Publicación de Macroconsult

#Compliance | La Cuarta Categoría de la ley Nº21.595 de Delitos Económicos contempla dos delitos que sólo se dan tras la comisión de otro ilícito: la receptación y el lavado de activos. Esto obliga a las empresas a tener especial cuidado al aplicar la debida diligencia en todas sus actividades. En la séptima edición de nuestro #BoletínCompliance explicamos: ⚖️ Cuarta Categoría: Delitos Económicos con base ilícita ⚖️ Dimensión económica de la categoría ⚖️ Lavado de Activos en Chile ⚖️ Impacto en las empresas #ResponsabilidadPenalEmpresarial #DelitosEconomicos #Ley21595 #ESG #RSE #DerechoLaboral #Chile

La gestión de los riesgos ambientales y sociales va a toda marcha! Vamos a medio camino del plazo de 12 meses de implementación de los requerimientos de la norma sobre gestión de riesgos ambientales y sociales para el sistema financiero (NRP-53), plazo finaliza en mayo 2025, La norma requiere a las entidades del sistema financiero contar al menos con lo siguiente: 1. Estructura de gobierno definida, 2. Marco de políticas, 3. Proceso de categorización, 4. Proceso de debida diligencia, 5. Esquema de divulgación, 6. Flujo de reportería. Sin duda esta norma era necesaria y responde a las exigencias del entorno actual, y demuestra algo que la banca viene haciendo desde hace mucho: Que la mejor forma de realizar negocios es de forma sostenible.

Las entidades de todo el mundo se encuentran bajo la mira de reguladores y del público en general. Las unidades de cumplimiento enfrentan múltiples #riesgos, como la lucha contra el soborno, la corrupción, el fraude, los delitos financieros y las sanciones, entre otros. Además, los temas abordados en los criterios #ESG están cobrando cada vez más relevancia, incluyendo la huella de carbono, la esclavitud moderna y los derechos humanos. En este artículo conocerás qué implica esta situación y las acciones en las que trabaja Venezuela para abordar estos temas: https://bit.ly/3BothQF

Gestión de riesgos legales y fiscales en un entorno normativo cambiante. 🔍 En un entorno donde las normativas evolucionan constantemente, la gestión de riesgos legales y fiscales se vuelve esencial para las empresas. Identificar y mitigar estos riesgos no solo evita sanciones, sino que también permite a las organizaciones mantener su estabilidad operativa y financiera. 🧑⚖️ ¿Qué implica una buena gestión de riesgos? Actualización continua: Conocer las modificaciones legislativas y sus implicancias. Evaluación de impacto: Analizar cómo las nuevas normativas afectan a la empresa y a sus operaciones. Asesoría especializada: Contar con expertos en normativas locales e internacionales para asegurar el cumplimiento y optimizar la estrategia fiscal. Una gestión proactiva no solo protege, sino que también abre oportunidades para optimizar procesos y aprovechar beneficios fiscales. ¡Prepárate para los desafíos normativos de hoy y mañana! #GestiónDeRiesgos #CumplimientoNormativo #AsesoríaLegal #BakerTillyChile #NowForTomorrow

Las políticas públicas y la actividad regulatoria están aumentando a un ritmo acelerado. Las entidades de todo el mundo se encuentran bajo la mira de reguladores y del público en general. Las unidades de cumplimiento enfrentan múltiples riesgos, como la lucha contra el soborno, la corrupción, el fraude, los delitos financieros y las sanciones, entre otros. Además, los temas abordados en los criterios #ESG están cobrando cada vez más relevancia, incluyendo la huella de carbono, la esclavitud moderna y los derechos humanos. En este artículo conocerás qué implica esta situación y las acciones en las que trabaja Venezuela para abordar estos temas: https://bit.ly/3BothQF #DíaInternacionaContralaCorrupción #9dic #GAFIC

¡Se acerca el Compliance! Te invitamos a conocer nuestro innovador producto en colaboración con Kennedys Law. No te pierdas la oportunidad de descubrir cómo nuestra solución puede transformar la gestión de riesgos en tu empresa y asegurar el cumplimiento de las normativas legales más recientes. 🔍 ¿Qué ofrecemos? ✅ Herramientas avanzadas de gestión de compliance ✅ Asesoramiento experto en normativas ✅ Implementación de tecnologías de vanguardia 🚀 No dejes pasar esta oportunidad única para blindar tu empresa y garantizar su integridad. ¡Conéctate con nosotros y descubre todo lo que tenemos preparado para ti! #Compliance #GestiónCultural #Tecnología #Innovación #KennedysLaw

