Post di SGR Compliance

Anche quest'anno al #SaloneAntiriciclaggio hanno partecipato relatori di indubbio spessore. C'è stata una partecipazione incredibilmente numerosa con innegabili conseguenze logistiche. L'occasione è stata propizia per incontrare nuovamente professionisti, appassionati e cultori della materia che non vedevo da tempo. Arrivederci al prossimo anno e grazie a #SGRCOMPLIANCE Ad maiora. #SAM24 #SaloneAntiriciclaggio #AML

Banca Profilo ha integrato l'#IntelligenzaArtificiale di #AptusAI nei suoi processi di #compliance per migliorare le attività di analisi #normativa e aumentare l'efficienza operativa 🎙 Ne abbiamo parlato con Luca Gandolfi (Responsabile Compliance e #Antiriciclaggio di Banca Profilo) che ci ha aiutato a raccontare come viene utilizzata la nostra piattaforma all'interno della sua organizzazione Leggi l'articolo completo 👉 https://lnkd.in/dXtU5T9G

Aptus.AI aiuta a capire le nuove norme con più rapidità, precisione e puntualità, anche nella lettura rigo per rigo, e permette di intercettare in anticipo gli impatti sul comparto di riferimento e sulla normativa interna!

Nuova partnership di #CBI nelle soluzioni di Verifica del beneficiario. Dopo l’accordo con Banfico siglato a settembre, la fintech guidata da Liliana Fratini Passi ha annunciato un’intesa con Société SEPAmail.eu per fornire, a livello europeo, una soluzione interoperabile di lotta alle frodi. La partnership consentirà alle comunità finanziarie italiane e francesi di rendere più sicuri i #pagamenti transfrontalieri grazie all’offerta, attraverso i rispettivi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), di un servizio ad alto valore aggiunto che soddisfa e va oltre i requisiti del nuovo #Regolamento europeo sui #PagamentiIstantanei. #SEPAmail è un operatore del gruppo STET - Sistema di Pagamento di Importanza Sistemica (#SIPS) - che fornisce servizi alla comunità bancaria francese e internazionale consentendo transazioni di messaggi tra aziende, privati e banche. Ha tra i suoi membri 300 banche francesi. Il servizio #NameCheck di verifica del beneficiario (#VerificationOfPayee) è progettato per verificare la corretta corrispondenza tra il codice IBAN e il nome del beneficiario di un pagamento, prima che il pagamento stesso venga processato. Si tratta di un passaggio fondamentale per mitigare il rischio di possibili frodi e fornire un livello maggiore di sicurezza nelle transazioni finanziarie anche prevenendo errori. L’iniziativa congiunta SEPAmail-CBI permette ai PSP collegati a questa soluzione interoperabile di avere accesso a un servizio affidabile di verifica del beneficiario che migliorerà la sicurezza dei #bonifici #SEPA (SCT) e dei pagamenti istantanei (SCT Inst), ma anche di altri servizi a valore aggiunto. “Grazie alla partnership con SEPAmail.eu e alle sue avanzate capacità di messaggistica sicura – spiega Liliana #FratiniPassi, Direttore Generale di CBI S.c.p.a. Società Benefit – CBI ha compiuto un ulteriore passo avanti nell’espansione del servizio Name Check, consentendo la raggiungibilità e l’interoperabilità tra #banche e #fintech in tutta Europa. In un mondo sempre più digitale e interconnesso, in cui aumentano le truffe e le #frodi informatiche ai danni di cittadini e imprese, continuiamo a impegnarci per fornire ai nostri clienti gli strumenti necessari per effettuare transazioni in modo sicuro ed efficiente”. “In qualità di fornitore di #VoP – ha aggiunto Jacques Vanhautereère, CEO di SEPAmail.eu (Gruppo #STET) - abbiamo l’ambizione di offrire una soluzione “one-stop shop” alla comunità bancaria. Grazie al nostro accordo con CBI, stiamo sviluppando un’interoperabilità forte e performante tra schemi efficienti su cui altre comunità europee potranno contare per conformarsi al regolamento sui pagamenti istantanei a partire da ottobre 2025”. ✅ Segui la pagina #LinkedIn di #Bancaforte CBI sarà tra i protagonisti del #Salone dei #Pagamenti (27, 28 e 29 novembre a Milano): qui per informazioni e per l'iscrizione gratuita: https://t.ly/Ucbev) #SalonePagamenti #Payvolution Flavio Padovan

Recenti rapporti della Polizia di Stato, della Divisione Nazionale Antimafia e dell’Unità d’Informazione Finanziaria di Bankitalia, lanciano l’allarme sul forte rischio d’aggressione dei sistemi criminali alle risorse del PNRR e all’economia legale. ✅ Iscriviti gratuitamente a CityNext #XPro ed avrai la possibilità di leggere ed archiviare tutti i nostri articoli.

