Publicación de Gesintel Compliance

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Oficiales y Encargados de Cumplimiento ¿Están listos para llevar sus procesos de #debidadiligencia al siguiente nivel? Ya no más depender de herramientas manuales y obsoletas. Con AML Advantage y sus formularios electrónicos inteligentes #eKYC pueden transformar por completo la forma en que conocen a sus clientes, recopilando la información clave de clientes, proveedores, empleados o cualquier otra contraparte. Estos formularios son completamente personalizables y se adaptan a las necesidades específicas de cada entidad. Todo está integrado para que la #evaluacióndelriesgo inherente de sus clientes y la #verificacióndelistas de sanciones y #PEP de todas las personas incluidas en los formularios se realicen automáticamente y en tiempo real, haciendo que tus procesos sean más #rápidos, #eficientes y #seguros, cumpliendo con la regulación en prevención de #lavadodeactivos y #financiamientodelterrorismo. Los invito a conocer cómo AML Advantage puede agilizar y fortalecer tus procesos operativos. Me pueden contactar para más detalle.

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Oficiales y Encargados de #Cumplimiento, sabemos lo complicado que puede ser la tarea de #actualizar nuestra cartera de #clientes y proveedores que pareciera nunca terminar. Entiendo perfectamente: enviar correos uno a uno, dar seguimiento, recibir respuestas por distintos medios, y luego revisar cada formulario, evaluar el riesgo, hacer la verificación en listas... Cuando hablamos de decenas o cientos de clientes, esto se convierte en una carga enorme que consume muchísimo tiempo y esfuerzo del personal involucrado. Con AML Advantage, esto lo hemos cambiado completamente. Nuestro sistema permite enviar #formularios de forma #masiva, llevar un control centralizado y procesar la información en tiempo real. La evaluación de riesgos y la verificación en listas se hacen en el mismo momento, generando un expediente digital completo y seguro. Este proceso, que antes era manual y tedioso, se vuelve, #automatizado rápido y controlado. AML Advantage no solo facilita el envío de formularios individuales, sino también la actualización masiva de datos de clientes y contrapartes, algo crucial para mantener los perfiles al día y cumplir con la #regulación de manera realmente eficiente. Si desean conocer cómo nuestros Formularios Electrónicos Inteligentes #ekyc pueden simplificar estos procesos, con gusto podemos coordinar una demostración.

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Un auténtico caso de éxito que nos permite ver como el cumplimiento y el negocio pueden ir de la mano con mucha eficiencia y los mejores estándares. Gracias Cristaleria Peldar, S.A. por confiar en Stradata AML cómo su aliado y percibir el valor que puede tener el conformar un equipo interno que se apoya en las capacidades de un equipo externo para potencializar su estrategia de Cumplimiento.

La Superintendencia de Industria y Comercio sanciona fuertemente, en primera instancia, a RISKS INTERNATIONAL por el incumplimiento del Régimen Colombiano de Protección de Datos Personales - #RCPDP Al respecto, y una vez visto algunos comentarios generados por esta decisión, me gustaría comentar lo siguiente: 1.     Primero que todo, hay que tener en cuenta que la decisión fue adoptada por la Dirección de Investigaciones de Protección de Datos Personales lo que quiere decir que “el castigo” es por el presunto incumplimiento a las disposiciones establecidas en el #RCPDP. Aunque, cuando el texto de la comunicación menciona: “(…) y garantizar a los titulares en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de habeas data (…), es posible que esa dirección haya compulsado copia a la Dirección de Hábeas Data para que establezca si también hubo vulneración del derecho de hábeas data a algún Titular. En caso de ser así, su decisión será aparte a la de la Dirección de Investigaciones. 2.     Al parecer la base de datos creada con información negativa hacer parte del sistema de lavado de activos y financiación del terrorismo y ello se puede asociar al literal b) del Artículo 2 de la Ley 1581 de 2012. Sin embargo, hay que precisar que la sanción NO es por contar con esa base, sino porque, al parecer, no la tiene actualizada. Adicionalmente, por usar esos datos (algunos sensibles) para finalidades diferentes a las que había solicitado la autorización, vulnerando algunos principios para el tratamiento de datos personales establecidos en el Artículo 4 de dicha ley.  Y el parágrafo del Artículo 2 de la misma ley establece que los principios se deben acatar aun cuando a la base de datos no le apliquen las disposiciones de la ley. 3.     También, al parecer, algún Titular interpuso algún reclamo y este no fue respondido de acuerdo con lo dispuesto en el #RCPDP incumpliendo así el literal a) del Artículo 17 de la Ley 1581 de 2012. EN CONCLUSIÓN: la sanción no es por tener una base de datos para temas de lavado de activos, es por incumplir las disposiciones del #RCPDP Finalmente, y realmente espero que en los recursos la empresa RISKS INTERNTIONAL SAS salga beneficiada, sin embargo, la realidad en estos casos ha sido otra, donde 9 de cada 10 recursos son dejados en firme por la SIC. Asobancaria Fecolfin FENALCO FOGACOOP Ascoop

