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Líderes APLA
Consultoría y servicios a empresas
Quito, Pichincha 1646 seguidores
¡Formando Líderes!
Sobre nosotros
En APLA, nos especializamos en brindar soluciones integrales para la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros. Nuestro enfoque se centra en asesorar y capacitar a empresas de diversos sectores como concesionarios de vehículos, constructoras, inmobiliarias, notarías, cooperativas y más, asegurando que cumplan con las normativas legales vigentes. Entendemos que las organizaciones enfrentan riesgos financieros cada vez más complejos, y por eso trabajamos de la mano con nuestros clientes, ayudándolos a implementar sistemas efectivos de cumplimiento normativo. Desde la creación de manuales personalizados, hasta la formación de equipos internos, nos comprometemos a proteger el futuro de tu empresa. Con operaciones en Ecuador, Perú y Colombia, APLA se ha posicionado como un aliado estratégico para las empresas que buscan seguridad, confianza y resultados sólidos. Transformamos riesgos en oportunidades, asegurando que cada transacción se realice bajo los más altos estándares de integridad. Nuestro compromiso: Garantizar que las organizaciones cuenten con políticas preventivas sólidas. Ofrecer asesorías personalizadas que mitiguen riesgos financieros. Capacitar a los equipos para identificar y prevenir actividades ilícitas. Con APLA, tu empresa no solo cumple con la ley, sino que se fortalece ante los desafíos del entorno financiero actual. ➕3200 personas capacitadas ➕160 empresas capacitadas ➕120 cursos dictados ➕1600 horas de capacitación ¡Asesoría y formación que transforman!
- Sitio web
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Enlace externo para Líderes APLA
- Sector
- Consultoría y servicios a empresas
- Tamaño de la empresa
- De 2 a 10 empleados
- Sede
- Quito, Pichincha
- Tipo
- De financiación privada
- Fundación
- 2018
- Especialidades
- Elaboración de manuales de prevención de lavado de activos., Elaboración de matrices para definir el perfil de riesgo del cliente., Asesoría en aplicación e implementación de las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos., Capacitaciones en prevención de lavado de activos; virtuales y presenciales y Capacitaciones para Oficiales de Cumplimiento en prevención de lavado de activos
Ubicaciones
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Principal
Quito, Pichincha 170135, EC
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270 Calle German Schreiber
San Isidro, Lima 15047, PE
Empleados en Líderes APLA
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Shella Mendieta, AMLCA, WCA
Director AML/CFT/CPF | Compliance | Risk Management
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Orlando Martinez
Consultor en PLAFT y Cumplimiento Normativo | Capacitador en Compliance | Gestión de procesos | Lic. en Administración | Mentor UPN | Ayudo a las…
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Victor Sandoval
informática
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Jonathan Santana
Sales Consultive | Team leader | Startups | Saas | B2B-B2C | CRM |
Actualizaciones
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El Transporte Físico de dinero en efectivo e Instrumentos Negociables al Portador (INP) en la Latinoamérica
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