Publicación de Global Illicit Flows Programme

Más sanciones para Nicaragua

🚨 Comunicado - OFAC Impone Multa por Violaciones a Sanciones a Irán 🚨 La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado hoy la imposición de una multa de 1.104.408 dólares a un individuo por 75 violaciones de las sanciones de la OFAC a Irán. Las violaciones estuvieron relacionadas con el uso de un sistema informal de transferencia de valores para remitir fondos entre Estados Unidos e Irán, con el objetivo de comprar, renovar y operar un hotel en Irán. La OFAC determinó que estas violaciones fueron atroces y que no fueron reveladas voluntariamente, lo que resultó en la imposición de esta significativa multa. Este caso subraya la importancia de adherirse a las regulaciones internacionales de sanciones, recordando las consecuencias que pueden surgir al eludir las restricciones impuestas por Estados Unidos. 🔍 El cumplimiento normativo es clave para mitigar riesgos y proteger la integridad financiera global. #Cumplimiento #SancionesInternacionales #OFAC #Terrorismo #RegulacionesFinancieras #RiesgosEmpresariales #Compliance #LAFT

Modificaciones de las Regulaciones de Sanciones a Siria por OFAC. El 5 de junio de 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE.UU. enmendó las Regulaciones de Sanciones a Siria (SSR), 31 C.F.R. Parte 542, y actualizó preguntas frecuentes relacionadas. Los cambios buscan facilitar la asistencia humanitaria y los servicios de comunicación por internet a los civiles sirios. Principales cambios: 1. Incorporación de Estatutos y Órdenes Ejecutivas:   - Se añadieron prohibiciones y bases para designaciones de Nacionales Especialmente Designados (SDNs) de varias leyes y órdenes ejecutivas, incluyendo la Ley de Responsabilidad de Derechos Humanos en Siria de 2012 y la Ley de Protección Civil Siria César de 2019. 2. Expansión de la Autorización para Servicios de Comunicación Basados en Internet:   - La licencia general se amplió para incluir tecnologías adicionales relacionadas con la comunicación por internet y servicios de conectividad de grado comercial. 3. Expansión de Servicios Permitidos para ONGs:   - La licencia general ahora incluye nuevas actividades autorizadas, como programas de protección ambiental y construcción de paz, y aclara el alcance de las actividades permitidas para empleados y contratistas de ONGs. 4. Expansión de la Autorización para Organizaciones Internacionales:   - Se amplió la autorización para incluir a varias organizaciones internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Alianza para las Vacunas (Gavi). 5. Incorporación de la Licencia General No. 22 (GL 22):   - GL 22 se incorporó en una nueva sección de las SSR, autorizando actividades en áreas específicas del noreste y noroeste de Siria. 6. Nueva Licencia General para Evasores de Sanciones Extranjeras (FSE):   - Se añadió una nueva licencia general que autoriza transacciones con FSE sirios, siempre que dichas transacciones estén permitidas con SDNs sirios. 7. Otras Enmiendas a Licencias Generales:   - Se realizaron ediciones para aclarar servicios legales adicionales, eliminar requisitos de informes para servicios legales autorizados y expandir la autorización para servicios médicos de emergencia. OFAC también actualizó y emitió nuevas preguntas frecuentes para reflejar estas enmiendas. https://lnkd.in/eRAkf-Se

La relación del comercio con el terrorismo y el crimen transnacional es compleja y está en constante evolución. Al implementar una estrategia integral que combine medidas de seguridad, regulación financiera y cooperación internacional, los estados latinoamericanos pueden crear un ambiente más seguro propicio para un comercio floreciente.  #comerciointernacional #terrorismo #crimen https://lnkd.in/emwgRz67

"...Las relaciones entre los grupos criminales europeos y latinoamericanos se están volviendo más fuertes y más coordinadas, a medida que buscan nuevas rutas de tráfico, recursos y materiales más sofisticados para adelantarse a las respuestas del Estado. La cooperación internacional debe ser un componente clave en la respuesta, incluyendo el intercambio de información policial entre agencias de diferentes continentes, un paquete de políticas públicas adaptadas a cada país y mejores políticas anticorrupción." Las agencias policiales, las guardias costeras, procuradores y fiscales, europeos y latinoamericanos, deben cooperar estrechamente, con oficinas de enlace estables, con entrenamiento y capacitaciones conjuntas, con reuniones periódicas, en fin, con una batería de medidas en las que la información no permanezca en compartimentos estancos. Iniciativas, programas y organismos como Europol , AMERIPOL - Comunidad de Policías de América , SEACOP VI - Seaport Cooperation Programme, son piedras angulares en ese sentido.

