El 9 de diciembre de 1824, se libró la Batalla de Ayacucho, un enfrentamiento decisivo que selló la independencia de nuestro país vecino Perú y marcó el fin del dominio español en Sudamérica. Honramos a los valientes patriotas que forjaron el camino hacia una nación libre y soberana. . . #BatallaDeAyacucho #IndependenciaDelPerú #HistoriaDePerú #LibertadYCoraje
Líderes APLA
Consultoría y servicios a empresas
Quito, Pichincha 1646 seguidores
¡Formando Líderes!
Sobre nosotros
En APLA, nos especializamos en brindar soluciones integrales para la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros. Nuestro enfoque se centra en asesorar y capacitar a empresas de diversos sectores como concesionarios de vehículos, constructoras, inmobiliarias, notarías, cooperativas y más, asegurando que cumplan con las normativas legales vigentes. Entendemos que las organizaciones enfrentan riesgos financieros cada vez más complejos, y por eso trabajamos de la mano con nuestros clientes, ayudándolos a implementar sistemas efectivos de cumplimiento normativo. Desde la creación de manuales personalizados, hasta la formación de equipos internos, nos comprometemos a proteger el futuro de tu empresa. Con operaciones en Ecuador, Perú y Colombia, APLA se ha posicionado como un aliado estratégico para las empresas que buscan seguridad, confianza y resultados sólidos. Transformamos riesgos en oportunidades, asegurando que cada transacción se realice bajo los más altos estándares de integridad. Nuestro compromiso: Garantizar que las organizaciones cuenten con políticas preventivas sólidas. Ofrecer asesorías personalizadas que mitiguen riesgos financieros. Capacitar a los equipos para identificar y prevenir actividades ilícitas. Con APLA, tu empresa no solo cumple con la ley, sino que se fortalece ante los desafíos del entorno financiero actual. ➕3200 personas capacitadas ➕160 empresas capacitadas ➕120 cursos dictados ➕1600 horas de capacitación ¡Asesoría y formación que transforman!
- Sitio web
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Enlace externo para Líderes APLA
- Sector
- Consultoría y servicios a empresas
- Tamaño de la empresa
- De 2 a 10 empleados
- Sede
- Quito, Pichincha
- Tipo
- De financiación privada
- Fundación
- 2018
- Especialidades
- Elaboración de manuales de prevención de lavado de activos., Elaboración de matrices para definir el perfil de riesgo del cliente., Asesoría en aplicación e implementación de las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos., Capacitaciones en prevención de lavado de activos; virtuales y presenciales y Capacitaciones para Oficiales de Cumplimiento en prevención de lavado de activos
Ubicaciones
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Principal
Quito, Pichincha 170135, EC
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270 Calle German Schreiber
San Isidro, Lima 15047, PE
Empleados en Líderes APLA
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Shella Mendieta, AMLCA, WCA
Director AML/CFT/CPF | Compliance | Risk Management
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Orlando Martinez
Consultor en PLAFT y Cumplimiento Normativo | Capacitador en Compliance | Gestión de procesos | Lic. en Administración | Mentor UPN | Ayudo a las…
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Victor Sandoval
informática
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Jonathan Santana
Sales Consultive | Team leader | Startups | Saas | B2B-B2C | CRM |
Actualizaciones
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🌍 En este Día Internacional contra la Corrupción, reafirmamos nuestro compromiso con la integridad, la transparencia y la justicia. . La corrupción destruye la confianza y perpetúa la desigualdad. ¡Es hora de actuar! Promovamos la educación, la transparencia y la responsabilidad para erradicar este mal. Juntos, podemos construir un mundo más justo y equitativo. . . #DíaInternacionalContraLaCorrupción #Integridad #Transparencia #Justicia
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📢¡Estamos emocionados de compartir nuestro nuevo artículo en el blog!💼 . Descubre todo sobre el transporte físico de dinero en efectivo y los instrumentos negociables al portador en Latinoamérica. Una lectura esencial para entender mejor las dinámicas en la región. 📊🌎 . 🌐 Lee más aquí: https://lnkd.in/gnrYqwHa
El Transporte Físico de dinero en efectivo e Instrumentos Negociables al Portador (INP) en la Latinoamérica
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🤩Estamos muy agradecidos con Mayra Herrera por haber elegido nuestro curso de auditoría en prevención de lavado de activos. . ¡Bienvenida a esta experiencia enriquecedora🧠 que estamos seguros será un gran impulso para tu carrera!🙌
¡Me alegra contaros que he empezado mis estudios de Auditoría de Cumplimiento en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en LIDERES APLA!
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