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El Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos es una fecha propicia para concienciar sobre la importancia de combatir este delito que afecta a la economía y la seguridad de nuestro país. La conmemoración de este día nos recuerda que el lavado de activos (y delitos conexos) no solo facilita el crimen organizado, sino que también debilita las instituciones y la confianza en el sistema financiero. Es fundamental que todos, desde ciudadanos hasta empresas, se informen sobre las prácticas y señales del lavado de activos. Promover la educación y la colaboración entre sectores es clave para fortalecer nuestras capacidades de prevención y detección. A través de políticas claras y el compromiso de todos, podemos contribuir a un entorno más seguro y transparente. Celebremos este día reafirmando nuestro compromiso en el encuentro de conmemoración contra el lavado de activos y trabajando juntos para un futuro más justo y seguro. #PrevenciónLavadoDeActivos #Compromiso #SeguridadEconómica Aún están abiertas las inscripciones para el encuentro, link fijado en el primer comentario: https://lnkd.in/gBe6JaV2

Hoy se conocieron los fundamentos de la primera sentencia condenatoria por lavado de activos provenientes de crímenes de lesa humanidad, dictada por el TOF de Mar del Plata el pasado 22 de mayo. Este fallo es relevante no solo por su carácter histórico, sino también porque aborda varias cuestiones interesantes que merecen un análisis detallado. Aquí un breve resumen 👇   Los imputados fueron los hijos de una persona que perteneció a una organización que cometió delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. En el contexto de esos crímenes, se apropió del dinero de las víctimas, que luego invirtió en terrenos, los cuales posteriormente pasaron a manos de sus hijos. Uno de los puntos clave del fallo es la caracterización del lavado de activos como un delito permanente, especialmente en relación con los verbos “administrar” y “disimular” (hecha en otros casos conocidos, por ej: "Báez"). Aunque los imputados no participaron inicialmente en las transacciones y el delito de lavado de dinero no estaba tipificado en ese momento, se sostuvo que continuaron administrando los terrenos. Esto justificó la aplicación de la ley 27.739 de este año, aunque las conductas se calificaron bajo el inciso 4° por no superar la nueva condición objetiva de punibilidad. El fallo también profundiza en el análisis del tipo subjetivo del delito, aplicando sin lugar a duda la teoría de la ignorancia deliberada. Se concluyó que hubo dolo por parte de los imputados, con referencias como: “no solo actuaron desconociendo lo que debían conocer, sino que sus actos son indicativos de que optaron por permanecer en ese estado de ignorancia”. Este aspecto es relevante porque es una de las pocas sentencias en Argentina -por no decir la única- que recurre directamente a esta doctrina y la fundamenta claramente, a diferencia de la mención sutil que suele hacerse para luego inclinarse hacia el dolo eventual.   Finalmente, se resolvió decomisar el terreno para emplazar un sitio de memoria, verdad y justicia, asociado a la reparación integral por crímenes de lesa humanidad, lo que significa el primer precedente de este tipo en nuestro país.    Les dejo el link al fallo y a la publicación del día de la sentencia 👇 https://lnkd.in/dSeTiRTk https://lnkd.in/djSQqxNM

