This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32015L0849
National transposition measures communicated by the Member States concerning:
Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70/EC (Text with EEA relevance)
OJ L 141, 05/06/2015, p. 73–117
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
The member states bear sole responsibility for all information on this site provided by them on the transposition of EU law into national law. This does not, however, prejudice the results of the verification by the Commission of the completeness and correctness of the transposition of EU law into national law as formally notified to it by the member states. The collection National transposition measures is updated weekly.
-
FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE, FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN, FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN 18 SEPTEMBER 2017. - Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contantenNLOfficial publication: Belgisch Staatsblad ; Publication date: 2017-10-06 ; Page: 90839-90897
-
FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE, FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN, FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN 18 SEPTEMBER 2017. - Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contantenNLOfficial publication: Belgisch Staatsblad ; Publication date: 2017-10-06 ; Page: 90839-90897
-
FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN 19 SEPTEMBER 2017. - Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten wat bepaalde versnelde beroepsprocedures bij de Raad van State betreftNLOfficial publication: Belgisch Staatsblad ; Publication date: 2017-10-06 ; Page: 90898-90898
-
Loi portant enregistrement des prestataires de services aux sociétés
Loi portant enregistrement des prestataires de services aux sociétésFROfficial publication: Moniteur Belge ; Publication date: 2018-05-02 ; Page: 37228-37231 -
30 JULI 2018. — Koninklijk besluit betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register
30 JULI 2018. — Koninklijk besluit betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-registerNLOfficial publication: Belgisch Staatsblad ; Publication date: 2018-08-14 -
Arrêté royal portant sur l’enregistrement des prestataires de services aux sociétés
Arrêté royal portant sur l’enregistrement des prestataires de services aux sociétésFROfficial publication: Moniteur Belge ; Publication date: 2018-10-18 ; Page: 79274-79277 -
FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN - 11 FEBRUARI 2019. — Wet houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingenNLOfficial publication: Belgisch Staatsblad ; Publication date: 2019-03-22 ; Page: 28349-28370
-
FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN - 20 JULI 2020.—Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contantenNLOfficial publication: Belgisch Staatsblad ; Publication date: 2020-08-05
-
FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN - 23 SEPTEMBER 2020. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-registerNLOfficial publication: Belgisch Staatsblad ; Publication date: 2020-10-01 ; Page: 68988-69004
-
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN - 30 NOVEMBER 2020. — Koninklijk besluit betreffende de bij te houden statistieken bedoeld in artikel 71 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contantenNLOfficial publication: Belgisch Staatsblad ; Publication date: 2020-12-03 ; Page: 84650-84652
-
Инструкция № I-1 от 24 април 2014 г. за взаимодействие между ДАНС и Държавната комисия по хазарта
Инструкция № I-1 от 24 април 2014 г. за взаимодействие между ДАНС и Държавната комисия по хазартаBGOfficial publication: Държавен вестник ; Number: 48 ; Publication date: 2014-06-10 -
Закон за адвокатуратаBGOfficial publication: Държавен вестник ; Number: 32 ; Publication date: 2016-04-22
-
Наредба за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта
Наредба за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазартаBGOfficial publication: Държавен вестник ; Number: 79 ; Publication date: 2017-10-03 -
Закон за независимия финансов одит
Закон за независимия финансов одитBGOfficial publication: Държавен вестник ; Number: 15 ; Publication date: 2018-02-16 -
Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска целBGOfficial publication: Държавен вестник ; Number: 27 ; Publication date: 2018-03-27 -
Закон за административните нарушения и наказания
Закон за административните нарушения и наказанияBGOfficial publication: Държавен вестник ; Number: 38 ; Publication date: 2018-05-08 -
Закон за Регистър БулстатBGOfficial publication: Държавен вестник ; Number: 57 ; Publication date: 2018-07-10
-
Наредба № 4 от 8 август 2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюраBGOfficial publication: Държавен вестник ; Number: 72 ; Publication date: 2018-08-31
-
Административно-процесуален кодекс
Административно-процесуален кодексBGOfficial publication: Държавен вестник ; Number: 77 ; Publication date: 2018-09-18 -
Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиранеBGOfficial publication: Държавен вестник ; Number: 77 ; Publication date: 2018-09-18
-
Закон за нотариусите и нотариалната дейност
Закон за нотариусите и нотариалната дейностBGOfficial publication: Държавен вестник ; Number: 77 ; Publication date: 2018-09-18 -
Закон за частните съдебни изпълнители
Закон за частните съдебни изпълнителиBGOfficial publication: Държавен вестник ; Number: 77 ; Publication date: 2018-09-18 ; Page: 00002-00026 -
Търговски законBGOfficial publication: Държавен вестник ; Number: 88 ; Publication date: 2018-10-23
-
Кодекс на трудаBGOfficial publication: Държавен вестник ; Number: 92 ; Publication date: 2018-11-06
-
Валутен законBGOfficial publication: Държавен вестник ; Number: 93 ; Publication date: 2018-11-09
-
Правилник за устройството и дейността на Министерство на вътрешните работи
Правилник за устройството и дейността на Министерство на вътрешните работиBGOfficial publication: Държавен вестник ; Number: 97 ; Publication date: 2018-11-23 -
Закон за счетоводствотоBGOfficial publication: Държавен вестник ; Number: 98 ; Publication date: 2018-11-27
-
Закон за пазарите на финансови инструменти
Закон за пазарите на финансови инструментиBGOfficial publication: Държавен вестник ; Number: 98 ; Publication date: 2018-11-27 -
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
Данъчно-осигурителен процесуален кодексBGOfficial publication: Държавен вестник ; Number: 98 ; Publication date: 2018-11-27 -
Кодекс за застрахованетоBGOfficial publication: Държавен вестник ; Number: 101 ; Publication date: 2018-12-07
-
Закон за държавния служителBGOfficial publication: Държавен вестник ; Number: 103 ; Publication date: 2018-12-13
-
Закон за българската народна банка
Закон за българската народна банкаBGOfficial publication: Държавен вестник ; Number: 106 ; Publication date: 2018-12-21 -
Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имуществоBGOfficial publication: Държавен вестник ; Number: 1 ; Publication date: 2019-01-03 -
Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари
Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на париBGOfficial publication: Държавен вестник ; Number: 3 ; Publication date: 2019-01-08 -
Правилник за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност"
Правилник за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност"BGOfficial publication: Държавен вестник ; Number: 3 ; Publication date: 2019-01-08 -
Наказателно-процесуален кодекс
Наказателно-процесуален кодексBGOfficial publication: Държавен вестник ; Number: 7 ; Publication date: 2019-01-22 -
Закон за Националната агенция за приходите
Закон за Националната агенция за приходитеBGOfficial publication: Държавен вестник ; Number: 13 ; Publication date: 2019-02-12 ; Page: 00001-00004 -
Наказателен кодексBGOfficial publication: Държавен вестник ; Number: 16 ; Publication date: 2019-02-22
-
Закон за защита на личните данни
Закон за защита на личните данниBGOfficial publication: Държавен вестник ; Number: 17 ; Publication date: 2019-02-26 -
Наредба № 10 от 24 април 2019 г. за организацията, управлението и вътрешния контрол в банките
Наредба № 10 от 24 април 2019 г. за организацията, управлението и вътрешния контрол в банкитеBGOfficial publication: Държавен вестник ; Number: 40 ; Publication date: 2019-05-17 -
Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпиране на пари
Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпиране на париBGOfficial publication: Държавен вестник ; Number: 42 ; Publication date: 2019-05-28 ; Page: 00004-00012 -
Закон за хазартаBGOfficial publication: Държавен вестник ; Number: 42 ; Publication date: 2019-05-28
-
Закон за мерките срещу изпирането на пари
Закон за мерките срещу изпирането на париBGOfficial publication: Държавен вестник ; Number: 94 ; Publication date: 2019-11-29 -
Закон за мерките срещу финансирането на тероризма
Закон за мерките срещу финансирането на тероризмаBGOfficial publication: Държавен вестник ; Number: 94 ; Publication date: 2019-11-29 -
Закон за ограничаване на плащанията в брой
Закон за ограничаване на плащанията в бройBGOfficial publication: Държавен вестник ; Number: 94 ; Publication date: 2019-11-29 -
Закон за Държавна агенция "Национална сигурност"
Закон за Държавна агенция "Национална сигурност"BGOfficial publication: Държавен вестник ; Number: 94 ; Publication date: 2019-11-29 -
Закон за платежните услуги и платежните системи
Закон за платежните услуги и платежните системиBGOfficial publication: Държавен вестник ; Number: 94 ; Publication date: 2019-11-29 -
Закон за Комисията за финансов надзор
Закон за Комисията за финансов надзорBGOfficial publication: Държавен вестник ; Number: 94 ; Publication date: 2019-11-29 -
Закон за кредитните институции
Закон за кредитните институцииBGOfficial publication: Държавен вестник ; Number: 96 ; Publication date: 2019-12-06
-
Zákon č. 156/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisůCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 1994-07-29
-
Zákon č. 149/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonůCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 1998-07-08
-
Zákon č. 170/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republikyCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2004-04-16
-
Zákon č. 308/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské družstevní společnostiCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2006-06-22
-
Zákon č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2011-10-14
-
Zákon č. 399/2012 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spořeníCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2012-11-27
-
Zákon č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonůCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2013-05-31
-
Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republikyCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 1969-01-08
-
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)CSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 1991-11-15 -
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankáchCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 1992-01-20 -
Zákon České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
Zákon České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)CSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 1992-07-07 -
Zákon České národní rady č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republikyCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 1992-11-20
-
Zákon České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance
Zákon České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní banceCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 1992-12-31 -
Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů
Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestůCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 1994-12-30 Direct text access: -
Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii
Zákon č. 85/1996 Sb., o advokaciiCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 1996-03-13 -
Zákon č. 135/1996 Sb., kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisůCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 1996-05-24
-
Zákon č. 210/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisůCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 1999-09-20
-
Zákon č. 126/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře), ve znění zákona č. 15/2002 Sb., zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisůCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2002-04-12
-
Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)CSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2002-06-04
-
Zákon č. 126/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů
Zákon č. 126/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestůCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2003-05-05 Direct text access: -
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řádCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2004-09-24 Direct text access: -
Zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)CSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2005-09-29 Direct text access:
-
Zákon č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
Zákon č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhemCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2006-03-08 Direct text access: -
Zákon č. 79/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2006-03-15 Direct text access:
-
Zákon č. 70/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcíCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2006-03-15 Direct text access:
-
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práceCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2006-06-07 Direct text access: -
Zákon č. 124/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákonyCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2008-04-15
-
Zákon č. 189/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2008-06-02 Direct text access:
-
Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismuCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2008-07-08 Direct text access:
-
Zákon č. 254/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismuCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2008-07-08 Direct text access:
-
Zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2009-01-08
-
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoníkCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2009-02-09 Direct text access: -
Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)
Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)CSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2009-04-14 -
Zákon č. 219/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákonyCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2009-07-20 Direct text access:
-
Zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrechCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2009-07-24 Direct text access:
-
Zákon č. 285/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním stykuCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2009-09-04 Direct text access:
-
Zákon č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Number: 17/04/2008 ; Publication date: 1001-01-01
-
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentůCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Number: 19/08/2008 ; Publication date: 1001-01-01 Direct text access: -
Zákon č. 190/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Number: 26/06/2009 ; Publication date: 1001-01-01 Direct text access:
-
Zákon č. 155/2010 Sb., kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelůCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2010-05-21
-
Zákon č. 199/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákonyCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2010-06-16 Direct text access:
-
Zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisůCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2011-05-25
-
Zákon č. 139/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákonyCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2011-05-27 Direct text access:
-
Zákon č. 330/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisůCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2011-11-14 Direct text access:
-
Zákon č. 351/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2011-11-29
-
Zákon č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné služběCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2011-12-08 Direct text access:
-
Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nimCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2011-12-22 Direct text access: -
Zákon č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nimCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2011-12-22 Direct text access:
-
Zákon č. 428/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spořeníCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2011-12-28
-
Zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonůCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2011-12-30 Direct text access:
-
Zákon č. 457/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republikyCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2011-12-30 Direct text access:
-
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoníkCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2012-03-22 Direct text access: -
Zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2012-05-30 Direct text access:
-
Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)CSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2012-07-19 Direct text access: -
Zákon č. 105/2013 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestníchCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2013-04-30 Direct text access:
-
Zákon č. 227/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2013-08-02 Direct text access:
-
Zákon, č. 228/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisůCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2013-08-02 Direct text access:
-
Zákon č. 241/2013 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátůCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2013-08-19 Direct text access:
-
Zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti
Zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnostiCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2013-09-10 Direct text access: -
Zákon č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého právaCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2013-09-30 Direct text access:
-
Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osobCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2013-09-30 -
Zákon č. 141/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 105/2013 Sb.CSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2014-07-22
-
Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě
Zákon č. 234/2014 Sb., o státní služběCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2014-11-06 Direct text access: -
Zákon č. 257/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákonyCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2014-11-19 Direct text access:
-
Zákon č. 334/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisůCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2014-12-29
-
Zákon č. 86/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2015-04-17 Direct text access:
-
Zákon č. 165/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisůCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2015-07-01 Direct text access:
-
Zákon č. 166/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisůCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2015-07-01 Direct text access:
-
Zákon č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákonyCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2015-08-17 Direct text access:
-
Zákon č. 375/2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladůCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2015-12-28 Direct text access:
-
Zákon č. 377/2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spořeníCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2015-12-28 Direct text access:
-
Zákon č. 183/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisůCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2016-06-13 Direct text access:
-
Zákon č. 188/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních herCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2016-06-15 Direct text access:
-
Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hráchCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2016-06-15 Direct text access: -
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nichCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2016-08-03 Direct text access: -
Zákon č. 258/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěruCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2016-08-05 Direct text access:
-
Zákon č. 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisůCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2016-09-19 Direct text access:
-
Zákon č. 299/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2016-09-21 Direct text access:
-
Zákon č. 301/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtůCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2016-09-21 Direct text access:
-
Zákon č. 368/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2016-11-14 Direct text access:
-
Member State does not consider the transposition necessary.Zákon č. 455/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2016-12-29 ; Transposition declaration: Not necessary Direct text access:
-
Zákon č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákonyCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2016-12-30 Direct text access:
-
Zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcíchCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2017-06-28 Direct text access:
-
Zákon č. 258/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisůCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2017-08-18 Direct text access:
-
Zákon č. 289/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisůCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2017-09-15 Direct text access:
-
Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku
Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním stykuCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2017-11-13 Direct text access: -
Zákon č. 371/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním stykuCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2017-11-13 Direct text access:
-
Zákon č. 94/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2018-06-05 Direct text access:
-
Zákon č. 287/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákonyCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2018-11-15 Direct text access:
-
Zákon č. 5/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním stykuCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2019-01-10 Direct text access:
-
Zákon č. 7/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisůCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2019-01-17 Direct text access:
-
Zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajůCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2019-04-24 Direct text access:
-
Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů
Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonůCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2020-01-17 Direct text access: -
Zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)CSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2020-02-17 Direct text access:
-
Zákon č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisůCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2020-12-17 Direct text access:
-
Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů
Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelůCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2021-02-03 Direct text access: -
Zákon č. 245/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů
Zákon č. 245/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelůCSOfficial publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2022-08-31 Direct text access:
-
Bekendtgørelse af lov nr. 174 af 31. januar 2017 om finansiel virksomhed (FIL)
Bekendtgørelse af lov nr. 174 af 31. januar 2017 om finansiel virksomhed (FIL)DAOfficial publication: Lovtidende A ; Number: 174 ; Publication date: 2017-02-21 -
Bekendtgørelse af lov nr. 651 af 8. juni 2017 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (HVL)DAOfficial publication: Lovtidende A ; Number: 651 ; Publication date: 2017-06-09
-
Bekendtgørelse af straffeloven nr. 1052 af 4. juli 2016 (STRL)
Bekendtgørelse af straffeloven nr. 1052 af 4. juli 2016 (STRL)DAOfficial publication: Lovtidende A ; Number: 1052 ; Publication date: 1001-01-01 -
Lov om betalinger nr. 652 af 8. juni 2017 (BEL)
Lov om betalinger nr. 652 af 8. juni 2017 (BEL)DAOfficial publication: Lovtidende A ; Number: 652 ; Publication date: 1001-01-01 -
Lov om behandling af personoplysninger nr. 429 af 31. maj 2000 (PDL)
Lov om behandling af personoplysninger nr. 429 af 31. maj 2000 (PDL)DAOfficial publication: Lovtidende A ; Number: 429 ; Publication date: 1001-01-01 -
Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling nr. 1065 af 22. august 2013 (LFF)
Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling nr. 1065 af 22. august 2013 (LFF)DAOfficial publication: Lovtidende A ; Number: 1065 ; Publication date: 1001-01-01 -
Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre lov (Indførelse af register over reelle ejere), nr. 262 af 16. marts 2016 (LOE)DAOfficial publication: Lovtidende A ; Number: 262 ; Publication date: 1001-01-01
-
Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen nr. 488 af 18. maj 2017 (BOE)DAOfficial publication: Lovtidende A ; Number: 488 ; Publication date: 1001-01-01
-
Bekendtgørelse nr. 727 af 9. juni 2017 om delvis undtagelse af visse spil fra hvidvaskloven (UND)
Bekendtgørelse nr. 727 af 9. juni 2017 om delvis undtagelse af visse spil fra hvidvaskloven (UND)DAOfficial publication: Lovtidende A ; Number: 727 ; Publication date: 1001-01-01 -
Bekendtgørelse af lov om spil nr. 1494 af 6. december 2016 (SPI)
Bekendtgørelse af lov om spil nr. 1494 af 6. december 2016 (SPI)DAOfficial publication: Lovtidende A ; Number: 1494 ; Publication date: 1001-01-01 -
Lov nr. 410 af 27. april 2017 om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger (RET)
Lov nr. 410 af 27. april 2017 om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger (RET)DAOfficial publication: Lovtidende A ; Number: 410 ; Publication date: 1001-01-01 -
Bekendtgørelse nr. 1287 af 25. november 2010 om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager inden for Den Europæiske Union og Schengen-samarbejdet (BES)DAOfficial publication: Lovtidende A ; Number: 1287 ; Publication date: 1001-01-01
-
Bekendtgørelse af lov nr. 1257 af 13. oktober 2016 om rettens pleje (RPL)
Bekendtgørelse af lov nr. 1257 af 13. oktober 2016 om rettens pleje (RPL)DAOfficial publication: Lovtidende A ; Number: 1257 ; Publication date: 1001-01-01 -
Forretningsgang for myndighedsrettede bestemmelser i direktiver-AMLD 4
Forretningsgang for myndighedsrettede bestemmelser i direktiver-AMLD 4DAOfficial publication: Obsolete ; Number: (xxx) ; Publication date: 1001-01-01 -
HVL - lovforslag som fremsat (Lovforslag nr. 41)
HVL - lovforslag som fremsat (Lovforslag nr. 41)DAOfficial publication: Lovtidende A ; Number: 651 ; Publication date: 1001-01-01 -
Lov om ændring af lov om betalinger, hvidvaskloven, lov om kapitalmarkeder og forskellige andre love (Gennemførelse af 2. betalingstjenestedirektiv, 4. og 5. hvidvaskdirektiv, ændringer til benchmarkforordningen og disclosureforordningen)DAOfficial publication: Lovtidende A ; Number: 1940 ; Publication date: 2020-12-16 ; Page: 1911-0057
-
Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für FinanztransaktionsuntersuchungenDEOfficial publication: Bundesgesetzblatt Teil 1 ( BGB 1 ) ; Number: 39 ; Publication date: 2017-06-24 ; Page: 01822-01873
-
Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur vierten EU-Geldwäscherichtlinie
Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur vierten EU-GeldwäscherichtlinieDEOfficial publication: Bundesgesetzblatt Teil 1 ( BGB 1 ) ; Number: 50 ; Publication date: 2019-12-19 ; Page: 02602-02632 -
Gesetz zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der Zentralstelle für FinanztransaktionsuntersuchungenDENumber: 311 ; Publication date: 2023-11-17 ; Page: 00001-00005
-
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusETOfficial publication: Riigi Teataja ; Number: RT I, 17.11.2017, 2 ; Publication date: 2017-11-27 -
HasartmänguseadusETOfficial publication: Riigi Teataja ; Number: RT I, 17.11.2017, 28 ; Publication date: 1001-01-01
-
Makseasutuste ja e-raha asutuste seadus
Makseasutuste ja e-raha asutuste seadusETOfficial publication: Riigi Teataja ; Number: RT I, 07.12.2017, 3 ; Publication date: 1001-01-01 -
Haldusmenetluse seadusETOfficial publication: Riigi Teataja ; Number: RT I, 28.12.2017, 2 ; Publication date: 1001-01-01
-
Finantsinspektsiooni seadusETOfficial publication: Riigi Teataja ; Number: RT I, 31.12.2017, 3 ; Publication date: 1001-01-01
-
Krediidiasutuste seadusETOfficial publication: Riigi Teataja ; Number: RT I, 30.12.2017, 31 ; Publication date: 1001-01-01
-
Maksukorralduse seadusETOfficial publication: Riigi Teataja ; Number: RT I, 31.05.2018, 24 ; Publication date: 1001-01-01
-
Audiitortegevuse seadusETOfficial publication: Riigi Teataja ; Number: RT I, 17.11.2017, 25 Vali ; Publication date: 1001-01-01
-
AdvokatuuriseadusETOfficial publication: Riigi Teataja ; Number: RT I, 20.12.2018, 4 ; Publication date: 1001-01-01
-
KaristusseadustikETOfficial publication: Riigi Teataja ; Number: RT I, 04.01.2019, 15 ; Publication date: 1001-01-01
-
Karistusregistri seadusETOfficial publication: Riigi Teataja ; Number: RT I, 29.06.2018, 64 ; Publication date: 1001-01-01
-
Kriminaalmenetluse seadustikETOfficial publication: Riigi Teataja ; Number: RT I, 31.05.2018, 22 ; Publication date: 1001-01-01
-
KorrakaitseseadusETOfficial publication: Riigi Teataja ; Number: RT I, 12.07.2014, 84 ; Publication date: 1001-01-01
-
CENTRAL BANK ACT 1942 REVISED Updated to 29 October 2018
CENTRAL BANK ACT 1942 REVISED Updated to 29 October 2018ENOfficial publication: Iris Oifigiúl ; Number: 1 ; Publication date: 1942-01-01 ; Page: 00001-00001 -
CRIMINAL LAW ACT 1997 REVISED Updated to 30 June 2016
CRIMINAL LAW ACT 1997 REVISED Updated to 30 June 2016ENOfficial publication: Iris Oifigiúl ; Number: 1 ; Publication date: 1997-01-01 ; Page: 00001-00001 -
NON-FATAL OFFENCES AGAINST THE PERSON ACT 1997 REVISED Updated to 17 May 2017
NON-FATAL OFFENCES AGAINST THE PERSON ACT 1997 REVISED Updated to 17 May 2017ENOfficial publication: Iris Oifigiúl ; Number: 1 ; Publication date: 1997-01-01 ; Page: 00001-00001 -
CRIMINAL JUSTICE (TERRORIST OFFENCES) ACT 2005 REVISED Updated to 14 November 2018
CRIMINAL JUSTICE (TERRORIST OFFENCES) ACT 2005 REVISED Updated to 14 November 2018ENOfficial publication: Iris Oifigiúl ; Number: 20 ; Publication date: 2005-03-11 ; Page: 00222-00222 -
CRIMINAL JUSTICE (MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING) ACT 2010 REVISED Updated to 30 July 2018
CRIMINAL JUSTICE (MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING) ACT 2010 REVISED Updated to 30 July 2018ENOfficial publication: Iris Oifigiúl ; Number: 36 ; Publication date: 2010-05-07 ; Page: 00645-00645 -
CENTRAL BANK REFORM ACT 2010 REVISED Updated to 1 July 2018
CENTRAL BANK REFORM ACT 2010 REVISED Updated to 1 July 2018ENOfficial publication: Iris Oifigiúl ; Number: 57 ; Publication date: 2010-07-20 ; Page: 01016-01016 -
PROPERTY SERVICES (REGULATION) ACT 2011
PROPERTY SERVICES (REGULATION) ACT 2011ENOfficial publication: Iris Oifigiúl ; Number: 102 ; Publication date: 2011-12-23 ; Page: 01837-01837 -
CENTRAL BANK (SUPERVISION AND ENFORCEMENT) ACT 2013 REVISED Updated to 23 January 2018
CENTRAL BANK (SUPERVISION AND ENFORCEMENT) ACT 2013 REVISED Updated to 23 January 2018ENOfficial publication: Iris Oifigiúl ; Number: 57 ; Publication date: 2013-07-16 ; Page: 00867-00867 -
PROTECTED DISCLOSURES ACT 2014 REVISED Updated to 9 June 2018
PROTECTED DISCLOSURES ACT 2014 REVISED Updated to 9 June 2018ENOfficial publication: Iris Oifigiúl ; Number: 55 ; Publication date: 2014-07-11 ; Page: 01039-01039 -
COMPANIES ACT 2014 REVISED Updated to 21 September 2018
COMPANIES ACT 2014 REVISED Updated to 21 September 2018ENOfficial publication: Iris Oifigiúl ; Number: 2 ; Publication date: 2015-01-06 ; Page: 00033-00033 -
Betting (Amendment) Act 2015ENOfficial publication: Iris Oifigiúl ; Number: 22 ; Publication date: 2015-03-17 ; Page: 00404-00404
-
WORKPLACE RELATIONS ACT 2015 REVISED Updated to 1 September 2017
WORKPLACE RELATIONS ACT 2015 REVISED Updated to 1 September 2017ENOfficial publication: Iris Oifigiúl ; Number: 41 ; Publication date: 2015-05-22 ; Page: 01052-01052 -
Data Protection Act 2018ENOfficial publication: Iris Oifigiúl ; Number: 43 ; Publication date: 2018-05-29 ; Page: 00753-00753
-
CRIMINAL JUSTICE (MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING) (AMENDMENT) ACT 2018
CRIMINAL JUSTICE (MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING) (AMENDMENT) ACT 2018ENOfficial publication: Iris Oifigiúl ; Number: 95 ; Publication date: 2018-11-27 ; Page: 01614-01617 -
CRIMINAL JUSTICE (MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING) (AMENDMENT) ACT 2018 (COMMENCEMENT) ORDER 2018ENOfficial publication: Iris Oifigiúl ; Number: 95 ; Publication date: 2018-11-27 ; Page: 01617-01617
-
CRIMINAL JUSTICE (MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING) ACT 2010 (SECTION 25) (PRESCRIBED CLASS OF DESIGNATED PERSON) REGULATIONS 2018ENOfficial publication: Iris Oifigiúl ; Number: 95 ; Publication date: 2018-11-27 ; Page: 01617-01617
-
CENTRAL BANK ACT, 1997ENOfficial publication: Iris Oifigiúl ; Number: 1 ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 00001-00001
-
EUROPEAN UNION (ANTI-MONEY LAUNDERING: BENEFICIAL OWNERSHIP OF TRUSTS) REGULATIONS 2019
EUROPEAN UNION (ANTI-MONEY LAUNDERING: BENEFICIAL OWNERSHIP OF TRUSTS) REGULATIONS 2019ENOfficial publication: Iris Oifigiúl ; Number: 10 ; Publication date: 2019-02-01 ; Page: 00193-00193 -
S.I. No. 16 of 2019. EUROPEAN UNION (ANTI-MONEY LAUNDERING: BENEFICIAL OWNERSHIP OF TRUSTS) REGULATIONS 2019.ENOfficial publication: Iris Oifigiúl ; Number: 10 ; Publication date: 2019-02-01 ; Page: 00194-00194
-
S.I. No. 110 of 2019. EUROPEAN UNION (ANTI-MONEY LAUNDERING:BENEFICIAL OWNERSHIP OF CORPORATE ENTITIES)REGULATIONS 2019.ENOfficial publication: Iris Oifigiúl ; Number: 25 ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 00526-00526
-
S.I. No. 578 of 2019. EUROPEAN UNION (MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING) REGULATIONS 2019.
