UBTNEWS #22
UBT Legal & Compliance
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Las noticias legales y de Compliance que debes conocer
Derecho digital
Bruselas impulsa una consulta sobre la regulación de la inteligencia artificial en el sector financiero 💼
“La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha anunciado una consulta pública lanzada por la Comisión Europea sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) en el sector financiero. La consulta, abierta hasta el 13 de septiembre, invita a todos los operadores del sector, incluidas las asociaciones de consumidores, a participar.”.
La ONU publica un informe sobre el control de la inteligencia artificial 📝
“La ONU ha presentado un informe detallado que alerta sobre el creciente control de la inteligencia artificial por parte de grandes multinacionales tecnológicas.”.
El CGPJ crea un grupo para analizar la aplicación de IA en la justicia 📡
“El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha creado un grupo de trabajo para investigar cómo la inteligencia artificial (IA) puede ser utilizada por jueces y magistrados. Este grupo evaluará el impacto de las nuevas tecnologías en el ejercicio judicial, abordando cuestiones éticas, legales y de transparencia, además de impulsar pruebas piloto y formación específica para jueces.”.
Compliance
Aprobado el nuevo Reglamento que regula la supervisión de personas jurídicas en Chile 💼
“En septiembre de 2024, el gobierno de Chile ha publicado un nuevo reglamento que regula la supervisión de personas jurídicas implicadas en delitos económicos. Esta normativa, introducida por la Ley N.º 21.595 sobre Delitos Económicos, establece un marco de supervisión para asegurar que las entidades desarrollen y mantengan sistemas eficaces de prevención de delitos.".
Autoridades Independientes de Protección al Informante en España: estado actual y novedades 📡
“Con la entrada en vigor de la Ley 2/2023, que regula la protección a las personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, las autoridades independientes de protección al informante en España se han convertido en actores clave.”.
Actualización de la guía del Departamento de Justicia de EE.UU. sobre programas de cumplimiento corporativo 📝
“El Departamento de Justicia de EE.UU. ha publicado una actualización de su guía sobre la Evaluación de los Programas de Cumplimiento Corporativo. Esta actualización, de septiembre de 2024, ofrece a los fiscales una estructura clara para analizar si los programas de cumplimiento de las empresas son efectivos al momento de decidir cargos o acuerdos de resolución.”.
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PBCFT
Proyecto de Ley de Enmienda de PBCFT presentado en el Parlamento australiano 💼
“El 11 de septiembre de 2024, se presentó en el Parlamento el Proyecto de Ley de Enmienda de la Ley contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (PBCFT). Esta propuesta busca actualizar la legislación vigente para incluir nuevas obligaciones para sectores como los abogados, contadores y proveedores de servicios financieros, así como modernizar la regulación de activos virtuales.”.
El Grupo Wolfsberg responde a la propuesta de FinCEN sobre la Regla del Programa PBCFT 📡
“El Grupo Wolfsberg ha expresado su apoyo a la Notificación de Propuesta de Reglamentación (NPRM) emitida por FinCEN para la Regla del Programa de Anti-Lavado de Dinero (PBCFT). En su respuesta, el Grupo destacó que la implementación de esta regla propuesta podría generar un cambio de paradigma que permita resultados más efectivos y una mejor supervisión del sistema financiero.”.
PBC en el fútbol: nuevas normativas 💼
“El fútbol, uno de los sectores más globalizados, enfrenta crecientes riesgos relacionados con el blanqueo de capitales. La llegada de la VI Directiva Europea incluye a los clubes y agentes de fútbol en España como sujetos obligados bajo la Ley 10/2010, lo que implica nuevas responsabilidades en la prevención de estos delitos financieros.”.
Privacidad
La Autoridad de Protección de datos belga rechaza queja contra Directorio Telefónico en Línea 📡
“La Autoridad de Protección de Datos de Bélgica (APD) ha rechazado una queja presentada contra un directorio telefónico en línea que había sido acusado de procesar datos personales sin el consentimiento de los usuarios. Según la queja, la plataforma en línea había recopilado y publicado números de teléfono y otros datos de contacto sin la autorización explícita de los titulares de los datos.”.
Unicaja deberá reintegrar 40.000 euros a cliente víctima de estafa por fallos en su seguridad 📡
“Unicaja ha sido condenada a devolver 39.600 euros a un cliente afectado por una estafa de smishing. La entidad no pudo demostrar la existencia de medidas de seguridad adecuadas, lo que facilitó el acceso de ciberdelincuentes a la cuenta del demandante durante la fusión con Liberbank en 2022. Los estafadores obtuvieron datos mediante mensajes falsos.”.
Multa histórica a Uber: claves del caso 📡
“El pasado 26 de agosto de 2024, la Autoridad Holandesa de Protección de Datos (la «DPA de los Países Bajos») impuso una multa histórica de 290 millones de euros (324 millones de dólares) a Uber por incumplir los requisitos de transferencia internacional de datos bajo el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).”.
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