Tras nuevas sanciones económicas posinvasión rusa de Ucrania, se necesitaba claridad en las políticas de instituciones financieras. El Departamento de Estado de EE.UU. y CRDF Global organizaron conferencias mundiales, con expertos de Moody's Analytics, para discutir marcos de sanciones, cumplimiento y gestión de riesgos, incluyendo estudios de caso sobre evasión. Se comparten tres casos prácticos y orientaciones útiles en cumplimiento de sanciones, destacando que, aunque basados en la realidad, los nombres en los estudios son ficticios, enfatizando la importancia de la cooperación internacional y el diálogo experto en la materia.

#AgendaWashingtonDc 01-08-24 1. Política interna: Joe Biden sostuvo ayer una reunión con miembros de su gabinete para revisar los avances en la lucha contra el fentanilo. Además, comentaron los alcances del memorándum de seguridad nacional 28 recién firmado sobre la Prioridad para la interrupción estratégica de la cadena de suministro del fentanilo ilícito y los opioides sintéticos por medio de un esfuerzo coordinado, integral y basado en la evidencia.” (https://lnkd.in/gAR3gvMg). El documento resalta la relevancia que otorga el gobierno federal al enfrentamiento del flagelo del fentanilo y otros opioides y reconoce las iniciativas internacionales para reducir su oferta. Subraya además que el número de muertes por sobredosis de fentanilo ha comenzado a disminuir aunque todavía es elevado y representa una amenaza a la seguridad nacional.  También establece como prioridad llevar a cabo acciones de once secretarías y agencias federales coordinadas por el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para interrumpir las cadenas de suministro del fentanilo con todas las herramientas disponibles y recolectar la información necesaria tanto en el país como en el extranjero para contar con diagnósticos actualizados e inteligencia sobre la amenaza de esta droga sintética.   2.   Política exterior: en conferencia de prensa desde Ulán Bator, Mongolia, en donde cerró su gira por Asia, Antony Blinken señaló que el Medio Oriente como región se dirige a “más conflicto, violencia, sufrimiento e inseguridad.” Consideró que la forma para cerrar ese ciclo es por medio de un cese al fuego en Gaza que contribuirá a apaciguar la situación en otras partes de la región.   Como reacción a la situación en Venezuela, John Kirby, vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, advirtió  que “la paciencia de EUA y la comunidad internacional se está agotando” ante la demora de las autoridades electorales para dar a conocer los resultados de los comicios del domingo. En la sesión del Consejo Permanente de la OEA que analizó ayer la situación en ese país, EUA apoyó la resolución que pidió la publicación de las actas electorales que no logró la mayoría requerida para su aprobación (17 votos a favor, 11 abstenciones y 4 ausencias, entre ellas, México). En su intervención ante el Consejo, Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, señaló que Nicolás Maduro “debe reconocer los resultados reales de las elecciones en Venezuela y la voluntad de los votantes venezolanos debe prevalecer.”

Designaciones OFAC de hoy de No Proliferación; Designaciones y eliminación de designaciones ⁦‪@CumpliCriminal‬⁩ ⁦‪@DhMonitor‬⁩ ⁦‪@MonitorIndigena‬⁩ #CriminalCompliance #DHCompliance

SANCION POR EVADIR CONTROL DE EXPORTACION DE BIENES DE USO DUAL. Residente de Nueva Jersey se Declara Culpable de Ayudar al Sector de Defensa de Rusia a Evadir los Controles de Exportación de EE. UU. Un residente de Nueva Jersey, Vadim Yermolenko, se ha declarado culpable de conspirar para evadir los controles de exportación de EE. UU., facilitando la adquisición de tecnología de doble uso por parte del sector de defensa de Rusia. Yermolenko, ciudadano estadounidense y ruso, admitió su rol en una red de adquisición transnacional que suministraba componentes electrónicos sensibles utilizados en radares, vigilancia y desarrollos militares para las fuerzas armadas rusas. Esta red ilegal operaba mediante empresas fachada y cuentas bancarias en varios países, incluyendo EE. UU., para adquirir y ocultar el destino de los productos exportados. Desde la invasión de Ucrania en 2022, EE. UU. ha impuesto sanciones adicionales a las entidades rusas implicadas, como Serniya y Sertal, consideradas cruciales para la maquinaria de guerra rusa. El caso subraya el compromiso del Departamento de Justicia, el FBI y otros organismos para proteger la seguridad nacional, evitando la exportación de tecnología sensible a naciones hostiles. La coordinación entre la Task Force KleptoCapture y la Fuerza de Choque de Tecnología Disruptiva refuerza estos esfuerzos, apoyados también por autoridades de Estonia y agencias estadounidenses de control de fronteras y finanzas. Este fallo representa una victoria en la lucha contra el flujo ilegal de tecnología crítica que pone en riesgo la seguridad global. https://lnkd.in/ezAPNuuS

Mi artículo sobre el peligroso narcotraficante de El Cartel Jalisco Nueva Generación que fue condenado en Estados Unidos y que fue detenido en Rumanía en el año 2020. (usar traductor al español)