S.I. No. 578 of 2019. EUROPEAN UNION (MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING) REGULATIONS 2019.ENOfficial publication: Iris Oifigiúl ; Number: 94 ; Publication date: 2019-11-22 ; Page: 01630-01630 -
S.I. No. 600 of 2019.European Union (Anti-Money Laundering: Cheque Cashing Offices) Regulations 2019.ENOfficial publication: Iris Oifigiúl ; Publication date: 2019-12-06
-
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις.ELOfficial publication: Εφημερίς της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) (Τεύχος Α) ; Number: 139 ; Publication date: 2018-07-30 ; Page: 09227-09278
-
Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας -Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334) και λοιπές διατάξεις.ELOfficial publication: Εφημερίς της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) (Τεύχος Α) ; Number: 196 ; Publication date: 2020-10-08 ; Page: 10747-10778 ; Transposition declaration: Complete Direct text access:
-
Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre, sobre el cambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al público distintos de las entidades de créditoESOfficial publication: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) ; Number: 299/1998 ; Publication date: 1998-12-15 ; Page: 41814-41819 Direct text access:
-
Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago.
Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago.ESOfficial publication: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) ; Number: 275/2009 ; Publication date: 2009-11-14 ; Page: 96887-96918 Direct text access: -
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismoESOfficial publication: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) ; Number: 103/2010 ; Publication date: 2010-04-29 ; Page: 37458-37499 Direct text access:
-
Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego
Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juegoESOfficial publication: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) ; Number: 127/2011 ; Publication date: 2011-05-28 ; Page: 52976-53022 Direct text access: -
Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito
Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de créditoESOfficial publication: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) ; Number: 156/2014 ; Publication date: 2014-06-27 ; Page: 49412-49549 Direct text access: -
Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradorasESOfficial publication: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) ; Number: 168/2015 ; Publication date: 2015-07-15 ; Page: 58455-58611 Direct text access:
-
Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de ValoresESOfficial publication: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) ; Number: 255/2015 ; Publication date: 2015-10-24 ; Page: 00356-00541 Direct text access:
-
Ley 31/2010, de 27 de julio, sobre simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea.ESOfficial publication: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) ; Number: 182/2010 ; Publication date: 2010-07-28 ; Page: 65772-65779 Direct text access:
-
Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismoESOfficial publication: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) ; Number: 110/2014 ; Publication date: 2014-05-06 ; Page: 34775-34816 Direct text access:
-
Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones PúblicasESOfficial publication: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) ; Number: 214/2018 ; Publication date: 2018-09-04 ; Page: 86686-86733 Direct text access:
-
Ordonnance no 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorismeFROfficial publication: Journal Officiel de la République Française (JORF) ; Publication date: 2016-12-02
-
Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financierFROfficial publication: Journal Officiel de la République Française (JORF) ; Publication date: 2017-06-14
-
1° du I de l’article 118 de la Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénaleFROfficial publication: Journal Officiel de la République Française (JORF) ; Publication date: 2016-06-04
-
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorismeFROfficial publication: Journal Officiel de la République Française (JORF) ; Publication date: 2018-04-20
-
Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorismeFROfficial publication: Journal Officiel de la République Française (JORF) ; Publication date: 2020-02-13
-
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorismeFROfficial publication: Journal Officiel de la République Française (JORF) ; Publication date: 2020-02-13
-
Décret n° 2020-119 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorismeFROfficial publication: Journal Officiel de la République Française (JORF) ; Publication date: 2020-02-13
-
Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizmaHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 108/17 ; Publication date: 1001-01-01 -
Zakon o policijskim poslovima i ovlastima
Zakon o policijskim poslovima i ovlastimaHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 76/2009 ; Publication date: 1001-01-01 -
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o polcijskim poslovima i ovlastima
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o polcijskim poslovima i ovlastimaHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 92/2014 ; Publication date: 1001-01-01 -
Kazneni zakonHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 125/11 ; Publication date: 1001-01-01
-
Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona
Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakonaHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: NN 144/12 ; Publication date: 1001-01-01 -
Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona
Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakonaHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: NN 56/15 ; Publication date: 1001-01-01 -
Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona
Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakonaHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: NN 61/15 ; Publication date: 1001-01-01 -
Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona
Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakonaHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 101/17 ; Publication date: 1001-01-01 -
Zakon o kaznenom postupku (pročišćeni tekst)
Zakon o kaznenom postupku (pročišćeni tekst)HROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 121/11 ; Publication date: 1001-01-01 -
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske
Odluka Ustavnog suda Republike HrvatskeHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: NN 91/12 ; Publication date: 1001-01-01 -
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupkuHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: NN 143/12 ; Publication date: 1001-01-01 -
Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o kaznenom postupku
Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o kaznenom postupkuHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 56/13 ; Publication date: 1001-01-01 -
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupkuHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 145/13 ; Publication date: 1001-01-01 -
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupkuHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 152/14 ; Publication date: 1001-01-01 -
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupkuHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 70/17 ; Publication date: 1001-01-01 -
Zakon o državnom odvjetništvuHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 76/09 ; Publication date: 1001-01-01
-
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvuHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 153/09 ; Publication date: 1001-01-01 -
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvuHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 116/10 ; Publication date: 1001-01-01 -
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o državnom odvjetništvu
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o državnom odvjetništvuHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 145/10 ; Publication date: 1001-01-01 -
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvuHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 57/11 ; Publication date: 1001-01-01 -
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvuHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 130/11 ; Publication date: 1001-01-01 -
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvuHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 72/13 ; Publication date: 1001-01-01 -
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvuHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 148/13 ; Publication date: 1001-01-01 -
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvuHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 33/15 ; Publication date: 1001-01-01 -
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvuHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 82/15 ; Publication date: 1001-01-01 -
Zakon o odvjetništvuHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 9/94 ; Publication date: 1001-01-01
-
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvuHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 117/08 ; Publication date: 1001-01-01 -
Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu
Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvuHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 50/09 ; Publication date: 1001-01-01 -
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o odvjetništvu
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o odvjetništvuHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: NN 75/09 ; Publication date: 1001-01-01 -
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o odvjetništvu
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o odvjetništvuHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 18/11 ; Publication date: 1001-01-01 -
Prekršajni zakonHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 107/07 ; Publication date: 1001-01-01
-
Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona
Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakonaHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 39/13 ; Publication date: 1001-01-01 -
Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona
Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakonaHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 157/13 ; Publication date: 1001-01-01 -
Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona
Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakonaHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 110/15 ; Publication date: 1001-01-01 -
Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona
Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakonaHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 70/17 ; Publication date: 1001-01-01 -
Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske
Zakon o financijskom inspektoratu Republike HrvatskeHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 85/08 ; Publication date: 1001-01-01 -
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o financijskom inspektoratu Republike HrvatskeHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 55/11 ; Publication date: 1001-01-01 -
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o financijskom inspektoratu Republike HrvatskeHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 25/12 ; Publication date: 1001-01-01 -
Zakon o Poreznoj upraviHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 115/16 ; Publication date: 1001-01-01
-
Zakon o igrama na srećuHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 87/09 ; Publication date: 1001-01-01
-
Zakon o dopuni Zakona o igrama na sreću
Zakon o dopuni Zakona o igrama na srećuHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 35/13 ; Publication date: 1001-01-01 -
Uredba o dopuni Zakona o igrama na sreću
Uredba o dopuni Zakona o igrama na srećuHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 158/13 ; Publication date: 1001-01-01 -
Zakon o izmjenama Zakona o igrama na sreću
Zakon o izmjenama Zakona o igrama na srećuHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 41/14 ; Publication date: 1001-01-01 -
Zakon o izmjeni Zakona o igrama na sreću
Zakon o izmjeni Zakona o igrama na srećuHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 143/14 ; Publication date: 1001-01-01 -
Zakon o računovodstvuHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 78/15 ; Publication date: 1001-01-01
-
Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu
Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvuHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 134/15 ; Publication date: 1001-01-01 -
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvuHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 120/16 ; Publication date: 1001-01-01 -
Odluka o objavljivanju Kodeksa etike za profesionalne računovođe
Odluka o objavljivanju Kodeksa etike za profesionalne računovođeHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 106/16 ; Publication date: 1001-01-01 -
Zakon o poreznom savjetništvuHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 127/00 ; Publication date: 1001-01-01
-
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreznom savjetništvu
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreznom savjetništvuHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 76/13 ; Publication date: 1001-01-01 -
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreznom savjetništvu
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreznom savjetništvuHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 115/16 ; Publication date: 1001-01-01 -
Zakon o kreditnim institucijama
Zakon o kreditnim institucijamaHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 159/13 ; Publication date: 1001-01-01 -
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijamaHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 19/15 ; Publication date: 1001-01-01 -
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijamaHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 102/15 ; Publication date: 1001-01-01 -
Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci
Zakon o Hrvatskoj narodnoj banciHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 75/08 ; Publication date: 1001-01-01 -
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banciHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 54/13 ; Publication date: 1001-01-01 -
Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga
Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih uslugaHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 140/05 ; Publication date: 1001-01-01 -
Uredba o dopuni Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga
Uredba o dopuni Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih uslugaHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 154/11 ; Publication date: 1001-01-01 -
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih uslugaHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 12/12 ; Publication date: 1001-01-01 -
Zakon o deviznom poslovanjuHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 96/03 ; Publication date: 1001-01-01
-
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanjuHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 140/05 ; Publication date: 1001-01-01 -
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanjuHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 132/06 ; Publication date: 1001-01-01 -
Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju
Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanjuHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 150/08 ; Publication date: 1001-01-01 -
Uredba o izmjeni Zakona o deviznom poslovanju
Uredba o izmjeni Zakona o deviznom poslovanjuHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 92/09 ; Publication date: 1001-01-01 -
Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju
Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanjuHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 153/09 ; Publication date: 1001-01-01 -
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanjuHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 145/10 ; Publication date: 1001-01-01 -
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanjuHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 76/13 ; Publication date: 1001-01-01 -
Zakon o revizijiHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 127/17 ; Publication date: 1001-01-01
-
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijamaHROfficial publication: Narodne Novine ; Number: 15/2018 ; Publication date: 1001-01-01
-
Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n.2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n.1781/2006.ITOfficial publication: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ; Number: 140 ; Publication date: 2017-06-19
-
DELIBERA 4 settembre 2018. Adozione del regolamento recante disposizioni di attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni per i revisori legali e le società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio. (Delibera n. 20570).ITOfficial publication: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ; Number: 214 ; Publication date: 2018-09-14
-
Provvedimento 12 febbraio 2019. Regolamento recante disposizioni attuative volte a prevenire l’utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. (Regolamento n. 44).ITOfficial publication: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ; Number: 48 ; Publication date: 2019-02-26
-
Provvedimento 26 marzo 2019. Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.ITOfficial publication: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ; Number: 83 ; Publication date: 2019-04-08
-
Provvedimento 30 luglio 2019. Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.ITOfficial publication: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ; Number: 189 ; Publication date: 2019-08-13
-
Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva(UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva(UE)2018/843 che modifica la direttiva(UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del territorio e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.ITOfficial publication: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ; Number: 252 ; Publication date: 2019-10-26
-
PROVVEDIMENTO 4 febbraio 2020. Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409.ITOfficial publication: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ; Number: 38 ; Publication date: 1001-01-01
-
Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007.ELOfficial publication: Cyprus Gazette ; Number: 4154 ; Publication date: 2007-12-31 ; Page: 01715-01848 Direct text access:
-
Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013.ELOfficial publication: Cyprus Gazette ; Number: 4404 ; Publication date: 2013-09-09 ; Page: 00767-00789 Direct text access:
-
Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.ELOfficial publication: Cyprus Gazette ; Number: 4556 ; Publication date: 2016-03-18 ; Page: 00065-00073 Direct text access:
-
Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.ELOfficial publication: Cyprus Gazette ; Number: 4645 ; Publication date: 2018-04-03 ; Page: 00045-00087
-
Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.ELOfficial publication: Cyprus Gazette ; Number: 4708 ; Publication date: 2019-05-31 ; Page: 00499-00503 Direct text access:
-
Ο Περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020.ELOfficial publication: Cyprus Gazette ; Number: 4774 ; Publication date: 2020-08-20 ; Page: 00522-00522 Direct text access:
-
Notariāta likumsLVOfficial publication: Latvijas Vēstnesis ; Number: 48 ; Publication date: 1993-07-09 Direct text access:
-
Latvijas Republikas Advokatūras likums
Latvijas Republikas Advokatūras likumsLVOfficial publication: Latvijas Vēstnesis ; Number: 28 ; Publication date: 1993-08-19 Direct text access: -
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumsLVOfficial publication: Latvijas Vēstnesis ; Number: 230/232 ; Publication date: 2000-06-20 Direct text access: -
Revīzijas pakalpojumu likumsLVOfficial publication: Latvijas Vēstnesis ; Number: 78 ; Publication date: 2001-05-22 Direct text access:
-
Azartspēļu un izložu likumsLVOfficial publication: Latvijas Vēstnesis ; Number: 195 ; Publication date: 2005-12-07 Direct text access:
-
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumsLVOfficial publication: Latvijas Vēstnesis ; Number: 116 ; Publication date: 2008-07-30 Direct text access: -
Ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta priekšnieka 2017.gada 29.septembra rīkojumu Nr.1-5.1/61 apstiprinātā instrukcija „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestā saņemtās informācijas reģistrēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un iznīcināšanas kārtība”LVOfficial publication: Latvijas Vēstnesis ; Number: . ; Publication date: 2017-09-29
-
INSTRUKCIJA “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestā saņemtās informācijas reģistrēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un iznīcināšanas kārtība”LVOfficial publication: Latvijas Vēstnesis ; Number: . ; Publication date: 2017-09-29
-
Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā
Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumāLVOfficial publication: Latvijas Vēstnesis ; Number: 222 ; Publication date: 2017-11-08 Direct text access: -
Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumi Nr.674 “Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem”LVOfficial publication: Latvijas Vēstnesis ; Number: 323 ; Publication date: 2017-11-23 Direct text access:
-
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2018.gada 9.janvāra normatīvie noteikumi Nr.3 “Klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi kredītiestādēm un licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm”LVOfficial publication: Latvijas Vēstnesis ; Number: 10 ; Publication date: 2018-01-15 Direct text access:
-
Nacionālais noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtēšanas ziņojumsLVOfficial publication: Latvijas Vēstnesis ; Number: . ; Publication date: 2018-04-27 Direct text access:
-
Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā
Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumāLVOfficial publication: Latvijas Vēstnesis ; Number: 89 ; Publication date: 2018-05-08 Direct text access: -
Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma novēršanas likumā
Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma novēršanas likumāLVOfficial publication: Latvijas Vēstnesis ; Number: 129 ; Publication date: 2019-06-28 Direct text access: -
2024. gada 19. septembra likums "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā"LVOfficial publication: Latvijas Vēstnesis ; Number: 196 ; Publication date: 2024-10-08 Direct text access:
-
Lietuvos Respublikos asmenų duomenų teisinės apsaugos įstatymas Nr. I-1374 (suvestinė redakcija nuo 2017-01-01)LTOfficial publication: Valstybės žinios ; Number: 63 ; Publication date: 1996-07-03
-
Lietuvos Respublikos čekių įstatymas Nr. VIII-1088
Lietuvos Respublikos čekių įstatymas Nr. VIII-1088LTOfficial publication: Valstybės žinios ; Number: 30 ; Publication date: 1999-04-02 -
Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso patvirtinimo ir įsigaliojimo įstatymas Nr. VIII-1968
Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso patvirtinimo ir įsigaliojimo įstatymas Nr. VIII-1968LTOfficial publication: Valstybės žinios ; Number: 89 ; Publication date: 2000-10-25 -
Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymas Nr. IX-1068 (suvestinė redakcija nuo 2017-03-01 iki 2017-06-30)LTOfficial publication: Valstybės žinios ; Number: 91 ; Publication date: 2002-09-18
-
Lietuvos Respublikos loterijų įstatymas Nr. IX-1661 (suvestinė redakcija nuo 2015-01-01)
Lietuvos Respublikos loterijų įstatymas Nr. IX-1661 (suvestinė redakcija nuo 2015-01-01)LTOfficial publication: Valstybės žinios ; Number: 73 ; Publication date: 2003-07-23 -
Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymas Nr. XI-1868 (suvestinė redakcija nuo 2016-07-14)LTOfficial publication: Valstybės žinios ; Number: 163 ; Publication date: 2011-12-31
-
Lietuvos Respublikos notariato įstatymas Nr. I-2882 (Suvestinė redakcija nuo 2017-07-13)
Lietuvos Respublikos notariato įstatymas Nr. I-2882 (Suvestinė redakcija nuo 2017-07-13)LTOfficial publication: Informaciniai pranešimai ; Number: Lietuvos aidas, Nr. 192 ; Publication date: 1992-10-01 -
Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymas Nr. I-678 (suvestinė redakcija nuo 2017-07-15)
Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymas Nr. I-678 (suvestinė redakcija nuo 2017-07-15)LTOfficial publication: Valstybės žinios ; Number: 99 ; Publication date: 1994-12-23 -
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas Nr. VIII-275 (Suvestinė redakcija nuo 2017-07-13)LTOfficial publication: Valstybės žinios ; Number: 64 ; Publication date: 1997-07-04
-
Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymas Nr. VIII-1227 (Suvestinė redakcija nuo 2017-07-13)LTOfficial publication: Valstybės žinios ; Number: 59 ; Publication date: 1999-07-07
-
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas Nr. VIII-1835 (suvestinė redakcija nuo 2017-07-13 iki 2017-12-31)LTOfficial publication: Valstybės žinios ; Number: 64 ; Publication date: 2000-07-31
-
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Civilinis kodeksas Nr. VIII-1864 (suvestinė redakcija nuo 2017-07-01 iki 2017-10-31)LTOfficial publication: Valstybės žinios ; Number: 74 ; Publication date: 2000-09-06
-
Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymas Nr. IX-325 (Suvestinė redakcija nuo 2017-07-13)
Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymas Nr. IX-325 (Suvestinė redakcija nuo 2017-07-13)LTOfficial publication: Valstybės žinios ; Number: 43 ; Publication date: 2001-05-23 -
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 740 „Dėl azartinių lošimų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Suvestinė redakcija nuo 2012-03-01)LTOfficial publication: Valstybės žinios ; Number: 53 ; Publication date: 2001-06-22
-
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas Nr. IX-574 (Suvestinė redakcija nuo 2017-07-13)LTOfficial publication: Valstybės žinios ; Number: 99 ; Publication date: 2001-11-28
-
Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas Nr. IX-785. Baudžiamojo proceso kodeksas (Suvestinė redakcija nuo 2017-07-01 iki 2017-09-30)LTOfficial publication: Valstybės žinios ; Number: 37-1341 ; Publication date: 2002-04-09
-
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimas Nr. 1407 "Dėl juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2016-01-01)LTOfficial publication: Valstybės žinios ; Number: 107 ; Publication date: 2003-11-13
-
Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymas Nr. IX-2066 (Suvestinė redakcija nuo 2017-07-13)
Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymas Nr. IX-2066 (Suvestinė redakcija nuo 2017-07-13)LTOfficial publication: Valstybės žinios ; Number: 50 ; Publication date: 2004-04-06 -
Lietuvos Respublikos bankų įstatymas Nr. IX-2085 (Suvestinė redakcija nuo 2017-07-13)
Lietuvos Respublikos bankų įstatymas Nr. IX-2085 (Suvestinė redakcija nuo 2017-07-13)LTOfficial publication: Valstybės žinios ; Number: 54 ; Publication date: 2004-04-15 -
Lietuvos Respublikos įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatymas Nr. IX-2387 (Suvestinė redakcija nuo 2015-05-21)LTOfficial publication: Valstybės žinios ; Number: 120 ; Publication date: 2004-08-03
-
Lietuvos Respublikos įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro įstatymas Nr. XI-1503
Lietuvos Respublikos įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro įstatymas Nr. XI-1503LTOfficial publication: Valstybės žinios ; Number: 86 ; Publication date: 2011-07-13 -
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. 1R-231 "Dėl juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo" (suvestinė redakcija nuo 2017-01-01)LTOfficial publication: Valstybės žinios ; Number: 108 ; Publication date: 2013-10-15
-
Lietuvos Respublikos valiutos keityklos operatorių įstatymas Nr. XII-1033 (Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01)LTOfficial publication: Teisės aktų registras ; Number: 2014-10873 ; Publication date: 2014-08-04
-
Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 33 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1441LTOfficial publication: Teisės aktų registras ; Number: 2018-11753 ; Publication date: 2018-07-11
-
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 15 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1440LTOfficial publication: Teisės aktų registras ; Number: 2018-11752 ; Publication date: 2018-07-11
-
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1442LTOfficial publication: Teisės aktų registras ; Number: 2018-11755 ; Publication date: 2018-07-11
-
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2021 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. 1R-417 „Dėl teisingumo ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 1R-231 „Dėl Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“LTOfficial publication: Teisės aktų registras ; Number: 2021-25245 ; Publication date: 2021-12-06 Direct text access:
-
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 9, 10, 11, 15, 16, 21, 22, 23, 25, 29, 36, 39, 40, 48, 49 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15-1, 15-2, 46-1 straipsniais įstatymas Nr. XIV-2543LTOfficial publication: Teisės aktų registras ; Number: 2024-07537 ; Publication date: 2024-04-25 Direct text access:
-
Loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur et portant modification 1) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et 2) de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière.FROfficial publication: Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg – Mémorial A ; Number: 161 ; Publication date: 2014-08-14 ; Page: 00001-00004
-
Loi du 23 décembre 2016 portant mise en œuvre de la réforme fiscale 2017.
Loi du 23 décembre 2016 portant mise en œuvre de la réforme fiscale 2017.FROfficial publication: Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg – Mémorial A ; Number: 274 ; Publication date: 2016-12-27 ; Page: 00001-00033 -
Loi du 13 février 2018 portant 1. transposition des dispositions ayant trait aux obligations professionnelles et aux pouvoirs des autorités de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ; 2. mise en oeuvre du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006 ; 3. modification de : a) la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; b) la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; c) la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ; d) la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ; e) la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; f) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; g) la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable ; ...FROfficial publication: Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg – Mémorial A ; Number: 131 ; Publication date: 2018-02-14 ; Page: 00001-00034
-
Loi du 10 août 2018 relative aux informations à obtenir et à conserver par les fiduciaires et portant transposition de l’article 31 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la CommissionFROfficial publication: Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg – Mémorial A ; Number: 702 ; Publication date: 2018-08-21 ; Page: 00001-00004
-
Loi du 10 août 2018 modifiant :\n1° le Code de procédure pénale ;\n2° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ;\n3° la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;\n4° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État\nafin de porter organisation de la Cellule de renseignement financier (CRF).FROfficial publication: Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg – Mémorial A ; Number: 796 ; Publication date: 2018-09-12 ; Page: 00001-00008
-
Loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs.
Loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs.FROfficial publication: Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg – Mémorial A ; Number: 15 ; Publication date: 2019-01-15 ; Page: 00001-00008
-
1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról
1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító PénztárakrólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Number: 176 ; Publication date: 1993-11-06 ; Page: 10821-10837
-
2005. évi CLXXXVI. törvény a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról
2005. évi CLXXXVI. törvény a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításárólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Number: 2005/172. ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 12291-12342 -
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásrólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Number: 2006/1. ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 00099-00161 -
2006. évi CXXXI. tör vény egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
2006. évi CXXXI. tör vény egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításárólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Number: 2006/160 ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 12980-13024 -
2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról
2001. évi CXX. törvény a tőkepiacrólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Number: 2001/154 ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 11515-11643 -
2007. évi CXVII. törvény a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirõl
2007. évi CXVII. törvény a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirõlHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Number: 2007/145 ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 10192-10223 -
2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Number: 2007/162. ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 11693-11770
-
2007. évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásárólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Number: 2007/162. ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 11643-11660
-
1991. évi XXXIV törvény a szerencsejáték szervezéséről
1991. évi XXXIV törvény a szerencsejáték szervezésérőlHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Number: 1991/91. ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 01926-01940 -
2007. évi LXXV. törvény a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységrõl, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletrõlHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Number: 2007/80. ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 05615-05655
-
1991. évi XLI. törvény a közjegyzőkről
1991. évi XLI. törvény a közjegyzőkrőlHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Number: 1991/109. ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 02207-02222 -
2008. évi CIII. törvény a pénzügyi szolgáltatásokat érintő egyes törvények módosításáról*
2008. évi CIII. törvény a pénzügyi szolgáltatásokat érintő egyes törvények módosításáról*HUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Number: 2008/187 ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 24582-24617 -
1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokrólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 05489-05508
-
2010. évi CXXIII. törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításárólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 25286-25354
-
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvérőlHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 00257-00317 -
2010. évi CXXII. törvény a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról
2010. évi CXXII. törvény a Nemzeti Adó- és VámhivatalrólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 25228-25285 -
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 25449-25485 -
2012. évi CCXXIII. törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításárólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 37409-37549
-
2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről
2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelmérőlHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 47843-47867 -
2013. évi LII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus ƒnanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításárólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 50831-50849
-
2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről
2012. évi C. törvény a Büntető TörvénykönyvrőlHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 13450-13569 -
2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról
2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti BankrólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 67824-87885 -
2012. évi CLXXX. törvény az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről
2012. évi CLXXX. törvény az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésrőlHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 26718-26846 -
2009. évi XLVII. törvény a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásárólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 17617-17645
-
1996. évi XXXVIII. törvény a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről
1996. évi XXXVIII. törvény a nemzetközi bűnügyi jogsegélyrőlHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 02394-02402 -
2013. évi LXXVIII. törvény egyes büntető tárgyú törvények módosításáról
2013. évi LXXVIII. törvény egyes büntető tárgyú törvények módosításárólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 54701-54716 -
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2013. évi V. törvény a Polgári TörvénykönyvrőlHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 02382-02663 -
2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításárólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 02579-02744
-
2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokrólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 85961-86081 -
2013. évi CIII. törvény egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításárólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 55498-55527
-
2014. évi LXXII. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan más törvények módosításárólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 15918-15969
-
2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről
2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységrőlHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 25060-25224 -
2002. évi LIV. törvény a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködésérõl
2002. évi LIV. törvény a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködésérõlHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 08706-08714 -
2015. évi LXXXV. törvény egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításárólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 13861-13942
-
2015. évi LXXVI. törvény egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról
2015. évi LXXVI. törvény egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításárólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 08038-08053 -
2015. évi CLII. törvény a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény és azzal összefüggésben más törvények módosításárólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 20519-20529
-
2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről
2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekrőlHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 74156-74162 -
A Kormány 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességérőlHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 27982-28007
-
2017. évi LXXII. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról
2017. évi LXXII. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásárólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 08823-08844 -
2017. évi LXIX. törvény a pénzügyi piacok működését és a pénzügyi eszközök kereskedését szabályozó törvények jogharmonizációs célú módosításárólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 08438-08508
-
2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásárólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 07692-07730
-
2014. évi XV. törvény a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól
2014. évi XV. törvény a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 02539-02578 -
A Kormány 1333/2017. (VI. 9.) Korm. határozata a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás elleni nemzeti kockázatértékelésről szóló intézkedési tervrőlHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 08619-08620
-
A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1989. évi 2. törvényerejű rendelete a takarékbetétről
A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1989. évi 2. törvényerejű rendelete a takarékbetétrőlHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 00155-00157 -
A Kormány 1742/2014. (XII. 15.) Korm. határozata az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való kormányzati részvétel összehangolásáról és az Európai Koordinációs Tárcaközi BizottságrólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 24459-24467
-
A Kormány 172/2017. (VI. 29.) Korm. rendelete a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes kormányrendeletek módosításárólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 10182-10187
-
2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről
2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységrőlHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 09048-09116 -
A Kormány 214/2017. (VII. 25.) Korm. rendelete a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításárólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 17997-18000
-
A nemzetgazdasági miniszter 21/2017. (VIII.3.) NGM rendelete a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeirőlHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 18141-18144
-
2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról
2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásrólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 09484-09730 -
2017. évi CXXXVI. törvény az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításárólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 29656-29690
-
2017. évi CLIX. törvény az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő törvények és egyes egyéb törvények módosításárólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 31853-31923
-
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Number: 88 ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 25449-25485 -
2009. évi CXLIX. törvény a bűnügyi nyilvántartási rendszer átalakításával összefüggő törvénymódosításokrólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Number: 189 ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 45947-46042
-
2018. évi XCI. törvény egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
2018. évi XCI. törvény egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításárólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 34632-34644 -
2018. évi CXXVI. törvény a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításárólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 36039-36096
-
2018. évi CXXII. törvény egyes büntetőjogi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról
2018. évi CXXII. törvény egyes büntetőjogi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításárólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 35860-35869 -
2017. évi CXCVII. törvény a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításárólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 34164-34301
-
2017. évi CXCI. törvény a pénzügyi közvetítőrendszer hatósági felügyeletét érintő egyes törvények módosításárólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 34057-34067
-
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
2017. évi CL. törvény az adózás rendjérőlHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 31586-31694 -
2017. évi CXLV. törvény egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos módosításárólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 29889-29965
-
2017. évi CXLIV. törvény a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény, egyes büntető tárgyú törvények, valamint az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények módosításárólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 29838-29889
-
2017. évi LXXVII. törvény egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról
2017. évi LXXVII. törvény egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításárólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 08948-09001 -
2017. évi L. törvény az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításárólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 07400-07622
-
2017. évi XXXIX. törvény az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, és ehhez kapcsolódóan más törvények jogharmonizációs célú módosításárólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 07111-07213
-
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásrólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 81898-81930 -
2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról
2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adórólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 06726-06792 -
2016. évi XLIV. törvény a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény és egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításárólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 05556-05579
-
2015. évi CCXV. törvény a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőit érintő törvények jogharmonizációs célú módosításárólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 26601-26650
-
Az igazságügyi miniszter 10/2018. (VI. 11.) IM rendelete a csekkjogi szabályok szövegének közzétételéről szóló 2/1965. (I. 24.) IM rendelet, valamint egyes eljárási költségviseléssel összefüggő igazságügyi tárgyú rendeletek módosításárólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 04197-04198
-
Az igazságügyminiszter 2/1965. (I.24.) IM számú rendelete a csekkjogi szabályok szövegének közzétételérőlHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 00086-00094
-
2019. évi LXVI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról
2019. évi LXVI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásárólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 04562-04602 -
2019. évi CXVII. törvény egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
2019. évi CXVII. törvény egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításárólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 09357-09377 -
2019. évi CXIX. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításárólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 09409-09435
-
A Kormány 183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelete a Szerencsejáték Felügyeletről
A Kormány 183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelete a Szerencsejáték FelügyeletrőlHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 17509-17510 -
A nemzetgazdasági miniszter 34/2017. (X. 26.) NGM rendelete a játékkaszinót, kártyatermet működtetők, távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást, távszerencsejátékot és online kaszinójátékot szervezők részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásának, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 28552-28559
-
A nemzetgazdasági miniszter 33/2017. (X. 26.) NGM rendelete a nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedő és az árukereskedő szolgáltatók részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásának, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 28544-28552
-
A Kormány 47/2019. (III. 12.) Korm. rendelete egyes foglalkoztatási és pénzügyi tárgyú, valamint a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter feladatkörét érintő egyes kormányrendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel összefüggő módosításárólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 01080-01084
-
2002. évi LIV. törvény a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködésérõl
2002. évi LIV. törvény a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködésérõlHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 08706-08714 -
2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségrőlHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 03653-03751
-
2020. évi LXXVI. törvény Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról
2020. évi LXXVI. törvény Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásárólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 04747-04790 -
A Kormány 297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelete a pénzváltási tevékenységről
A Kormány 297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelete a pénzváltási tevékenységrőlHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 11887-11892 -
A Kormány 364/2020. (VII. 23.) Korm. rendelete a személyi megfelelőség megállapítására és meghosszabbítására vonatkozó eljárási szabályokrólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 05358-05361
-
1999. évi XLIV. törvény a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény módosításáról
1999. évi XLIV. törvény a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény módosításárólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 02786-02793 -
2020. évi XLIII. törvény a büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról
2020. évi XLIII. törvény a büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények módosításárólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 03140-03206 -
2020. évi LXXX. törvény egyes vagyongazdálkodást és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításárólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 04795-04814
-
2020. évi CLXV. törvény az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
2020. évi CLXV. törvény az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításárólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Number: 285 ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 10190-10211 -
2021. évi LI. törvény egyes törvényeknek a kézbesítéssel és az igazságügyi ágazati szabályozással összefüggő módosításárólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Number: 97 ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 03988-04006
-
2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról
2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszonyrólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Number: 224 ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 07036-07050 -
2021. évi CXXXIV. törvény egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításárólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Number: 231 ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 10633-10687
-
2021. évi CXX. törvény egyes eljárások korszerűsítését és a polgárok biztonságának további megerősítését célzó intézkedésekrőlHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Number: 208 ; Publication date: 1001-01-01
-
2021. évi XXXII. törvény a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról
2021. évi XXXII. törvény a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti HatóságárólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Number: 81 ; Publication date: 1001-01-01 -
2021. évi CXIX. törvény az Adatváltozás-kezelési szolgáltatás bevezetésével, továbbá az állampolgárok adminisztratív terheinek csökkentésével összefüggő egyes törvények módosításárólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Number: 208 ; Publication date: 1001-01-01
-
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének 4/2021. (X. 21.) SZTFH rendelete a játékkaszinót, kártyatermet működtetők, távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást, távszerencsejátékot és online kaszinójátékot szervezők részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásának, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Number: 194 ; Publication date: 1001-01-01
-
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének 19/2021. (X. 29.) SZTFH rendelete a személyi megfelelőség megállapítására és meghosszabbítására vonatkozó eljárási szabályokrólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Number: 198 ; Publication date: 1001-01-01
-
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének 7/2023. (III. 22.) SZTFH rendelete egyes, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága feladatkörét érintő rendeletek módosításárólHUOfficial publication: Magyar Közlöny ; Number: 41. ; Publication date: 1001-01-01
-
Prevention of Money Laundering (Amendment) Act, 2017
Prevention of Money Laundering (Amendment) Act, 2017ENOfficial publication: The Malta government gazette ; Number: 19,912 ; Publication date: 2017-12-01 -
PREVENTION OF MONEY LAUNDERING ACT(CAP. 373), Prevention of Money Laundering and Funding of Terrorism Regulations, 2017ENOfficial publication: The Malta government gazette ; Number: 19,924 ; Publication date: 2017-12-20
-
TRUSTS AND TRUSTEES ACT(CAP. 331), Trusts and Trustees Act (Register of Beneficial Owners) Regulations, 2017ENOfficial publication: The Malta government gazette ; Number: 19,924 ; Publication date: 2017-12-20
-
COMPANIES ACT(CAP. 386), Companies Act (Register of Beneficial Owners) Regulations, 2017
COMPANIES ACT(CAP. 386), Companies Act (Register of Beneficial Owners) Regulations, 2017ENOfficial publication: The Malta government gazette ; Number: 19,924 ; Publication date: 2017-12-20 -
CIVIL CODE(CAP. 16), Civil Code (Second Schedule) (Register of Beneficial Owners - Foundations) Regulations, 2017ENOfficial publication: The Malta government gazette ; Number: 19,924 ; Publication date: 2017-12-20
-
CIVIL CODE(CAP. 16), Civil Code (Second Schedule) (Register of Beneficial Owners - Associations) Regulations, 2017ENOfficial publication: The Malta government gazette ; Number: 19,924 ; Publication date: 2017-12-20
-
Criminal Laws (Terrorism)(Amendment) Act, 2018
Criminal Laws (Terrorism)(Amendment) Act, 2018ENOfficial publication: The Malta government gazette ; Number: 20,106 ; Publication date: 2018-12-18 -
National Coordinating Committee on Combating Money Laundering and Funding of Terrorism (Amendment) Regulations, 2019ENOfficial publication: The Malta government gazette ; Number: 20,131 ; Publication date: 2019-02-01
-
Budget Measures Implementation Act, 2019
Budget Measures Implementation Act, 2019ENOfficial publication: The Malta government gazette ; Number: 20,154 ; Publication date: 2019-03-22 -
PREVENTION OF MONEY LAUNDERING ACT(CAP. 373), Prevention of Money Laundering and Funding of Terrorism (Amendment) Regulations, 2019ENOfficial publication: The Malta government gazette ; Number: 20,171 ; Publication date: 2019-04-16
-
ACCOUNTANCY PROFESSION ACT (CAP. 281), Accountancy Profession (Amendment) Regulations,2019
ACCOUNTANCY PROFESSION ACT (CAP. 281), Accountancy Profession (Amendment) Regulations,2019ENOfficial publication: The Malta government gazette ; Number: 20,171 ; Publication date: 2019-04-16
-
Implementatieregeling vierde anti-witwasrichtlijn
Implementatieregeling vierde anti-witwasrichtlijnNLOfficial publication: Staatscourant (Journal Officiel néerlandais) ; Number: 40948 ; Publication date: 2018-07-23 ; Page: 00001-00008 -
Besluit van 11 juli 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijnNLOfficial publication: Staatsblad (Bulletin des Lois et des Décrets royaux) ; Number: 240 ; Publication date: 2018-07-24 ; Page: 00001-00002
-
Uitvoeringsbesluit Wwft 2018NLOfficial publication: Staatsblad (Bulletin des Lois et des Décrets royaux) ; Number: 241 ; Publication date: 2018-07-24 ; Page: 00001-00037
-
Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn
Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijnNLOfficial publication: Staatsblad (Bulletin des Lois et des Décrets royaux) ; Number: 239 ; Publication date: 2018-07-24 ; Page: 00001-00036 -
Inwerkingtredingsbesluit Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteitenNLOfficial publication: Staatsblad (Bulletin des Lois et des Décrets royaux) ; Number: 2020, 232 ; Publication date: 2020-07-07
-
Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteitenNLOfficial publication: Staatsblad (Bulletin des Lois et des Décrets royaux) ; Number: 2020, 231 ; Publication date: 2020-07-07
-
Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz zur Verhinderung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Finanzmarkt (Finanzmarkt-Geldwäschegesetz – FM-GwG) erlassen wird und das Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz, das Bankwesengesetz, das Bausparkassengesetz, das Betriebliche Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz, das Börsegesetz 1989, das Bundesfinanzierungsgesetz, das Bundesgesetz zur Schaffung einer Abbaueinheit, das Bundeskriminalamt-Gesetz, das Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz, das E-Geldgesetz 2010, das Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz, das Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz, das Glücksspielgesetz, das Investmentfondsgesetz 2011, das Kontenregister- und Konteneinschaugesetz, das Rechnungslegungs-Kontrollgesetz, das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz, das Sparkassengesetz, das Versicherungsaufsichtsgesetz 2016, das Verbraucherzahlungskontogesetz, das Wertpapieraufsichtsgesetz 2007 und das Zahlungsdienstegesetz geändert werdenDEOfficial publication: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) ; Number: I Nr. 118/2016 ; Publication date: 2016-12-30
-
Artikel 1, 2 und 4 des Bundesgesetzes mit dem die Rechtsanwaltsordnung, die Notariatsordnung, das Ausbildungs- und Berufsprüfungs-Anrechnungsgesetz, das Disziplinarstatut für Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter, das EIRAG, das Rechtsanwaltsprüfungsgesetz, das Rechtsanwaltstarifgesetz und das Sachverständigen- und Dolmetschergesetz geändert werden (Berufsrechts-Änderungsgesetz 2016 – BRÄG 2016)DEOfficial publication: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) ; Number: I Nr. 10/2017 ; Publication date: 2017-01-13
-
Gesetz vom 22. März 2017 über die Ausübung der Tätigkeit von Wettunternehmern im Land Salzburg (Salzburger Wettunternehmergesetz - S.WuG)DEOfficial publication: Landesgesetzblatt ( LGBl. ) ; Number: 32/2017 ; Publication date: 2017-05-19
-
§§ 3 Abs. 1 Z. 3, 4 Abs. 1, 18, 21 Wiener Dienstordnung 1994, LGBl. Nr. 56/1994 idF LGBl. Nr. 63/2019DEOfficial publication: Landesgesetzblatt ( LGBl. ) ; Number: LGBl. Nr. 56/1994 ; Publication date: 1994-11-17
-
Beschluss gemäß Art. 2 Abs. 2 Unterabs. 1 der Richtlinie (EU) 2015/849 - Begründung zu § 31c Abs. 3 Z 1 und 2 Glücksspielgesetz (GSpG), BGBl. Nr. 620/1989 in der Fassung BGBl. I Nr. 118/2016DEOfficial publication: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) ; Number: BGBl. I Nr. 118/2016 ; Publication date: 2016-12-31
-
Gesetz vom 17. Mai 2017, mit dem das Tiroler Buchmacher- und Totalisateurgesetz geändert wird
Gesetz vom 17. Mai 2017, mit dem das Tiroler Buchmacher- und Totalisateurgesetz geändert wirdDEOfficial publication: Landesgesetzblatt ( LGBl. ) ; Number: 57/2017 ; Publication date: 2017-07-04 -
Vlbg: Gesetz über eine Änderung des Wettengesetzes
Vlbg: Gesetz über eine Änderung des WettengesetzesDEOfficial publication: Landesgesetzblatt ( LGBl. ) ; Number: 46/2017 ; Publication date: 2017-07-11 -
Bundesgesetz, mit dem die Gewerbeordnung 1994 geändert wird (Geldwäsche-Novelle)
Bundesgesetz, mit dem die Gewerbeordnung 1994 geändert wird (Geldwäsche-Novelle)DEOfficial publication: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) ; Number: I Nr. 95/2017 ; Publication date: 2017-07-17 -
Gesetz vom 8. Juni 2017, mit dem das Gesetz betreffend Gebühren von Totalisateur- und Buchmacherwetten sowie Maßnahmen zur Unterdrückung des Winkelwettwesens geändert wirdDEOfficial publication: Landesgesetzblatt ( LGBl. ) ; Number: 49/2017 ; Publication date: 2017-07-25
-
Bundesgesetz, mit dem das Strafgesetzbuch und die Strafprozessordnung 1975 geändert werden (Strafgesetznovelle 2017)DEOfficial publication: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) ; Number: I Nr. 117/2017 ; Publication date: 2017-07-31
-
Bundesgesetz über die Wirtschaftstreuhandberufe (Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017 – WTBG 2017)
Bundesgesetz über die Wirtschaftstreuhandberufe (Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017 – WTBG 2017)DEOfficial publication: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) ; Number: I Nr. 137/2017 ; Publication date: 2017-09-15 -
Bundesgesetz, mit dem das Bilanzbuchhaltungsgesetz 2014 geändert wird
Bundesgesetz, mit dem das Bilanzbuchhaltungsgesetz 2014 geändert wirdDEOfficial publication: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) ; Number: I Nr. 135/2017 ; Publication date: 2017-09-15 -
Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über die Einrichtung eines Registers der wirtschaftlichen Eigentümer von Gesellschaften, anderen juristischen Personen und Trusts (Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz – WiEReG) erlassen wird und das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz, das Finanzstrafgesetz, die Notariatsordnung, die Rechtsanwaltsordnung, das Devisengesetz, das Bankwesengesetz, die Bundesabgabenordnung, das Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz und das Energieabgabenvergütungsgesetz geändert werdenDEOfficial publication: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) ; Number: I Nr. 136/2017 ; Publication date: 2017-09-15
-
NÖ Änderung des Gesetzes über die Tätigkeit der Totalisateure und Buchmacher
NÖ Änderung des Gesetzes über die Tätigkeit der Totalisateure und BuchmacherDEOfficial publication: Landesgesetzblatt ( LGBl. ) ; Number: 88/2017 ; Publication date: 2017-11-20 -
Änderung des NÖ Spielautomatengesetzes 2011
Änderung des NÖ Spielautomatengesetzes 2011DEOfficial publication: Landesgesetzblatt ( LGBl. ) ; Number: 87/2017 ; Publication date: 2017-11-20 -
Gesetz, mit dem das Kärntner Totalisateur- und Buchmacherwettengesetz geändert wird
Gesetz, mit dem das Kärntner Totalisateur- und Buchmacherwettengesetz geändert wirdDEOfficial publication: Landesgesetzblatt ( LGBl. ) ; Number: 5/2018 ; Publication date: 2018-01-18 -
Gesetz über das Anbieten, den Abschluss und die Vermittlung von Wetten und die Vermittlung von Wettkundinnen/Wettkunden (Steiermärkisches Wettengesetz 2018 – StWttG)DEOfficial publication: Landesgesetzblatt ( LGBl. ) ; Number: LGBl Nr. 9/2018 ; Publication date: 2018-01-26
-
Gesetz vom 13. Dezember 2017, mit dem das Tiroler Stiftungs- und Fondsgesetz2008 geändert wird
Gesetz vom 13. Dezember 2017, mit dem das Tiroler Stiftungs- und Fondsgesetz2008 geändert wirdDEOfficial publication: Landesgesetzblatt ( LGBl. ) ; Number: 33/2018 ; Publication date: 2018-02-16 -
Gesetz, mit des das Kärntner Spiel- und Glücksspielautomatengesetz geändert wird
Gesetz, mit des das Kärntner Spiel- und Glücksspielautomatengesetz geändert wirdDEOfficial publication: Landesgesetzblatt ( LGBl. ) ; Number: 26/2018 ; Publication date: 2018-02-26 -
Gesetz, mit dem das Wiener Landes-Stiftungs- und Fondsgesetz geändert wird
Gesetz, mit dem das Wiener Landes-Stiftungs- und Fondsgesetz geändert wirdDEOfficial publication: Landesgesetzblatt ( LGBl. ) ; Number: 26/2018 ; Publication date: 2018-04-13 -
Gesetz vom 10. April 2018, mit dem das Steiermärkische Glücksspielautomaten- und Spielapparategesetz 2014 – StGSG geändert wird (2. StGSG-Novelle)DEOfficial publication: Landesgesetzblatt ( LGBl. ) ; Number: LGBl. Nr. 41/2018 ; Publication date: 2018-04-23
-
Landesgesetz, mit dem das Oö. Glücksspielautomatengesetz geändert wird
Landesgesetz, mit dem das Oö. Glücksspielautomatengesetz geändert wirdDEOfficial publication: Landesgesetzblatt ( LGBl. ) ; Number: LGBl. Nr. 33/2018 ; Publication date: 2018-04-30 -
Gesetz vom 21. März 2018, mit dem das Salzburger Stiftungs- und Fondsgesetz geändert wird
Gesetz vom 21. März 2018, mit dem das Salzburger Stiftungs- und Fondsgesetz geändert wirdDEOfficial publication: Landesgesetzblatt ( LGBl. ) ; Number: LGBl. Nr. 52/2018 ; Publication date: 2018-05-28 -
Landesgesetz, mit dem das Oö. Wettgesetz geändert wird
Landesgesetz, mit dem das Oö. Wettgesetz geändert wirdDEOfficial publication: Landesgesetzblatt ( LGBl. ) ; Number: LGBl. Nr. 41/2018 ; Publication date: 2018-05-30 -
Gesetz vom 5. April 2018, mit dem das Burgenländische Stiftungs- und Fondsgesetz geändert wird
Gesetz vom 5. April 2018, mit dem das Burgenländische Stiftungs- und Fondsgesetz geändert wirdDEOfficial publication: Landesgesetzblatt ( LGBl. ) ; Number: LGBl. Nr. 29/2018 ; Publication date: 2018-06-14 -
Landesgesetz, mit dem das Oö. Stiftungs- und Fondsgesetz geändert wird
Landesgesetz, mit dem das Oö. Stiftungs- und Fondsgesetz geändert wirdDEOfficial publication: Landesgesetzblatt ( LGBl. ) ; Number: LGBl. Nr. 47/2018 ; Publication date: 2018-06-22 -
Gesetz, mit dem das Gesetz über den Abschluss und die Vermittlung von Wetten (Wiener Wettengesetz) geändert wirdDEOfficial publication: Landesgesetzblatt ( LGBl. ) ; Number: LGBl. Nr. 40/2018 ; Publication date: 2018-07-06
-
NÖ Landes-Stiftungs- und Fondsgesetz, LGBl. Nr. 36/2018
NÖ Landes-Stiftungs- und Fondsgesetz, LGBl. Nr. 36/2018DEOfficial publication: Landesgesetzblatt ( LGBl. ) ; Number: LGBl. Nr. 36/2018 ; Publication date: 2018-07-16 -
Vorarlberger Stiftungs- und Fondsgesetz
Vorarlberger Stiftungs- und FondsgesetzDEOfficial publication: Landesgesetzblatt ( LGBl. ) ; Number: LGBl. Nr. 40/2018 ; Publication date: 2018-08-03 -
Änderung des Steiermärkischen Stiftungs- und Fondsgesetzes (2. Stiftungs- und Fondsgesetznovelle)
Änderung des Steiermärkischen Stiftungs- und Fondsgesetzes (2. Stiftungs- und Fondsgesetznovelle)DEOfficial publication: Landesgesetzblatt ( LGBl. ) ; Number: LGBl. Nr. 70/2018 ; Publication date: 2018-09-11 -
Gesetz, mit dem das Kärntner Stiftungs- und Fondsgesetz geändert wird
Gesetz, mit dem das Kärntner Stiftungs- und Fondsgesetz geändert wirdDEOfficial publication: Landesgesetzblatt ( LGBl. ) ; Number: LGBl. Nr. 73/2018 ; Publication date: 2018-12-07 -
Strafprozeßordnung 1975 (StPO); Stammfassung: BGBl. Nr. 631/1975 (WV), in der derzeit geltenden Fassung (zuletzt geändert durch: BGBl. I Nr. 70/2018 vom 25.10.2018 [Strafrechtsänderungsgesetz 2018])DEOfficial publication: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) ; Number: BGBl. Nr. 631/1975 ; Publication date: 1001-01-01
-
Bundesgesetz vom 23. Jänner 1974 über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen (Strafgesetzbuch – StGB); Stammfassung: BGBl Nr. 60/1974, in der derzeit geltenden Fassung (zuletzt geändert durch: BGBl. I Nr. 70/2018 vom 25.10.2018 [Strafrechtsänderungsgesetz 2018])DEOfficial publication: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) ; Number: BGBl. Nr. 60/1974 ; Publication date: 1001-01-01
-
Rechtsanwaltsordnung (RAO); Stammfassung: RGBl. Nr. 96/1868, in der derzeit geltenden Fassung (zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 25/2019 vom 25.03.2019 [Brexit-Begleitgesetz 2019 – BreBeG 2019])DEOfficial publication: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) ; Number: RGBl. Nr. 96/1868 ; Publication date: 1001-01-01
-
Notariatsordnung (NO); Stammfassung: RGBl. Nr. 75/1871, in der derzeit geltenden Fassung (zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 71/2018 vom 25.10.2018 [Elektronische Notariatsform-Gründungsgesetz – ENG])DEOfficial publication: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) ; Number: RGBl. Nr. 75/1871 ; Publication date: 1001-01-01
-
Disziplinarstatut für Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter (DSt); Stammfassung: BGBl. Nr. 474/1990, in der derzeit geltenden Fassung (zuletzt geändert durch: BGBl. I Nr. 32/2018 vom 17.05.2018 [Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018])DEOfficial publication: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) ; Number: BGBl. Nr. 474/1990 ; Publication date: 1001-01-01
-
§ 7 Abs. 4, § 17 Abs. 3 und 4 sowie § 37 des Bundesgesetzes über den freien Dienstleistungsverkehr und die Niederlassung von europäischen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten sowie die Erbringung von Rechtsdienstleistungen durch international tätige Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte in Österreich (EIRAG); Stammfassung: BGBl. I Nr. 27/2000, in der derzeit geltenden Fassung (zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 25/2019 vom 25.03.2019 [Brexit-Begleitgesetz 2019 – BreBeG 2019])DEOfficial publication: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) ; Number: BGBl. I Nr. 27/2000 ; Publication date: 1001-01-01
-
Bundesgesetz über die internationale polizeiliche Kooperation (Polizeikooperationsgesetz – PolKG); Stammfassung BGBl. I Nr. 104/1997, in der derzeit geltenden Fassung (zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 32/2018 vom 17.05.2018 [Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018])DEOfficial publication: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) ; Number: BGBl. I Nr. 104/1997 ; Publication date: 1001-01-01
-
Bundesgesetz über die Organisation der Sicherheitsverwaltung und die Ausübung der Sicherheitspolizei (Sicherheitspolizeigesetz - SPG); Stammfassung BGBl. Nr. 566/1991, in der derzeit geltenden Fassung (zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 56/2018 vom 14.08.2018 [Fremdenrechtsänderungsgesetz 2018])DEOfficial publication: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) ; Number: BGBl. Nr. 566/1991 ; Publication date: 1001-01-01
-
Datenschutzgesetz (DSG), BGBl. I Nr. 165/1999 idF BGBl. I Nr. 14/2019
Datenschutzgesetz (DSG), BGBl. I Nr. 165/1999 idF BGBl. I Nr. 14/2019DEOfficial publication: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) ; Number: BGBl. I Nr. 165/1999 ; Publication date: 1001-01-01 -
Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG), BGBl. Nr. 1/1930 idF BGBl. I Nr. 14/2019
Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG), BGBl. Nr. 1/1930 idF BGBl. I Nr. 14/2019DEOfficial publication: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) ; Number: BGBl. Nr. 1/1930 ; Publication date: 1001-01-01 -
Glücksspielgesetz, BGBl. Nr. 620/1989 idF BGBl. I Nr. 107/2017
Glücksspielgesetz, BGBl. Nr. 620/1989 idF BGBl. I Nr. 107/2017DEOfficial publication: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) ; Number: BGBl. Nr. 620/1989 ; Publication date: 1001-01-01 -
Börsegesetz 2018, BGBl. I Nr. 107/2017 idF BGBl. I Nr. 46/2019
Börsegesetz 2018, BGBl. I Nr. 107/2017 idF BGBl. I Nr. 46/2019DEOfficial publication: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) ; Number: BGBl. I Nr. 107/2017 ; Publication date: 1001-01-01 -
Artikel 1 bis 3 des Bundesgesetzes, mit dem die Rechtsanwaltsordnung, die Notariatsordnung, das Disziplinarstatut für Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter und die Jurisdiktionsnorm geändert werdenDEOfficial publication: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) ; Number: BGBl. I Nr. 61/2019 ; Publication date: 2019-07-22
-
Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über Verfahren zur Beilegung von Besteuerungsstreitigkeiten in der Europäischen Union und das Bundesgesetz über das öffentliche Anbieten von Wertpapieren und anderen Kapitalveranlagungen erlassen werden sowie die Bundesabgabenordnung, das Finanzstrafgesetz, das Bundesfinanzgerichtsgesetz, das Börsegesetz 2018, das Alternativfinanzierungsgesetz, das Immobilien-Investmentfondsgesetz, das Investmentfondsgesetz 2011, das Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz, das Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz, das Wertpapieraufsichtsgesetz 2018, das Betriebliche Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz, das Rechnungslegungs-Kontrollgesetz, das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz, das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz, das Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz, das Glücksspielgesetz und das Versicherungsaufsichtsgesetz 2016 geändert werden (EU-Finanz-Anpassungsgesetz 2019 – EU-FinAnpG 2019)DEOfficial publication: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) ; Number: BGBl. I Nr. 62/2019 ; Publication date: 2019-07-22
-
Gesetz vom 3. Juli 2019, mit dem das Salzburger Wettunternehmergesetz geändert wird
Gesetz vom 3. Juli 2019, mit dem das Salzburger Wettunternehmergesetz geändert wirdDEOfficial publication: Landesgesetzblatt ( LGBl. ) ; Number: LGBl. Nr. 47/2019 ; Publication date: 2019-08-01 -
Gesetz vom 4. Juli 2019 über die Tätigkeit der Wettunternehmer (Tiroler Wettunternehmergesetz)
Gesetz vom 4. Juli 2019 über die Tätigkeit der Wettunternehmer (Tiroler Wettunternehmergesetz)DEOfficial publication: Landesgesetzblatt ( LGBl. ) ; Number: LGBl. Nr. 98/2019 ; Publication date: 2019-08-02 -
Gesetz vom 4. Juli 2019, mit dem das Gesetz betreffend Gebühren von Totalisateur- und Buchmacherwetten sowie Maßnahmen zur Unterdrückung des Winkelwettwesens geändert wirdDEOfficial publication: Landesgesetzblatt ( LGBl. ) ; Number: LGBl. Nr. 55/2019 ; Publication date: 2019-08-02
-
Gesetz vom 4. Juli 2019, mit dem das Bgld. Veranstaltungsgesetz geändert wird
Gesetz vom 4. Juli 2019, mit dem das Bgld. Veranstaltungsgesetz geändert wirdDEOfficial publication: Landesgesetzblatt ( LGBl. ) ; Number: LGBl. Nr. 56/2019 ; Publication date: 2019-08-02 -
Gesetz vom 2. Juli 2019, mit dem das Steiermärkische Glücksspielautomaten- und Spielapparategesetz 2014 und das Steiermärkische Wettengesetz 2018 geändert werdenDEOfficial publication: Landesgesetzblatt ( LGBl. ) ; Number: LGBl. Nr. 62/2019 ; Publication date: 2019-08-02
-
NÖ Spielautomatengesetz 2011 - Änderung
NÖ Spielautomatengesetz 2011 - ÄnderungDEOfficial publication: Landesgesetzblatt ( LGBl. ) ; Number: LGBl. Nr. 73/2019 ; Publication date: 2019-08-05 -
Gesetz über die Totalisateure und Buchmacher - Änderung
Gesetz über die Totalisateure und Buchmacher - ÄnderungDEOfficial publication: Landesgesetzblatt ( LGBl. ) ; Number: LGBl. Nr. 73/2019 ; Publication date: 2019-08-05 -
Gesetz, mit dem das Gesetz über den Abschluss und die Vermittlung von Wetten (Wiener Wettengesetz) geändert wirdDEOfficial publication: Landesgesetzblatt ( LGBl. ) ; Number: LGBl. Nr. 43/2019 ; Publication date: 2019-08-06
-
Verwaltungsstrafgesetz 1991, BGBl. Nr. 52/1991 idF BGBl. I Nr. 58/2018
Verwaltungsstrafgesetz 1991, BGBl. Nr. 52/1991 idF BGBl. I Nr. 58/2018DEOfficial publication: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) ; Number: BGBl. Nr. 52/1991 ; Publication date: 1001-01-01 -
Bundesgesetz über die Einrichtung und Organisation des Bundeskriminalamtes (Bundeskriminalamt-Gesetz – BKA-G); Stammfassung BGBl. I Nr. 22/2002, in der derzeit geltenden Fassung (zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 118/2016 vom 30.12.2016)DEOfficial publication: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) ; Number: BGBl. I Nr. 22/2002 ; Publication date: 1001-01-01
-
Änderung des Vorarlberger Wettengesetzes
Änderung des Vorarlberger WettengesetzesDEOfficial publication: Landesgesetzblatt ( LGBl. ) ; Number: LGBl. Nr. 68/2019 ; Publication date: 2019-09-03 -
Landesgesetz, mit dem das Oö. Glücksspielautomatengesetz und das Oö. Wettgesetz geändert werden
Landesgesetz, mit dem das Oö. Glücksspielautomatengesetz und das Oö. Wettgesetz geändert werdenDEOfficial publication: Landesgesetzblatt ( LGBl. ) ; Number: LGBl. Nr. 86/2019 ; Publication date: 2019-10-24 -
Gesetz, mit dem das Kärntner Totalisateur- und Buchmacherwettengesetz und das Kärntner Spiel- und Glücksspielautomatengesetz geändert werdenDEOfficial publication: Landesgesetzblatt ( LGBl. ) ; Number: LGBl. Nr. 96/2019 ; Publication date: 2019-12-16
-
§§ 4, 43 und 46 des Kärntner Dienstrechtsgesetzes 1994, LGBl. Nr. 71/1994, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 105/2019DEOfficial publication: Landesgesetzblatt ( LGBl. ) ; Number: LGBl. Nr. 71/1994 ; Publication date: 1001-01-01
-
§§ 6, 11 und 16 des Kärntner Landesvertragsbedienstetengesetzes 1994, LGBl. Nr. 73/1994, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 105/2019DEOfficial publication: Landesgesetzblatt ( LGBl. ) ; Number: LGBl. Nr. 73/1994 ; Publication date: 1001-01-01
-
§§ 2, 29 Wiener Bedienstetengesetz, LGBl. Nr. 33/2017 idF LGBl. Nr. 62/2019
§§ 2, 29 Wiener Bedienstetengesetz, LGBl. Nr. 33/2017 idF LGBl. Nr. 62/2019DEOfficial publication: Landesgesetzblatt ( LGBl. ) ; Number: LGBl. Nr. 33/2017 ; Publication date: 1001-01-01 -
Gesetz vom 29. Jänner 2020, mit dem das Salzburger Wettunternehmergesetz und das Salzburger Stiftungs- und Fondsgesetz geändert werdenDEOfficial publication: Landesgesetzblatt ( LGBl. ) ; Number: LGBl Nr 41/2020 ; Publication date: 2020-04-03
-
Gesetz vom 16. April 2020, mit dem das Bgld. Veranstaltungsgesetz geändert wird
Gesetz vom 16. April 2020, mit dem das Bgld. Veranstaltungsgesetz geändert wirdDEOfficial publication: Landesgesetzblatt ( LGBl. ) ; Number: LGBl. Nr. 35/2020 ; Publication date: 2020-05-25 -
Gesetz vom 16. April 2020, mit dem das Gesetz betreffend Gebühren von Totalisateur- und Buchmacherwetten sowie Maßnahmen zur Unterdrückung des Winkelwettwesens geändert wirdDEOfficial publication: Landesgesetzblatt ( LGBl. ) ; Number: LGBl. Nr. 36/2020 ; Publication date: 2020-05-25
-
Bundesgesetz, mit dem die Gewerbeordnung 1994 geändert wird (Geldwäschenovelle 2020)
Bundesgesetz, mit dem die Gewerbeordnung 1994 geändert wird (Geldwäschenovelle 2020)DEOfficial publication: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) ; Number: BGBl. I Nr. 65/2020 ; Publication date: 2020-07-21 -
Bundesgesetz, mit dem das Bilanzbuchhaltungsgesetz 2014 geändert wird
Bundesgesetz, mit dem das Bilanzbuchhaltungsgesetz 2014 geändert wirdDEOfficial publication: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) ; Number: BGBl. I Nr. 66/2020 ; Publication date: 2020-07-21 -
Bundesgesetz, mit dem das Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017 geändert wird
Bundesgesetz, mit dem das Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017 geändert wirdDEOfficial publication: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) ; Number: BGBl. I Nr. 67/2020 ; Publication date: 2020-07-21 -
NÖ Wettgesetz (NÖ WettG)DEOfficial publication: Landesgesetzblatt ( LGBl. ) ; Number: LGBl. Nr. 58/2020 ; Publication date: 2020-07-31
-
Gesetz, mit dem das Gesetz über den Abschluss und die Vermittlung von Wetten (Wiener Wettengesetz) geändert wirdDEOfficial publication: Landesgesetzblatt ( LGBl. ) ; Number: LGBl. Nr. 52/2020 ; Publication date: 2020-08-31
-
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmuPLOfficial publication: Dziennik Ustaw ; Publication date: 2018-04-12 -
ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe
ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowePLOfficial publication: Dziennik Ustaw ; Number: 2017 r. poz. 679 t.j. ; Publication date: 1001-01-01 -
ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowychPLOfficial publication: Dziennik Ustaw ; Number: 2018r. poz. 165 t.j. ; Publication date: 1001-01-01 -
ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowymPLOfficial publication: Dziennik Ustaw ; Number: 2018 r. poz. 621 t.j. ; Publication date: 1001-01-01 -
ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczejPLOfficial publication: Dziennik Ustaw ; Number: 2017r. poz. 2168 t.j. ; Publication date: 1001-01-01 -
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnegoPLOfficial publication: Dziennik Ustaw ; Number: 2017r. poz.1257 t.j. ; Publication date: 1001-01-01 -
ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karnyPLOfficial publication: Dziennik Ustaw ; Number: 2017r. poz.2204 t.j. ; Publication date: 1001-01-01 -
ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych
ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczychPLOfficial publication: Dziennik Ustaw ; Number: 2017r. poz.2003 t.j. ; Publication date: 1001-01-01 -
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowePLOfficial publication: Dziennik Ustaw ; Number: 2017r. poz.1876 t.j. ; Publication date: 1001-01-01 -
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępniania tych informacjiPLOfficial publication: Dziennik Ustaw ; Number: 2018/965 ; Publication date: 2018-05-22
-
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie odbierania zgłoszeń naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmuPLOfficial publication: Dziennik Ustaw ; Number: 2018/959 ; Publication date: 2018-05-22
-
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistychPLOfficial publication: Dziennik Ustaw ; Number: 2018/968 ; Publication date: 2018-05-22
-
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustawPLOfficial publication: Dziennik Ustaw ; Number: 2019/1655 ; Publication date: 2019-08-30 Direct text access:
-
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustawPLOfficial publication: Dziennik Ustaw ; Number: 2019/1798 ; Publication date: 2019-09-20 Direct text access:
-
Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmuPLOfficial publication: Dziennik Ustaw ; Number: 2019/2088 ; Publication date: 2019-10-30 Direct text access:
-
Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustawPLOfficial publication: Dziennik Ustaw ; Publication date: 2021-04-30 Direct text access:
-
Decreto-Lei n.º 400/82 de 23 de Setembro - Aprova o Código Penal
Decreto-Lei n.º 400/82 de 23 de Setembro - Aprova o Código PenalPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 221/1982 ; Publication date: 1982-09-23 ; Page: 00002-00064 -
Decreto-Lei n.º 224/84 de 6 de Julho - Aprova o Código do Registo Predial
Decreto-Lei n.º 224/84 de 6 de Julho - Aprova o Código do Registo PredialPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 155/1984 ; Publication date: 1984-07-06 ; Page: 00001-00040 -
Declaração de Retificação de 31 de agosto de 1984
Declaração de Retificação de 31 de agosto de 1984PTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 202/1984 ; Publication date: 1984-08-31 ; Page: 00003-00004 -
Declaração de Retificação de 29 de setembro de 1984
Declaração de Retificação de 29 de setembro de 1984PTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 227/1984 ; Publication date: 1984-09-29 ; Page: 03005-03005 -
Decreto-Lei n.º 403/86 de 3 de Dezembro - Aprova o Código do Registo Comercial
Decreto-Lei n.º 403/86 de 3 de Dezembro - Aprova o Código do Registo ComercialPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 278/1986 ; Publication date: 1986-12-03 ; Page: 03623-03638 -
Declaração de Retificação de 31 de janeiro de 1987 - e ter sido rectificado o Decreto-Lei n.º 403/86, do Ministério da Justiça, que aprova o Código do Registo Comercial, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 278, de 3 de Dezembro de 1986PTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 26/1987 ; Publication date: 1987-01-31 ; Page: 00004-00005
-
Decreto-Lei n.º 7/88 de 15 de Janeiro - Determina que as contas das empresas públicas fiquem sujeitas ao regime de registo nos termos definidos pela lei para as sociedades anónimasPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 12/1988 ; Publication date: 1988-01-15 ; Page: 00121-00121
-
Decreto-Lei n.º 352-A/88 de 3 de Outubro - Disciplina a constituição e funcionamento de sociedades ou sucursais de trust off-shore na Zona Franca da MadeiraPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 229/1988 ; Publication date: 1988-10-03 ; Page: 00002-00006
-
Decreto-Lei n.º 349/89 de 13 de Outubro - Altera o Código do Registo Comercial
Decreto-Lei n.º 349/89 de 13 de Outubro - Altera o Código do Registo ComercialPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 236/1989 ; Publication date: 1989-10-13 ; Page: 04454-04457 -
Decreto-Lei n.º 422/89 de 2 de Dezembro - Reformula a Lei do Jogo
Decreto-Lei n.º 422/89 de 2 de Dezembro - Reformula a Lei do JogoPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 277/1989 ; Publication date: 1989-12-02 ; Page: 05244-05266 -
Decreto-Lei n.º 60/90 de 14 de Fevereiro - Altera o Código do Registo Predial
Decreto-Lei n.º 60/90 de 14 de Fevereiro - Altera o Código do Registo PredialPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 38/1990 ; Publication date: 1990-02-14 ; Page: 00613-00618 -
Declaração de Retificação de 31 de março de 1990
Declaração de Retificação de 31 de março de 1990PTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 76/1990 ; Publication date: 1990-03-31 ; Page: 00006-00006 -
Decreto-Lei n.º 264/90 de 31 de Agosto - Atribui ao Governo Regional da Madeira competência exclusiva para autorizar a constituição e o funcionamento de sociedades, bem como a abertura de sucursais que tenham por objecto exclusivo o trust ou a gestão fiduciária off-shore. Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 352-A/88, de 3 de OutubroPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 201/1990 ; Publication date: 1990-08-31 ; Page: 03533-03533
-
Decreto-Lei n.º 238/91 de 2 de Julho - Estabelece normas relativas à consolidação de contas de sociedadesPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 149/1991 ; Publication date: 1991-07-02 ; Page: 03364-03389
-
Decreto-Lei n.º 323/91 de 29 de Agosto - Visa permitir a constituição e o funcionamento, na Região Autónoma dos Açores, de sucursais financeiras exteriores de instituições nacionais ou estrangeirasPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 198/1991 ; Publication date: 1991-08-29 ; Page: 04507-04507
-
Declaração de Retificação n.º 236-A/91, de 31 de outubro - De ter sido rectificado o Decreto-Lei n.º 238/91, dos Ministérios das Finanças e da Justiça, que estabelece normas relativas à consolidação de contas de sociedades, publicado no Diário da República, n.º 149, de 2 de Julho de 1991PTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 251/1991 ; Publication date: 1991-10-31 ; Page: 00010-00011
-
Decreto-Lei n.º 80/92 de 7 de Maio - Altera o Código do Registo Predial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 224/84, de 6 de JulhoPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 105/1992 ; Publication date: 1992-05-07 ; Page: 02114-02114
-
Decreto-Lei n.º 30/93 de 12 de Fevereiro - Altera o Código do Registo Predial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 224/84, de 6 de JulhoPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 36/1993 ; Publication date: 1993-02-12 ; Page: 00580-00581
-
Decreto-Lei n.º 31/93 de 12 de Fevereiro - Altera o Código do Registo Comercial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 403/86, de 3 de DezembroPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 36/1993 ; Publication date: 1993-02-12 ; Page: 00581-00582
-
Decreto-Lei n.º 255/93 - de 15 de Julho - Permite a transmissão de imóveis destinados à habitação mediante documento particularPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 164/1993 ; Publication date: 1993-07-15 ; Page: 03843-03845
-
Decreto-Lei n.º 267/93 de 31 de Julho - Altera as competências atribuídas aos notários nos processos de constituição de sociedades comerciaisPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 178/1993 ; Publication date: 1993-07-31 ; Page: 04141-04143
-
Decreto-Lei n.º 149/94 de 25 de Maio - Regulamenta o registo dos instrumentos de gestão fiduciária (trust)PTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 121/199 ; Publication date: 1994-05-25 ; Page: 02769-02770
-
Decreto-Lei n.º 216/94 de 20 de Agosto - Altera o Código do Registo Comercial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 403/86, de 3 de DezembroPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 192/1994 ; Publication date: 1994-08-20 ; Page: 04838-04841
-
Decreto-Lei n.º 227/94 de 8 de Setembro - Reformula a tramitação do processo de inventário
Decreto-Lei n.º 227/94 de 8 de Setembro - Reformula a tramitação do processo de inventárioPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 208/1994 ; Publication date: 1994-09-08 ; Page: 05314-05325 -
Declaração de Retificação n.º 144/94, de 30 de setembro - De ter sido rectificado o Decreto-Lei n.º 216/94, do Ministério da Justiça, que altera o Código do Registo Comercial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 403/86, de 3 de Dezembro, publicado no Diário da República, n.º 192, de 20 de Agosto de 1994PTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 227/1994 ; Publication date: 1994-09-30 ; Page: 00006-00006
-
Decreto-Lei n.º 267/94 de 25 de Outubro - Altera o regime da propriedade horizontal constante do Código Civil e o Código do Registo PredialPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 247/1994 ; Publication date: 1994-10-25 ; Page: 06429-06433
-
Declaração de rectificação n.º 73-A/95 - De ter sido rectificado o Decreto-Lei n.º 48/95, do Ministério da Justiça, que aprova o Código Penal, publicado no Diário da República, n.º 63, de 15 de Março de 1995PTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 136/1995 ; Publication date: 1995-06-14 ; Page: 00002-00003
-
Decreto-Lei n.º 355/85 de 2 de Setembro - Altera vários artigos do Código do Registo Predial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 224/84, de 6 de JulhoPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 201/1985 ; Publication date: 1995-09-02 ; Page: 02827-02828
-
Declaração de Retificação n.º 130/95, de 31 de outubro - De ter sido rectificado o Decreto-Lei n.º 207/95, de 14 de Agosto, do Ministério da Justiça, que aprova o Código do Notariado, publicado no Diário da República, n.º 187, de 14 de Agosto de 1995PTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 252/1995 ; Publication date: 1995-10-31 ; Page: 00006-00006
-
