3º Foro sobre PREVENCION DE DELITOS CORPORATIVOS 2016

El constante desarrollo de la tecnología y la profesionalización de algunas actividades criminales, hace que las empresas deban iniciar todo un proceso de preparación y ejecución de políticas de prevención y detección de fraudes y riesgos.

Para profundizar sobre estas problemáticas y compartir las experiencias más destacadas, FORUM organiza el 9 de noviembre  la Conferencia Anual de Prevención, Detección e Investigación de Delitos Corporativos.

Fecha: 9 de noviembre, 2016

Lugar: Boca Design Buenos Aires – Tacuarí 243 C.A.B.A.

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PROGRAMA

08:30 - Acreditación y Café de Bienvenida

09:00 - Apertura a cargo del Presidente de la Conferencia

Raúl Saccani, Socio Forensic & Dispute Services, DELOITTE

09:15 - CORRUPCIÓN PÚBLICA & PRIVADA: Cómo se está combatiendo en la región

• - Avances en nuestro país a partir de la Ley de Acceso a la Información Pública aprobada recientemente para brindar mayor transparencia a la administración pública
• - Nuevas leyes y novedades anticorrupción en la región como la ley de Colombia o de Brasil (Emblemáticos y recientes casos y otras incipientes investigaciones por auto denuncias de distintas firmas).
• - Responsabilidad Penal de las personas jurídicas

Ignacio Irigaray, Subdirector de Investigaciones, OFICINA ANTICORRUPCION, MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACION

Fernando Basch, Socio, GOVERNANCE LATAM

Maximiliano D´Auro, Socio, ESTUDIO BECCAR VARELA

10:15 - DE LA REACCIÓN A LA PREVENCIÓN

• - Costo del Fraude
• - Perfil del defraudador
• - Responsabilidad corporativa y de la gerencia
• - En qué consiste la Administración de los Riesgos de Fraude
• - Componentes de un Plan Anti fraude efectivo
• - Norma IRAM 17.450: Sistema de gestión para la prevención del fraude corporativo.

Ana López Espinar, Socia, KPMG

11:00 - Café

11:30 - AUDITORIA FORENSE PARA LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS FINANCIEROS

• - Fraude en estados contables
• - Técnicas de investigación en Auditoría Financiera Forense.
• - Análisis forense: de qué forma se debería documentar el análisis para que, desde el punto de vista legal, sea válido. Mejores prácticas
• - Modalidades del delito financiero y la investigación criminal

Raul Saccani, Socio Forensic & Dispute Services, DELOITTE

Nicolas Durrieu, Socio, ESTUDIO DURRIEU ABOGADOS

12:30 - IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE DENUNCIAS INTERNAS PARA PREVENIR CONDUCTAS ANTIÉTICAS EN LA ORGANIZACIÓN

• - Desarrollo de canales de recepción de denuncias
• - Cómo lograr la efectividad de los canales y generar vínculo con los empleados
• - Governance, Ética y Negocios, ¿un triángulo posible?
• - El Canal de Denuncias cómo parte de la Cadena de Valor corporativa y Risk Management

Juan Igarzabal, Director de Seguridad, CARREFOUR ARGENTINA

Marta Monacci, Directora Comité de Empresas Aseguradoras, IAIA - IIA Global

Ramiro Cabrero, Regional Director, Legal & Compliance, BAKER HUGHES

13:45 - Almuerzo

15:15 - TAREAS DE AUDITORÍA INTERNA VERSUS TAREAS DE COMPLIANCE

• - Cuál es el límite recomendado para no duplicar esfuerzos. Objetivos de Ambas Gerencias
• - cómo calificaría las protecciones y cumplimiento PLA/FT de su organización? ¿Qué tan eficaz es su departamento y personal de cumplimiento?

Rubén Lemme, Subgerente de Cumplimiento Normativo, BANCO FRANCES

Julio Vega, Gerente de Procesos Económicos-Financieros y Gestión de Riesgos, TELEFONICA DE ARGENTINA

16:15 - Café

16:45 - CIBERDELITOS: IMPACTO CORPORATIVO

• - Estadísticas de Ciberdelitos. Nuevas formas de delito a través de la tecnología y qué avances hay sobre esto
• - Fraude informático: pagos, órdenes de compra y prevención en cuestiones de delito en informática
• - Cómo enfrentar el creciente peligro del fraude en el mundo digital (Protección de datos y delitos cibernéticos, cómo encarar los crecientes desafíos y riesgos en un mundo interconectado)
• - Inminentes peligros de las nuevas tecnologías: mitigar los riesgos de las monedas virtuales, billeteras electrónicas, M-payments y otros (¿Con cuánta habilidad o experiencia técnica cuenta su organización para protegerse de los ciberdelitos y ciberataques?)

Daniel Petrone, Juez, TRIBUNAL ORAL FEDERAL N° 2 DE SAN MARTÍN

Horacio Azzolin, Titular UNIDAD FISCAL ESPECIALIZADA EN CIBER-DELINCUENCIA - UFECI

Lucas Tamagno, Abogado, ESTUDIO ALLENDE & BREA

Pablo Rodriguez Romeo, Socio, CySI

18:15 - Palabras de cierre a cargo del Presidente de la Conferencia

18:30 - Fin de la conferencia y entrega de certificados