La modificatoria a la Ley de Crimen organizado dinamita la lucha contra las organizaciones criminales. Comparto puntos iniciales al respecto al duro golpe que se da la lucha contra uno de los problemas mas serios del país. 1. Precisa innecesariamente que la estructura debe ser compleja, desarrollada y con capacidad operativa. En la realidad, el crimen organizado asume formas muy flexibles y adaptativas. Esta precisión, lejos de ayudar, atará de pies y manos al sistema de justicia. 2. De manera innecesaria eleva el tiempo de pena de los delitos perseguibles de 3 a 6 años. ¿Cuantos operativos contra organizaciones de alcaldes corruptos se hubieran quedado fuera con una barrera de esta naturaleza? ¿A quien beneficia ese cambio? 3. Incorpora un requisito torpe para los allanamientos: que esté el abogado del interesado (o sea, el intervenido). ¿Qué sentido tiene si la idea precisamente es que no tenga tiempo de ocultar elementos que sean de interés del proceso? 4. Precisa que debe tratarse de organizaciones que controlen “…la cadena de valor de un mercado o economía ilegal…” Eso solo es posible cuando son actividades que impliquen intercambio de bienes: narcotráfico, minería ilegal, contrabando. Considero este último punto el mas grave. La extorsión, el secuestro, el asalto, NO tienen cadena de valor ni mercado. La literatura y doctrina no los entiende como mercados y economías ilegales, sino como delitos predatorios. ¿Entonces, con esta modificatoria, desaparecen las organizaciones criminales que extorsionan? Los extorsionadores deben estar haciendo fiesta y sus abogados esperando con ansias la promulgación para que sus defendidos vean la calle pronto. Pronto, dejarte una bala o granada en tu colegio o negocio no será motivo para ser procesado como organización criminal Es imperativo que el Ejecutivo observe esta Ley, pues atenta de manera contundente contra todo intento de luchar contra el Crimen organizado y contraviene compromisos internacionales.

EXTORSIONES SE MULTIPLICAN POR 6 ✅En el 2023 las denuncias asociadas a ese crimen fueron 17.246 (47 diarias) 6 veces la vida del 2019. ✅ Favorece la posibilidad de cometer delitos a través de medios tecnológicos, las facilidades con las que se otorgan los préstamos informales y el bajo riesgo de transmitir mensajes atemorizantes. ✅ Destacan Lima y La Libertad: En el 2023 se detuvo en la capital a 317 individuos por extorsión y en La Libertad a 287 (aunque Lima 5 veces más pobladores) ✅ Los negocios chicos están en la mira: 2.600 bodegas han sufrido este delito. #seguridad #policía #seguridadciudadana https://lnkd.in/emjcAu49

Análisis y Debate sobre: "NARCOS S.A. Los empresarios del crimen" Como Oficial de Cumplimiento, siempre es fundamental estar al tanto de los desarrollos en nuestro campo y cómo estos pueden impactar nuestra labor diaria. Recientemente, tuve la oportunidad de analizar una investigación periodística en profundidad titulada "NARCOS S.A. Los empresarios del crimen" realizada por Ecuavisa junto con Connectas. Esta investigación narra como empresas creadas por narcotraficantes son utilizadas para el lavado de activos y el tráfico de drogas, como el control de las autoridades es muy fino que pese a que estas empresas tengan accionistas a personas con procesos activos en su contra relevantes al lavado de activos y tráfico de droga , participan en concursos para ser proveedores del Estado. Para profundizar en este tema, creamos una mesa de debate con mis compañeros de trabajo de Fondos Vanguardia, donde discutimos los riesgos y las implicaciones de estos hallazgos en nuestro entorno laboral. Esta discusión nos permitió identificar áreas críticas donde debemos redoblar esfuerzos para garantizar la integridad y el cumplimiento normativo en nuestras operaciones. Les invito a leer el análisis y unirse a la conversación sobre cómo podemos seguir fortaleciendo nuestras prácticas para prevenir cualquier tipo de asociación con actividades ilícitas. Narcos S.A. | Los empresarios del crimen en Ecuador (ecuavisa.com) Éxitos!

Prevengamos el lavado de activos para construir un futuro más seguro y transparente. El 29 de octubre se conmemora el Día de la Prevención del Lavado de Activos, una fecha clave para aumentar la concienciación sobre la importancia de combatir este delito financiero. La conmemoración de este día busca educar a la población y a las instituciones sobre los riesgos asociados al lavado de activos y la importancia de implementar medidas efectivas de prevención. Entre estas medidas se encuentran el establecimiento de sistemas de monitoreo en transacciones financieras, la capacitación de personal en detección de actividades sospechosas y la colaboración entre organismos gubernamentales y privados. Además, se enfatiza el papel que juegan los ciudadanos en este proceso. La denuncia de actividades sospechosas y la promoción de una cultura de legalidad son fundamentales para crear un entorno menos propenso al lavado de activos. El Día de la Prevención de Lavado de Activos, es una oportunidad para reflexionar sobre este problema, y para reafirmar el compromiso colectivo en la lucha contra el crimen financiero, fortaleciendo así la seguridad y la integridad de nuestras economías.