Decreto-Lei n.º 328/95 de 9 de Dezembro - Altera o Decreto-Lei n.º 262/86, de 2 de Setembro (aprova o Código das Sociedades Comerciais), e o Decreto-Lei n.º 403/86, de 3 de Dezembro (aprova o Código do Registo Comercial). Revoga o Decreto-Lei n.º 59/95, de 5 de AbrilPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 283/1995 ; Publication date: 1995-12-09 ; Page: 07692-07696
-
Decreto-Lei n.º 40/96 de 7 de Maio - Altera o Código do Notariado (Decreto-Lei n.º 207/95, de 14 de Agosto)PTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 106/1996 ; Publication date: 1996-05-07 ; Page: 01046-01047
-
Decreto-Lei n.º 67/96 de 31 de Maio - Adita ao artigo 3.º do Código do Registo Predial o n.º 3 (Decreto-Lei n.º 224/84, de 6 de Julho)PTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 127/1996 ; Publication date: 1996-05-31 ; Page: 01354-01355
-
Declaração de Retificação n.º 10-A/96, de 31 de maio -De ter sido rectificado o Decreto-Lei n.º 40/96, do Ministério da Justiça, que altera o Código do Notariado (Decreto-Lei n.º 207/95, de 14 de Agosto), publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 106, de 7 de Maio de 1996PTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 127/1996 ; Publication date: 1996-05-31 ; Page: 00004-00004
-
Decreto-Lei n.º 224/96 de 26 de Novembro - Atribui às uniões, federações e confederações de instituições particulares de solidariedade social capacidade para a celebração de convenções colectivas de trabalhoPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 274/1996 ; Publication date: 1996-11-26 ; Page: 04262-04262
-
Decreto-Lei n.º 250/96 de 24 de Dezembro - Altera o Código do Notariado (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 207/95, de 14 de Agosto) e procede à abolição dos reconhecimentos notariais de letra e de assinatura, ou só de assinatura, feitos por semelhança e sem menções especiaisPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 297/1996 ; Publication date: 1996-12-24 ; Page: 04598-04600
-
Decreto-Lei n.º 257/96 de 31 de Dezembro - Altera o Decreto-Lei n.º 262/86, de 2 de Setembro, que aprova o Código das Sociedades Comerciais, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 328/95, de 9 de Dezembro, o Código Comercial, o Decreto-Lei n.º 270/95, de 14 de Agosto, que aprova o Código do Notariado, o Decreto-Lei n.º 403/86, de 3 de Dezembro, que aprova o Código do Registo Comercial, o Decreto-Lei n.º 42/89, de 3 de Fevereiro, e a Portaria n.º 883/89, de 13 de Outubro, na redacção que lhe foi dada pela Portaria n.º 773/94, de 26 de AgostoPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 302/1996 ; Publication date: 1996-12-31 ; Page: 04702-04711
-
Declaração de Retificação n.º 4-A/97, de 31 de janeiro - Rectifica a Lei n.º 52-C/96, de 27 de Dezembro, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 299 (3.º suplemento), de 27 de Dezembro de 1996PTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 26/1997 ; Publication date: 1997-01-31 ; Page: 00514-00514
-
Lei n.º 90/97 de 30 de Julho - Altera os prazos de exclusão da ilicitude nos casos de interrupção voluntária da gravidezPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 174/1997 ; Publication date: 1997-07-30 ; Page: 03930-03931
-
Decreto-Lei n.º 129/98 de 13 de Maio - Estabelece o regime jurídico do Registo Nacional de Pessoas ColectivasPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 110/1998 ; Publication date: 1998-05-13 ; Page: 02228-02242
-
Lei n.º 65/98 - de 2 de Setembro - Altera o Código Penal
Lei n.º 65/98 - de 2 de Setembro - Altera o Código PenalPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 202/1998 ; Publication date: 1998-09-02 ; Page: 04572-04578 -
Decreto-Lei n.º 368/98 de 23 de Novembro - Determina que as fotocópias dos documentos referentes ao registo da prestação de contas que devam ser depositados nas conservatórias não carecem de autenticaçãoPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 271/1998 ; Publication date: 1998-11-23 ; Page: 06354-06354
-
Decreto-Lei n.º 380/98 de 27 de Novembro - Altera o Código do Notariado (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 207/95, de 14 de Agosto)PTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 275/1998 ; Publication date: 1998-11-27 ; Page: 06573-06576
-
Decreto-Lei n.º 172/99 de 20 de Maio - Regula a emissão, negociação e comercialização de warrants autónomosPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 117/1999 ; Publication date: 1999-05-20 ; Page: 02712-02714
-
Decreto-Lei n.º 198/99 de 8 de Junho - Altera o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 403/86, de 3 de DezembroPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 132/1999 ; Publication date: 1999-06-08 ; Page: 03210-03211
-
Decreto-Lei n.º 375-A/99 de 20 de Setembro - Altera o Código de Processo Civil, o Código do Registo Predial, o Código do Registo Comercial, o Código do Registo Civil, o Código do Notariado e o Código da Propriedade IndustrialPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 220/1999 ; Publication date: 1999-09-20 ; Page: 00002-00005
-
Decreto-Lei n.º 410/99 de 15 de Outubro -Altera o Código do Notariado (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 207/95, de 14 de Agosto) e o Código do Registo Comercial (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 403/86, de 3 de Dezembro)PTOfficial publication: Diaro da Republica ; Number: 241/1999 ; Publication date: 1999-10-15 ; Page: 06957-06959
-
Decreto-Lei n.º 533/99 de 11 de Dezembro - Altera o Código do Registo Predial (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 224/84, de 6 de Julho) e o Código do Registo Comercial (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 403/86, de 3 de Dezembro)PTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 287/1999 ; Publication date: 1999-12-11 ; Page: 08750-08780
-
Decreto-Lei n.º 533/99 de 11 de Dezembro - Altera o Código do Registo Predial (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 224/84, de 6 de Julho) e o Código do Registo Comercial (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 403/86, de 3 de Dezembro)PTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 287/1999 ; Publication date: 1999-12-11 ; Page: 08750-08780
-
Declaração de Rectificação n.º 5-A/2000
Declaração de Rectificação n.º 5-A/2000PTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 50/2000 ; Publication date: 2000-02-29 ; Page: 00004-00004 -
Decreto-Lei n.º 64-A/2000 de 22 de Abril - Possibilita a realização de contratos de arrendamento para comércio, indústria ou exercício de profissão liberal, bem o como trespasse e cessão de exploração de estabelecimento comercial através de contrato escrito, dispensando-se a escritura públicaPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 95/2000 ; Publication date: 2000-04-22 ; Page: 00002-00003
-
Lei n.º 7/2000 de 27 de Maio - Quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 400/82, de 3 de Setembro (aprova o Código Penal), alterado pela Lei n.º 6/84, de 11 de Maio, pelos Decretos-Leis n.os 132/93, de 23 de Abril, e 48/95, de 15 de Março, e pela Lei n.º 65/98, de 2 de Setembro, e nona alteração ao Decreto-Lei n.º 78/87, de 17 de Fevereiro (aprova o Código de Processo Penal), alterado pelo Decreto-Lei n.º 387-E/87, de 29 de Dezembro, pelas Leis n.os 17/91, de 10 de Janeiro, e 57/91, de 13 de Agosto, pelos Decretos-Leis n.os 343/93, de 1 de Outubro, e 423/91, de 30 de Outubro, pelo Decreto-Lei n.º 317/95, de 28 de Novembro, e pelas Leis n.os 59/98, de 25 de Agosto, e 3/99, de 13 de Janeiro (reforça as medidas de protecção a pessoas vítimas de violência)PTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 123/2000 ; Publication date: 2000-05-27 ; Page: 02458-02458
-
Decreto-Lei n.º 12/2001 de 25 de Janeiro - Permite o pedido de certificados de admissibilidade de firma ou denominação e de certidões de actos de registos por via electrónica, altera o regime do Registo Nacional de Pessoas Colectivas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 129/98, de 13 de MaioPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 21/2001 ; Publication date: 2001-01-25 ; Page: 00358-00358
-
Lei n.º 77/2001 de 13 de Julho - Sexta alteração ao Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de Setembro, e alterado pela Lei n.º 6/84, de 11 de Maio, pelos Decretos-Leis n.os 132/93, de 23 de Abril, e 48/95, de 15 de Março, pelas Leis n.os 65/98, de 2 de Setembro, e 7/2000, de 27 de MaioPTOfficial publication: Diaro da Republica ; Number: 161/2001 ; Publication date: 2001-07-13 ; Page: 04265-04266
-
Lei n.º 97/2001 de 25 de Agosto - Sétima alteração ao Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de Setembro, e alterado pela Lei n.º 6/84, de 11 de Maio, pelos Decretos-Leis n.os 132/93, de 23 de Abril, e 48/95, de 15 de Março, e pelas Leis n.os 65/98, de 2 de Setembro, 7/2000, de 27 de Maio, e 77/2001, de 13 de JulhoPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 197/2001 ; Publication date: 2001-08-25 ; Page: 05449-05450
-
Lei n.º 98/2001 de 25 de Agosto - Oitava alteração ao Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de Setembro, e alterado pela Lei n.º 6/84, de 11 de Maio, pelos Decretos-Leis n.os 132/93, de 23 de Abril, e 48/95, de 15 de Março, pelas Leis n.os 65/98, de 2 de Setembro, 7/2000, de 27 de Maio, 77/2001, de 13 de Julho, e 97/2001, de 25 de Agosto, e terceira alteração à Lei n.º 22/97, de 27 de Junho, alterada pelas Leis n.os 93-A/97, de 22 de Agosto, e 29/98, de 26 de Junho (altera o regime de uso e porte de arma)PTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 197/2001 ; Publication date: 2001-08-25 ; Page: 05450-05450
-
Lei n.º 99/2001 de 25 de Agosto - Nona alteração ao Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 6/84, de 11 de Maio, pelos Decretos-Leis n.os 132/93, de 23 de Abril, e 48/95, de 15 de Março, e pelas Leis n.os 65/98, de 2 de Setembro, 7/2000, de 27 de Maio, 77/2001, de 13 de Julho, e 97/2001 e 98/2001, ambas de 25 AgostoPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 197/2001 ; Publication date: 2001-08-25 ; Page: 05450-05451
-
Lei n.º 100/2001 de 25 de Agosto - Décima alteração ao Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de Setembro, e alterado pela Lei n.º 6/84, de 11 de Maio, pelos Decretos-Leis n.os 132/93, de 23 de Abril, e 48/95, de 15 de Março, e pelas Leis n.os 65/98, de 2 de Setembro, 7/2000, de 27 de Maio, 77/2001, de 13 de Julho, e 97/2001, 98/2001 e 99/2001, de 25 de AgostoPTOfficial publication: Diaro da Republica ; Number: 197/2001 ; Publication date: 2001-08-25 ; Page: 05451-05452
-
Decreto-Lei n.º 237/2001 de 30 de Agosto - Dispensa de escritura pública a realização de determinados actos relativos a sociedades (alterando o Código das Sociedades Comerciais, o Código do Notariado e o Decreto-Lei n.º 513-Q/79, de 26 de Dezembro) e confere competência às câmaras de comércio e indústria, bem como aos advogados e solicitadores, para efectuarem reconhecimentos e certificar ou fazer e certificar traduções de documentosPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 201/2001 ; Publication date: 2001-08-30 ; Page: 05559-05561
-
Decreto-Lei n.º 322-A/2001 de 14 de Dezembro - Aprova o Regulamento Emolumentar dos Registos e NotariadoPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 288/2001 ; Publication date: 2001-09-14 ; Page: 00002-00012
-
Decreto-Lei n.º 273/2001 de 13 de Outubro - Ao abrigo da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 82/2001, de 3 de Agosto, altera os Códigos do Registo Civil, do Registo Predial, do Registo Comercial e do Notariado, simplificando os processos de registo de determinados actos, bem como a respectiva rectificação, e os processos de sanação e revalidação de actos notariaisPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 238/2001 ; Publication date: 2001-10-13 ; Page: 06477-06490
-
Lei n.º 108/2001 de 28 de Novembro - Décima primeira alteração ao Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de Setembro, e alterado pela Lei n.º 6/84, de 11 de Maio, pelos Decretos-Leis n.os 132/93, de 23 de Abril, e 48/95, de 15 de Março, e pelas Leis n.os 65/98, de 2 de Setembro, 7/2000, de 27 de Maio, 77/2001, de 13 de Julho, e 97/2001, 98/2001, 99/2001 e 100/2001, de 25 de Agosto, primeira alteração à Lei n.º 34/87, de 16 de Julho, e sétima alteração ao Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de Janeiro, alterado pelos Decretos-Leis n.os 347/89, de 12 de Outubro, 6/95, de 17 de Janeiro, 20/99, de 28 de Janeiro, 162/99, de 13 de Maio, e 143/2001, de 26 de Abril, e pela Lei n.º 13/2001, de 4 de Julho (altera o regime jurídico dos crimes de tráfico de influência e de corrupção)PTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 276/2001 ; Publication date: 2001-11-28 ; Page: 07566-07568
-
Decreto-Lei n.º 323/2001 de 17 de Dezembro - Procede à conversão de valores expressos em escudos para euros em legislação da área da justiçaPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 290/2001 ; Publication date: 2001-12-17 ; Page: 08288-08297
-
Decreto-Lei n.º 36/2003 de 5 de Março - Aprova o novo Código da Propriedade Industrial, no uso da Lei, de autorização legislativa, n.º 17/2002, de 15 de JulhoPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 54/2003 ; Publication date: 2003-03-05 ; Page: 01501-01553
-
Decreto-Lei n.º 38/2003 de 8 de Março - No uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 23/2002, de 21 de Agosto, altera o Código de Processo Civil, o Código Civil, o Código do Registo Predial, o Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência, o Código de Procedimento e de Processo Tributário, o Código de Processo do Trabalho, o Código dos Valores Mobiliários e legislação conexa, alterando o regime jurídico da acção executivaPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 57/2003 ; Publication date: 2003-03-08 ; Page: 01588-01649
-
Decreto-Lei n.º 107/2003 de 4 de Junho - Altera o artigo 351.º do Código das Sociedades Comerciais, os artigos 3.º e 69.º do Código do Registo Comercial e os artigos 116.º, 118.º, 227.º e 229.º do Código dos Valores MobiliáriosPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 129/2003 ; Publication date: 2003-06-04 ; Page: 03352-03354
-
Lei n.º 52/2003 de 22 de Agosto - Lei de combate ao terrorismo (em cumprimento da Decisão Quadro n.º 2002/475/JAI, do Conselho, de 13 de Junho) - décima segunda alteração ao Código de Processo Penal e décima quarta alteração ao Código PenalPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 193/2003 ; Publication date: 2003-08-22 ; Page: 05398-05400
-
Decreto-Lei n.º 194/2003 de 23 de Agosto - Altera o Decreto-Lei n.º 322-A/2001, de 14 de Dezembro, que aprova o Regulamento Emolumentar dos Registos e NotariadoPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 194/2003, ; Publication date: 2003-08-23 ; Page: 05464-05483
-
Declaração de Retificação n.º 11-I/2003, de 30 de setembro - De ter sido rectificado o Decreto-Lei n.º 194/2003, do Ministério da Justiça, que altera o Decreto-Lei n.º 322-A/2001, de 14 de Dezembro, que aprova o Regulamento Emolumentar dos Registos e Notariado, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 194, de 23 de Agosto de 2003PTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 226/2003 ; Publication date: 2003-09-30 ; Page: 00002-00003
-
Decreto-Lei n.º 287/2003 de 12 de Novembro - No uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 26/2003, de 30 de Julho, aprova o Código do Imposto Municipal sobre Imóveis e o Código do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis, altera o Código do Imposto do Selo, altera o Estatuto dos Benefícios Fiscais e os Códigos do IRS e do IRC e revoga o Código da Contribuição Predial e do Imposto sobre a Indústria Agrícola, o Código da Contribuição Autárquica e o Código do Imposto Municipal de Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e DoaçõesPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 262/2003 ; Publication date: 2003-11-12 ; Page: 07568-07647
-
Lei n.º 100/2003 de 15 de Novembro - Aprova o novo Código de Justiça Militar e revoga a legislação existente sobre a matériaPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 265/2003 ; Publication date: 2003-11-15 ; Page: 07800-07821
-
Decreto-Lei n.º 53/2004 de 18 de Março - No uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 39/2003, de 22 de Agosto, aprova o Código da Insolvência e da Recuperação de EmpresasPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 66/2004 ; Publication date: 2004-03-18 ; Page: 01402-01465
-
Decreto-Lei n.º 70/2004 de 25 de Março - Altera o Decreto-Lei n.º 172/99, de 20 de Maio, que regula a emissão, negociação e comercialização de warrants autónomosPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 72/2004 ; Publication date: 2004-03-25 ; Page: 01808-01811
-
Lei n.º 11/2004 de 27 de Março - Estabelece o regime de prevenção e repressão do branqueamento de vantagens de proveniência ilícita e procede à 16.ª alteração ao Código Penal e à 11.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de JaneiroPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 74/2004 ; Publication date: 2004-03-27 ; Page: 01980-01989
-
Declaração de Rectificação n.º 45/2004 -De ter sido rectificada a Lei n.º 11/2004, de 27 de Março (estabelece o regime de prevenção e repressão do branqueamento de vantagens de proveniência ilícita e procede à 16.ª alteração ao Código Penal e à 11.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro)PTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 132/2004 ; Publication date: 2004-06-05 ; Page: 03567-03568
-
Lei n.º 31/2004 de 22 de Julho - Adapta a legislação penal portuguesa ao Estatuto do Tribunal Penal Internacional, tipificando as condutas que constituem crimes de violação do direito internacional humanitário - 17.ª alteração ao Código PenalPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 171/2004 ; Publication date: 2004-07-22 ; Page: 04560-04565
-
Decreto-Lei n.º 199/2004 de 18 de Agosto - Estabelece medidas de carácter extraordinário tendo em vista a regularização da situação jurídica do património imobiliário do Estado e dos institutos públicosPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 194/2004 ; Publication date: 2004-08-18 ; Page: 05257-05260
-
Decreto-Lei n.º 2/2005 de 4 de Janeiro - Aprova o Regime Jurídico das Sociedades Anónimas Europeias
Decreto-Lei n.º 2/2005 de 4 de Janeiro - Aprova o Regime Jurídico das Sociedades Anónimas EuropeiasPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 2/2005 ; Publication date: 2005-01-04 ; Page: 00022-00031 -
Decreto-Lei n.º 35/2005 de 17 de Fevereiro - Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2003/51/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Junho, que altera as Directivas n.os 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE, do Conselho, relativas às contas anuais e às contas consolidadas de certas formas de sociedades, bancos e outras instituições financeiras e empresas de seguros, prevendo a possibilidade de as entidades às quais não se apliquem as Normas Internacionais de Contabilidade (NIC) optarem pela sua aplicação nos termos do Regulamento (CE) n.º 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de JulhoPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 34/2005 ; Publication date: 2005-02-17 ; Page: 01186-01200
-
Declaração de Retificação n.º 6/2005, de 17 de janeiro - De ter sido rectificado o Decreto-Lei n.º 2/2005, do Ministério da Justiça, que aprova o Regime Jurídico das Sociedades Anónimas Europeias, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 2, de 4 de Janeiro de 2005PTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 34/2005 ; Publication date: 2005-02-17 ; Page: 01183-01183
-
Decreto-Lei n.º 111/2005 de 8 de Julho - Cria a «empresa na hora», através de um regime especial de constituição imediata de sociedades, alterando o Código das Sociedades Comerciais, o regime do Registo Nacional das Pessoas Colectivas, o Código do Registo Comercial, o Decreto-Lei n.º 322-A/2001, de 14 de Dezembro, o Regulamento Emolumentar dos Registos e Notariado, o Decreto-Lei n.º 8-B/2002, de 15 de Janeiro, o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas e o Código do Imposto sobre o Valor AcrescentadoPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 130/2005 ; Publication date: 2005-07-08 ; Page: 04198-04205
-
Decreto-Lei n.º 178-A/2005 de 28 de Outubro - Aprova o documento único automóvel, mediante a criação do certificado de matrícula, transpondo para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 1999/37/CE, do Conselho, de 29 de Abril, com a redacção dada pela Directiva n.º 2003/127/CE, da Comissão, de 23 de Dezembro, relativa aos documentos de matrícula dos veículosPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 208/2005 ; Publication date: 2005-10-28 ; Page: 00002-00016
-
Declaração de Retificação n.º 89/2005, de 27 de dezembro - De ter sido rectificado o Decreto-Lei n.º 178-A/2005, que aprova o documento único automóvel, mediante a criação do certificado de matrícula, transpondo para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 1999/37/CE, do Conselho, de 29 de Abril, com a redacção dada pela Directiva n.º 2003/127/CE, da Comissão, de 23 de Dezembro, relativa aos documentos de matrícula dos veículos, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 208, suplemento, de 28 de Outubro de 2005PTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 247/2005 ; Publication date: 2005-12-27 ; Page: 07238-07238
-
Lei n.º 5/2006 de 23 de Fevereiro - Aprova o novo regime jurídico das armas e suas munições
Lei n.º 5/2006 de 23 de Fevereiro - Aprova o novo regime jurídico das armas e suas muniçõesPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 39/2006 ; Publication date: 2006-02-23 ; Page: 01462-01489 -
Lei n.º 6/2006 de 27 de Fevereiro - Aprova o Novo Regime do Arrendamento Urbano (NRAU), que estabelece um regime especial de actualização das rendas antigas, e altera o Código Civil, o Código de Processo Civil, o Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, o Código do Imposto Municipal sobre Imóveis e o Código do Registo PredialPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 41/2006 ; Publication date: 2006-02-27 ; Page: 01558-01587
-
Decreto-Lei n.º 52/2006 de 15 de Março - No uso das autorizações legislativas concedidas pelas Leis n.os 55/2005, de 18 de Novembro, e 56/2005, de 25 de Novembro, transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 2003/6/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de Janeiro, relativa ao abuso de informação privilegiada e à manipulação de mercado, e a Directiva n.º 2003/71/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de Novembro, relativa ao prospecto a publicar em caso de oferta pública de valores mobiliários ou da sua admissão à negociaçãoPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 53/2006 ; Publication date: 2006-03-15 ; Page: 01878-01909
-
Decreto-Lei n.º 76-A/2006 de 29 de Março - Actualiza e flexibiliza os modelos de governo das sociedades anónimas, adopta medidas de simplificação e eliminação de actos e procedimentos notariais e registrais e aprova o novo regime jurídico da dissolução e da liquidação de entidades comerciaisPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 63/2006 ; Publication date: 2006-03-29 ; Page: 00002-00190
-
Decreto-Lei n.º 85/2006 de 23 de Maio - Estende a aplicação do projecto «Documento único automóvel» às Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, alterando os Decretos-Leis n.os 178-A/2005, de 28 de Outubro, e 54/75, de 12 de Fevereiro, bem como o Regulamento do Registo de Automóveis e o Regulamento Emolumentar dos Registos e do NotariadoPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 99/2006 ; Publication date: 2006-05-23 ; Page: 03463-03466
-
Declaração de Retificação n.º 28-A/2006, de 26 de maio - De ter sido rectificado o Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29 de Março, que actualiza e flexibiliza os modelos de governo das sociedades anónimas, adopta medidas de simplificação e eliminação de actos e procedimentos notariais e registrais e aprova o novo regime jurídico da dissolução e da liquidação de entidades comerciais, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 63, de 29 de Março de 2006PTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 102/2006 ; Publication date: 2006-05-26 ; Page: 00002-00003
-
Decreto-Lei n.º 125/2006 de 29 de Junho - Cria a «empresa on-line», através de um regime especial de constituição on-line de sociedades comerciais e civis sob forma comercial, e cria a «marca na hora», alterando o regime do Registo Nacional de Pessoas Colectivas, o Regulamento Emolumentar dos Registos e do Notariado, o Decreto-Lei n.º 8-B/2002, de 15 de Janeiro, e o Decreto-Lei n.º 111/2005, de 8 de JulhoPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 124/2006 ; Publication date: 2006-06-29 ; Page: 04602-04607
-
Decreto-Lei n.º 237-A/2006 de 14 de Dezembro - Aprova o Regulamento da Nacionalidade Portuguesa e introduz alterações no Regulamento Emolumentar dos Registos e Notariado, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 322-A/2001, de 14 de DezembroPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 239/2006 ; Publication date: 2006-12-14 ; Page: 00002-00016
-
Decreto-Lei n.º 8/2007 de 17 de Janeiro - Altera o regime jurídico da redução do capital social de entidades comerciais, eliminando a intervenção judicial obrigatória e promovendo a simplificação global do regime, cria a Informação Empresarial Simplificada (IES) e procede à alteração do Código das Sociedades Comerciais, do Código de Registo Comercial, do Decreto-Lei n.º 248/86, de 25 de Agosto, do Código de Processo Civil, do Regime Nacional de Pessoas Colectivas e do Regulamento Emolumentar dos Registos e do NotariadoPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 12/2007 ; Publication date: 2007-01-17 ; Page: 00378-00388
-
Lei n.º 16/2007 de 17 de Abril - Exclusão da ilicitude nos casos de interrupção voluntária da gravidezPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 75/2007 ; Publication date: 2007-04-17 ; Page: 02417-02418
-
Decreto-Lei n.º 263-A/2007 de 23 de Julho - Cria o procedimento especial de transmissão, oneração e registo imediato de prédio urbano em atendimento presencial único e altera o Código do Registo Predial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 224/84, de 6 de JulhoPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 140/2007 ; Publication date: 2007-07-23 ; Page: 00002-00008
-
Lei n.º 40/2007 de 24 de Agosto - Aprova um regime especial de constituição imediata de associações e actualiza o regime geral de constituição previsto no Código CivilPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 163/2007 ; Publication date: 2007-08-24 ; Page: 05659-05664
-
Vigésima terceira alteração ao Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de Setembro
Vigésima terceira alteração ao Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de SetembroPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 170/2007 ; Publication date: 2007-09-04 ; Page: 06181-06258 -
Decreto-Lei n.º 318/2007 de 26 de Setembro - Aprova um regime especial de aquisição imediata e de aquisição online de marca registada e altera o Código da Propriedade Industrial, o Código do Registo Comercial, o Decreto-Lei n.º 145/85, de 8 de Maio, o Decreto-Lei n.º 111/2005, de 8 de Julho, o Decreto-Lei n.º 125/2006, de 29 de Junho, e o regime jurídico dos procedimentos administrativos de dissolução e de liquidação de entidades comerciais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29 de MarçoPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 186/2007 ; Publication date: 2007-09-26 ; Page: 06828-06834
-
Decreto-Lei n.º 324/2007 de 28 de Setembro - Altera o Código do Registo Civil, o Código Civil, o Decreto-Lei n.º 519-F2/79, de 29 de Dezembro, o Código do Notariado, os Decretos-Leis n.os 272/2001, de 13 de Outubro, e 236/2001, de 30 de Agosto, e o Regulamento Emolumentar dos Registos e do NotariadoPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 188/2007 ; Publication date: 2007-09-28 ; Page: 06911-06983
-
De ter sido rectificado a Lei n.º 59/2007, de 4 de Setembro, que procede à 23.ª alteração ao Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de Setembro, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 170, de 23 de Setembro de 1982PTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 210/2007 ; Publication date: 2007-10-31 ; Page: 07956-07956
-
Decreto-Lei n.º 360/2007 de 2 de Novembro - Reformula os procedimentos relativos à intervenção das autoridades aduaneiras em relação a mercadorias suspeitas de violarem certos direitos de propriedade intelectual, dando execução ao Regulamento (CE) n.º 1383/2003, do Conselho, de 22 de Julho, e procede à segunda alteração ao Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36/2003, de 5 de MarçoPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 211/2007 ; Publication date: 2007-11-02 ; Page: 07972-07974
