Post de Association Congolaise des Compliance Officers - ACCO A.S.B.L

#Liste_Grise_du_GAFI : Une #Opportunité pour la Côte d’Ivoire de #Renforcer la Lutte Contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme Le #GAFI a publié sa liste des juridictions présentant des défaillances stratégiques dans leur système de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme. L’intégration de la Côte d’Ivoire à cette liste grise résulte des lacunes constatées dans son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Toutefois, cette inscription #ne_constitue_pas_une_condamnation_définitive, mais marque le début d’un #processus_d_amélioration_supervisé par le GAFI. Ainsi, être inscrit sur la liste grise n’est #pas_une_mesure_punitive mais une démarche d’accompagnement visant à renforcer les capacités de la Côte d’Ivoire en matière de prévention, de détection et de sanctions dans la lutte contre le BC/FT, pour mieux protéger son économie et attirer des investissements. Zayda Manatta Ervice Tchouata Raynald Vial Serge-Eric AGUIE Edouard Claude OUSSOU Aimé GUESSIMBAYE DJIKOLOUM François Cazals Bertrand Quélin

Retrait du Sénégal de la liste grise du GAFI - Groupe d'action financière (GAFI) ! Pour infos, le GAFI identifie les juridictions dont les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) sont faibles dans deux documents publics du GAFI qui sont publiés trois fois par an. Le processus mis en place par le GAFI pour inscrire sur les listes publiques les pays dont les régimes de LBC/FT sont faibles s'est avéré efficace. En juin 2024, le GAFI a examiné 133 pays et juridictions et en a identifié publiquement 108. Parmi ceux-ci, 84 ont depuis lors procédé aux réformes nécessaires pour remédier à leurs faiblesses en matière de LBC/FT et ont été retirés du processus. Cette déclaration (précedemment appelée " déclaration publique ") identifie les pays ou juridictions présentant de graves lacunes stratégiques dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. Pour tous les pays identifiés comme présentant un risque élevé, le GAFI appelle tous les membres et exhorte toutes les juridictions à appliquer une diligence accrue et, dans les cas les plus graves, les pays sont appelés à appliquer des contre-mesures afin de protéger le système financier international des risques permanents de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération émanant du pays. Voici la liste des pays soumis à une surveillance renforcée à date du 25 octobre 2024 : https://lnkd.in/ddaVMzqf #sénégal #afrique #banque #gouvernement #GAFI #blanchimentdargent #financement #terrorisme #argent #finance

Mise à jour des listes du GAFI 🚨: quatre nouveaux pays sur la "liste grise" pour insuffisance dans la lutte contre le blanchiment d’argent :📢 Lors de son dernier sommet à Paris, le Groupe d'action financière (GAFI) a ajouté plusieurs pays à sa liste grise des juridictions à risques, pour insuffisance de mesures contre le financement illicite : ⛔ Liban : Intensifier la lutte contre le financement du terrorisme, renforcer la coopération internationale, accroître les poursuites et le recouvrement des avoirs illicites. ⛔ Algérie, Angola, Côte d'Ivoire : Lacunes significatives à combler en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. ✅ En parallèle, le Sénégal a été retiré de la liste pour "progrès significatifs"👍. Le pays, avec les îles Caïmans, a participé à la réunion pour promouvoir une plus grande inclusion et diversité des perspectives.

[☕️ Expresso de droit bancaire] #compliance : ❓L’ajout de l’Algerie 🇩🇿 , du Liban 🇱🇧 , de l’Angola 🇦🇴 et de la Côte d’Ivoire 🇨🇮 sur la liste grise du GAFI va-t-elle entraîner en Belgique une nouvelle vague de de-risking (= clôture des comptes d’un client et fin de relation bancaire), comme on l’a observé pour la #RDC 🇨🇩 ? 👉 Probablement, et les clients ayant des liens ou intérêts avec ces États doivent se préparer. ⚠️ Le de-risking fait l’objet d’une attention accrue des autorités, et l’on voit poindre des directives contraignantes à l’attention des banques, notamment en France : avec Pierre Proesmans, on vous en écrira davantage dans un prochain expresso. #blanchiment #banque

