Publicación de RIVIMPSA

La auditoría 🧐 desempeña un papel crucial en la prevención del lavado de activos. 💰 RSESTRATÉGICA desarrolla sus actividades de monitoreo con metodologías de reconocido valor técnico. ⚖️ En este video te explicamos cómo lo hacemos ✅

Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos #auditoriaforense #investigacionescorporativas #compliance #cumplimiento #oficialdecumplimiento #RATSEL #laboratoriodigitalforense #lavadodeactivos #prevencion

¿Por qué es importante cumplir con las normas de prevención de lavado de activos? Primero debemos conocer que el lavado de activos es un proceso que busca ocultar el origen ilícito del dinero y hacerlo parecer como lícito. Esto puede tener consecuencias devastadoras para las empresas y la economía en general. Cumplir con las normas de prevención es fundamental para proteger a la organización. Te he preparado un video donde te explico más al respecto, míralo aquí ➡ https://lnkd.in/eMy5rJ8b #compliance #oficialdecumplimiento #lavadodeactivos

El lavado de activos no solo afecta a quienes cometen actos ilícitos 👤 . Como individuos o empresas, podemos vernos involucrados inadvertidamente en este delito al no gestionar correctamente nuestros 🚨 riesgos 🚧 . En Perú, la normativa sobre prevención de #lavadodeactivos 💰 es estricta, y las sanciones ⚖ pueden ser devastadoras tanto para la reputación como para la continuidad del negocio. En BSBC Consulting Group , contamos con un equipo especializado en la gestión de riesgos de lavado de activos. Te ayudamos a implementar sistemas de control y prevención que no solo cumplan con la ley, sino que protejan tu negocio y su reputación. Recuerda: No necesitas cometer un ilícito para verte afectado. ¡Gestionar riesgos es clave para evitarlo! #CumplimientoNormativo #PrevenciónDeRiesgos #Compliance #BSBCConsulting #ProtegeTuEmpresa #GestiónDeRiesgos

🛡️🔍 La importancia de combatir el lavado de activos en las empresas 🔍🛡️ El lavado de activos no solo pone en riesgo la reputación de tu empresa, sino que también puede tener graves consecuencias legales y financieras. 🚫💸 Un Oficial de Cumplimiento es clave para identificar y reportar operaciones sospechosas, protegiendo así tu organización de ser utilizada para actividades ilícitas. 📋👨💼 En URGENT entendemos la importancia de este rol y ofrecemos servicios de tercerización de oficiales de cumplimiento, garantizando que tu empresa cumpla con todas las normativas y esté siempre un paso adelante en la prevención de riesgos. ✅🔐 🔗 ¡Contáctanos y asegura la integridad de tu negocio! #cumplimientonormativo #prevenciónderiesgos #lavadodeactivos #OficialdeCumplimiento #URGENT #gestionderiesgos #riesgosempresariales

¿Quieres proteger tu negocio de los riesgos del lavado de dinero? Nuestra asesoría te ofrece la clave para automatizar tus controles y mejorar la eficiencia en la detección y prevención de actividades ilícitas. #Consultoría #Prevención

La prevención del lavado de activos en la empresa privada es fundamental para evitar vínculos involuntarios con actividades delictivas, protegiendo así la legitimidad de sus operaciones y la confianza de sus clientes e inversores. #SEGURIDADPRIVADA #LAVADODEACTIVOS #INTELIGENCIACORPORATIVA #ANALISISCRIMINAL #PREVENCION #INVESTIGACIONESCORPORATIVAS

Les comparto un artículo acerca de ¿Cómo elaborar una matriz de riesgo de lavado de activos? 👇 https://lnkd.in/eg57p7jR

🛡️🔍 La importancia de combatir el lavado de activos en las empresas 🔍🛡️ El lavado de activos no solo pone en riesgo la reputación de tu empresa, sino que también puede tener graves consecuencias legales y financieras. 🚫💸 Un Oficial de Cumplimiento es clave para identificar y reportar operaciones sospechosas, protegiendo así tu organización de ser utilizada para actividades ilícitas. 📋👨💼 En URGENT entendemos la importancia de este rol y ofrecemos servicios de tercerización de oficiales de cumplimiento, garantizando que tu empresa cumpla con todas las normativas y esté siempre un paso adelante en la prevención de riesgos. ✅🔐 🔗 ¡Contáctanos y asegura la integridad de tu negocio! #cumplimientonormativo #prevenciónderiesgos #lavadodeactivos #OficialdeCumplimiento #URGENT #gestionderiesgos #riesgosempresariales

Que importante es cumplir procesos y políticas definidas en el manual de prevención de lavado de activos y la normativa legal