Post di Studio Legale Firrincieli Gaiani - Servizi legali a tutela del credito

Ti hanno contattato via e-mail, sui social, di persona o hai visto un annuncio che promette facili guadagni. In cambio, non devi fare altro che fornire il tuo conto corrente come appoggio temporaneo per il trasferimento di soldi su un altro conto, generalmente all’estero. Non farlo❗ Potresti diventare un “money mule”, cioè una persona che trasferisce denaro proveniente da attività illecite. Per riciclare il denaro “sporco”, i truffatori ricorrono, infatti, alla collaborazione inconsapevole dei clienti della banca, con lo scopo di rendere più difficoltosa la tracciabilità e il contrasto delle operazioni criminali. Accettando la proposta, nonostante la tua comprovabile buona fede, diventi responsabile di un’azione di riciclaggio di denaro e perseguibile penalmente. Vuoi sapere come proteggerti? Guarda la nostra videopillola ⬇ Scopri di più su Stop Frodi: https://lnkd.in/dgfZuhxm #stopfrodi #DontBeaMule

🎯#CEO #FRAUD”: Truffa #online milionaria sventata dalla Polizia di Stato.🚓 💻Lo staff dell’Ufficio contabile di una società veneta era stato contattato dal sedicente #CEO del Gruppo e – nella convinzione di comunicare con i vertici del gruppo industriale – indotto ad effettuare dei bonifici destinati a un conto corrente estero per un importo complessivo di più di un milione di euro.⚠️ 👮🏼Fondamentale l’intervento immediato degli investigatori specializzati della Polizia Postale, che attivando i canali internazionali di cooperazione di polizia attraverso l’unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia - Eurosistema sono riusciti a bloccare la transazione.🌍 🔹le c.d. “CEO Frauds” sono difficili da riconoscere perché normalmente precedute da un’attenta attività di studio e approfondita analisi della società bersaglio, anche su #web e #social, per rendere più credibile la situazione prospettata. 🔹In questo schema criminale, un soggetto che si trova in posizione apicale all’interno di una organizzazione e che ha poteri di spesa viene contattato da un truffatore che, spacciandosi per l’amministratore delegato della società e rappresentando la necessità di un trasferimento di fondi immediato, lo induce a trasferire una cospicua somma di denaro, normalmente su un conto estero. 👀Per riconoscere e prevenire questa truffa la #PoliziadiStato consiglia: 🔺Prestare attenzione alla ricezione di #email o telefonate che chiedono con urgenza il pagamento di una somma di denaro, su conti correnti diversi da quelli normalmente utilizzati, anche esteri; 🔺In caso si ricevano email o telefonate sospette, contattare attraverso un diverso e sicuro canale comunicativo interno all’organizzazione aziendale la persona che il truffatore cerca di impersonare, chiedendo conferma della situazione prospettata; 🔺Predisporre all’interno dell’organizzazione societaria delle procedure per il personale addetto alla contabilità che permettano di riscontrare con certezza la necessità del trasferimento di fondi. #poliziadistato #essercisempre #poliziapostale #inrete #postale https://lnkd.in/dRmndDYC

Attenzione a chi vi contatta spacciandosi per una persona interna all' azienda chiedendovi di disporre bonifici di elevata entità. Il contatto da parte della persona che si spaccia normalmente per il vs CEO o responsabile amministrativo/finanziario può avvenire: - su whatsapp da un numero sconosciuto ma con foto profilo reale della persona con la quale si crede effettivamente di chattare - via email da un account "simile" a quello del CEO/Responsabile o talvolta perfino da quello ufficiale se i malviventi sono riusciti a prenderne possesso attraverso l'utilizzo di qualche malware. Questi truffatori "studiano" da tempo le aziende da colpire e sono quindi a conoscenza di informazioni aziendali reali che fanno apparire plausibili le richieste di trasferimento/giroconto di fondi. Per sicurezza quindi nel caso di trasferimento di ingenti somme verso iban sconosciuti è sempre utile chiedere direttamente/indirettamente una conferma a voce al richiedente.

#CEOFRAUD è uno dei tanti argomenti che tanti argomenti che tratto nei nostri corsi di CYBERSECURITY AWARENESS. Le truffe che prendono di mira le figure apicali delle aziende sono sempre più diffuse e hanno un buon tasso di successo. Rendere consapevoli dei rischi di CYBERSECURITY tutti gli utilizzatori di un computer o tablet o smartphone è un piccolo investimento rispetto ai potenziali rischi e relativi costi. Se sei interessato a approfondire l’ argomento trovi informazioni su www.activevr.it

