La fraude joue sur la confusion identitaire et s’insinue dans de nombreux secteurs économiques. Multiforme, elle repose sur la contrefaçon, la falsification ou encore le vol de documents d’identité.
Personne n’est aujourd’hui à l’abri du risque d’usurpation d’identité qui menace tous les citoyens, les acteurs économiques privés de même que les administrations provoquant ainsi de graves conséquences financières, matérielles et psychologiques. Les études menées par GRASCO (Groupe de Recherches - Actions sur la Criminalité Organisée) mettent en évidence que la criminalité identitaire est devenue en l’espace de quelques années une infraction majeure en Europe.
Dans le secteur financier, les sociétés doivent se conformer aux obligations juridiques résultant des réglementations françaises, européennes, et américaines en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que le respect des sanctions et embargos financiers. Il est impératif d’avoir une bonne connaissance du client afin d’établir l'origine des fonds en vérifiant la cohérence des opérations bancaires et financières du client avec son activité, sa situation financière et son environnement patrimonial à l’aide du KYC (Know Your Customer).
Le KYC se traduit, notamment, par une procédure d’analyse documentaire qui permet de s’assurer du bien-fondé des opérations, devant être en ligne avec la connaissance du client. RESOCOM accompagne au quotidien les clients de ce secteur en mettant en œuvre ses prestations de services qui répondent aux exigences KYC.
ResoCom a ainsi contribué à révéler l’ampleur du phénomène de la fraude identitaire auprès des acteurs économiques privés et des pouvoirs publics en certifiant le contrôle des supports d’identité de tous pays à travers une plateforme internet sécurisée.
Société civile/Société commerciale/Autres types de sociétés
Fondée en
1999
Domaines
Lutte contre la fraude identitaire et documentaire, Lutte contre le blanchiment des capitaux, Mise en relation clients/ KYC et Lutte contre le financement du terrorisme
🏆 Félicitations à Caixa Geral de Depósitos France ! 🏆
Chez RESOCOM, nous sommes fiers de soutenir et de reconnaître les entreprises qui partagent notre vision d'une économie plus sûre et plus transparente.
Ce trophée témoigne de notre engagement commun à lutter contre la fraude et à promouvoir des pratiques éthiques et durables.
Bravo à toute l'équipe de Caixa Geral de Depósitos France pour cette distinction bien méritée !
Marie AzevedoRESOCLUB EFP
Dans le cadre du 9ème Forum européen de lutte contre la fraude, organisé le 07/11/2024 par RESOCLUB – RESOCOM à l’UNESCO, Caixa Geral de Depósitos France a reçu un trophée récompensant son action dans la responsabilité sociétale des entreprises dans la protection de l’identité pour une conformité éthique et durable.
#Caixa#récompense#conformité
⚠️ Des usagers reçoivent des courriels expédiés par noreply@france-identite.gouv.fr leur demandant de transmettre une copie de leur carte d’identité recto-verso ainsi qu’un justificatif de domicile.
Il y a 7 jours, RESOCLUB EFP a organisé le 9ème Forum Européen de Lutte contre la Fraude à l’UNESCO, réunissant plus de 160 personnes.
🌟 Une journée de débats et d'échanges sur les enjeux actuels et des solutions innovantes pour lutter contre la fraude :
📊 Des données sur les menaces et pratiques
Les intervenants ont présenté des données précises sur les menaces actuelles et les pratiques de fraude, offrant une vue d'ensemble des défis auxquels nous sommes confrontés.
📜 Un panorama des textes et leur évolution
Un aperçu des textes législatifs et de leur évolution a été proposé, permettant de mieux comprendre le cadre juridique en vigueur et les changements à venir.
⚖️ Un état du système judiciaire en France et en Europe
Le forum a également abordé l'état actuel du système judiciaire en France et en Europe, mettant en lumière les forces et les faiblesses dans la lutte contre la fraude.
💻 Des solutions technologiques
Des solutions technologiques innovantes ont été présentées, offrant des perspectives prometteuses pour renforcer la sécurité et lutter contre la fraude documentaire.
🤝 Des initiatives pour assister les victimes d’usurpation
Des initiatives concrètes pour accompagner les victimes d'usurpation d'identité ont été discutées, soulignant l'importance du soutien et de l'entraide
👥 Tout cela grâce à des intervenants et experts de renom, à nos partenaires et aux participants !
Nous tenons à remercier chaleureusement tous les intervenants pour leurs présentations captivantes et leurs précieux conseils, dont l'expertise a grandement contribué à la réussite de cette journée, ainsi que nos partenaires pour leur soutien indéfectible, et bien-sûr tous les participants pour leur engagement et leur participation active, qui ont fait de cet événement un véritable succès.
📅 Prochain rendez-vous
Restez connectés pour découvrir les prochaines initiatives de RESOCLUB EFP dans la lutte contre la fraude. Ensemble, nous pouvons faire la différence !
