Post de L'AGEFI Events

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Quels bons réflexes à adopter ?

fyi - AED - 🗣 Key insights 🔹 The « Service criminalité financière » remains the main contact point regarding aml/cft supervision 🔹 The « Service contrôle blanchiment » is a separate onsite inspection unit under the control of the « Service criminalité financière » The #AED website is actively updating its corpus. It might be interesting to take a look 🔎 More details below 👇🏻 https://lnkd.in/dCgFSyih 🔈 Should you need any assistance for the design or review of your RAIF AML/CTF framework (risk appetite statement, own risk assessment , RC report , AML/CTF policy and procedures, oversight on delegates, sample testing of KYC investor files, AML/CTF training, RC monitoring plan, etc) or to take the role of RC or to provide you with an ongoing RC assistance, please do not hesitate to contact our experts 🤙🏻 Palana | Avanterra | Bastien Collette | Alice Lehnert, CAMS | Farah El Messiri | Romain Fourdin, CFA | Stefanie Schmude #RAIF #AIF #AIFM #amlctf #aml #knowhow #guidelines #RC #AED #rcassistance #advisoryfirm #Palana #palanafamily

Vous pensez que la réglementation KYC est contraignante ? Nous aussi. C’est pour cela que notre rôle est de la rendre la plus fluide possible pour votre entreprise. Avec une parfaite connaissance de la réglementation. De vos exigences métiers. Des technologies à mettre en œuvre. Découvrez l’ensemble des enjeux et des solutions KYC dans le livre blanc que nous lui consacrons ici 👉 https://lnkd.in/e-Jsfa2S #kyc #namescreening #aml #lcbft #labft

💼 Stark AML : L'excellence en matière de lutte contre le blanchiment d'argent 💼 Chez Stark, nous sommes fiers de repousser les limites de l'efficacité dans les opérations de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Notre système est conçu avec soin pour offrir une sécurité et une conformité inégalées, grâce à une technologie de pointe et une approche sur mesure. 🔑 Les éléments clés qui font notre force : ✅ Diligence automatisée – Des processus fluides et performants pour garantir une détection proactive et continue. ✅ Évaluation des risques personnalisée – Un modèle d'évaluation basé sur un pourcentage, prenant en compte des facteurs variés, tels que l'origine géographique et l'historique des transactions. ✅ Mesures de risque calibrées – Des métriques précises et ajustées pour chaque client afin d'assurer une surveillance rigoureuse. ✅ Appariement sophistiqué des données – Intégration des informations KYC et des formulaires bancaires, vérifiées avec précision par rapport aux listes de sanctions. 📊 Chez Stark AML, nous combinons l’innovation et la rigueur pour vous offrir une solution AML qui va au-delà des attentes, en gardant vos données à jour et actionnables à tout moment. #AML #Starksolutions #Conformité #Sécurité #Innovation #StarkAML #GestionDesRisques #Technologie

🎄 AML/CFT update before the festive season The Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) clarifies in this newly published Q&A that AML/CFT due diligence measures are to be performed by professionals when operations take place on assets (e.g. purchase, transfer, sale) that are not admitted to trading on a regulated market and/or when a change in the asset has resulted in a higher ML/TF risk. More details here: https://lnkd.in/eFC7wWuV Should you need more information, liaise with our regulatory team Pierre Reuter, Simon Recher, Mathilde Soetens #Luxembourg #AML

Très intéressante discussion sur le KYC et son rôle essentiel pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

NOUVEAU 2025 - Formations anti-blanchiment en interne - APPROCHE BASÉE SUR LES TYPOLOGIES - Febelfin Academy 👨🎓 AML : Introduction au repérage des techniques (typologies) de blanchiment 👩🎓 AML / LCB : Approche basée sur les typologies - aperçu des techniques de blanchiment d'argent et des nouvelles tendances 👨🎓 AML / LCB : Blanchiment et délits sous-jacentes - cartographie des infractions financières et non-financières 👩🎓 AML / LCB : Cybercriminalité - détection des techniques de blanchiment dans la cybercriminalité 👨🎓 AML /LCB : Workshop (atelier) - apprentissage pratique de la détection des techniques de blanchiment 👉 Inscrivez-vous !!!!!!!!!!!!!!!! ✍️ infos : info@febelfin-academy.be #blanchiment #typologies #approchebaséeesurlesrisques #approchebaséesurlestypologies #aml #lcb #formation

AML/CFT Compliance in 2024: Key Insights and Trends to Watch 📈 The landscape of Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Financing of Terrorism (CFT) is evolving rapidly, with increasing global enforcement and higher compliance expectations. As we approach the end of 2024, it’s clear that the financial industry is being pushed to stay ahead of illicit activities, with greater vigilance and enhanced technologies becoming the norm. These trends underscore the growing complexity and scale of AML/CFT challenges, urging financial institutions to stay vigilant and proactive in detecting illicit activity. Visit the Facctum website to discover how to strengthen your defences against AML challenges. Link in the comments! #AML #CFT #Compliance #Fintech #RegTech #AntiMoneyLaundering #FinancialCompliance #Facctum

Nouvelle réglementation en matière d'audit https://lnkd.in/eh5RUwKN Dans le domaine, très importants, peu connus en dehors du monde bancaire les points d'audit dans divers domaines identifiés par la FINMA qui permettent de comprendre les exigences et préoccupations concrêtes de l'autorité de surveillance dans des domaines importants tels que : - règles de conduite sur le marché; - suitability; - cyberrisques; - gestions des risques liées aux données critiques; - blanchiment; - système de contrôle interne; - risques juridiques et de procès; - compliance. Accessibles via https://lnkd.in/eZ6pUtP5 sous Points d'audit.