Publicación de Revista SIC-Ediciones Coda

🕵Píldoras de prevención de fraudes 🕵 Apropiación indebida de activos. En el proceso de investigación de apropiación indebida de activos, es crucial recordar que detrás de cada transacción financiera hay personas afectadas. Esto implica no solo examinar números y registros, sino también comprender el impacto humano de estas acciones. Las entrevistas con testigos y víctimas proporcionan perspectivas valiosas sobre cómo estas acciones han afectado a las personas involucradas, y trabajar en colaboración con autoridades legales garantiza que se haga justicia. Además, al buscar recuperar los activos sustraídos, se busca restaurar la confianza y la seguridad en las instituciones financieras y en la sociedad en general, mostrando así un compromiso con el bienestar humano y la integridad. En la gráfica siguiente te muestro dos pasos que se deben seguir para una investigación de este tipo.

Muy pronto vamos a compartir información importante sobre la protección de activos y las diferentes modalidades delictivas, de las cuales se aprovechan los delincuentes para cometer fraudes registrales. https://lnkd.in/eUCsgke4

#OyeSabadell... ¿Qué es una estafa de #Inversión? Hoy te explicamos en que consisten este tipo de fraudes y cómo detectar estas propuestas engañosas

Según el informe de gestión de la ANMAC 2020-2022 en diciembre de 2022 se registraban alrededor de 800.000 casos de legítimos usuarios con su credencial vencida, en un universo de 1.088.512 legítimos/as usuarios/as registrados ante la agencia, conforme surge de la información del Banco Nacional Informatizado de Datos (BNID). Este número subsiste al 2024, según el controversial proyecto de blanqueo que se discutirá en la Cámara de Diputados de la Nación el 7 de agosto próximo. Es decir que alrededor de un 74% de los usuarios de #armasdefuego registrados se encuentra actualmente con su credencial vencida, lo que pone de manifiesto la imperiosa necesidad de trabajar en la regularización de dicha situación mediante los controles y requerimientos previstos por el organismo de control correspondiente. Con todo, no parece prudente que las regularizaciones se tornen automáticas, frente a la mera petición del sujeto en situación irregular. Debe constatarse que este conserva la capacidad física y, sobre todo, psíquica, para acceder,  tener o portar un elemento peligroso para sí y para terceros como lo es un arma de fuego; acreditarse que no posee antecedentes penales ni causas en trámite, fundamentalmente por delitos con violencia; de haberse registrado en su momento la titularidad de un arma en particular, acreditar que el individuo la conserva o que ya no la posee en su poder con un argumento lícito y constatable. Finalmente, como toda actividad regulada que requiere de una destreza especial para desempeñarla.  En los casos en que se verifique el transcurso prolongado desde el vencimiento de la habilitación, se impone volver a demostrar que conserva aptitudes en el manejo de las armas, mediante la realización de una prueba práctica y de conocimientos teóricos sobre las normas que reglamentan la actividad.   #armasdefuego #legitimousuario #desarmeargentina ACIJ - Asociación Civil por la Igualdad y la JusticiaInstituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) Centro de Estudios Legales y Sociales CELS Amnistía Internacional Argentina

Hoy 29 de octubre es el día contra la lucha del lavado de activos. Como personas ligados a servicios o empleos en áreas de fiscalización, auditoría , control, supervisión y de cumplimiento. Es importante ser profesional y siempre estar a la vanguardia tener bien definido los conceptos, saber que todo RTE, ROS transacciones sospechas o atípicas NO son obligatoriamente lavado de activos. Solo para recordarles que el lavado de activos, no solamente comprende el dinero procedente de la venta de drogas, sino que también comprende delitos precedentes como: Desfalcos de instituciones como bancos, cooperativas o otras instituciones financieras. Dinero procedente de corrupción de instituciones gubernamentales. Contrabando y defraudación aduanera o fiscal. Testaferros o prestacuentas de capitales, activos o dinero proveniente de cualquier actividad ilícita que genere un beneficio económico. La extorsión, sobornos, secuestros, estafadores digitales, dinero por el tráfico de personas. Es necesario aprender y conocer sobre este tipo de temas, ser más profesionales cada día.

🫏 Las mulas bancarias y su papel en las estafas informáticas. Muchas gracias a LuisJa Sanchez y Economist & Jurist por haber confiado en mí para abordar no sólo este interesantísimo tema, sino de la máxima actualidad. Que por cierto, esta semana tengo 2 declaraciones y 1 juicio por este tema. 💼 Como abogado penalista cada vez son más las personas que llegan al despacho con una citación por estafa que no han cometido. Todas tienen un denominador común: le han facilitado su número de cuenta a un conocido que por X circunstancias no pueden recibir dinero. 💡 ¿Cuál es el tratamiento que les da nuestro organismo jurídico? Dependiendo de cada caso nuestra jurisprudencia ha considerado a las mulas bancarias como cooperadores necesarios del delito de estafa, como autores de un delito de estafa imprudente y, dadas las circunstancias ha decidido absolver su conducta por no ser punible 💭 ¿Queréis saber más? 🗞️ Os lo cuento en la última entrada que he hecho para Economist & Jurist https://lnkd.in/dM2NQ2cE

La #auditoria #forense tiene como objetivo realizar procedimientos que permitan analizar y detectar situaciones fraudulentas en los procesos y/o transacciones de una empresa, con el fin de reunir hechos que permitan definir hipótesis de fraude o evidencias para el desarrollo de procesos judiciales. ¿Cuándo es necesaria? 🤔 Cuando se presume que existe fraude interno o externos relacionado con: 👉 Información inexacta, falsificada y acceso prohibido a la información. 👉 Cuando existe elusión y evasión de responsabilidades. 👉 Desvío de recursos, malversación y lavado activos. 👉 Corrupción, nepotismo y extorsión económica. Recuerda que aquí puedes descubrir más sobre las #AuditoriasForenses

Caso Real: El Fraude de Enron y la Destrucción de Documentos En 2001, Enron, una de las mayores empresas de energía en Estados Unidos, colapsó debido a un masivo fraude contable. Aunque intentaron destruir documentos comprometedores, no lograron eliminar toda la evidencia. Documentos clave que no fueron destruidos adecuadamente revelaron la magnitud de las prácticas fraudulentas y engaños financieros, lo que llevó a la quiebra de la empresa y al enjuiciamiento de sus ejecutivos. Este caso muestra la importancia de gestionar correctamente la información confidencial y las graves consecuencias de no hacerlo. ESTE TIPO DE CASOS LOS VEO NEGATIVOS HACIA NUESTRA EMPRESA, PUEDE GENERAR DUDAS…. #Seguridad #Enron #Fraude #Documentación 📲971 253 053 󰟲info@elimina.info #Elimina #confianza #profesionales #profesionalidad #documentos #seguridad #destruccion

Herramientas de investigación económica y detección patrimonial Conoce y aplica las principales herramientas de investigación económica y de detección patrimonial existentes, mediante casos reales de aplicación y detección de fraudes. El objetivo del libro es que los lectores sean capaces de conocer y aplicar las principales herramientas de investigación económica y de detección patrimonial existentes, viéndose casos reales de aplicación y detección tanto de fraudes como de patrimonio oculto de empresas, organizaciones y personas físicas. Se muestra desde cero cómo usar e interpretar las herramientas disponibles para cualquier persona al ser públicas hasta aquellas de las que dispone la Agencia Tributaria, mostrando en cada caso cuándo y en qué circunstancias legales es posible disponer de las mismas.