11.3.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 65/40

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/346,

10. märts 2016,

millega määratakse kindlaks tolliinfosüsteemi sisestatavad andmed

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 13. märtsi 1997. aasta määrust (EÜ) nr 515/97 liikmesriikide haldusasutuste vastastikusest abist ning haldusasutuste ja komisjoni vahelisest koostööst tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutava kohaldamise tagamiseks (1), eelkõige selle artikli 25 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Tolliinfosüsteemi (TIS) eesmärk on aidata pädevaid asutusi tolli- või põllumajandusalaste õigusaktidega vastuolus oleva tegevuse tõkestamisel, uurimisel ja sellise tegevuse eest süüdistuse esitamisel. Nimetatud eesmärgi saavutamiseks peavad liikmesriikide pädevad asutused TISi sisestama teabe asjasse puutuvate sündmuste kohta, nt kaupade arestimise või kinnipidamise kohta. Et TIS vastaks pädevate asutuste vajadustele ka edaspidi, on TISi sisestatavate andmete loetelu vaja ajakohastada.

(2)

Iga TISis registreeritud sündmus sisaldab mitut põhielementi, mida on vaja juhtumi sisuliseks tõlgendamiseks. Et pädevatel asutustel oleks võimalik konkreetseid juhtumeid või sündmusi TISis hõlpsalt tuvastada, peab TISis olema võimalik otsing juhtumite viitenumbri järgi, mis tähendab, et TISi andmete hulka on vaja lisada juhtumi viitenumber.

(3)

Pettus eeldab tavapäraselt ühe või mitme isiku aktiivset osalemist. Võimalike pettustega seotud isikute õige ja ühene tuvastamine on sündmuste edukaks uurimiseks ülimalt oluline. Pettusega või võimalike pettustega seotud ettevõtete ja isikute andmed tuleb seega TISis registreerida.

(4)

Kuna äripettuste puhul oleneb nii tegutsemisviis kui ka varjamismeetod transpordivahendist, on oluline arvata TISis nõutavate andmete hulka ka transpordivahendi täpne kirjeldus.

(5)

Majanduslikult põhjendamatuid transpordimustreid loetakse asjakohasteks näitajateks teatavat liiki pettuste, nt päritolu valesti deklareerimise puhul. Seega on oluline teada kaupade transporditeekonna täpseid andmeid, kuna need võivad olla pettuse tuvastamisel olulised. Seepärast peetakse teekonnaetappide teavet tollipettuste nõuetekohasel uurimisel väga oluliseks ning see teave tuleks arvata TISi andmete hulka.

(6)

Tollimaksud ja muud tasud on olenevalt kauba eriomadustest erinevad. TISis registreeritud juhtumite või sündmuste nõuetekohaseks jälgimiseks tuleb järelikult TISi sisestada juhtumiga seotud kaupade spetsifikatsioonid.

(7)

Kaupade arestimise, konfiskeerimise või kinnipidamise konkreetsete juhtumite analüüs aitab välja töötada ennetavaid meetmeid, et tulevikus vältida sama liiki tollipettusi. Seega on oluline, et TISi kantaks asjakohane teave arestimise, kinnipidamise või konfiskeerimise kohta.

(8)

Kõik asjaomaste asutuste võetavad meetmed peaksid olema põhjendatud ning seega tuginema sobivatele riskinäitajatele. Seetõttu on riskihindamise teave vaja arvata TISi andmete hulka.

(9)

Olenevalt konkreetsest juhtumist võib TISis juhtumi kirjele lisatavate asjakohaste dokumentide loetelu olla väga erinev. See võib lisaks muule sisaldada pädevate ametiasutuste hangitud äridokumente.

(10)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 515/97 kohaselt moodustatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Andmed

TISi andmebaasi tuleb määruse (EÜ) nr 515/97 artiklis 24 nimetatud kategooriate all sisestada alljärgnevad andmed.

a)

Määruse (EÜ) nr 515/97 artiklis 24 nimetatud kõigi kategooriate all nõutavad andmed:

—

juhtumi viitenumber

—

juhtumiga seotud põhiteave

—

lisatud asjakohased dokumendid

b)

Määruse (EÜ) nr 515/97 artikli 24 punktis a nimetatud kategooria all nõutavad lisaandmed:

—

kaupade kirjeldus

—

dokumendid

—

teave arestimise, kinnipidamise või konfiskeerimise kohta

—

meetmed

—

riskinäitajad

—

märkuste osa

c)

Määruse (EÜ) nr 515/97 artikli 24 punktis b nimetatud kategooria all nõutavad lisaandmed:

—

transpordivahendite kirjeldus

—

dokumendid

—

teekonnaetapid

—

meetmed

—

riskinäitajad

—

märkuste osa

d)

Määruse (EÜ) nr 515/97 artikli 24 punktis c nimetatud kategooria all nõutavad lisaandmed:

—

seotud ettevõtete andmed

—

dokumendid

—

meetmed

—

riskinäitajad

—

märkuste osa

e)

Määruse (EÜ) nr 515/97 artikli 24 punktis d nimetatud kategooria all nõutavad lisaandmed:

—

seotud isikute andmed

—

dokumendid

—

meetmed

—

riskinäitajad

—

märkuste osa

f)

Määruse (EÜ) nr 515/97 artikli 24 punktis e nimetatud kategooria all nõutavad lisaandmed:

—

pettusetendentside kirjeldus

—

riskinäitajad

g)

Määruse (EÜ) nr 515/97 artikli 24 punktis f nimetatud kategooria all nõutavad lisaandmed:

—

erialateadmiste kättesaadavuse kirjeldus

h)

Määruse (EÜ) nr 515/97 artikli 24 punktis g nimetatud kategooria all nõutavad lisaandmed:

—

teave arestimise, kinnipidamise või konfiskeerimise kohta

—

meetmed

—

riskinäitajad

i)

Määruse (EÜ) nr 515/97 artikli 24 punktis h nimetatud kategooria all nõutavad lisaandmed:

—

teave arestimise, kinnipidamise või konfiskeerimise kohta

—

meetmed

—

riskinäitajad

Eespool nimetatud andmete täpsem kirjeldus on esitatud käesoleva dokumendi lisas.

Artikkel 2

Kehtetuks tunnistamine

Komisjoni määruse (EÜ) nr 696/98 (2) artikkel 2 jäetakse välja.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. septembrist 2016.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. märts 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER

(1)  EÜT L 82, 22.3.1997, lk 1.

(2)  Komisjoni 27. märtsi 1998. aasta määrus (EÜ) nr 696/98, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 515/97 liikmesriikide haldusasutuste vastastikusest abist ning haldusasutuste ja komisjoni vahelisest koostööst tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutava kohaldamise tagamiseks (EÜT L 96, 28.3.1998, lk 22).

LISA

a)

JUHTUMI VIITENUMBER

—

Juhtumi identifitseerimisnumber

—

Dokumendi viitenumber

—

Riiklik viitenumber

—

Kokkuvõte

—

Teenus

—

Kontaktisik

—

Kuupäev

b)

JUHTUMIGA SEOTUD PÕHITEAVE

—

Pettuse liik

—

Aruande liik

—

Transpordivahend

—

Teabe kvaliteet

c)

DOKUMENDID

—

Liik

—

Number

—

Kaubaveomakse

—

Väljaandmise kuupäev

—

Väljaandmise koht

d)

—

SEOTUD ISIKUTE ANDMED

—

Seotuse laad

—

Eesnimi

—

Perekonnanimi

—

Sünninimi

—

Varjunimi

—

Sugu

—

Eristuvad ja püsivad füüsilised tunnused

—

Sünnikoht

—

Sünnikuupäev

—

Kodakondsus

—

Aadress

—

Tänav

—

Number

—

Postkast

—

Sihtnumber

—

Linn

—

Riik

—

Tava-/mobiiltelefon

—

Faks/e-post

—

Isikut tõendavad dokumendid

—

Dokumendi liik

—

Dokumendi number

—

Väljaandmise kuupäev

—

Väljaandmise koht

—

Riik

—

Pagas

—

Kategooria

—

Liik

—

Kaubamärk

—

Lipiku number

—

Käitlemine

—

Piletid

—

Ostukuupäev

—

Makseviis

—

Välja antud (riik)

—

Väljastas

—

Reisi algus

—

Viibimise kestus (päevades)

—

Sularaha

—

Deklareerinud

—

Kavandatud kasutus

—

Päritolu

—

Rahaühik

—

Raha liik

—

Kogus

—

Konverteeritud kogus (EUR)

—

Hoiatus

e)

SEOTUD ETTEVÕTETE ANDMED

—

Seotuse laad

—

Nimi

—

Ärinimi

—

Registreerimise liik

—

Registreerimisnumber (1)

—

Aadress*

—

Tänav

—

Number

—

Postkast

—

Sihtnumber

—

Linn

—

Riik

—

Tava-/mobiiltelefon

—

Faks/e-post

f)

TRANSPORDIVAHENDI KIRJELDUS

6.1.

