche Empfehlungen hat die UNODC zur gezielten Verhinderung von Geldwäsche im Sportsektor? All diese Fragen klären wir in unserem neuesten Blogbeitrag: https://lnkd.in/e5nNpHF3 #aml #unodc #fußball #profisport #geldwäsche

‼️ BREAKING NEWS - Neue Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin 👉 Es ist so weit: Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz aktualisiert. 📣 Zusätzlich hat die BaFin gemeinsam mit der FIU auch eine Orientierungshilfe zu Verdachtsmeldungen veröffentlicht. Aktualisierte Fassung der AuA's: https://lnkd.in/e8QHYbnE Orientierungshilfe zu Verdachtsmeldungen: https://lnkd.in/eVtghD73 #aml #bafin

Die EU-Geldwäschebehörde AMLA hat nun (fast) offiziell ihre Vorsitzende! 🇪🇺👩🏻⚖️ Das Europäische Parlament hat die Italienerin Bruna Szego für das Amt der Präsidentin der neuen Behörde nominiert. Im nächsten Schritt geht der Vorschlag an die EU-Kommission. Dies ist ein bedeutender Meilenstein für die AMLA, um bald mit der praktischen Arbeit zu beginnen.💪 #AMLA #EU #AML Mehr zu der Wahl können Sie hier lesen: https://lnkd.in/eTMAdXrb

🚀 Meet Till Wirth, unseren Business Development Manager 🚀 Aber Till ist weit mehr als das: Er ist unser Allround Talent und kümmert sich neben unseren HR-Strukturen auch um das strategische Geschäft sowie um die finanziellen Strukturen bei Regpit. Sein Alltag ist vielfältig, er sagt selbst: “Morgens bin ich HRler, Mittags Buchhalter und Abends gehts an die Strategie”. Seine Expertise hat Till bereits in einer langjährigen und vielfältigen Zeit als selbstständiger Unternehmer und im Legaltech erarbeitet. 𝟱 𝗙𝗮𝗰𝘁𝘀 𝗮𝗯𝗼𝘂𝘁 𝗧𝗶𝗹𝗹:  1. Till war Geschäftsführer eines Tattoostudios - hat aber selbst kein einziges Tattoo. ✒️ 2. Er spricht fließend französisch. 🇫🇷 3. In seinem Auto läuft Radio B2 - Die Kenner wissen Bescheid. 😉 4. Till war Berliner Meister im Wettkampf klettern. 🧗🏼 5. Er pendelt zwischen Berlin und Mallorca. 🌴 “Generell schätze ich an Regpit sehr, dass wir alle einfach Lust haben etwas zu verändern und die Branche voranzutreiben. Als Neuling sollte man der Branche eine Chance geben, ich glaube sie entwickelt sich in Zukunft noch sehr viel weiter und hat großes Potenzial.” Wir sind happy darüber in dir so einen aufgeschlossenes und hochmotiviertes Teammitglied gefunden zu haben und gemeinsam etwas bewegen können. Danke, dass du dabei bist Till! 🚀

𝗨𝗺𝘀𝗲𝘁𝘇𝘂𝗻𝗴 𝘃𝗼𝗻 𝗦𝗮𝗻𝗸𝘁𝗶𝗼𝗻𝗲𝗻: 𝗘𝗿𝘀𝘁𝗺𝗮𝗹𝘀 𝗲𝗶𝗻𝗵𝗲𝗶𝘁𝗹𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗘𝗨-𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱𝘀 𝘃𝗼𝗻 𝗱𝗲𝗿 𝗘𝗕𝗔 🇪🇺 Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat letzte Woche zwei Leitlinien veröffentlicht, die erstmals einheitliche EU-Standards definieren. Diese betreffen die Richtlinien, Verfahren und Kontrollen, die Finanzinstitute einführen sollten, um die Umsetzung europäischer und nationaler Sanktionen sicherzustellen. 🔐 👉🏻 Schwachstellen in internen Richtlinien, Verfahren und Kontrollen können nicht nur die Wirksamkeit der auferlegten Sanktionen untergraben, sondern auch für Finanzinstitute zu rechtlichen Risiken und Reputationsschäden führen. Die EBA-Leitlinien zielen darauf ab, dieses Problem durch die Einführung harmonisierter Standards anzugehen. #news #finanzinstitute #EBA