👀 SEPBLAC: NUEVO MODELO DE COMUNICACIÓN POR INDICIO SOBRE BLANQUEO Y FRAUDES 🆕🔎✍️ 👉 Desde ayer, 30 de abril, está disponible el NUEVO sistema de comunicación agregada de cuentas mula. 🆕 👉 En los últimos años, se ha observado un aumento creciente de comunicaciones por indicio sobre fraudes, que compromete gran cantidad de recursos y tiempo, tanto para los sujetos obligados como para el Sepblac. 👺 👉 En este contexto, el Sepblac ha puesto en marcha una de las acciones del Intercambio Publico Privado (IPP) que consiste en un nuevo modelo de comunicaciones que facilite y simplifique la elaboración y el envío de estas cuentas vinculadas al fraude a los sujetos obligados y así se reciba información más clara y efectiva, para su posterior análisis. 🔎 P.D.: si necesitas asesoramiento/apoyo temporal (u otros servicios como la revisión de experto externo, formación o unidad técnica) el equipo de Agile Control Solutions está a tu disposición: 👇👇 ▶️ agile@agilecontrolsolutions.com #sepblac #mulas #fraude #blanqueodecapitales #agilecontrolsolutions

Cuando las empresas aplican medidas estrictas de #KYC, pueden verificar quiénes son sus clientes y si sus movimientos financieros son legítimos. Esto las protege de problemas legales y reputacionales. Te invitamos a conocer más de la plataforma para KYC de BlackTrust® en 👇 https://lnkd.in/eZRaj-BX #RiskManagementLinkedIn BlackTrust

📊 Un desbordante 85% de los consumidores informa haber enfrentado al menos un intento de fraude en 2023 . Sin embargo solo un 15% ha sido víctima consumada de fraude. (Fuente: Informe anual de Fraude a Consumidores, Asociación Española de Empresas contra el Fraude, enero de 2024). 🔒 El "Informe anual de Fraude a Consumidores" surge para complementar el ya consolidado "Informe anual de Fraude en Empresas" . Un informe que nace bajo el convencimiento de que la lucha contra el fraude exige un enfoque holístico y colaborativo para abordar los desafíos crecientes de la ciberestafa, involucrando no solo a las empresas, si no también a los individuos e instituciones en la protección y seguridad de la comunidad digital. 📥 Descarga el Informe de Fraude a Consumidores 2023-24 en nuestra web: https://buff.ly/3MrS5cP 💼 ¿Quieres que tu empresa forme parte de la mayor comunidad empresarial comprometida en la lucha contra el fraude? Dirígete a: contacto@asociacioncontraelfraude.com. #aeecf #fraudeaconsumidores #ciberfraude #fraudedigital #cibereguridad #informefraudeaconsumidores #luchacontraelfraude