ℹ️ Entre Connectas y Ecuavisa, se publicó una completa investigación sobre el lavado de activos en el Ecuador. Entre los principales hallazgos, destacan: 🧑🧑🧒🧒 La relación entre familiares cercanos y “capos” en el lavado de activos 💵💰Las actividades económicas alrededor del lavado se concentran en 🏗️ construcción, 🚨 seguridad, 🚛 transporte de carga, 🐮ganadería, 🌾agricultura y 🍤acuicultura 📝 la investigación resalta la creación de empresas fantasmas que tienen contratos públicos con el Estado, revelando el interés de grupos criminales en los gobiernos locales de 🇪🇨 ⬇️ LA NOTA COMPLETA AQUÍ⬇️

La tercera ola del COT o Crimen Trasnacional Organizado, es un hecho ya desde hace unos años en Latinoamérica y el Caribe. Vivimos en un continente que –como decimos reiteradamente- está copado por el crimen organizado ante la mirada generalmente incompetente o incapaz de liderazgos débiles, aparentemente más guiados por intereses electorales y populistas que por resolver o al menos enfrentar el fenómeno de manera eficaz. Uruguay no escapa a estas realidades y pese a la campaña comunicacional que se lleva adelante en un año electoral tendiente a mostrar una mejora en el tratamiento o el enfrentamiento de los diferentes delitos y la situación en general de la criminalidad y violencia, la realidad del día a día viene rebatiendo cualquier argumento que indique mejoras visibles. Tiroteos, asesinatos, algún secuestro, redes de trata, robo de automotores y delitos contra la propiedad en general. La percepción ciudadana marca que la principal preocupación de la población es la Seguridad.

Un paso audaz contra el crimen organizado La nueva Oficina del Servicio Impuesto Interno (SII) Un hito importante en la lucha contra el crimen organizado. El Servicio de Impuestos Internos (SII) ha creado su Oficina de Crimen Organizado, una iniciativa que promete revolucionar nuestro enfoque en la lucha contra las redes criminales. En esencia, esta nueva unidad: • Coordinará esfuerzos internos y externos para combatir el crimen organizado. • Utilizará análisis de datos avanzados para detectar actividades sospechosas. • Colaborará estrechamente con otras agencias gubernamentales. Lo importante de esta noticia es el enfoque innovador. Al atacar los flujos financieros ilícitos, el SII está apuntando directamente al corazón de las operaciones criminales. Es un recordatorio poderoso de que, en la era digital, la información financiera puede ser un arma tan potente contra el crimen organizado. Además, esta medida refleja una comprensión sofisticada de la naturaleza interconectada del crimen moderno. La colaboración interinstitucional que propone no es solo necesaria, sino crucial para enfrentar redes criminales que no respetan fronteras. Sin embargo, el verdadero desafío estará en la implementación. ¿Podrá esta oficina navegar las complejidades burocráticas y legales para ser verdaderamente efectiva? ¿Logrará mantener la agilidad necesaria para enfrentar a criminales que constantemente evolucionan sus tácticas? Como profesionales, debemos ver esto como una oportunidad para repensar nuestros propios enfoques en la lucha contra el fraude y la corrupción. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta iniciativa en nuestros respectivos campos? Los invito a reflexionar: ¿Cómo podríamos, desde nuestros roles, contribuir a este esfuerzo colectivo contra el crimen organizado? #InnovaciónEnSeguridad #LuchaContraElCrimen #TransparenciaFinanciera #LiderazgoEnAcción #VillalobosAuditores

Cómo combatir el lavado de activos en el país En estos tiempos, es crucial discutir el lavado de activos, ya que financia las actividades ilícitas de las organizaciones criminales, como el narcotráfico, que afectan profundamente a nuestro país. ¡Pongamos este tema en la mesa y trabajemos juntos para combatirlo! Fernando Ramírez Serrano, Director General del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)