Post de CDFORMATION

Jeudi dernier, clap de fin 🎬 pour les formations conformité MAEL 2024 que j’ai eu le plaisir d’animer. Après une session « Lutte contre la fraude » au premier semestre, focus sur « Réglementation & la LCB FT » au second semestre. Ces thèmes sont ancrés pour la deuxième année consécutive dans le parcours de formation continue de nos équipes (commerciaux et gestionnaires). Objectif : maintenir une sensibilisation permanente sur les enjeux, les risques associés (opérationnel, financier, réputationnel) et in fine sur la vigilance que cela nécessite dans nos activités au quotidien. Points communs de l’ensemble de ces sessions : participation, interactions et échanges constructifs. #Allianz #MAEL #Formation #Conformité

A l'heure où l'on parle d'IA et de toutes les innovations technologiques en matière de Lutte Contre La Fraude, l'expertise humaine reste au coeur des enjeux, car avant d'aller vers des modèles prédictifs, il faut impérativement se préparer en maitrisant les modèles curatifs.

Focus sur la formation dans le Domaine de la Lutte Contre la Fraude Transactionnelle dans les Paiements 👨🎓 👩🎓 Notre module 2024-2025 s'enrichit et sera bientôt proposé en Algérie, dans l'UEMOA et dans la zone CEMAC. Parmi les fondamentaux souvent non maitrisés =>les routines d'analyse. Un dessin valant mieux que 1000 mots, voici le cœur de la routine d'analyse que nous proposons dans notre module de formation. 👇 N'hésitez pas à nous contacter training@dabyan.com pour plus d'informations.

AJP Formation vous présente sa formation continue obligatoire de 15 heures en tant qu'intermédiaire en assurances pour cette année 2024. Voici le programme des réjouissances : - dernière mise à jour en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme - l'assurance affinitaire, qu'est-ce que c'est et que recommandent les autorités? - assurance habitation : les nouvelles préconisations de la DGCCRF - loi du 24 janvier 2023 sur l'assurance des risques contre les cyber attaques - la loi du 9 juin 2023 sur les influenceurs - et la mise à jour classique sur l'assurance-vie et le PER. N'hésitez pas à vous inscrire à nos formations via le formulaire ici : https://lnkd.in/eUbDtu4t Et comme d'habitude, une formation ludique faite par une experte juriste, en ligne et finançable OPCO. A très vite! #ajp_formation #formationcontinue #dda #courtierenassurances #assurance #formationassurance #luttecontreleblanchimentdargent #opco #formationludique #formationjuridique

📚 Synthèse des thèmes et critères d'alerte des déclarations effectuées par le secteur des assurances auprès de TRACFIN Le 31 juillet dernier par TRACFIN a publié deux documents qui viennent en complément d'un premier tome publié en avril 2024 sur l'activité déclarative des professions assujetties à faire des déclarations de soupçons dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme  (LCB-FT) : - Tome 2 : L'activité de Tracfin - Bilan 2023  - Tome 3 : LCB-FT : état de la menace 2023-2024 Si le tome 2 est consacré plus particulièrement à l'activité de TRACFIN, le tome 3  "Etat de la Menace 2023-2024" présente 17 nouveaux cas qui viennent en complément de ceux présentés l'an dernier. Ces ressources documentaires peuvent aider les assujettis à la LCB-FT à identifier et illustrer auprès de leurs équipes les cas auxquels ils pourraient être confrontés. Vous trouverez en annexe un tableau présentant la synthèse des thèmes et critères d'alerte utilisés par les acteurs de l'assurance dans le cadre de leurs déclarations à TRACFIN et réalisé à partir du tome 3 cité ci-dessus. #TRACFIN #LCBFT #ASSURANCE

💡 La fraude ne vous concerne pas ? Vous vous pensez trop "petits", bien organisés ? Savez-vous que 71% des entreprises françaises déclarent avoir été victimes d’une fraude au cours des 24 derniers mois ? 👉🏻 À l'aide de cas pratiques, Yvan CORBIC vous propose de passer en revue les différents types de fraudes, les points de vigilances et les dispositifs de contrôle interne permettant de vous en prémunir ou d'en limiter l'impact. 🐱🚀 C'est en distanciel, dites oui ! Rappel : nos formations sont prioritairement dédiées aux Coop'Hlm et ouvertes aux autres OLS sous réserve de places disponibles. #arecoop #coophlm

#Formation #Partenariat 🕵️ La Caf du Nord a formé 24 agents à la détection de faux documents. Les 2 sessions planifiées en collaboration avec la Direction Départementale de la Police Aux Frontières (unité de Valenciennes) ont eu lieu en présentiel, avec un équipement spécifique. Les objectifs : 🎯 S’assurer de l’adéquation entre le document et son porteur 🎯 Identifier les sécurités des documents de voyage 🎯 Détecter une fraude avec les moyens techniques adaptés 🎯 Connaître et savoir utiliser les différentes bases de données et applications Cette formation contribue à lutter contre la fraude documentaire, un aspect crucial de la gestion des risques au sein de notre organisme.

📢 Webinar | 𝗟𝗲 𝘀𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁 𝗱’𝘂𝗻𝗲 𝗮𝗻𝗼𝗻𝘆𝗺𝗶𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗿𝗲́𝘂𝘀𝘀𝗶𝗲 : Retour d’expérience du Crédit Agricole Leasing & Factoring 📅 Mardi 26 mars 2024 ⌚ 11h - 11h45 Vous cherchez à renforcer la sécurité des données au sein de votre entreprise ? Participez à notre webinar pour des conseils pratiques et applicables dans votre organisation ! Blaise DIAGNE, DPO chez Crédit Agricole Leasing & Factoring, partagera son expérience sur la mise en place d'un projet d'anonymisation des données. Ce que vous allez apprendre : 👉 𝗦𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲́𝗴𝗶𝗲𝘀 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗻𝗮𝗹𝗶𝘀𝗲́𝗲𝘀 𝗱'𝗮𝗻𝗼𝗻𝘆𝗺𝗶𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 : quelles sont les méthodes pour sécuriser vos données personnelles et identifiantes hors production. 👉 𝗩𝗼𝘁𝗿𝗲 𝗽𝗹𝗮𝗻 𝗱'𝗮𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 : découvrez les phases clés pour mettre en place une solution d'anonymisation efficace. 👉 𝗟𝗲𝘀 𝗮𝘃𝗮𝗻𝘁𝗮𝗴𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗿𝗲𝘁𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗼𝗹𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻 : à travers le retour d’expérience du Crédit Agricole Leasing & Factoring, découvrez comment cette initiative a non seulement bénéficié à l'organisation mais aussi comment elle peut améliorer le quotidien des utilisateurs. N'oubliez pas de vous inscrire ! 🔗https://lnkd.in/eATCpa2r #anonymisation #RGPD #DPO #sécurité

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