Attenzione alle truffe finanziarie! 🚨 ◾ Ti hanno promesso guadagni incredibili in poco tempo e a basso rischio? ◾ Non ti hanno mai mostrato alcuna documentazione? ◾ Il team è composto da persone con poche competenze finanziarie e grande fiducia nel sistema? Fai attenzione! Potresti essere vittima di una truffa con “schema Ponzi”. Questo schema truffaldino promette ricchezze facili e rapide, ma alla fine porta solo a perdite finanziarie devastanti. 💡 Scopri di più su come riconoscere queste truffe su https://bit.ly/consob e segui le nostre pagine per altri suggerimenti. #BCC #BCCGarda #TruffeFinanziarie #SchemaPonzi

GUARDIA di FINANZA di Padova da SOS di flussi anomali su cc di una persona fisica, ha riscontrato la presenza di svariate ipotesi di truffa perpetrate in danno di cittadini dimoranti principalmente in Italia. Tale schema, tipico delle truffe online perpetrate mediante la proposta, sempre più insistente, di investimenti finanziari di fatto non veritieri, prende il nome di boiler room scam, ossia una frode che si basa su un forte condizionamento psicologico della persona offesa, a mezzo telefono o messaggistica istantanea.I proventi da reato ricevute da indagato, money mule, tipico schema di riciclaggio, che prestava il suo conto corrente per ripulire i proventi da reato, venivano riciclati, previa conversione in criptovaluta, verso wallet riconducibili ai presunti truffatori. Lo schema di reato da truffa con utilizzo dei social network è sempre più frequente. La Guardia di Finanza  attraverso il monitoraggio dei flussi finanziari, individua i capitali di origine illecita, prevenendo e contrastando ogni forma di riciclaggio che possa inquinare l’economia legale. https://lnkd.in/dBjaBKS6 https://lnkd.in/dX8bfM-7 https://lnkd.in/dRQ-3SVm

⚠️ Ci sono arrivate diverse segnalazioni da persone truffate dalla società Libar che pratica trading online. 👇Ti invito a leggere questo articolo per scoprire come proteggerti da queste truffe.

Hai mai ricevuto un messaggio che sembrava provenire dalla tua banca ma che, in realtà, nascondeva una truffa? Si tratta di uno dei sempre più diffusi casi di «phishing», un inganno costato ben 65 mila euro a una correntista veronese. Una ingente perdita finanziaria di cui però, per la prima volta, è stato ritenuto corresponsabile anche l’istituto di credito che dovrà risarcirle 50 mila euro, ovvero gran parte della cifra rubata. La decisione del tribunale dell’Arbitro Bancario Finanziario (Abf) rappresenta una svolta significativa, ribaltando l'orientamento prevalente che tendeva a esonerare gli istituti di credito da responsabilità, caricando invece sul cliente le conseguenze dell'inganno. Ora questo caso segna un importante precedente: in situazioni di #truffa online, non solo i truffatori ma anche le banche possono essere chiamate a rispondere delle perdite subite dai loro clienti, soprattutto quando non vengono adottate adeguate misure di sicurezza per proteggerli. Ricorda comunque di essere sempre vigile e diffidare di qualsiasi comunicazione bancaria che richieda dati personali o credenziali di accesso. In caso di dubbi, è sempre meglio verificare direttamente con la propria banca.

*Truffe online, perché i bonifici istantanei sono un rischio per il recupero del danaro* Per quanto siano utili, i bonifici istantanei potrebbero costituire un problema in caso di frodi online, ecco perché a quali truffe dobbiamo fare attenzione https://geopop.it/eAhQm .

🔔 𝗙𝗿𝗼𝗱𝗶 𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝗶𝘇𝗶𝗲 𝗶𝗻 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮 𝗻𝗲𝗹 𝟮𝟬𝟮𝟯 𝗶𝗻 𝗮𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝟭𝟰,𝟱%, 𝗽𝗲𝗿 𝗼𝗹𝘁𝗿𝗲 𝟭𝟱𝟬 𝗺𝗶𝗹𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗲𝘂𝗿𝗼 Secondo le analisi dell’𝗢𝘀𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 𝗖𝗥𝗜𝗙 – 𝗠𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗖𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗲 𝗙𝗿𝗼𝗱𝗶 𝗖𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝗶𝘇𝗶𝗲 lo scorso anno sono stati registrati oltre 32.400 casi in Italia, con un importo medio per frode di 4.666 Euro. Diminuisce il numero di frodi (-5,4%), ma l’importo medio delle truffe cresce di oltre il +21%. Si evidenzia un cambio di strategia dei criminali: impennata delle frodi con importi compresi tra i 5.000 e i 10.000 euro (+46,7%), e di quelle con importo superiore ai 20.000 euro (+28,6%). Leggi i risultati dello studio ➡ https://lnkd.in/dRM8x3N4 hashtag #CRIF hashtag #MisterCredit hashtag #frodi hashtag #Osservatoriofrodi