-
Decreto-Lei n.º 20/2008 de 31 de Janeiro - Simplifica o regime do registo de veículos e procede à nona alteração ao Decreto-Lei n.º 54/75, de 12 de Fevereiro, à sétima alteração ao Regulamento do Registo de Automóveis, aprovado pelo Decreto n.º 55/75, de 12 de Fevereiro, à décima sexta alteração ao Regulamento Emolumentar dos Registos e do Notariado, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 322-A/2001, de 14 de Dezembro, e à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 178-A/2005, de 28 de OutubroPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 22/2008 ; Publication date: 2008-01-31 ; Page: 00868-00872
-
Decreto-Lei n.º 34/2008 de 26 de Fevereiro - No uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 26/2007, de 23 de Julho, aprova o Regulamento das Custas Processuais, procedendo à revogação do Código das Custas Judiciais e a alterações ao Código de Processo Civil, ao Código de Processo Penal, ao Código de Procedimento e de Processo Tributário, ao Código do Registo Comercial, ao Código do Registo Civil, ao Decreto-Lei n.º 269/98, de 28 de Agosto, à Lei n.º 115/99, de 3 de Agosto, e aos Decretos-Leis n.os 75/2000, de 9 de Maio, 35 781, de 5 de Agosto de 1946, e 108/2006, de 8 de JunhoPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 40/2008 ; Publication date: 2008-02-26 ; Page: 01261-01288
-
Lei n.º 16/2008 de 1 de Abril - Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2004/48/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual, procedendo à terceira alteração ao Código da Propriedade Industrial, à sétima alteração ao Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos e à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 332/97, de 27 de NovembroPTOfficial publication: Diaro da Republica ; Number: 64/2008 ; Publication date: 2008-04-01 ; Page: 01894-01983
-
Decreto-Lei n.º 73/2008 de 16 de Abril - Permite a disponibilização de um registo comercial bilingue em língua inglesa e aprova um regime especial de criação imediata de representações permanentes em Portugal de entidades estrangeiras, a «Sucursal na Hora», procedendo à 28.ª alteração ao Código do Registo Comercial, à 17.ª alteração ao Regulamento Emolumentar dos Registos e do Notariado e à 5.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 8-B/2002, de 15 de JaneiroPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 75/2008 ; Publication date: 2008-04-16 ; Page: 02261-02265
-
Decreto-Lei n.º 116/2008 de 4 de Julho - Adopta medidas de simplificação, desmaterialização e eliminação de actos e procedimentos no âmbito do registo predial e actos conexosPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 128/2008 ; Publication date: 2008-07-04 ; Page: 04134-04196
-
Decreto-Lei n.º 143/2008 de 25 de Julho - Aprova medidas de simplificação e acesso à propriedade industrial, alterando o Código da Propriedade IndustrialPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 143/2008 ; Publication date: 2008-07-25 ; Page: 04651-04728
-
Declaração de Rectificação n.º 47/2008 - Rectifica o Decreto-Lei n.º 116/2008, de 4 de Julho, do Ministério da Justiça, que adopta medidas de simplificação, desmaterialização e eliminação de actos e procedimentos no âmbito do registo predial e actos conexos, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 128, de 4 de Julho de 2008PTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 163/2008 ; Publication date: 2008-08-25 ; Page: 05889-05893
-
Lei n.º 52/2008 de 28 de Agosto - Aprova a Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais JudiciaisPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 166/2008 ; Publication date: 2008-08-28 ; Page: 06088-06124
-
Altera o regime jurídico do divórcio
Altera o regime jurídico do divórcioPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 212/2008 ; Publication date: 2008-10-31 ; Page: 07633-07638 -
Decreto-Lei n.º 247-B/2008 de 30 de Dezembro - Cria e regula o cartão da empresa e o Sistema de Informação da Classificação Portuguesa de Actividades Económicas (SICAE) e adopta medidas de simplificação no âmbito dos regimes do Registo Nacional de Pessoas Colectivas (RNPC), do Código do Registo Comercial, dos procedimentos simplificados de sucessão hereditária e divórcio com partilha, do regime especial de constituição imediata de sociedades («empresa na hora») e do regime especial de constituição online de sociedades comerciais e civis sob forma comercial («empresa on-line»), do regime especial de constituição imediata de associações («associação na hora») e do regime especial de criação de representações permanentes em Portugal de entidades estrangeiras («sucursal na hora»)PTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 251/2008 ; Publication date: 2008-12-30 ; Page: 00002-00023
-
Lei n.º 19/2009 de 12 de Maio - Altera o Código das Sociedades Comerciais e o Código do Registo Comercial, transpondo para a ordem jurídica interna as Directivas n.os 2005/56/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Outubro, relativa às fusões transfronteiriças das sociedades de responsabilidade limitada, e 2007/63/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Novembro, que altera as Directivas n.os 78/855/CEE e 82/891/CEE, do Conselho, no que respeita à exigência de um relatório de peritos independentes aquando da fusão ou da cisão de sociedades anónimas, e estabelece o regime aplicável à participação dos trabalhadores na sociedade resultante da fusãoPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 91/2009 ; Publication date: 2009-05-12 ; Page: 02818-02826
-
Decreto-Lei n.º 122/2009 de 21 de Maio - Simplifica as comunicações dos cidadãos e das empresas ao Estado, procedendo à 20.ª alteração ao Código do Registo Predial, à alteração do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, à 31.ª alteração ao Código do Registo Comercial, à alteração do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, à 9.ª alteração ao regime do Registo Nacional de Pessoas Colectivas, à 20.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 322-A/2001, de 14 de Dezembro, à 20.ª alteração ao Regulamento Emolumentar dos Registos e do Notariado, à 5.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 8-B/2002, de 15 de Janeiro, à 1.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 129/2007, de 27 de Abril, à 1.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 132/2007, de 27 de Abril, à 1.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 263-A/2007, de 23 de Julho, à 1.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 20/2008, de 31 de Janeiro, e à 9.ª alteração ao Decreto Regulamentar n.º 55/80, de 8 de OutubroPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 98/2009 ; Publication date: 2009-05-21 ; Page: 03248-03253
-
Lei n.º 29/2009 de 29 de Junho - Aprova o Regime Jurídico do Processo de Inventário e altera o Código Civil, o Código de Processo Civil, o Código do Registo Predial e o Código do Registo Civil, no cumprimento das medidas de descongestionamento dos tribunais previstas na Resolução do Conselho de Ministros n.º 172/2007, de 6 de Novembro, o Regime do Registo Nacional de Pessoas Colectivas, procede à transposição da Directiva n.º 2008/52/CE, do Parlamento e do Conselho, de 21 de Março, e altera o Decreto-Lei n.º 594/74, de 7 de NovembroPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 123/2009 ; Publication date: 2009-06-29 ; Page: 04192-04208
-
Decreto-Lei n.º 185/2009 de 12 de Agosto - Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2006/46/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Junho, que altera a Directiva n.º 78/660/CEE, do Conselho, relativa às contas anuais de certas formas de sociedades, a Directiva n.º 83/349/CEE, do Conselho, relativa às contas consolidadas, a Directiva n.º 86/635/CEE, do Conselho, relativa às contas anuais e às contas consolidadas dos bancos e outras instituições financeiras, e a Directiva n.º 91/674/CEE, do Conselho, relativa às contas anuais e às contas consolidadas das empresas de seguros, e adopta medidas de simplificação e eliminação de actos no âmbito de operações de fusão e cisão, alterando o Código de Registo Predial, o Código das Sociedades Comerciais, o Código de Registo Comercial, o Estatuto dos Benefícios Fiscais, o Código dos Valores Mobiliários, o Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, o Regulamento Emolumentar dos Registos e do Notariado, o Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas e o Regulamento do Registo AutomóvelPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 155/2009 ; Publication date: 2009-08-12 ; Page: 05226-05235
-
Decreto-Lei n.º 292/2009 de 13 de Outubro - No uso da autorização legislativa concedida pelo artigo 123.º da Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, estabelece o regime fiscal aplicável a produtos comercializados pelas empresas seguradoras, pelas sociedades gestoras de fundos de pensões e pelas associações mutualistas, alterando também para 15 de Julho o prazo de envio, por transmissão electrónica de dados, das declarações que integram a informação empresarial simplificadaPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 198/2009 ; Publication date: 2009-10-13 ; Page: 07529-07533
-
Procede à 25.ª alteração ao Código Penal
Procede à 25.ª alteração ao Código PenalPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 171/2010 ; Publication date: 2010-09-02 ; Page: 03849-03851 -
Decreto-Lei n.º 99/2010 de 2 de Setembro - Altera o Regulamento Emolumentar dos Registos e do Notariado, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 322-A/2001, de 14 de Dezembro, e legislação conexaPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 171/2010 ; Publication date: 2010-09-02 ; Page: 03907-03915
-
Segunda alteração à Lei n.º 115/2009, de 12 de Outubro, que aprova o Código da Execução das Penas e Medidas Privativas da Liberdade e 26.ª alteração ao Código PenalPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 172/2010 ; Publication date: 2010-09-03 ; Page: 03918-03919
-
Lei n.º 4/2011 de 16 de Fevereiro - Procede à vigésima sétima alteração ao Código Penal e à quarta alteração à Lei n.º 34/87, de 16 de Julho, relativa a crimes de responsabilidade de titulares de cargos políticosPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 33/2011 ; Publication date: 2011-02-16 ; Page: 00823-00824
-
Decreto-Lei n.º 31/2011 de 4 de Março - Regula o exercício da actividade de exploração do jogo do bingoPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 45/2011 ; Publication date: 2011-03-04 ; Page: 01292-01301
-
Lei n.º 46/2011 de 24 de Junho - Cria o tribunal de competência especializada para propriedade intelectual e o tribunal de competência especializada para a concorrência, regulação e supervisão e procede à 15.ª alteração à Lei n.º 3/99, de 13 de Janeiro, que aprova a Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais, à 4.ª alteração à Lei n.º 18/2003, de 11 de Junho, que aprova o Regime Jurídico da Concorrência, à 5.ª alteração à Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, que aprova a Lei das Comunicações Electrónicas, à 2.ª alteração à Lei n.º 25/2008, de 5 de Junho, que estabelece medidas de natureza preventiva e repressiva de combate ao branqueamento de vantagens de proveniência ilícita e ao financiamento do terrorismo, à 7.ª alteração à Lei n.º 52/2008, de 28 de Agosto, que aprova a Lei de Organização e Financiamento dos Tribunais Judiciais, à 1.ª alteração à Lei n.º 99/2009, de 4 de Setembro, que aprova o regime quadro das ordenações do sector das comunicações, à 23.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de Dezembro, que aprova o Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, à 15.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de Abril, que regula as condições de acesso e de exercício da actividade seguradora e resseguradora no território da Comunidade Europeia, ao Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro, ao Código de Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36/2003, de 5 de Março, à 2.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 95/2006, de 29 de Maio, que estabelece o regime jurídico aplicável aos contratos à distância relativos a serviços financeiros celebrados com consumidores, e à 2.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de Julho, que transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2002/92/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de DezembroPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 120/2011 ; Publication date: 2011-06-24 ; Page: 03744-03750
-
Lei n.º 56/2011 de 15 de Novembro - Altera o crime de incêndio florestal e os crimes de dano contra a natureza e de poluição, tipifica um novo crime de actividades perigosas para o ambiente, procede à 28.ª alteração do Código Penal e transpõe a Directiva n.º 2008/99/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Novembro, e a Directiva n.º 2009/123/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de OutubroPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 219/2011 ; Publication date: 2011-11-15 ; Page: 04862-04863
-
Decreto-Lei n.º 114/2011 de 30 de Novembro - Transfere competências dos governos civis e dos governadores civis para outras entidades da Administração Pública, liquida o património dos governos civis e define o regime legal aplicável aos respectivos funcionáriosPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 230/2011 ; Publication date: 2011-11-30 ; Page: 05130-05186
-
Decreto-Lei n.º 117/2011 de 15 de Dezembro - Aprova a Lei Orgânica do Ministério das Finanças
Decreto-Lei n.º 117/2011 de 15 de Dezembro - Aprova a Lei Orgânica do Ministério das FinançasPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 239/2011 ; Publication date: 2011-12-15 ; Page: 05292-05301 -
Decreto-Lei n.º 118/2011 de 15 de Dezembro - Aprova a orgânica da Autoridade Tributária e Aduaneira
Decreto-Lei n.º 118/2011 de 15 de Dezembro - Aprova a orgânica da Autoridade Tributária e AduaneiraPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 239/2011 ; Publication date: 2011-12-15 ; Page: 05301-05304 -
Decreto-Lei n.º 123/2011 de 29 de Dezembro - Aprova a Lei Orgânica do Ministério da Justiça
Decreto-Lei n.º 123/2011 de 29 de Dezembro - Aprova a Lei Orgânica do Ministério da JustiçaPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 249/2011 ; Publication date: 2011-12-29 ; Page: 05481-05490 -
Decreto-Lei n.º 142/2012 de 11 de julho -
Decreto-Lei n.º 142/2012 de 11 de julho -PTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 133/2012 ; Publication date: 2012-07-11 ; Page: 03599-03600 -
Decreto-Lei n.º 148/2012 de 12 de julho - Aprova a orgânica do Instituto dos Registos e do Notariado, I. P.PTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 134/2012 ; Publication date: 2012-07-12 ; Page: 03637-03639
-
Decreto-Lei n.º 200/2012 de 27 de agosto - Transforma o Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público, I. P., na Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, E. P. E., e aprova os respetivos estatutosPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 165/2012 ; Publication date: 2012-08-27 ; Page: 04703-04710
-
Decreto-Lei n.º 209/2012 de 19 de setembro - Altera o Regulamento Emolumentar dos Registos e do Notariado, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 322-A/2001, de 14 de dezembro, bem como legislação conexa com emolumentos e taxasPTOfficial publication: Diaro da Republica ; Number: 182/2012 ; Publication date: 2012-09-19 ; Page: 05266-05278
-
Decreto-Lei n.º 250/2012 de 23 de novembro - Introduz alterações no Código do Registo Comercial, no Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29 de março, e no Regime do Registo Nacional de Pessoas Coletivas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 129/98, de 13 de maio, alterando o regime do incumprimento da obrigação do registo da prestação de contasPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 227/2012 ; Publication date: 2012-11-23 ; Page: 06741-06744
-
Lei n.º 63/2012 de 10 de dezembro - Aprova benefícios fiscais à utilização das terras agrícolas, florestais e silvopastoris e à dinamização da «Bolsa de terras»PTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 238/2012 ; Publication date: 2012-12-10 ; Page: 06921-06923
-
Decreto-Lei n.º 6/2013 de 17 de janeiro - No uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, aprova alterações à legislação tributária, de modo a garantir o adequado funcionamento da Unidade dos Grandes Contribuintes no âmbito da Autoridade Tributária e AduaneiraPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 12/2013 ; Publication date: 2013-01-17 ; Page: 00344-00347
-
Decreto-Lei n.º 14/2013 de 28 de janeiro - No uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, procede à sistematização e harmonização da legislação referente ao Número de Identificação Fiscal e revoga o Decreto-Lei n.º 463/79, de 30 de novembroPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 19/2013 ; Publication date: 2013-01-28 ; Page: 00542-00548
-
Lei n.º 19/2013 de 21 de fevereiro - 29.ª alteração ao Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro, e primeira alteração à Lei n.º 112/2009, de 16 de setembro, que estabelece o regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, à proteção e à assistência das suas vítimasPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 37/2013 ; Publication date: 2013-02-21 ; Page: 01096-01098
-
Lei n.º 23/2013 de 5 de março - Aprova o regime jurídico do processo de inventário, altera o Código Civil, o Código do Registo Predial, o Código do Registo Civil e o Código de Processo CivilPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 45/2013 ; Publication date: 2013-03-05 ; Page: 01220-01235
-
Lei n.º 60/2013 de 23 de agosto - Procede à 30.ª alteração ao Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro, à quarta alteração à Lei n.º 5/2002, de 11 de janeiro, e à primeira alteração às Leis n.º 101/2001, de 25 de agosto, e 45/2011, de 24 de junho, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2011/36/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de abril, relativa à prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos e à proteção das vítimas, e que substitui a Decisão Quadro 2002/629/JAI, do ConselhoPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 162/2013 ; Publication date: 2013-08-23 ; Page: 05088-05090
-
Decreto-Lei n.º 125/2013 de 30 de agosto - Altera o Código do Registo Predial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 224/84, de 6 de julho, o Decreto-Lei n.º 263-A/2007, de 23 de julho e o Código do Notariado, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 207/95, de 14 de agostoPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 167/2013 ; Publication date: 2013-08-30 ; Page: 05279-05318
-
Lei n.º 2/2014 de 16 de janeiro - Procede à reforma da tributação das sociedades, alterando o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de novembro, o Decreto Regulamentar n.º 25/2009, de 14 de setembro, e o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de novembroPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 11/2014 ; Publication date: 2014-01-16 ; Page: 00253-00346
-
Declaração de Retificação n.º 18/2014, de 13 de março - Declaração de retificação à Lei n.º 2/2014, de 16 de janeiro, que «Procede à reforma da tributação das sociedades, alterando o Código do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de novembro, o Decreto Regulamentar n.º 25/2009, de 14 de setembro, e o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de novembro», publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 11, de 16 de janeiro de 2014PTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 51/2014 ; Publication date: 2014-03-13 ; Page: 01850-01853
-
Decreto-Lei n.º 51/2014 de 2 de abril - Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 118/2011, de 15 de dezembro, que aprova a orgânica da Autoridade Tributária e Aduaneira, introduzindo alterações ao regime de despesasPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 65/2014 ; Publication date: 2014-04-02 ; Page: 02278-02279
-
Lei Orgânica n.º 2/2014 de 6 de agosto - Aprova o Regime do Segredo de Estado, procede à vigésima primeira alteração ao Código de Processo Penal e à trigésima primeira alteração ao Código Penal e revoga a Lei n.º 6/94, de 7 de abrilPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 150/2014 ; Publication date: 2014-08-06 ; Page: 04074-04078
-
Lei n.º 59/2014 de 26 de agosto - Procede à trigésima segunda alteração ao Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro, qualificando os crimes de homicídio e de ofensas à integridade física cometidos contra solicitadores, agentes de execução e administradores judiciaisPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 163/2014 ; Publication date: 2014-08-26 ; Page: 04458-04458
-
Lei n.º 69/2014 de 29 de agosto - Procede à trigésima terceira alteração ao Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro, criminalizando os maus tratos a animais de companhia, e à segunda alteração à Lei n.º 92/95, de 12 de setembro, sobre proteção aos animais, alargando os direitos das associações zoófilasPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 166/2014 ; Publication date: 2014-08-29 ; Page: 04566-04567
-
Decreto-Lei n.º 162/2014 de 31 de outubro - No uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 44/2014, de 11 de julho, aprova um novo Código Fiscal do Investimento e procede à revisão dos regimes de benefícios fiscais ao investimento produtivo, e respetiva regulamentaçãoPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 211/2014 ; Publication date: 2014-10-31 ; Page: 05602-05615
-
Lei n.º 82/2014 de 30 de dezembro - Procede à trigésima quarta alteração ao Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro, e altera ainda o Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47 344, de 25 de novembro de 1966PTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 251/2014 ; Publication date: 2014-12-30 ; Page: 06423-06423
-
Lei n.º 82-B/2014 de 31 de dezembro - Orçamento do Estado para 2015
Lei n.º 82-B/2014 de 31 de dezembro - Orçamento do Estado para 2015PTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 252/2014 ; Publication date: 2014-12-31 ; Page: 00074-00310 -
Lei n.º 82-C/2014 de 31 de dezembro - Altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de novembro, transpondo a Diretiva n.º 2014/86/UE, do Conselho, de 8 de julho, que altera a Diretiva n.º 2011/96/UE relativa ao regime fiscal comum aplicável às sociedades-mães e sociedades afiliadas de Estados membros diferentes e adequando o regime especial de tributação de grupos de sociedades à jurisprudência recente do Tribunal de Justiça da União EuropeiaPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 252/2014 ; Publication date: 2014-12-31 ; Page: 00314-00320
-
Lei n.º 82-D/2014 de 31 de dezembro - Procede à alteração das normas fiscais ambientais nos sectores da energia e emissões, transportes, água, resíduos, ordenamento do território, florestas e biodiversidade, introduzindo ainda um regime de tributação dos sacos de plástico e um regime de incentivo ao abate de veículos em fim de vida, no quadro de uma reforma da fiscalidade ambientalPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 252/2014 ; Publication date: 2014-12-31 ; Page: 00320-00338
-
Decreto-Lei n.º 1/2015 de 6 de janeiro - Altera a designação do Instituto de Seguros de Portugal para Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões e aprova os estatutos desta entidade, em conformidade com o regime estabelecido na lei-quadro das entidades reguladoras, aprovada em anexo à Lei n.º 67/2013, de 28 de agostoPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 3/2015 ; Publication date: 2015-01-06 ; Page: 00018-00031
-
Lei Orgânica n.º 1/2015 de 8 de janeiro - Primeira alteração ao Regime do Segredo de Estado, aprovado pela Lei Orgânica n.º 2/2014, de 6 de agosto, e trigésima quinta alteração ao Código PenalPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 5/2015 ; Publication date: 2015-01-08 ; Page: 00206-00209
-
Decreto-Lei n.º 5/2015 de 8 de janeiro - Procede à aprovação dos estatutos da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, ao regime estabelecido na lei-quadro das entidades reguladoras, aprovada em anexo à Lei n.º 67/2013, de 28 de agostoPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 5/2015 ; Publication date: 2015-01-08 ; Page: 00225-00237
-
Decreto-Lei n.º 10/2015 de 16 de janeiro - No uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 29/2014, de 19 de maio, aprova o regime de acesso e de exercício de diversas atividades de comércio, serviços e restauração e estabelece o regime contraordenacional respetivoPTOfficial publication: Diaro da Republica ; Number: 11/2015 ; Publication date: 2015-01-16 ; Page: 00454-00499
-
Decreto-Lei n.º 19/2015 de 3 de fevereiro - Cria, no âmbito da competência funcional do Registo Nacional de Pessoas Coletivas, o Registo de Pessoas Jurídicas CanónicasPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 23/2015 ; Publication date: 2015-02-03 ; Page: 00648-00651
-
Decreto-Lei n.º 28/2015 de 10 de fevereiro - Transfere a superintendência e tutela da Caixa Geral de Aposentações, I. P., do Ministério das Finanças para o Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança SocialPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 28/2015 ; Publication date: 2015-02-10 ; Page: 00794-00796
-
Lei n.º 30/2015 de 22 de abril - Trigésima quinta alteração ao Código Penal, sexta alteração à Lei n.º 34/87, de 16 de julho, primeira alteração à Lei n.º 20/2008, de 21 de abril, primeira alteração à Lei n.º 50/2007, de 31 de agosto, e primeira alteração à Lei n.º 19/2008, de 21 de abril, no sentido de dar cumprimento às recomendações dirigidas a Portugal em matéria de corrupção pelo Grupo de Estados do Conselho da Europa contra a Corrupção, pelas Nações Unidas e pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento EconómicoPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 78/2015 ; Publication date: 2015-04-22 ; Page: 02010-02013
-
Decreto-Lei n.º 66/2015 de 29 de abril - No uso da autorização legislativa pela Lei n.º 73/2014, de 2 de setembro, aprova o Regime Jurídico dos Jogos e Apostas Online e altera o Código da Publicidade, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 330/90, de 23 de outubro, a Tabela Geral do Imposto do Selo, e o Decreto-Lei n.º 129/2012, de 22 de junhoPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 83/2015 ; Publication date: 2015-04-29 ; Page: 02139-02170
-
Decreto-Lei n.º 64/2015 de 29 de abril - Procede à sexta alteração ao Decreto-Lei n.º 422/89, de 2 de dezembro, que reformula a Lei do JogoPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 83/2015 ; Publication date: 2015-04-29 ; Page: 02122-02124
-
Decreto-Lei n.º 65/2015 de 29 de abril - No uso da autorização legislativa pela Lei n.º 73/2014, de 2 de setembro, procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 31/2011, de 4 de março, que regula o exercício da atividade de exploração do jogo do bingoPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 83/2015 ; Publication date: 2015-04-29 ; Page: 02124-02138
-
Lei n.º 81/2015 de 3 de agosto - Trigésima sétima alteração ao Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro, transpondo integralmente as Diretivas 2008/99/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de novembro de 2008, relativa à proteção do ambiente através do direito penal, e 2009/123/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de outubro de 2009, que altera a Diretiva 2005/35/CE, relativa à poluição por navios e à introdução de sanções em caso de infraçõesPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 149/2015 ; Publication date: 2015-08-03 ; Page: 05326-05327
-
Lei n.º 83/2015 de 5 de agosto - Trigésima oitava alteração ao Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro, autonomizando o crime de mutilação genital feminina, criando os crimes de perseguição e casamento forçado e alterando os crimes de violação, coação sexual e importunação sexual, em cumprimento do disposto na Convenção de IstambulPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 151/2015 ; Publication date: 2015-08-05 ; Page: 05375-05377
-
Decreto-Lei n.º 152/2015 de 7 de agosto - Transfere a dependência da Direção-Geral de Proteção Social aos Trabalhadores em Funções Públicas (ADSE) do Ministério das Finanças para o Ministério da SaúdePTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 153/2015 ; Publication date: 2015-08-07 ; Page: 05505-05507
-
