FIOD

Wij zijn de FIOD. De opsporingsdienst van financiële en fiscale criminaliteit. Wij werken innovatief samen aan een weerbare samenleving en bestrijden financiële en fiscale criminaliteit. Want misdaad mag niet lonen. For an English version of this video, please visit this post: https://lnkd.in/edTYFps3 #opsporing #fraude #innovatie #FinanciëleCriminaliteit #FiscaleCriminaliteit #MisdaadMagNietLonen

Nadat de Belastingdienst vraagtekens zette bij de aangiften omzetbelasting van een bedrijf in Breda, startten buitengewoon opsporingsambtenaren van de Belastingdienst met ondersteuning van de FIOD een strafrechtelijk onderzoek. Daarbij doorzochten we op 28 november het kantoor van de eigenaar van de onderneming. Hij wordt ervan verdacht opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting te hebben gedaan. Daardoor is te weinig belasting geheven. Tijdens de doorzoeking is de digitale administratie in beslag genomen. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. https://lnkd.in/eJNY6VYR

Peter Smink, Directeur-Generaal van de Belastingdienst en Niels Obbink, algemeen directeur van de FIOD hebben op 20 en 21 november een werkbezoek gebracht aan de Italiaanse Guardia di Finanza (GdF) in Rome. Op de agenda stonden een kennismaking tussen Peter Smink, Niels Obbink en het management van de Guardia di Finanza. De bespreking heeft geresulteerd in de ondertekening van een samenwerkingsprotocol en commitment voor structurele samenwerking op het tegengaan van financiële en fiscale criminaliteit tussen Nederland en Italië, en binnen Europa. Met concrete kansen voor samenwerking in de opsporing van financieel facilitators, trade-based money laundering en BTW-netwerkfraude. De Italiaanse Guardia di Finanza is een militaire politiedienst met verantwoordelijkheden voor de opsporing van fiscale delicten en economische fraude en de bewaking van de Italiaanse grenzen, inclusief douane. Het is een van de weinige diensten wereldwijd waar financiële én fiscale opsporing bij elkaar komt, net zoals bij de FIOD. Daarbij zijn er verbindingen tussen criminele structuren en groeperingen in Nederland en Italië waardoor het belangrijk is dat de FIOD en de Guardia di Finanza elkaar ook goed weten te vinden, zowel op strategisch als operationeel niveau. #samenwerking #opsporing

Tijdens een gezamenlijke actie van de FIOD en Douane Nederland zijn illegale sigaretten, rooktabak en sterke drank gevonden in Almelo. Een 58-jarige vrouw wordt verdacht van accijnsfraude en wordt strafrechtelijk vervolgd. Lees het hele artikel op onze website: https://lnkd.in/eA6kiw2H

Op donderdag 21 november hebben de FIOD, Douane Nederland en Politie Nederland ruim 36 kilo aan illegale waterpijptabak in beslag genomen bij een accijnscontrole in Hengelo. Bij de gezamenlijke actie is een 45-jarige man uit Enschede aangehouden. Hij wordt verdacht van het voorhanden hebben van onveraccijnsde waterpijptabak. De verdachte is na verhoor vrijgelaten. Hij krijgt in ieder geval een naheffing accijns van de Douane. De hoogte van deze aanslag bedraagt ongeveer 12.500 euro. Daarnaast zal de verdachte strafrechtelijk vervolgd worden. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. https://lnkd.in/e8ui7-EA

De FIOD en Douane Nederland hebben op donderdag 21 november tijdens een gezamenlijke actie ruim 500 sloffen illegale sigaretten in een woning in Arnhem in beslag genomen. De verdachte, een 34-jarige man, was tijdens de actie niet thuis en zal op een later moment worden gehoord. Vanuit de woning van de man werden meerdere merken illegale sigaretten verkocht. Daarnaast bood de verdachte ook waterpijptabak en illegale vapes met smaakjes aan. De waterpijptabak en vapes zijn ook in beslag genomen. De man kan in ieder geval rekenen op een accijnsaanslag van de Douane. De hoogte van deze aanslag bedraagt ongeveer 43.000 euro. Daarnaast zal de verdachte strafrechtelijk worden vervolgd. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie https://lnkd.in/dJb-d4iG

We verdenken een man (40) uit de gemeente Westerkwartier van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften bpm. Hij zou de aangiften voor belastingen voor personenauto’s en motorrijtuigen doen met zijn ondernemingen in de autobranche, en daarbij onjuiste koerslijsten gebruiken om zo een lager bedrag te betalen aan bpm. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, gegevensdragers, vastgoed, bankrekeningen en meerdere auto’s. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. https://lnkd.in/eSP5kX32

Het AMLC (Anti Money Laundering Centre) van de FIOD, heeft een bijdrage over de opsporing van Trade Based Money Laundering (TBML) geleverd aan de nieuwste editie van het tijdschrift Justitiële verkenningen van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) . TBML is een verzamelterm voor verschillende technieken die worden gebruikt om criminele opbrengsten wit te wassen door het misbruiken van de internationale handel. Het artikel verkent verschillende uitdagingen en ontwikkelingen binnen dit fenomeen en is te lezen op de website van het AMLC, onder kennisproducten (pdf): https://lnkd.in/eHKW3_UF Alle edities van Justitiële verkenningen lees je hier: https://lnkd.in/eqRPtwwt #witwassen #amlc #tradebasedmoneylaundering #opsporing

Na informatie van Politie Nederland heeft Douane Nederland op 14 november in een loods bij een garagebedrijf in Nieuwegein twee bestelauto’s aangetroffen waarin illegale sigaretten lagen. Beide bestelauto’s zijn in beslag genomen en afgevoerd. In de auto’s lagen bijna 900.000 sigaretten opgeslagen. De garagehouder is aangehouden en kan ook nog een aanslag van de Douane verwachten van ongeveer 350.000 euro aan niet betaalde accijns. Het onderzoek wordt door de Douane en de FIOD voortgezet en staat onder leiding van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. https://lnkd.in/ewZ5ds2q

We troffen in een loods in Bladel tijdens een bestuurlijke integrale controle een illegale sigarettenfabriek aan. De zaak is direct overgedragen aan het combiteam Smoke, een samenwerkingsverband van Douane Nederland en de FIOD. In de loods was een professioneel ingerichte illegale fabriek opgezet, met een complete productielijn voor sigaretten en verblijf-, en slaapplekken voor de werkers. We vonden ook ruim 11 miljoen sigaretten, 9.500 kilo tabak, en een grote hoeveelheid materialen die gebruikt worden voor de productie van sigaretten. Vermoedelijk werden per dag ongeveer 1 miljoen sigaretten geproduceerd. Als deze sigaretten op de Nederlandse markt zouden zijn afgezet, dan was de Nederlandse Staat ongeveer 8 miljoen euro aan accijns mislopen. Het onderzoek staat onder leiding staat van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. https://lnkd.in/eBXUYEwG