UNESCO, Dr. Louis Marie Montfort Saintil et la délégation d'Haïti
RESOCOM, Groupe Revue Fiduciaire, LuxTrust S.A.Marie Azevedo, Arnaud Montebourg, Gills ROBERT, Thilo Firchow, Florence Giuliano, PhD, Rachel Nakache, Lydia Méziani, Fabrice PRUJA, GESLOT Maud, Aurore MILLIOTTE, Jean-Luc Masselin, BOULBAHRI Farouk, Casey Joly, Sabine Delpeuch, anne SOUVIRA, myriam quemener, Yves Le Querrec, Philippe Latombe, Jean-Louis Revol, Patrick Butor, jean-christophe TRAPY, Yann CHASSY, Morgan Violeau, Pierre Chassigneux, gilles BERTHELOT, Hélène Arveiller, Maryline Decorne, Maryse LE MEN, Jérôme BERTIN, Fédération France Victimes
❌ Le piratage bancaire secoue actuellement la France.
Après l’attaque ciblant SFR le 25 octobre, les abonnés Freebox ont découvert que leurs données personnelles avaient aussi été compromises lors d’une cyberattaque majeure.
Noms, prénoms, dates et lieux de naissance, contacts, adresses mail et même informations d’abonnement : tout ou presque a été subtilisé par des hackers.
👉 Face à cette menace, protéger votre IBAN devient essentiel.
Le 9ème Forum Européen de lutte contre la fraude est lancé ! 🎉
Dans une salle comble, Marie Azevedo, Présidente de RESOCLUB EFP, et Dr. Louis Marie Montfort Saintil, Ambassadeur délégué permanent de la République Haïtienne auprès de l'UNESCO ont ouvert le bal des discussions sur le thème 2024 : La responsabilité sociétale des entreprises dans la protection de l'identité pour une conformité éthique et durable. 🔒🌍
Une journée qui s'annonce riche en débat et en partages !
GRK MEDIA GROUPEGroupe Revue FiduciaireRESOCOMUNESCO
🚨 Dernier jour pour vous inscrire au Forum Européen de Lutte contre la Fraude organisé par RESOCLUB EFP.
📅 Jeudi 7 Novembre 2024 à l'UNESCO
🔐 Thématique : « La responsabilité sociétale des entreprises dans la protection de l’identité : pour une conformité éthique et durable »
POURQUOI PARTICIPER ?
🤝 Rencontrez des experts de renom et échangez avec des professionnels du secteur.
🔗 Nouez des relations précieuses et élargissez votre réseau.
ℹ️ Enrichissez vos connaissances sur les sujets actuels et futurs de la lutte contre la fraude.
⚠️ Assurez votre présence dès maintenant : http://bit.ly/3Bi7LwD
🚨 Dernier jour pour vous inscrire au Forum Européen de Lutte contre la Fraude !
📅 Jeudi 7 Novembre 2024 à l'UNESCO
🔐 Thématique : « La responsabilité sociétale des entreprises dans la protection de l’identité : pour une conformité éthique et durable »
POURQUOI PARTICIPER ?
🤝 Rencontrez des experts de renom et échangez avec des professionnels du secteur.
🔗 Nouez des relations précieuses et élargissez votre réseau.
ℹ️ Enrichissez vos connaissances sur les sujets actuels et futurs de la lutte contre la fraude.
⚠️ Les inscriptions se terminent aujourd'hui !
Assurez votre présence dès maintenant : http://bit.ly/3Bi7LwDArnaud MontebourgPhilippe LatombeGroupe Revue FiduciaireGRK MEDIA GROUPEMarie AzevedoYves Le QuerrecThilo FirchowFédération France VictimesRESOCOM
Yann CHASSY
Jean-Luc Masselin
⚠️ Face à la recrudescence de cyberattaques contre des banques ou autres organismes pouvant avoir accès à vos comptes, il est important de se protéger le plus possible.
Contester a posteriori, c'est bien. Anticiper, c'est mieux. Voici comment faire :
⚠️ Le cybercriminel a diffusé gratuitement un échantillon de 100 000 IBAN sur un site de vente du dark web, surnommé le “Amazon de la cybercriminalité”.
🚨 Arnaud Montebourg interviendra lors du 9ème Forum Européen de lutte contre la fraude organisé par notre partenaire RESOCLUB EFP ! 🚨
Rendez-vous le 7 novembre prochain pour assister à cette journée de débats et d'échanges sur la responsabilité sociétale des entreprises dans la protection de l’identité pour une conformité éthique et durable, inscrivez-vous dès maintenant : https://bit.ly/3Bi7LwD
📣 Arnaud Montebourg sera présent au 9ème Forum Européen de lutte contre la Fraude organisé par RESOCLUB EFP le Jeudi 7 novembre à Paris !
Arnaud Montebourg, figure politique de renom, ancien ministre et entrepreneur français, mais aussi membre du conseil d'administration d'une entreprise française spécialisée en Data Science et en analyse de flux de données, il apportera son expertise et son regard unique sur l'intelligence artificielle !
Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle !
Pour assister a l'évènement, rendez-vous le jeudi 7 novembre à l'UNESCO.
⚠️ INSCRIPTION OBLIGATOIRE avant le 30 octobre : https://bit.ly/3Bi7LwDMarie AzevedoThilo FirchowFédération France VictimesGroupe Revue FiduciaireGRK MEDIA GROUPEDatategyYves Le Querrec