Lei n.º 103/2015 de 24 de agosto - Trigésima nona alteração ao Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro, transpondo a Diretiva 2011/93/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro de 2011, e cria o sistema de registo de identificação criminal de condenados pela prática de crimes contra a autodeterminação sexual e a liberdade sexual de menor; primeira alteração à Lei n.º 113/2009, de 17 de setembro; primeira alteração à Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, e segunda alteração à Lei n.º 37/2008, de 6 de agostoPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 164/2015 ; Publication date: 2015-08-24 ; Page: 06253-06259
-
Lei n.º 110/2015 de 26 de agosto - Estabelece o quadro de penas acessórias aplicáveis aos crimes contra animais de companhia (Quadragésima alteração ao Código Penal e terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 315/2009, de 29 de outubro)PTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 166/2015 ; Publication date: 2015-08-26 ; Page: 06370-06370
-
Decreto-Lei n.º 201/2015 de 17 de setembro - Aprova o modelo de contabilidade dos serviços de registo do Instituto dos Registos e do Notariado, I.P., regulando os respetivos fluxos financeirosPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 182/2015 ; Publication date: 2015-09-17 ; Page: 08221-08230
-
Lei n.º 5/2016 de 29 de fevereiro - Altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de novembro, transpondo a Diretiva 2015/121/UE, do Conselho, de 27 de janeiro de 2015PTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 41/2016 ; Publication date: 2016-02-29 ; Page: 00636-00637
-
Lei n.º 7-A/2016 de 30 de março - Orçamento do Estado para 2016
Lei n.º 7-A/2016 de 30 de março - Orçamento do Estado para 2016PTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 62/2016 ; Publication date: 2016-03-30 ; Page: 00002-00244 -
Declaração de Retificação n.º 4/2016, de 19 de abril -Declaração de retificação à Lei n.º 5/2016, de 29 de fevereiro, que «Altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de novembro, transpondo a Diretiva 2015/121/UE, do Conselho, de 27 de janeiro de 2015»PTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 76/201 ; Publication date: 2016-04-19 ; Page: 01329-01330
-
Decreto-Lei n.º 41/2016 de 1 de agosto - No uso da autorização legislativa concedida pelo artigo 131.º, pelos n.os 3 e 4 do artigo 140.º e pelos artigos 148.º a 150.º, 156.º, 166.º e 169.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, o Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, o Regime do IVA nas Transações Intracomunitárias, o Decreto-Lei n.º 185/86, de 14 de julho, o Código do Imposto do Selo, o Código do Imposto Municipal sobre Imóveis e o Código do Imposto Único de CirculaçãoPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 146/2016 ; Publication date: 2016-08-01 ; Page: 02569-02578
-
Decreto-Lei n.º 47/2016 de 22 de agosto - No uso da autorização concedida pelos n.os 1 e 2 do artigo 140.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, altera o regime de isenção parcial para os rendimentos de patentes e outros direitos de propriedade industrial previsto no artigo 50.º-A do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, de modo a garantir que os benefícios fiscais atribuídos apenas abranjam rendimentos relativos a atividades de investigação e desenvolvimento do próprio sujeito passivo beneficiárioPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 160/2016 ; Publication date: 2016-08-22 ; Page: 02818-02819
-
Decreto-Lei n.º 61/2016 de 12 de setembro - Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 123/2011, de 29 de dezembro, introduzindo uma norma habilitante para a concessão de subvenções pelo Ministério da Justiça a entidades dos setores privado, cooperativo e social que prossigam fins públicos, de interesse público relevante para a área da justiçaPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 175/2016 ; Publication date: 2016-09-12 ; Page: 03154-03154
-
Lei n.º 39/2016 de 19 de dezembro - Quadragésima primeira alteração ao Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro, transpondo a Diretiva 2014/62/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, relativa à proteção penal do euro e de outras moedas contra a contrafação e que substitui a Decisão-Quadro 2000/383/JAI, do ConselhoPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 241/2016 ; Publication date: 2016-12-19 ; Page: 04747-04747
-
Lei n.º 42/2016 de 28 de dezembro - Orçamento do Estado para 2017
Lei n.º 42/2016 de 28 de dezembro - Orçamento do Estado para 2017PTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 248/2016 ; Publication date: 2016-12-28 ; Page: 04875-05107 -
Lei n.º 42/2016 de 28 de dezembro - Orçamento do Estado para 2017
Lei n.º 42/2016 de 28 de dezembro - Orçamento do Estado para 2017PTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 248/2016 ; Publication date: 2016-12-28 ; Page: 04875-05107 -
Decreto-Lei n.º 22/2017 de 22 de fevereiro - Procede à criação do Incentivo Fiscal à Produção Cinematográfica, no uso da autorização legislativa concedida pelo artigo 183.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de marçoPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 38/2017 ; Publication date: 2017-02-22 ; Page: 01045-01047
-
Lei n.º 8/2017 de 3 de março - Estabelece um estatuto jurídico dos animais, alterando o Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47 344, de 25 de novembro de 1966, o Código de Processo Civil, aprovado pela Lei n.º 41/2013, de 26 de junho, e o Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembroPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 45/2017 ; Publication date: 2017-03-03 ; Page: 01145-01149
-
Lei n.º 13/2017 de 2 de maio - Segunda alteração ao regime de responsabilidade penal por comportamentos suscetíveis de afetar a verdade, a lealdade e a correção da competição e do seu resultado na atividade desportiva e primeira alteração aos regimes jurídicos dos jogos e apostas online e da exploração e prática das apostas desportivas à cota de base territorialPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 84/2017 ; Publication date: 2017-05-02 ; Page: 02171-02176
-
Decreto-Lei n.º 51/2017 de 25 de maio - ria regime extraordinário de regularização matricial e registral dos bens imóveis pertencentes ao domínio privado do Estado e de outras entidades públicasPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 101/2017 ; Publication date: 2017-05-25 ; Page: 02528-02533
-
Lei n.º 30/2017 de 30 de maio - Transpõe a Diretiva 2014/42/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de abril de 2014, sobre o congelamento e a perda dos instrumentos e produtos do crime na União EuropeiaPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 104/2017 ; Publication date: 2017-05-30 ; Page: 02637-02659
-
Decreto-Lei n.º 54/2017 de 2 de junho - Cria a «cooperativa na hora»
Decreto-Lei n.º 54/2017 de 2 de junho - Cria a «cooperativa na hora»PTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 107/2017 ; Publication date: 2017-06-02 ; Page: 02754-02757 -
Decreto-Lei n.º 78/2017 de 30 de junho - Procede à adaptação da estrutura da Unidade dos Grandes Contribuintes da Autoridade Tributária e AduaneiraPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 125/2017 ; Publication date: 2017-06-30 ; Page: 03298-03299
-
Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto que estabelece medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, transpõe parcialmente as Diretivas 2015/849/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2015, e 2016/2258/UE, do Conselho, de 6 de dezembro de 2016, altera o Código Penal e o Código da Propriedade Industrial e revoga a Lei n.º 25/2008, de 5 de junho, e o Decreto-Lei n.º 125/2008, de 21 de julhoPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 159/2017 ; Publication date: 2017-08-18 ; Page: 04784-04848
-
Lei n.º 89/2017 de 21 de agosto - Aprova o Regime Jurídico do Registo Central do Beneficiário Efetivo, transpõe o capítulo III da Diretiva (UE) 2015/849, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2015, e procede à alteração de Códigos e outros diplomas legaisPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 160/2017 ; Publication date: 2017-08-21 ; Page: 04871-04882
-
Lei n.º 98/2017 de 24 de agosto - Regula a troca automática de informações obrigatória relativa a decisões fiscais prévias transfronteiriças e a acordos prévios sobre preços de transferência e no domínio da fiscalidade, transpondo as Diretivas (UE) 2015/2376, do Conselho, de 8 de dezembro de 2015, e (UE) 2016/881, do Conselho, de 25 de maio de 2016, e procedendo à alteração de diversos diplomasPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 163/2017 ; Publication date: 2017-08-24 ; Page: 04982-05024
-
Lei n.º 101/2017 de 28 de agosto - Defesa da transparência e da integridade nas competições desportivas (terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 248-B/2008, de 31 de dezembro, e segunda alteração aos Decretos-Leis n.os 273/2009, de 1 de outubro, 10/2013, de 25 de janeiro, 66/2015, de 29 de abril, e 67/2015, de 29 de abril)PTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 165/2017 ; Publication date: 2017-08-28 ; Page: 05088-05092
-
Declaração de Retificação n.º 10-AS/99, de 30 de junho - De ter sido rectificado o Decreto-Lei n.º 172/99, do Ministério das Finanças, que regula a emissão, negociação e comercialização de warrants autónomos, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 117, de 20 de Maio de 1999PTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 150/1999 ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 00008-00008
-
Lei n.º 114/2017 de 29 de dezembro - Orçamento do Estado para 2018
Lei n.º 114/2017 de 29 de dezembro - Orçamento do Estado para 2018PTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 249/2017 ; Publication date: 2017-12-29 ; Page: 06768-07010 -
Lei n.º 49/2018 de 14 de agosto - Cria o regime jurídico do maior acompanhado, eliminando os institutos da interdição e da inabilitação, previstos no Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47 344, de 25 de novembro de 1966PTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 156/2018 ; Publication date: 2018-08-14 ; Page: 04072-04086
-
Decreto-Lei n.º 98/2018 de 27 de novembro - Concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da autorização de exploração das modalidades afins de jogos de fortuna ou azar e outras formas de jogoPTOfficial publication: Diaro da Republica I ; Number: 228/2018 ; Publication date: 2018-11-27 ; Page: 05415-05417
-
Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului - republicată
Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului - republicatăROOfficial publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 49 ; Publication date: 1998-02-04 ; Page: 00004-00008 -
Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţiiROOfficial publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 39 ; Publication date: 2000-01-31 ; Page: 00001-00008 -
Ordinul nr. 954/B/C din 26 aprilie 2000 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrului federaţiilor şi Registrului naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonialROOfficial publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 214 ; Publication date: 2000-05-16 ; Page: 00001-00032
-
Lege nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Lege nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes publicROOfficial publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 663 ; Publication date: 2001-10-23 ; Page: 00005-00007 -
Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate
Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizateROOfficial publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 50 ; Publication date: 2003-01-29 ; Page: 00001-00005 -
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţieiROOfficial publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 279 ; Publication date: 2003-04-21 ; Page: 00002-00060
-
Legea nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capital
Legea nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capitalROOfficial publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 571 ; Publication date: 2004-06-29 ; Page: 00001-00064 -
Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale - republicată
Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale - republicatăROOfficial publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 1066 ; Publication date: 2004-11-17 ; Page: 00001-00029 -
Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului
Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismuluiROOfficial publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 1161 ; Publication date: 2004-12-08 ; Page: 00002-00009 -
Ordin nr. 9/2005 privind aprobarea Instrucţiunilor nr. 4/2005 referitoare la prevenirea finanţării actelor de terorismROOfficial publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 244 ; Publication date: 2005-03-23 ; Page: 00032-00032
-
Ordonanța de urgență nr. 135/2005 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorismROOfficial publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 897 ; Publication date: 2005-10-07 ; Page: 00005-00006
-
Legea nr. 36/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2005 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorismROOfficial publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 200 ; Publication date: 2006-03-03 ; Page: 00007-00007
-
Ordinul nr. 1417/C/2006 privind accesul la Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonialROOfficial publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 578 ; Publication date: 2006-07-04 ; Page: 00015-00016
-
Decizie nr. 496/2006 pentru aprobarea Normelor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, standardele de cunoaştere a clientelei şi control intern pentru entităţile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudenţiale a unor autorităţiROOfficial publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 623 ; Publication date: 2006-07-19 ; Page: 00011-00016
-
Lege nr. 441/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, şi a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicatăROOfficial publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 955 ; Publication date: 2006-11-28 ; Page: 00001-00025
-
Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitaluluiROOfficial publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 1027 ; Publication date: 2006-12-27 ; Page: 00001-00143 -
Ordonanță de urgență nr. 82/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi a altor acte normative incidenteROOfficial publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 446 ; Publication date: 2007-06-29 ; Page: 00027-00032
-
Lege nr. 227/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitaluluiROOfficial publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 480 ; Publication date: 2007-07-18 ; Page: 00002-00008
-
Ordonanţa nr.65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicatăROOfficial publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 13 ; Publication date: 2008-01-08 ; Page: 00027-00032
-
Ordonanța de urgență nr. 53/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancționarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanțării actelor de terorismROOfficial publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 333 ; Publication date: 2008-04-30 ; Page: 00008-00014
-
Hotărârea Guvernului nr. 594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancționarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanțării actelor de terorismROOfficial publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 444 ; Publication date: 2008-06-13 ; Page: 00002-00007
-
Decizie nr. 673/2008 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzacţii cu numerar şi a rapoartelor de transferuri externeROOfficial publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 452 ; Publication date: 2008-06-17 ; Page: 00007-00009
-
Ordin nr. 83/2008 pentru aprobarea Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2008 privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei de capitalROOfficial publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 525 ; Publication date: 2008-07-11 ; Page: 00012-00016
-
Regulament nr. 9/2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismuluiROOfficial publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 527 ; Publication date: 2008-07-14 ; Page: 00012-00015
-
Hotărârea Guvernului nr. 1599/2008 Pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării BanilorROOfficial publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 841 ; Publication date: 2008-12-15 ; Page: 00026-00032
-
Ordin nr. 24/2008 pentru punerea în aplicare a Normelor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurărilorROOfficial publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 12 ; Publication date: 2009-01-07 ; Page: 00026-00030
-
Ordonanță de urgență nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
Ordonanță de urgență nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de norocROOfficial publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 439 ; Publication date: 2009-06-26 ; Page: 00006-00015 -
Legea nr. 286/2009 privind Codul penal
Legea nr. 286/2009 privind Codul penalROOfficial publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 510 ; Publication date: 2009-07-24 ; Page: 00002-00074 -
Legea nr. 246/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de norocROOfficial publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 854 ; Publication date: 2010-12-21 ; Page: 00002-00005
-
LEGE nr. 238/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorismROOfficial publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 861 ; Publication date: 2011-12-07 ; Page: 00005-00005
-
Hotărârea Guvernului nr. 7/2012 pentru aprobarea Normelor privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul activităţii de consultanţă fiscalăROOfficial publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 216 ; Publication date: 2012-04-02 ; Page: 00013-00016
-
Ordin nr. 664/2012 privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a RomânieiROOfficial publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 341 ; Publication date: 2012-05-19 ; Page: 00003-00015
-
Ordin nr. 663 din 14 mai 2012 pentru aprobarea componenţei Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutarROOfficial publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 358 ; Publication date: 2012-05-28 ; Page: 00012-00012
-
Ordinul nr. 2534/C din 20 iulie 2012 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrului federaţiilor şi Registrului naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul justiţiei, nr. 954/B/C/2000ROOfficial publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 583 ; Publication date: 2012-08-16 ; Page: 00011-00013
-
Lege nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicatăROOfficial publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 702 ; Publication date: 2012-10-12 ; Page: 00008-00016
-
Decizie nr. 2742/2013 privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externeROOfficial publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 679 ; Publication date: 2013-11-05 ; Page: 00008-00028
-
Legea nr. 10/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normativeROOfficial publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 22 ; Publication date: 2015-01-12 ; Page: 00002-00009
-
Hotărârea Guvernului nr. 68/2015 pentru aprobarea Normelor privind instituirea de către auditorii financiari a măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismuluiROOfficial publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 974 ; Publication date: 2015-12-29 ; Page: 00014-00016
-
Hotărâre nr.111/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de norocROOfficial publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 151 ; Publication date: 2016-02-26 ; Page: 00003-00047
-
Lege nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată
Lege nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicatăROOfficial publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 440 ; Publication date: 2018-05-24 ; Page: 00002-00016 -
Lege nr.129/2019 pentru prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea si completarea unor acte normativeROOfficial publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 589 ; Publication date: 2019-07-18 ; Page: 00002-00026
-
Legea nr. 315/2021 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normativeROOfficial publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 1240 ; Publication date: 2021-12-29 ; Page: 3-4
-
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53/2022 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normativeROOfficial publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 394 ; Publication date: 2022-04-21 ; Page: 7-8
-
Legea nr. 218/2023 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2022 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normativeROOfficial publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 644 ; Publication date: 2023-07-13 ; Page: 2
-
Zakon o igrah na srečoSLOfficial publication: Uradni list RS ; Number: 27/1995 ; Publication date: 1995-05-19 ; Page: 01909-01920
-
Zakon o deviznem poslovanjuSLOfficial publication: Uradni list RS ; Number: 16/2008 ; Publication date: 2008-02-15 ; Page: 01145-01147
-
Zakon o odvetništvuSLOfficial publication: Uradni list RS ; Number: 18/1993 ; Publication date: 1993-04-09 ; Page: 00828-00835
-
Zakon o notariatuSLOfficial publication: Uradni list RS ; Number: 13/1994 ; Publication date: 1994-03-10 ; Page: 00693-00704
-
Zakon o inšpekcijskem nadzoruSLOfficial publication: Uradni list RS ; Number: 56/2002 ; Publication date: 2002-06-28 ; Page: 05845-05850
-
Zakon o javnih uslužbencihSLOfficial publication: Uradni list RS ; Number: 56/2002 ; Publication date: 2002-06-28 ; Page: 05850-05878
-
Zakon o Banki SlovenijeSLOfficial publication: Uradni list RS ; Number: 58/2002 ; Publication date: 2002-07-04 ; Page: 06067-06074
-
Zakon o prekrškihSLOfficial publication: Uradni list RS ; Number: 7/2003 ; Publication date: 2003-01-23 ; Page: 00365-00394
-
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o notariatu
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o notariatuSLOfficial publication: Uradni list RS ; Number: 98/2005 ; Publication date: 2005-11-07 ; Page: 10169-10171 -
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (ZOdv-B)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (ZOdv-B)SLOfficial publication: Uradni list RS ; Number: 54/2008 ; Publication date: 2008-06-02 ; Page: 05769-05775 -
Kazenski zakonik (KZ-1)SLOfficial publication: Uradni list RS ; Number: 55/2008 ; Publication date: 2008-06-04 ; Page: 05865-05911
-
Zakon o delovnih razmerjihSLOfficial publication: Uradni list RS ; Number: 21/2013 ; Publication date: 2013-03-13 ; Page: 02771-02801
-
Zakon o finančni upraviSLOfficial publication: Uradni list RS ; Number: 25/2014 ; Publication date: 2014-04-11 ; Page: 02875-02892
-
Zakon o bančništvuSLOfficial publication: Uradni list RS ; Number: 25/2015 ; Publication date: 2015-04-13 ; Page: 02833-02916
-
Zakon o zavarovalništvuSLOfficial publication: Uradni list RS ; Number: 93/2015 ; Publication date: 2015-12-07 ; Page: 10595-10711
-
Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizmaSLOfficial publication: Uradni list RS ; Number: 68/2016 ; Publication date: 2016-11-04 ; Page: 09391-09432 -
Zakon o trgu finančnih instrumentov
Zakon o trgu finančnih instrumentovSLOfficial publication: Uradni list RS ; Number: 77/2018 ; Publication date: 2018-11-30 ; Page: 11789-11906 -
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranjuSLOfficial publication: Uradni list RS ; Number: 84/2018 ; Publication date: 2018-12-28 ; Page: 13361-13384 -
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvuSLOfficial publication: Uradni list RS ; Number: 9/2019 ; Publication date: 2019-02-11 ; Page: 00639-00668 -
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizmaSLOfficial publication: Uradni list RS ; Number: 91/2020 ; Publication date: 2020-06-26 ; Page: 03449-03458 -
Zakon o bančništvuSLOfficial publication: Uradni list RS ; Number: 92/2021 ; Publication date: 2021-06-08 ; Page: 5587-5678
-
Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizmaSLOfficial publication: Uradni list RS ; Number: 48/2022 ; Publication date: 2022-04-04 ; Page: 2737-2789 -
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizmaSLOfficial publication: Uradni list RS ; Number: 145/2022 ; Publication date: 2022-11-21 ; Page: 11098-11101
-
Zákon č. 202/1995 Z. z. devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisovSKOfficial publication: Zbierka zákonov SR ; Number: 69 ; Publication date: 1995-09-30
-
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonníkSKOfficial publication: Zbierka zákonov SR ; Number: 19 ; Publication date: 1964-03-05 ; Page: 201-246 -
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (consolidated version as amended by 125/2016 Z. z.)SKOfficial publication: Zbierka zákonov SR ; Publication date: 1964-03-05
-
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)SKOfficial publication: Zbierka zákonov SR ; Number: 87 ; Publication date: 1991-11-15 ; Page: 2122-2159 -
Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)SKOfficial publication: Zbierka zákonov SR ; Number: 65 ; Publication date: 1992-06-26 ; Page: 1800-1815 -
Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (consolidated version as amended by 125/2016 Z. z.)SKOfficial publication: Zbierka zákonov SR ; Number: 65 ; Publication date: 1992-06-26
-
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zboreSKOfficial publication: Zbierka zákonov SR ; Number: 46 ; Publication date: 1993-08-06 ; Page: 770-784 -
Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov (consolidated version as amended by 6/2019 Z. z.)SKOfficial publication: Zbierka zákonov SR ; Publication date: 1993-08-06
-
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátuSKOfficial publication: Zbierka zákonov SR ; Publication date: 1993-11-26 -
Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z.SKOfficial publication: Zbierka zákonov SR ; Number: 68 ; Publication date: 1997-05-30
-
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné službySKOfficial publication: Zbierka zákonov SR ; Number: 95 ; Publication date: 1997-08-01 -
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonovSKOfficial publication: Zbierka zákonov SR ; Number: 193 ; Publication date: 2001-11-29 ; Page: 5122-5164 -
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)SKOfficial publication: Zbierka zákonov SR ; Number: 222 ; Publication date: 2001-12-23 ; Page: 5782-5855
-
Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovSKOfficial publication: Zbierka zákonov SR ; Number: 18 ; Publication date: 2002-01-30 -
Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonovSKOfficial publication: Zbierka zákonov SR ; Number: 219 ; Publication date: 2003-12-12 ; Page: 4098-4107 -
Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (consolidated version as amended by 264/2017 Z. z.)SKOfficial publication: Zbierka zákonov SR ; Publication date: 2003-12-12
-
Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisovSKOfficial publication: Zbierka zákonov SR ; Number: 239 ; Publication date: 2003-12-23 ; Page: 5494-5514
-
Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (consolidated version as amended by 18/2018 Z. z.)SKOfficial publication: Zbierka zákonov SR ; Publication date: 2003-12-29
-
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonovSKOfficial publication: Zbierka zákonov SR ; Number: 20 ; Publication date: 2004-01-31 ; Page: 530-585 -
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (consolidated version as amended by 177/2018 Z. z.)SKOfficial publication: Zbierka zákonov SR ; Publication date: 2004-01-31
-
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonovSKOfficial publication: Zbierka zákonov SR ; Number: 220 ; Publication date: 2004-09-30
-
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (consolidated version as amended by 177/2018 Z. z.)SKOfficial publication: Zbierka zákonov SR ; Number: 275/2004 ; Publication date: 2004-12-09
-
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonovSKOfficial publication: Zbierka zákonov SR ; Number: 275 ; Publication date: 2004-12-09 -
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonovSKOfficial publication: Zbierka zákonov SR ; Number: 304 ; Publication date: 2004-12-30 -
Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonovSKOfficial publication: Zbierka zákonov SR ; Number: 71 ; Publication date: 2005-04-28 -
Trestný zákon č. 300/2005 Z. z.