Le CAMEROUN ET LE GAFI ( Groupe d'Action Financière). Le Cameroun maintenu dans la liste grise du GAFI. Le GAFI était réuni en plénière à Paris en France du 23 au 25 octobre 2024. première plénière du Groupe d’action financière, sous la présidence de la mexicaine Elisa de Anda Madrazo qui s’est achevé le 25 octobre dernier en France. Des délégués du réseau mondial du GAFI, comptant plus de 200 juridictions, et observateurs d’organisations internationales ont participé à trois jours de discussions sur des questions clés liées au blanchiment de capitaux, financement du terrorisme et financement de la prolifération. Au sortir de ce conclave, le Cameroun a été maintenu dans la liste grise du Gafi. Comme quoi, le pays a encore des efforts à faire pour ce qui est de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. En effet, en juin 2023, le Cameroun s’est engagé politiquement à travailler avec le GAFI et le GABAC ( Groupe d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique Centrale) pour renforcer l’efficacité de son régime de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). Le Cameroun devra encore continuer à travailler à la mise en œuvre de son plan d’action pour remédier à ses défaillances stratégiques » souligne le GAFI. Pour sortir de la surveillance renforcée, le Cameroun doit mener plusieurs actions. Entre autres : démontrer que les enquêtes et les poursuites en matière de financement du terrorisme sont menées suivant une approche fondée sur les risques, renforcer l’échange sécurisé d’informations entre l'ANIF (Agence Nationale d'investigation Financiere), les entités déclarantes et les autorités compétentes. Aligner les stratégies et politiques nationales de LBC/FT/FP tout en démontrant une nette avancée dans la coopération et la coordination en matière de LBC/FT entre les autorités compétentes. Après la première décision du GAFI, le président de la République Paul Biya a signé le 30 octobre 2023, le décret portant création, organisation et fonctionnement du Comité de Coordination des Politiques Nationales de Lutte Contre le Blanchiment de Capitaux, le Financement du Terrorisme et la Prolifération des armes de destruction massive. Ledit Comité avait été placé sous l’autorité du ministre en charge des Finances (Minfi). La nouvelle structure mise en place par le président de la République a pour mission d’élaborer et de coordonner au niveau national, les politiques et les activités visant à lutter contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Ce comité a encore beaucoup de travail à faire. A en croire certains experts financiers, le Cameroun fait face à de nombreux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, parce que l'économie du pays est essentiellement basée sur des opérations en espèces.

Mise à jour des listes du GAFI 🚨: quatre nouveaux pays sur la "liste grise" pour insuffisance dans la lutte contre le blanchiment d’argent :📢 Lors de son dernier sommet à Paris, le Groupe d'action financière (GAFI) a ajouté plusieurs pays à sa liste grise des juridictions à risques, pour insuffisance de mesures contre le financement illicite : ⛔ Liban : Intensifier la lutte contre le financement du terrorisme, renforcer la coopération internationale, accroître les poursuites et le recouvrement des avoirs illicites. ⛔ Algérie, Angola, Côte d'Ivoire : Lacunes significatives à combler en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. ✅En parallèle, Sénégal a été retiré de la liste pour "progrès significatifs"👍. AS INTELLIGENCE Consulting & Learning

Mise à jour des listes du GAFI 🚨: quatre nouveaux pays sur la "liste grise" pour insuffisance dans la lutte contre le blanchiment d’argent :📢 Lors de son dernier sommet à Paris, le Groupe d'action financière (GAFI) a ajouté plusieurs pays à sa liste grise des juridictions à risques, pour insuffisance de mesures contre le financement illicite : ⛔ Liban : Intensifier la lutte contre le financement du terrorisme, renforcer la coopération internationale, accroître les poursuites et le recouvrement des avoirs illicites. ⛔ Algérie, Angola, Côte d'Ivoire : Lacunes significatives à combler en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. ✅En parallèle, Sénégal a été retiré de la liste pour "progrès significatifs"👍. Le pays, avec les îles Caïmans, a participé à la réunion pour promouvoir une plus grande inclusion et diversité des perspectives.

Mise à jour des listes du GAFI 🚨: quatre nouveaux pays sur la "liste grise" pour insuffisance dans la lutte contre le blanchiment d’argent :📢 Lors de son dernier sommet à Paris, le Groupe d'action financière (GAFI) a ajouté plusieurs pays à sa liste grise des juridictions à risques, pour insuffisance de mesures contre le financement illicite : ⛔ Liban : Intensifier la lutte contre le financement du terrorisme, renforcer la coopération internationale, accroître les poursuites et le recouvrement des avoirs illicites. ⛔ Algérie, Angola, Côte d'Ivoire : Lacunes significatives à combler en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. ✅En parallèle, Sénégal a été retiré de la liste pour "progrès significatifs"👍. Le pays, avec les îles Caïmans, a participé à la réunion pour promouvoir une plus grande inclusion et diversité des perspectives.

Mise à jour des listes du GAFI 🚨: quatre nouveaux pays sur la "liste grise" pour insuffisance dans la lutte contre le blanchiment d’argent :📢 Lors de son dernier sommet à Paris, le Groupe d'action financière (GAFI) a ajouté plusieurs pays à sa liste grise des juridictions à risques, pour insuffisance de mesures contre le financement illicite : ⛔ Liban : Intensifier la lutte contre le financement du terrorisme, renforcer la coopération internationale, accroître les poursuites et le recouvrement des avoirs illicites. ⛔ Algérie, Angola, Côte d'Ivoire : Lacunes significatives à combler en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. ✅En parallèle, Sénégal a été retiré de la liste pour "progrès significatifs"👍. Le pays, avec les îles Caïmans, a participé à la réunion pour promouvoir une plus grande inclusion et diversité des perspectives.