KONTEINER

—

Liik

—

Number

—

Staatus

—

Tollitõkendi number

—

Suurus

g)

6.2.

MAANTEE

—

Liik

—

Registreerimise liik

—

Riiklik kuuluvus

—

Kaubamärk

—

Numbrimärk

—

Värv

—

Pealekantud nimed või logod

—

Tollitõkendi number

h)

6.3.

VÄIKELAEV

—

Liik

—

Nimi

—

Lipp

—

Registreerimissadam

—

Pikkus

—

Pikkusühik

—

Tonnaaž brutotonnides vastavalt rahvusvahelisele laevade mõõtmise konventsioonile ICT

—

Värv

—

Laeva registreerimise liik

—

Laeva registrinumber

i)

6.4.

KAUBALAEV

—

Liik

—

Nimi

—

Lipp

—

Laeva registreerimise liik

—

Laeva registrinumber

j)

6.5.

RAUDTEE

—

Liik

—

Rongi number

—

Äriühing

—

Riiklik kuuluvus

—

Vaguni number

—

Tollitõkendi number

k)

6.6.

ÕHUTRANSPORT

—

Liik

—

Lennu nr

—

Transpordiliik

—

Lennuettevõtja

—

Registreerimisnumber

—

Vedaja

—

Numbrimärk

—

MRN (liikumise viitenumber)

—

Käitlemine

—

Tollitõkendi number

6.7.

KULLER, POSTISAADETIS

—

Liik

—

Lennu nr

—

Vedaja

—

Numbrimärk

—

MRN (liikumise viitenumber)

l)

TEEKOND

—

Etapp

—

Kuupäev

—

Riik

—

Koht

—

Asukoha liik

—

Laiuskraad

—

Pikkuskraad

—

Transpordivahend

m)

KAUPADE KIRJELDUS

—

Kauba staatus

—

Kauba liik

—

Kirjeldus

—

Kategooria

—

HSi/CNi/TARICi kood (6-, 8-, 10-kohaline)

—

Tolliprotseduur

—

Arve kogusumma

—

Rahaühik

—

Konverteeritud kogus (EUR)

—

Kaubamärk

—

Tootja

—

Kogus

—

Ühik

—

Brutokaal

—

Maht

—

Netokaal

—

Märgised/hoiatused (lisatud)

—

Hoiatus

8.1.

LISAVÄLJAD TUBAKA JAOKS

—

Toote liik

8.2.

LISAVÄLJAD NARKOOTIKUMIDE LÄHTEAINETE JAOKS

—

Ravimi liik

—

Kogus

—

Ühik

—

Logod

8.3.

LISAVÄLJAD SULARAHA JAOKS

—

Kavandatud kasutus

—

Päritolu

—

Kogus

—

Sularaha liigid

—

Kogus

n)

TEAVE ARESTIMISE, KINNIPIDAMISE VÕI KONFISKEERIMISE KOHTA

—

Staatus

—

Kuupäev

—

Riik

—

Asukoha liik

—

Arestimise koht

—

Laiuskraad

—

Pikkuskraad

—

Tegutsemisviis

—

Varjamise liik

—

Varjamise andmed

—

Teenus

o)

MEEDE

—

Nõutud meede

—

Meetme põhjus

—

Kahtlustatav tegutsemisviis

—

Kahtlustatav varjamise liik

—

Võetud meede

—

Kuupäev

p)

RISKINÄITAJAD

q)

MÄRKUSTE OSA

—

Märkus

r)

LISATUD ASJAKOHASED DOKUMENDID

—

Viitenumber

s)

PETTUSETENDENTSIDE KIRJELDUS

t)

ERIALATEADMISTE KÄTTESAADAVUSE KIRJELDUS

(1)  Neid andmeid ei saa täies ulatuses lisada, kui seega võimaldataks füüsilise isiku tuvastamine.

  翻译：