Trestný zákon č. 300/2005 Z. z.SKOfficial publication: Zbierka zákonov SR ; Number: 129 ; Publication date: 2005-07-02 -
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadokSKOfficial publication: Zbierka zákonov SR ; Number: 130 ; Publication date: 2005-07-02 -
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (consolidated version as amended by 231/2019 Z. z.)SKOfficial publication: Zbierka zákonov SR ; Publication date: 2005-07-02
-
Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonovSKOfficial publication: Zbierka zákonov SR ; Number: 113 ; Publication date: 2008-08-01
-
Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (consolidated version as amended by 123/2022 Z. z.)SKOfficial publication: Zbierka zákonov SR ; Publication date: 2008-08-01
-
Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonovSKOfficial publication: Zbierka zákonov SR ; Number: 172 ; Publication date: 2009-12-01 -
Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní
Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaníSKOfficial publication: Zbierka zákonov SR ; Number: 64 ; Publication date: 2011-07-01 -
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonovSKOfficial publication: Zbierka zákonov SR ; Number: 31 ; Publication date: 2013-05-28 -
Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonovSKOfficial publication: Zbierka zákonov SR ; Number: 13 ; Publication date: 2015-03-05 -
Zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonovSKOfficial publication: Zbierka zákonov SR ; Publication date: 2015-10-23
-
Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisovSKOfficial publication: Zbierka zákonov SR ; Number: 113 ; Publication date: 2015-12-22
-
Zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov (consolidated version as amended by 125/2016 Z. z.)SKOfficial publication: Zbierka zákonov SR ; Publication date: 2016-03-23
-
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonovSKOfficial publication: Zbierka zákonov SR ; Publication date: 2018-01-30 -
Zákon č. 52/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákonySKOfficial publication: Zbierka zákonov SR ; Publication date: 2018-03-01
-
Zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonovSKOfficial publication: Zbierka zákonov SR ; Publication date: 2018-12-10
-
Zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonovSKOfficial publication: Zbierka zákonov SR ; Publication date: 2019-02-08 -
Zákon č. 123/2022 Z. z. o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 123/2022 Z. z. o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonovSKOfficial publication: Zbierka zákonov SR ; Publication date: 2022-04-13
-
Uskonnonvapauslaki/Religionsfrihetslag (453/2003) 06/06/2003, 15,16 ja 18-20 §
Uskonnonvapauslaki/Religionsfrihetslag (453/2003) 06/06/2003, 15,16 ja 18-20 §FIOfficial publication: Suomen säädöskokoelma (SK) ; Number: 453/2003 ; Publication date: 2003-06-13 -
Säätiölaki/Stiftelselag (487/2015) 24/4/2015, 2 luvun 10 § sekä 13 luku
Säätiölaki/Stiftelselag (487/2015) 24/4/2015, 2 luvun 10 § sekä 13 lukuFIOfficial publication: Suomen säädöskokoelma (SK) ; Number: 487/2015 ; Publication date: 2015-04-28 -
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä/Lag om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) 28/06/2017FIOfficial publication: Suomen säädöskokoelma (SK) ; Number: 444/2017 ; Publication date: 2017-07-03
-
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta/Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen (446/2017) 28/06/2017FIOfficial publication: Suomen säädöskokoelma (SK) ; Number: 446/2017 ; Publication date: 2017-07-03
-
Laki kaupparekisterilain muuttamisesta/Lag om ändring av handelsregisterlagen (447/2017) 28/06/2017
Laki kaupparekisterilain muuttamisesta/Lag om ändring av handelsregisterlagen (447/2017) 28/06/2017FIOfficial publication: Suomen säädöskokoelma (SK) ; Number: 447/2017 ; Publication date: 2017-07-03 -
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta/Lag om ändring av kreditinstitutslagen (448/2017) 28/06/2017FIOfficial publication: Suomen säädöskokoelma (SK) ; Number: 448/2017 ; Publication date: 2017-07-03
-
Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta/Lag om ändring av lagen om investeringstjänster (449/2017) 28/06/2017FIOfficial publication: Suomen säädöskokoelma (SK) ; Number: 449/2017 ; Publication date: 2017-07-03
-
Laki sijoitusrahastolain 45 ja 144 §:n muuttamisesta/Lag om ändring av 45 och 144 § i lagen om placeringsfonder (450/2017) 28/06/2017FIOfficial publication: Suomen säädöskokoelma (SK) ; Number: 450/2017 ; Publication date: 2017-07-03
-
Laki maksulaitoslain 7 ja 24 §:n muuttamisesta/Lag om ändring av 7 och 24 § i lagen om betalningsinstitut (451/2017) 28/06/2017FIOfficial publication: Suomen säädöskokoelma (SK) ; Number: 451/2017 ; Publication date: 2017-07-03
-
Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta/Lag om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (452/2017) 28/06/2017FIOfficial publication: Suomen säädöskokoelma (SK) ; Number: 452/2017 ; Publication date: 2017-07-03
-
Laki panttilainauslaitoksista annetun lain 28 ja 40 §:n muuttamisesta/Lag om ändring av 28 och 40 § i lagen om pantlåneinrättningar (453/2017) 28/06/2017FIOfficial publication: Suomen säädöskokoelma (SK) ; Number: 453/2017 ; Publication date: 2017-07-03
-
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta/Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (454/2017) 28/06/2017FIOfficial publication: Suomen säädöskokoelma (SK) ; Number: 454/2017 ; Publication date: 2017-07-03
-
Laki arvonlisäverolain 209 t §:n 2 momentin kumoamisesta/Lag om upphävande av 209 t § 2 mom. i mervärdesskattelagen (455/2017) 28/06/2017FIOfficial publication: Suomen säädöskokoelma (SK) ; Number: 455/2017 ; Publication date: 2017-07-03
-
Laki varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi annetun lain 3 §:n muuttamisesta/Lag om ändring av 3 § i lagen om frysning av tillgångar i syfte att bekämpa terrorism (456/2017) 28/06/2017FIOfficial publication: Suomen säädöskokoelma (SK) ; Number: 456/2017 ; Publication date: 2017-07-03
-
Laki kuluttajansuojalain 7 luvun 15 §:n muuttamisesta/Lag om ändring av 7 kap. 15 § i konsumentskyddslagen (457/2017) 28/06/2017FIOfficial publication: Suomen säädöskokoelma (SK) ; Number: 457/2017 ; Publication date: 2017-07-03
-
Laki vakuutussopimuslain 6 a ja 16 §:n muuttamisesta/Lag om ändring av 6 a och 16 § i lagen om försäkringsavtal (458/2017) 28/06/2017FIOfficial publication: Suomen säädöskokoelma (SK) ; Number: 458/2017 ; Publication date: 2017-07-03
-
Laki luottotietolain 19 ja 30 §:n muuttamisesta/Lag om ändring av 19 och 30 § i kreditupplysningslagen (459/2017) 28/06/2017FIOfficial publication: Suomen säädöskokoelma (SK) ; Number: 459/2017 ; Publication date: 2017-07-03
-
Laki arpajaislain muuttamisesta/Lag om ändring av lotterilagen (460/2017) 28/06/2017
Laki arpajaislain muuttamisesta/Lag om ändring av lotterilagen (460/2017) 28/06/2017FIOfficial publication: Suomen säädöskokoelma (SK) ; Number: 460/2017 ; Publication date: 2017-07-03 -
Laki vakuutusyhtiölain 6 luvun 13 §:n muuttamisesta/Lag om ändring av 6 kap. 13 § i försäkringsbolagslagen (461/2017) 28/06/2017FIOfficial publication: Suomen säädöskokoelma (SK) ; Number: 461/2017 ; Publication date: 2017-07-03
-
Laki yritys- ja yhteisötietolain muuttamisesta/Lag om ändring av företags- och organisationsdatalagen (464/2017) 28/06/2017FIOfficial publication: Suomen säädöskokoelma (SK) ; Number: 464/2017 ; Publication date: 2017-07-03
-
Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetun lain muuttamisesta/Lag om ändring av lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler (465/2017) 28/06/2017FIOfficial publication: Suomen säädöskokoelma (SK) ; Number: 465/2017 ; Publication date: 2017-07-03
-
Laki päästökauppalain 67 ja 73 §:n muuttamisesta/Lag om ändring av 67 och 73 § i lagen om utsläppshandel (466/2017) 28/06/2017FIOfficial publication: Suomen säädöskokoelma (SK) ; Number: 466/2017 ; Publication date: 2017-07-03
-
Laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 13 §:n muuttamisesta/Lag om ändring av 13 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen (467/2017) 28/06/2017FIOfficial publication: Suomen säädöskokoelma (SK) ; Number: 467/2017 ; Publication date: 2017-07-03
-
Laki joukkorahoituslain 12 §:n muuttamisesta/Lag om ändring av 12 § i lagen om gräsrotsfinansiering (468/2017) 28/06/2017FIOfficial publication: Suomen säädöskokoelma (SK) ; Number: 468/2017 ; Publication date: 2017-07-03
-
Laki asianajajista annetun lain 6 §:n muuttamisesta/Lag om ändring av 6 § i lagen om advokater (469/2017) 28/06/2017FIOfficial publication: Suomen säädöskokoelma (SK) ; Number: 469/2017 ; Publication date: 2017-07-03
-
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta/Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter (470/2017) 28/06/2017FIOfficial publication: Suomen säädöskokoelma (SK) ; Number: 470/2017 ; Publication date: 2017-07-03
-
Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 8 luvun 3 §:n muuttamisesta/Lag om ändring av 8 kap. 3 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (471/2017) 28/06/2017FIOfficial publication: Suomen säädöskokoelma (SK) ; Number: 471/2017 ; Publication date: 2017-07-03
-
Yhdistyslaki/föreningslag (503/1989) 26/05/1989, 47-49 ja 52 §
Yhdistyslaki/föreningslag (503/1989) 26/05/1989, 47-49 ja 52 §FIOfficial publication: Suomen säädöskokoelma (SK) ; Number: 503/1989 ; Publication date: 1001-01-01 -
Henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annettu laki / Lag on behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten (1054/2018) 05/12/2018FIOfficial publication: Suomen säädöskokoelma (SK) ; Number: 1054/2018 ; Publication date: 1001-01-01
-
Rikoslaki / Strafflag (39/1889) 19/12/1889
Rikoslaki / Strafflag (39/1889) 19/12/1889FIOfficial publication: Suomen säädöskokoelma (SK) ; Number: 39/1889 ; Publication date: 1001-01-01 -
Laki Finanssivalvonnasta/ Lag om Finansinspektionen (878/2008) 19/12/2008
Laki Finanssivalvonnasta/ Lag om Finansinspektionen (878/2008) 19/12/2008FIOfficial publication: Suomen säädöskokoelma (SK) ; Number: 878/2008 ; Publication date: 1001-01-01 -
Laki luottolaitostoiminnasta / Kreditinstitutslag (610/2014) 08/08/2014
Laki luottolaitostoiminnasta / Kreditinstitutslag (610/2014) 08/08/2014FIOfficial publication: Suomen säädöskokoelma (SK) ; Number: 610/2014 ; Publication date: 1001-01-01 -
Maksulaitoslaki / Lag om betalningsinstitut (297/2010) 30/04/2010
Maksulaitoslaki / Lag om betalningsinstitut (297/2010) 30/04/2010FIOfficial publication: Suomen säädöskokoelma (SK) ; Number: 297/2010 ; Publication date: 1001-01-01 -
Sijoituspalvelulaki / Lag om investeringstjänster (747/2012) 14/12/2012
Sijoituspalvelulaki / Lag om investeringstjänster (747/2012) 14/12/2012FIOfficial publication: Suomen säädöskokoelma (SK) ; Number: 747/2012 ; Publication date: 1001-01-01 -
Sijoitusrahastolaki / Lag om placeringsfonder (48/1999) 29/01/1999
Sijoitusrahastolaki / Lag om placeringsfonder (48/1999) 29/01/1999FIOfficial publication: Suomen säädöskokoelma (SK) ; Number: 48/1999 ; Publication date: 1001-01-01 -
Laki eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä / Lag om registering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare (853/2016) 14/10/2016FIOfficial publication: Suomen säädöskokoelma (SK) ; Number: 853/2016 ; Publication date: 1001-01-01
-
Arpajaislaki / Lotterilag (1047/2001) 23/11/2001
Arpajaislaki / Lotterilag (1047/2001) 23/11/2001FIOfficial publication: Suomen säädöskokoelma (SK) ; Number: 1047/2001 ; Publication date: 1001-01-01 -
Kaupparekisterilaki / Handelsregisterlag (129/1979) 02/02/1979
Kaupparekisterilaki / Handelsregisterlag (129/1979) 02/02/1979FIOfficial publication: Suomen säädöskokoelma (SK) ; Number: 129/1979 ; Publication date: 1001-01-01 -
Laki Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta / Lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstifningen i rådets rambeslut om förenklat informations- och underrätelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater och om tillämpning av rambeslutet (26/2009) 23/01/2009FIOfficial publication: Suomen säädöskokoelma (SK) ; Number: 26/2009 ; Publication date: 1001-01-01
-
Poliisilaki / Polislagen (872/2011) 22/07/2011
Poliisilaki / Polislagen (872/2011) 22/07/2011FIOfficial publication: Suomen säädöskokoelma (SK) ; Number: 872/2011 ; Publication date: 1001-01-01 -
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa / Lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003) 22/08/2003FIOfficial publication: Suomen säädöskokoelma (SK) ; Number: 761/2003 ; Publication date: 1001-01-01
-
Laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa / Lag om behandling av personuppgifter inom Tullen (639/2015) 22/05/2015FIOfficial publication: Suomen säädöskokoelma (SK) ; Number: 639/2015 ; Publication date: 1001-01-01
-
Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa / Lag om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden (4/1994) 05/01/1994FIOfficial publication: Suomen säädöskokoelma (SK) ; Number: 4/1994 ; Publication date: 1001-01-01
-
Laki rikostorjunnasta Tullissa / Lag om brotssbekämpning inom Tullen (623/2015) 22/05/2015
Laki rikostorjunnasta Tullissa / Lag om brotssbekämpning inom Tullen (623/2015) 22/05/2015FIOfficial publication: Suomen säädöskokoelma (SK) ; Number: 623/2015 ; Publication date: 1001-01-01 -
Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa / Lag om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet (579/2005) 15/07/2005FIOfficial publication: Suomen säädöskokoelma (SK) ; Number: 579/2005 ; Publication date: 1001-01-01
-
Ulosottokaari / Utsökningsbalk (705/2007) 15/06/2007
Ulosottokaari / Utsökningsbalk (705/2007) 15/06/2007FIOfficial publication: Suomen säädöskokoelma (SK) ; Number: 705/2007 ; Publication date: 1001-01-01 -
Tilastolaki / Statistiklag (280/2004) 23/04/2004
Tilastolaki / Statistiklag (280/2004) 23/04/2004FIOfficial publication: Suomen säädöskokoelma (SK) ; Number: 280/2004 ; Publication date: 1001-01-01 -
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annettu laki (sovelletaan 1.9.2019 saakka) / Lag om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism, tillämpas tills 1.9.2019 (503/2008) 18/07/2008FIOfficial publication: Suomen säädöskokoelma (SK) ; Number: 503/2008 ; Publication date: 1001-01-01
-
Tilintarkastuslaki / Revisionslag (1141/2015) 18/09/2015
Tilintarkastuslaki / Revisionslag (1141/2015) 18/09/2015FIOfficial publication: Suomen säädöskokoelma (SK) ; Number: 1141/2015 ; Publication date: 1001-01-01 -
Laki asianajajista / Lag om advokater (496/1958) 12/12/1958
Laki asianajajista / Lag om advokater (496/1958) 12/12/1958FIOfficial publication: Suomen säädöskokoelma (SK) ; Number: 496/1958 ; Publication date: 1001-01-01 -
Laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista / Lag om rättegångsbiträden med tillstånd (715/2011) 17/06/2011FIOfficial publication: Suomen säädöskokoelma (SK) ; Number: 715/2011 ; Publication date: 1001-01-01
-
Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeistä / Lag om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler (1075/2000) 15/12/2000FIOfficial publication: Suomen säädöskokoelma (SK) ; Number: 1075/2000 ; Publication date: 1001-01-01
-
Valtion virkamieslaki / Statstjänstemannalag (750/1994) 19/08/1994
Valtion virkamieslaki / Statstjänstemannalag (750/1994) 19/08/1994FIOfficial publication: Suomen säädöskokoelma (SK) ; Number: 750/1994 ; Publication date: 1001-01-01 -
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta / Lag om offentlighet i myndigeternas verksamhet (621/1999) 21/05/1999FIOfficial publication: Suomen säädöskokoelma (SK) ; Number: 621/1999 ; Publication date: 1001-01-01
-
Rikosrekisterilaki / Straffregisterlag, 3-9 § (770/1993) 20/08/1993
Rikosrekisterilaki / Straffregisterlag, 3-9 § (770/1993) 20/08/1993FIOfficial publication: Suomen säädöskokoelma (SK) ; Number: 770/1993 ; Publication date: 1001-01-01 -
Laki rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä / Lag om lagring av straffregisteruppgifter och om utlämnande av sådana uppgifter mellan Finalnd och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (214/2012) 11/05/2012FIOfficial publication: Suomen säädöskokoelma (SK) ; Number: 214/2012 ; Publication date: 1001-01-01
-
Laki rahanpesun selvittelykeskuksesta / Lag om centralen för utredning av penningtvätt (445/2017) 28/06/2017, viimeksi muutettuna / senast ändrad genom (377/2021) 07/05/2021FIOfficial publication: Suomen säädöskokoelma (SK) ; Number: 445/2017 ; Publication date: 1001-01-01
-
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä / Lag om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) 28.6.2017, viimeksi muutettuna / senast ändrad genom (444/2023) 23.3.2023.FIOfficial publication: Suomen säädöskokoelma (SK) ; Number: 444/2017 ; Publication date: 1001-01-01 Direct text access:
-
Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorismSVOfficial publication: Svensk författningssamling (SFS) ; Number: 2017:630 ; Publication date: 1001-01-01 -
Lag om ändring i lotterilagen (1994:1000)
Lag om ändring i lotterilagen (1994:1000)SVOfficial publication: Svensk författningssamling (SFS) ; Number: 2017:634 ; Publication date: 1001-01-01 -
Lag om ändring i pantbankslagen (1995:1000)
Lag om ändring i pantbankslagen (1995:1000)SVOfficial publication: Svensk författningssamling (SFS) ; Number: 2017:636 ; Publication date: 1001-01-01 -
Lag om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet
Lag om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhetSVOfficial publication: Svensk författningssamling (SFS) ; Number: 2017:639 ; Publication date: 1001-01-01 -
Lag om ändring i kasinolagen (1999:355)
Lag om ändring i kasinolagen (1999:355)SVOfficial publication: Svensk författningssamling (SFS) ; Number: 2017:641 ; Publication date: 1001-01-01 -
Lag om ändring i revisorslagen (2001:883)
Lag om ändring i revisorslagen (2001:883)SVOfficial publication: Svensk författningssamling (SFS) ; Number: 2017:643 ; Publication date: 1001-01-01 -
Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelseSVOfficial publication: Svensk författningssamling (SFS) ; Number: 2017:646 ; Publication date: 1001-01-01 -
Lag om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet
Lag om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhetSVOfficial publication: Svensk författningssamling (SFS) ; Number: 2017:647 ; Publication date: 1001-01-01 -
Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonderSVOfficial publication: Svensk författningssamling (SFS) ; Number: 2017:645 ; Publication date: 1001-01-01 -
Lag om ändring i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling
Lag om ändring i lagen (2005:405) om försäkringsförmedlingSVOfficial publication: Svensk författningssamling (SFS) ; Number: 2017:648 ; Publication date: 1001-01-01 -
Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknadenSVOfficial publication: Svensk författningssamling (SFS) ; Number: 2017:650 ; Publication date: 1001-01-01 -
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)SVOfficial publication: Svensk författningssamling (SFS) ; Number: 2017:651 ; Publication date: 1001-01-01 -
Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)SVOfficial publication: Svensk författningssamling (SFS) ; Number: 2017:653 ; Publication date: 1001-01-01 -
Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänsterSVOfficial publication: Svensk författningssamling (SFS) ; Number: 2017:652 ; Publication date: 1001-01-01 -
Lag om ändring i fastighetsmäklarlagen (2011:666)
Lag om ändring i fastighetsmäklarlagen (2011:666)SVOfficial publication: Svensk författningssamling (SFS) ; Number: 2017:654 ; Publication date: 1001-01-01 -
Lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengarSVOfficial publication: Svensk författningssamling (SFS) ; Number: 2017:655 ; Publication date: 1001-01-01 -
Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonderSVOfficial publication: Svensk författningssamling (SFS) ; Number: 2017:658 ; Publication date: 1001-01-01 -
Lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsument
Lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentSVOfficial publication: Svensk författningssamling (SFS) ; Number: 2017:659 ; Publication date: 1001-01-01 -
Förordning om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)
Förordning om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)SVOfficial publication: Svensk författningssamling (SFS) ; Number: 2017:668 ; Publication date: 1001-01-01 -
Förordning om ändring i förordning (1999:1134) om belastningsregister
Förordning om ändring i förordning (1999:1134) om belastningsregisterSVOfficial publication: Svensk författningssamling (SFS) ; Number: 2017:669 ; Publication date: 1001-01-01 -
Förordning om ändring i förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorismSVOfficial publication: Svensk författningssamling (SFS) ; Number: 2017:675 ; Publication date: 1001-01-01
-
Lag om registrering av verkliga huvudmän
Lag om registrering av verkliga huvudmänSVOfficial publication: Svensk författningssamling (SFS) ; Number: 2017:631 ; Publication date: 1001-01-01 -
Förordning om registrering av verkliga huvudmän
Förordning om registrering av verkliga huvudmänSVOfficial publication: Svensk författningssamling (SFS) ; Number: 2017:667 ; Publication date: 1001-01-01 -
Lag om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet
Lag om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhetSVOfficial publication: Svensk författningssamling (SFS) ; Number: 2019:725 ; Publication date: 1001-01-01 -
Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonderSVOfficial publication: Svensk författningssamling (SFS) ; Number: 2019:726 ; Publication date: 1001-01-01 -
Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelseSVOfficial publication: Svensk författningssamling (SFS) ; Number: 2019:727 ; Publication date: 1001-01-01 -
Lag om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet
Lag om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhetSVOfficial publication: Svensk författningssamling (SFS) ; Number: 2019:728 ; Publication date: 1001-01-01 -
Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknadenSVOfficial publication: Svensk författningssamling (SFS) ; Number: 2019:729 ; Publication date: 1001-01-01 -
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)SVOfficial publication: Svensk författningssamling (SFS) ; Number: 2019:730 ; Publication date: 1001-01-01 -
Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänsterSVOfficial publication: Svensk författningssamling (SFS) ; Number: 2019:731 ; Publication date: 1001-01-01 -
Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)SVOfficial publication: Svensk författningssamling (SFS) ; Number: 2019:732 ; Publication date: 1001-01-01 -
Lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengarSVOfficial publication: Svensk författningssamling (SFS) ; Number: 2019:733 ; Publication date: 1001-01-01 -
Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonderSVOfficial publication: Svensk författningssamling (SFS) ; Number: 2019:734 ; Publication date: 1001-01-01 -
Lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter
Lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediterSVOfficial publication: Svensk författningssamling (SFS) ; Number: 2019:735 ; Publication date: 1001-01-01 -
Lag om ändring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän
Lag om ändring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmänSVOfficial publication: Svensk författningssamling (SFS) ; Number: 2019:736 ; Publication date: 1001-01-01 -
Lag om ändring i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution
Lag om ändring i lagen (2018:1219) om försäkringsdistributionSVOfficial publication: Svensk författningssamling (SFS) ; Number: 2019:737 ; Publication date: 1001-01-01 -
Lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorismSVOfficial publication: Svensk författningssamling (SFS) ; Number: 2019:774 ; Publication date: 1001-01-01 -
Förordning om ändring i förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorismSVOfficial publication: Svensk författningssamling (SFS) ; Number: 2019:1172 ; Publication date: 1001-01-01
-
Förordning om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen
Förordning om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för FinansinspektionenSVOfficial publication: Svensk författningssamling (SFS) ; Number: 2019:1173 ; Publication date: 1001-01-01 -
Förordning om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten
Förordning om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion för PolismyndighetenSVOfficial publication: Svensk författningssamling (SFS) ; Number: 2019:1174 ; Publication date: 1001-01-01 -
Förordning om ändring i förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorismSVOfficial publication: Svensk författningssamling (SFS) ; Number: 2019:690 ; Publication date: 1001-01-01
-
Lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorismSVOfficial publication: Svensk författningssamling (SFS) ; Number: 2020:51 ; Publication date: 1001-01-01 -
Lag om konto- och värdefackssystem
Lag om konto- och värdefackssystemSVOfficial publication: Svensk författningssamling (SFS) ; Number: 2020:272 ; Publication date: 1001-01-01 -
Förordning om ändring i förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorismSVOfficial publication: Svensk författningssamling (SFS) ; Number: 2021:384 ; Publication date: 1001-01-01
-
The Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017ENOfficial publication: Her Majesty's Stationery Office (HMSO) ; Number: 692 ; Publication date: 1001-01-01
-
COMPANIES The Information about People with Significant Control (Amendment) Regulations 2017
COMPANIES The Information about People with Significant Control (Amendment) Regulations 2017ENOfficial publication: Her Majesty's Stationery Office (HMSO) ; Number: 693 ; Publication date: 1001-01-01 -
COMPANIES The Scottish Partnerships (Register of People with Significant Control) Regulations 2017
COMPANIES The Scottish Partnerships (Register of People with Significant Control) Regulations 2017ENOfficial publication: Her Majesty's Stationery Office (HMSO) ; Number: 694 ; Publication date: 1001-01-01 -
SECOND SUPPLEMENT TO THE GIBRALTAR GAZETTE PROCEEDS OF CRIME ACT 2015 INTERPRETATION AND GENERAL CLAUSES ACT NATIONAL COORDINATOR FOR ANTI-MONEY LAUNDERING AND COMBATTING TERRORIST FINANCING REGULATIONS 2016ENOfficial publication: Gibraltar Gazette ; Number: 4277 ; Publication date: 1001-01-01
-
SECOND SUPPLEMENT TO THE GIBRALTAR GAZETTE PROCEEDS OF CRIME ACT 2015 NATIONAL COORDINATOR FOR ANTI-MONEY LAUNDERING AND COMBATTING TERRORIST FINANCING REGULATIONS 2016 NOTICE OF APPOINTMENT OF NATIONAL COORDINATORENOfficial publication: Gibraltar Gazette ; Number: 4277 ; Publication date: 1001-01-01
-
INTERPRETATION AND GENERAL CLAUSES ACT PROCEEDS OF CRIME ACT 2015 (AMENDMENT) REGULATIONS 2016
INTERPRETATION AND GENERAL CLAUSES ACT PROCEEDS OF CRIME ACT 2015 (AMENDMENT) REGULATIONS 2016ENOfficial publication: Gibraltar Gazette ; Number: 4327 ; Publication date: 1001-01-01 -
PROCEEDS OF CRIME ACT 2015 SUPERVISORY BODIES (POWERS ETC.) REGULATIONS 2017 ARRANGEMENT OF REGULATIONSENOfficial publication: Gibraltar Gazette ; Number: 4374 ; Publication date: 1001-01-01
-
PROCEEDS OF CRIME ACT 2015 (AMENDMENT) REGULATIONS 2017
PROCEEDS OF CRIME ACT 2015 (AMENDMENT) REGULATIONS 2017ENOfficial publication: Gibraltar Gazette ; Number: 4375 ; Publication date: 1001-01-01 -
NATIONAL COORDINATOR FOR ANTI-MONEY LAUNDERING AND COMBATTING TERRORIST FINANCING (AMENDMENT) REGULATIONS 2017.ENOfficial publication: Gibraltar Gazette ; Number: 4375 ; Publication date: 1001-01-01
-
REGISTER OF ULTIMATE BENEFICIAL OWNERS REGULATIONS 2017 NOTICE OF APPOINTMENT OF REGISTRAR OF ULTIMATE BENEFICIAL OWNERSENOfficial publication: Gibraltar Gazette ; Number: 4375 ; Publication date: 1001-01-01
-
PROCEEDS OF CRIME ACT 2015 REGISTER OF ULTIMATE BENEFICIAL OWNERS REGULATIONS 2017 Arrangement of regulationsENOfficial publication: Gibraltar Gazette ; Number: 4375 ; Publication date: 1001-01-01
-
INTERPRETATION AND GENERAL CLAUSES ACT TRUSTEES ACT (AMENDMENT) REGULATIONS 2017
INTERPRETATION AND GENERAL CLAUSES ACT TRUSTEES ACT (AMENDMENT) REGULATIONS 2017ENOfficial publication: Gibraltar Gazette ; Number: 4376 ; Publication date: 1001-01-01 -
PROCEEDS OF CRIME ACT 2015 REGISTER OF ULTIMATE BENEFICIAL OWNERS(AMENDMENT) REGULATIONS 2017
PROCEEDS OF CRIME ACT 2015 REGISTER OF ULTIMATE BENEFICIAL OWNERS(AMENDMENT) REGULATIONS 2017ENOfficial publication: Gibraltar Gazette ; Number: 4376 ; Publication date: 1001-01-01
-
Gibraltar's 2018 National Risk Assessment: Money Laundering and Terrorist Financing. This risk assessment is required under the 4th Money Laundering Directive(4MLD).ENOfficial publication: Her Majesty's Stationery Office (HMSO) ; Publication date: 2018-09-14
-
Interpretation and General Clauses Proceeds of Crimes Act 2015 Proceeds of Crime (Miscellaneous Amendments) Regs 2019ENOfficial publication: Gibraltar Gazette ; Number: 4585 ; Publication date: 1001-01-01 ; Page: 917-919
-
Supplementary Transposition of Directive 2015/849
Supplementary Transposition of Directive 2015/849ENOfficial publication: Her Majesty's Stationery Office (HMSO) ; Number: 1511 ; Publication date: 2019-12-20 -
The Money Laundering and Terrorist Financing (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020
The Money Laundering and Terrorist Financing (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020ENOfficial publication: Her Majesty's Stationery Office (HMSO) ; Number: 2020 No. 991 ; Publication date: 2020-09-14