Publicación de BCP Abogados

MEDIDAS PARA PREVENIR LA EXTORSIÓN EMPRESARIAL De acuerdo al La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023, en Mexico se comete una extorsión cada hora. La EXTORSIÓN es un delito que en México, no solo se mantiene en los márgenes preocupantes del sector empresarial o privado, si no que forma parte de los delitos de mayor afectación en el territorio nacional en contra de la seguridad ciudadana, la cual es ahora es una prioridad del Gobierno de México. La empresa que desafortunadamente es víctima de LA EXTORSIÓN, y no se encuentra preparada para ello, se ve sometida en una disyuntiva muy compleja en donde se presentan riesgos legales, reputacionales, financieros y operacionales. Las exigencias no solo son de dinero, dentro de la extorsión buscan proveerse de información sensible de la zona, información de otras empresas, tipos de operación organizacional, montos de contratos, movimientos de personal, nombres o números de contacto de empresas y directores o gerentes. El mejor mecanismo de lucha en contra de este flagelo, por parte de las empresas, es conocer este delito y por ende las repercusiones de riesgos probables de altos niveles legales, operativos y reputacionales, que conlleva no estar preparado para afrontarlo. COMPARTE TU VISIÓN DEL TEMA. Te leo en los  comentarios. ¡Un saludo! #EMPRESASINEXTORSION #EXTORSIONEMPRESARIAL #EXTORSIONENMEXICO

🔴 la NOTICIA del día.- está en la portada* de “El Reporte” en un análisis de la intervención de un equipo de la PNP, del EFICCOP y el Ministerio Público contra una supuesta organización criminal a la que - muy maliciosamente - llamaron los “Waykis en la sombra” y si bien no comparto necesariamente todas las consideraciones/argumentos de esta versión, si creo que tiene aspectos valiosos y evidencia - otra vez - la grave crisis y corrupción que venimos sufriendo (!) Así, ayer - cuando G. Gorriti debía declarar en una diligencia oficial - saltó “una noticia inesperada: la Fiscalía y el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP) y la Policía Nacional detuvieron a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta y a Mateo Castañeda, abogado de ambos” por el referido caso. Los detuvo preliminarmente por 10 días con otras 06 personas, de un total de 22 intervenidas; además, de ingresar a viviendas, oficinas. vehículos, incautar bienes (evidencias) y tomar otras medidas (!) “Sin duda, todo este caso resulta confuso y podría evidenciar el abuso de la figura de la detención preliminar contra aquellos que son un obstáculo para los intereses del sector caviar, que tendrían una alta influencia en los ministerios y otros organismos nacionales” *El Reporte” Año 4. N°668 Lima, 10.05.24

A partir del 1 de septiembre de 2024 pasado, entró en vigencia la nueva Ley de Delitos Económicos! Por eso en MINM SpA estamos implementando el Modelo de Prevención del delito. La ley, que inicialmente se aplicaba solo a personas naturales, ahora abarca a personas jurídicas. Las empresas deben actuar para adaptar sus programas de #compliance, gestionar riesgos y demostrar su compromiso con la integridad. Esta normativa, y tener implementado un modelo de prevención del delito, es crucial para prevenir delitos corporativos y protegerse de responsabilidades penales. La implementación efectiva es clave para reconstruir la confianza y asegurar un entorno empresarial ético. 💼⚠️ #LeyDeDelitosEconomicos #Compliance #Empresas #Integridad #Riesgos #ley21121

Estimada Red, cada vez es más importante que las organizaciones sean y proyecten confiabilidad, el Buen Gobierno es una necesidad que nos permite gestionar riesgos y promover una Cultura de Cumplimiento, aquí les presento algunos beneficios de implementar un Modelo de Prevención de Delitos:

💰 ¿Sabes cuál es la principal dificultad en la persecución de delitos corporativos? 💰 Hace poco estuve leyendo un estudio de Michael L. Benson, William J. Maakestad, Francis T. Cullen y Gilbert Geis sobre los distritos de California y su experiencia con delitos corporativos. Uno de los puntos más reveladores fue que, aunque la mayoría de los distritos han procesado estos casos, enfrentan limitaciones significativas. Las principales barreras no son políticas, sino prácticas 💱. La falta de recursos y la complejidad de los delitos corporativos dificultan las investigaciones y los enjuiciamientos . Curiosamente, los distritos en áreas pequeñas sienten más presión que los distritos en áreas grandes por el impacto económico que podría tener una acusación corporativa en sus comunidades, por ejemplo, en las tasas de empleo 📉 Esto me hace reflexionar sobre la importancia de dotar a nuestros sistemas legales de los recursos necesarios para combatir eficazmente los delitos corporativos👩🏻⚖. Y vosotros, ¿Qué opináis sobre los desafíos que enfrenta nuestra justicia en la lucha contra el crimen corporativo?

Aspectos importantes de cara a la nueva normativa de Ciberseguridad (Ley 21.663), y cómo se relaciona con la Ley de Delitos Económicos (21.595).

💬 ¿Cuáles son los factores cruciales en un Canal de Denuncias efectivo? ¡Aquí te lo explicamos! 🔍 Transparencia: Asegura que el proceso sea claro y comprensible para todos los empleados. ✅ Accesibilidad: Asegura que cualquier persona pueda presentar una denuncia fácilmente. 🔒 Confidencialidad: Protege a los denunciantes de represalias y garantiza la seguridad de la información. En Acorán, nos comprometemos a promover una cultura ética en el lugar de trabajo, donde cada voz sea escuchada y respetada. Únete a nosotros en este viaje hacia la integridad empresarial. #CanalDeDenuncias #ÉticaEmpresarial #TransparenciaLaboral

¿Sabes qué es una revelación pública y cómo te protege la ley? 🤔 La revelación pública es el acto de informar sobre irregularidades, fraudes o amenazas al interés público que se producen en el ámbito laboral o profesional. 💣 La directiva (UE) 2019/1937 y la ley 2/2023 establecen los derechos y garantías de las personas que realizan revelaciones públicas. 🛡️ En nuestro #juevesdecompliance te explicamos los aspectos más importantes de estas normas y a quienes protegen en caso de conflicto ético. 🙌 ¡Si te ha gustado, comparte y difunde esta información con tus contactos! ¡Recuerda que te leemos en comentarios! 🔥 #RevelaciónPública #DirectivaUE #Ley2023 #Transparencia #Integridad #Valentía

🎭 Se acerca #carnaval, aunque a nosotros nos gusta más celebrarlo sin disfraces. Los infractores en las empresas se disfrazan para cometer actos delictivos y que nadie se de cuenta. 🔎 Pero, ojo, siempre hay alguien que se da cuenta. Los equipos de las compañías deben sentirse cómodos para utilizar el Canal de Denuncias y destapar al infractor, creando así un ambiente mucho más sotenible, ético y transparente. Además de esto, te contamos por qué debes denunciar al infractor a través de estos canales en nuestro blog: #canaldedenuncias #regtech #compliance #ética

A partir de Septiembre del presente año, comienza a regir la nueva normativa que extenderá la responsabilidades de las personas jurídicas en el actuar económico de su actividades, incorporando nuevos marcos sancionatorios y ampliando el catalogo de delitos en los que pueden caer las organizaciones. Para hacer frente a este nuevo escenario es imperante mantener un Modelo de Prevención de Delitos, con el cual las organizaciones actuaran de manera proactiva y resguardaran su actuar en el mundo de los negocios de la actualidad. En Exempla estamos preparados para acompañar a nuestros clientes en estos desafíos con un modelo de asesoría multidimensional en 360° del negocio de la organización. Conversemos y conoce nuestro modelo de intervención multidimensional.