Como recuperar seu dinheiro se for vítima de um golpe de fatura?

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Os golpes de faturas são uma ameaça crescente para empresas de todos os tamanhos e setores. Eles envolvem fraudadores enviando faturas falsas ou alteradas para enganá-lo a pagá-las em vez de seus fornecedores ou clientes legítimos. Se você for vítima de um golpe de fatura, você pode perder dinheiro, prejudicar sua reputação e enfrentar disputas legais. Aqui estão alguns passos que você pode tomar para recuperar seu dinheiro se você for vítima de um golpe de fatura.

Principais especialistas neste artigo

Selecionados pela comunidade a partir de 4 contribuições. Saiba mais

Khushboon Bee

XERO Advisor | Accountant | ACCA Student | Accounting and Bookkeeping

1 Denuncie o golpe

A primeira coisa que você deve fazer é denunciar o golpe ao seu banco, ao seu fornecedor ou cliente e às autoridades competentes. Dependendo de onde você está baseado, você pode ter diferentes opções para denunciar fraudes de faturas, como a polícia, a Comissão Federal de Comércio ou o Centro de Denúncias de Crimes na Internet. Denunciar o golpe pode ajudá-lo a interromper novos pagamentos, congelar a conta do fraudador e, potencialmente, recuperar parte do seu dinheiro. Também pode ajudar a evitar que outras empresas caiam no mesmo golpe.

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Khushboon Bee

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Payee details must always be verified. Nowadays Banks do check if payee details are matching to the one from their records regardless of which bank the account is. Pay only if the account details match to the ones on the invoice.

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2 Reúna provas

A próxima coisa que você deve fazer é reunir o máximo de evidências possível para apoiar sua afirmação. Isso pode incluir cópias das faturas originais e falsas, e-mails ou telefonemas do fraudador, extratos bancários e quaisquer outros documentos que mostrem os detalhes da transação. Você também deve manter um registro de todas as etapas que você tomou para denunciar o golpe e as respostas que você recebeu. Ter provas pode ajudá-lo a provar seu caso e aumentar suas chances de receber seu dinheiro de volta.

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3 Procure orientação jurídica

Dependendo da quantidade de dinheiro envolvido e da complexidade da situação, você pode precisar procurar aconselhamento jurídico para recuperar seu dinheiro. Um advogado pode ajudá-lo a entender seus direitos e opções, negociar com o fraudador ou seu banco e entrar com uma ação judicial, se necessário. Um advogado também pode ajudá-lo a lidar com quaisquer disputas ou reclamações de seu fornecedor ou cliente, que pode responsabilizá-lo pelas faturas não pagas ou pagas a mais. A assessoria jurídica pode ajudá-lo a proteger seus interesses e minimizar suas perdas.

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4 Revise sua segurança

Depois de lidar com as consequências imediatas do golpe da fatura, você deve revisar suas medidas de segurança e políticas para evitar incidentes futuros. Você deve atualizar suas senhas, software antivírus e configurações de firewall para proteger seus dispositivos e redes contra hackers. Você também deve treinar sua equipe sobre como identificar e evitar golpes de fatura, como verificar a identidade do remetente, verificar os detalhes da fatura e confirmar quaisquer alterações nas informações de pagamento. Você também deve implementar um processo claro para aprovar e pagar faturas, como exigir várias aprovações, usar métodos de pagamento seguros e manter o controle de suas transações.

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5 Comunique-se com suas partes interessadas

Finalmente, você deve se comunicar com suas partes interessadas, como seus fornecedores, clientes, parceiros e funcionários, sobre o golpe da fatura e como você lidou com ele. Você deve informá-los sobre quaisquer alterações em suas informações de pagamento, procedimentos ou contatos, e pedir-lhes para confirmar quaisquer faturas que eles recebem de você ou enviam para você. Você também deve tranquilizá-los de seu compromisso com a qualidade, integridade e segurança, e pedir desculpas por qualquer inconveniente ou confusão causada pelo golpe. A comunicação com as partes interessadas pode ajudá-lo a manter a confiança, a transparência e a colaboração.

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6 Veja o que mais considerar

Este é um espaço para compartilhar exemplos, histórias ou insights que não se encaixam em nenhuma das seções anteriores. O que mais gostaria de acrescentar?

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Khushboon Bee

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Prefer invoices via email and these should be considered only from the account management contact with verified email address.

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Sarbajit Das - MBA, CFE

Fraud Prevention, Detection & Investigations | Transaction Monitoring and Payment Screening | Innovative FinCrime Solutions | KYC/AML Compliance | Process Automation and Digitization
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In the unfortunate event of falling victim to an invoice scam, swift and strategic action is crucial: 1. Immediately notify your bank of the fraudulent transaction to initiate a fraud recall request. This will prompt the beneficiary bank to place a hold on the funds for repatriation if not utilized or exhausted. 2. Report to local law enforcement to create an official record. 3. Maintain detailed records of all transactions and communications. 4. Collaborate with cybersecurity experts to trace the scam's origins and gather evidence. 5. Review and enhance security measures to prevent future incidents and raise awareness. 6. Engage legal counsel to explore legal action against perpetrators.

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1 Denuncie o golpe

2 Reúna provas

3 Procure orientação jurídica

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5 Comunique-se com suas partes interessadas

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