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Sobre nosotros
La red para el cumplimiento 🎓Formación y congresos 📜 Certificación personal
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Enlace externo para AgileCheck
- Sector
- Tecnología, información e internet
- Tamaño de la empresa
- De 11 a 50 empleados
- Sede
- Panamá
- Tipo
- De financiación privada
Ubicaciones
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Principal
Panamá , PA
Actualizaciones
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La Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá ha realizado en los últimos años un trabajo continuo sobre elevar el sentimiento y la ejecución de los controles en temas de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo en la región. Es por ello, que ASOCUPA mantiene alianzas estratégicas en toda la región para poder seguir fomentando y sensibilizando a los actores primarios en esta lucha constante. Este año los miembros activos y clientes de ASONOC, A.C., Asociación de Oficiales de Cumplimiento de la RD AOCRD, Escuela Bancaria de Guatemala, Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, AgileCheck, CAES Consultores y Asesores Empresariales, Cumplimiento y Riesgo, Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento y Meritum Business School mantienen tarifa especial. Acompáñanos en Panamá este 17 y 18 de octubre, en el Megapolis Convention Center. Ramón Alberto González Feliz Lidia Ureña Cedano Lic. Elimelec M. Nery Maldonado LUIS CARLOS MELLADO VARGAS José Pacheco Guerra
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