🚨 **Escándalo político y financiero:** En un caso que resuena a nivel internacional, el ex presidente francés, Nicolas Sarkozy, enfrenta juicio por la presunta financiación ilegal de su campaña presidencial de 2007 por parte de Gadafi. Este escándalo subraya la importancia vital de implementar fuertes políticas de compliance y transparencia dentro de las organizaciones, especialmente en sectores vulnerables al financiamiento externo y la influencia indebida. 🔍 **Prevención y herramientas clave:** Para evitar complicaciones legales similares, es fundamental que las empresas establezcan políticas rigurosas de prevención de lavado de activos y prácticas de financiamiento ilegal. Esto incluye la adopción de herramientas tecnológicas avanzadas para la detección oportuna de actividades sospechosas, auditorías externas regulares para asegurar el cumplimiento normativo, y la promoción de una cultura corporativa basada en la ética y la responsabilidad. Las lecciones de este caso deben servir como un recordatorio de que el buen gobierno corporativo no solo protege a las organizaciones de sanciones, sino también de daños reputacionales que pueden ser irreparables. 🤝 **Tome el control hoy:** En C&A Integral Consulting, estamos comprometidos a ayudarle a fortificar su negocio frente a estos desafíos. Ofrecemos servicios personalizados de consultoría en prevención de lavado de activos y auditorías que se adaptan a su sector específico. No espere a que sea demasiado tarde: convierta su compromiso con el cumplimiento en una ventaja competitiva. ¡Contáctenos hoy mismo para una consulta! #Compliance #PrevenciónLavadoDeActivos #AuditoríaExterna #C&AIntegralConsulting #TransparenciaEmpresarial #BuenasPrácticas

💬 Discusión: Informe de Comisión Mixta 💼 Hoy se presentó y debatió en el Senado el Informe elaborado por la Comisión Mixta, destinado a resolver las divergencias surgidas durante la tramitación del Proyecto de Ley. El Senador Alfonso de Urresti destacó algunos de los puntos más relevantes del Informe: 🔹 Importantes acuerdos sobre el ámbito de aplicación y la definición de datos personales sensibles. 🔹 Fuentes de licitud en el tratamiento de datos, incluyendo datos biométricos. 🔹 Manejo de datos relativos tanto al incumplimiento como al cumplimiento de obligaciones financieras. 🔹 Regímenes especiales de acceso a datos personales, incorporando observaciones del Ministerio Público. 🔹 Condiciones para considerar lícitas las transferencias internacionales de datos y reglas para determinar una jurisdicción extranjera como adecuada. 🔹 Régimen de sanciones, basándose en la legislación nacional e internacional, con énfasis en la reincidencia de grandes empresas y la disposición de un periodo de gracia para las PYMEs. Finalmente, se acordó una segunda discución del Informe para el día de mañana (miércoles 14/08) para permitir una revisión más detallada por parte de los parlamentarios. #ProtecciónDeDatos #Ciberseguridad #Legislación

En un entorno regulatorio cada vez más complejo, la Implementación y Análisis de Políticas Regulatorias y el Compliance son esenciales para garantizar el cumplimiento normativo y la sostenibilidad operativa de las organizaciones. En A3 & Asociados, acompañamos a nuestros clientes en la identificación, adopción y ejecución de las mejores prácticas para enfrentar estos desafíos. Contar con un equipo de asesores experimentados es clave para interpretar y aplicar correctamente las normativas, minimizando riesgos y permitiendo a las organizaciones anticiparse a los cambios regulatorios, dentro de marcos legales sólidos. #Regulación #Compliance #AsesoríaLegal #PolíticasRegulatorias #CumplimientoNormativo #GestiónDeRiesgos

IV: Ley de protección a inversionistas del 2002 Entérate de cómo surgió esta Ley y cómo es que se dio a conocer y el impacto que trajo para las personas que ejecutaban el Compliance #Ley #Cumplimiento