✨️IL SALONE È QUI! Siamo felicissimi di vedere una così grande e vivace partecipazione alla quindicesima edizione del Salone Antiriciclaggio! Non vediamo l'ora d'incontrarvi e ascoltare tutti gli interessantissimi interventi dei relatori della sessione mattutina e pomeridiana. Buon SAM24!💫 #SaloneAntiriciclaggio #SAM24 #AML

Il nostro tool CircolUp, sviluppato a supporto di GS1 Italy - quelli del codice a barre, ha molti vantaggi rispetto a tutti gli altri strumenti o metriche oggi diffuse per la misurazione dell'#economiacircolare. Uno su tutti: la possibilità di attingere da una grande banca dati di buone pratiche di gestione della #circolarità, ciascuna connessa a una o più domande del checkup tool, che automaticamente segnala l'opportunità di ispirarsi alle esperienze di successo di aziende o settori simili. Si legga l'interessante articolo: https://lnkd.in/dfKdnweE

𝗚𝗿𝗮𝗻𝗱𝗲 𝘀𝘂𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼 per la 𝗾𝘂𝗶𝗻𝗱𝗶𝗰𝗲𝘀𝗶𝗺𝗮 𝗲𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 del #saloneantiriciclaggio, organizzato da SGR Compliance. La numerosa affluenza è stata la conferma dell’importanza di questo evento a cui SADAS ha partecipato come 𝗣𝗹𝗮𝘁𝗶𝗻𝘂𝗺 𝗦𝗽𝗼𝗻𝘀𝗼𝗿.    Nel corso della giornata di interventi e panel, il tema più dibattuto è stato l’𝗶𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗥𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝗧𝗶𝘁𝗼𝗹𝗮𝗿𝗶 𝗘𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶, argomento su cui i player del settore #aml e #compliance si sono confrontati non solo sul palco, ma anche durante i momenti di networking. Un ringraziamento a coloro che sono passati presso il nostro corner e con cui abbiamo potuto approfondire l’offerta delle nostre 𝘀𝗼𝗹𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝘁𝗲𝗰𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝗵𝗲 dedicate proprio all’antiriciclaggio. Se vuoi saperne di più sulla 𝘀𝘂𝗶𝘁𝗲 𝗔𝗠𝗟, clicca qui: 👉 https://bit.ly/44yeH33 Per vedere alcuni momenti dell'evento, invece, scorri la gallery qui sotto 👇 #GrowthwithSadas #SadasEvents #sam24 #antiriciclaggio

Da un'ispezione su un concessionario italiano di gioco emergono i dettagli e le richieste su cui si concentra l'Unità di informazione finanziaria di Bankitalia. #Uif Banca d'Italia - Eurosistema #gioco #antiriciclaggio #Pvr #gioconews

🏦 Il rimborso di denaro per attacchi phishing non è proprio scontato. Il tema è salito agli onori della cronaca ormai da tempo. Avrai notato anche tu la comparsa su app e siti web di pop-up e avvisi che ti mettono in guardia sul rischio di frodi via e-mail, SMS e chiamate mirate a rubare denaro o credenziali di account. Nello specifico dei furti di denaro, quello che normalmente accade è che tendiamo tutti a rivolgerci alla nostra banca per ottenere un rimborso. Con tristezza mi tocca però dirti che le statistiche dei rimborsi non sono quelle che potresti pensare. 📑 Approfondendo il problema, il team di data scientist di Wallife ha condotto una ricerca per comprendere quanti dei ricorsi presentati all’Arbitro Bancario Finanziario nel caso di crimini digitali sono stati effettivamente accettati con rimborso per il cliente. Il report è oggi disponibile in "𝗪𝗮𝗹𝗹𝗶𝗳𝗲 𝗜𝗻𝘀𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀" sul nostro magazine. Dai un’occhiata qui sotto, i risultati potrebbero sorprenderti 👇