Publicação de ANSEGTV - Associação Nacional de Segurança e Transporte de Valores

Oportunidade sensacional de estar entre os melhores do mercado de PLD-FTP. Os painéis com palestrantes de grande calibre e temas atualíssimo para o universo de PLD-FTP. Ponto alto para a oportunidade de encontrar e reencontrar presencialmente nobres colegas de trabalho e da Pós-Graduação em Compliance Financeiro (encabeçada pelo Professor Felipe Hayashi ), as queridas Gizele Ferreira e Amanda Di Marchi Peçanha. Retornamos (eu, Daniel Luiz Dias Pereira e Arthur Campos) com novidades e boas práticas para aplicarmos em nossas rotinas nas tarefas de defesa, sempre em busca de aprimoramento e excelência nas entregas, com o principal objetivo de auxiliar o Banco Semear a alcançar resultados saudáveis e sustentáveis! Pra cima 🚀🚀🚀 #pld #pldftp #coaf #bacen

Seminário oferecido pelo Santander sobre o estatuto da segurança privada. 🔐 O evento foi extremamente proveitoso e me permitiu: 🔍 Entender melhor as responsabilidades das empresas de segurança no contexto do novo estatuto da segurança privada. 🏦 Aprender sobre as novas possibilidades de segurança em estabelecimentos financeiros. #SeminárioSantander #SegurançaPrivada #TransporteDeValores

🌟 Manhã movimentada no 14º Congresso PLDFT! 🌟 A segunda manhã do 14o Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo foi repleta de encontros inspiradores e muito networking! Recebemos clientes, parceiros e muitos profissionais interessados em nossas soluções para prevenção à Lavagem de Dinheiro e Fraudes. É sempre motivador ver o mercado engajado na busca por mais segurança e compliance nas operações financeiras. 💼🔍 A Softon, com 34 anos de atuação, segue firme no compromisso de inovar e entregar as melhores soluções para as instituições financeiras. Estamos prontos para continuar essas discussões e apresentar ainda mais novidades ao longo do evento! Confira alguns registros desses momentos especiais. 📸 #PLDFT2024 #Softon #compliance #antifraude #inovação #networking #prevenção

Novidades nas bets e prevenção à lavagem de dinheiro! No último dia 11 de julho foi publicada a nova portaria da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA/MF), nº. 1.143/24, que regulamenta políticas, procedimentos e controles internos de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo a serem adotados pelos agentes operadores de apostas (a tal das bets) Resumidamente, a portaria traz as seguintes novidades: * Reforço na política de conheça seu cliente (KYC): exigência de identificação e verificação ainda mais rigorosa dos clientes, e a necessidade de atualizações periódicas de informações de clientes. * Dever de diligência aprimorado: a portaria trouxe a necessidade de implementação de medidas de diligência para clientes de alto risco, como PEPs, assegurando um controle mais efetivo * Monitoramento contínuo: necessidade de adoção de sistemas eficazes para monitorar transações em tempo real, capazes de identificar e reportar atividades suspeitas de forma eficiente. * Treinamento contínuo: programas de capacitação obrigatórios para funcionários para que todos estejam cientes dos procedimentos da PLD/FTP *avaliação de risco: periódicas, ajustando medidas de controle conforme risco identificado, promovendo uma abordagem proativa. * relatório de operações suspeitas: rigor e celeridade na comunicação de operações suspeitas ao COAF. #Compliance #PLD #FTP #RegulaçãoFinanceira #IntegridadeFinanceira #KYC #DevidaDiligência #MonitoramentoContínuo

A roda de conversa, realizada em São Paulo, integra uma série de ações e iniciativas organizadas pela Caf para facilitar a adequação às novas regulamentações em implementação. No encontro, Vinicius Tsuda e Maíra Lazarini Caf, Rafael Rebelo Grupo H2, Fernando Vasconcelos Rei do Pitaco) e Luiz Santos Superbet discutiram as etapas da regulamentação, com ênfase na recente Portaria SPA/MF nº 1.143/2024, que trata da prevenção de crimes financeiros como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. #Bets #JogosOnLine #Regulação #LavagemDeDinheiro

Em entrevista à BM&C News, Rodolfo Bokel, sócio da Globus Seguros, destacou como os seguros podem atuar na mitigação dos impactos financeiros de fraudes corporativas, como o da Americanas. Ele explicou que existem seguros específicos para situações como essa, destacando duas modalidades: seguros contra fraude corporativa e seguros D&O (Directors and Officers), que protegem diretores e tomadores de decisão. Enquanto os seguros D&O cobrem custos de defesa e indenizações em ações judiciais, Bokel alertou que eles têm limites de cobertura, não sendo suficientes para fraudes de grande magnitude. Além disso, essas apólices podem oferecer cobertura internacional, essencial para empresas multinacionais. Bokel também enfatizou a necessidade de políticas robustas de compliance e o uso de tecnologias como IA e blockchain para aumentar a transparência e a gestão de riscos. 🔒✨ 🔍FONTE: CQCS . Caso queira saber mais sobre seguro D&O, procure nossas corretoras parceiras. . . #Seguros #FraudeCorporativa #Compliance #Governança #SegurançaFinanceira #grupoyba #seguros #corretorasdeseguros #seguros

Entra em vigor o Estatuto da Segurança Privada e da Segurança das Instituições Financeiras. Foi sancionada a Lei 14.967/24, que institui o Estatuto da Segurança Privada e da Segurança das Instituições Financeiras. O objetivo do estatuto é regulamentar a atuação das empresas de segurança privada e de transporte de valores, e disciplinar detalhes da segurança em instituições financeiras. A norma atualiza e consolida os preceitos que regulam o setor de segurança privada, substituindo a lei anterior de regulamentação, que foi revogada (Lei 7.102/83). No tocante as cooperativas de crédito, a nova legislação exclui a aplicação das regras da denominada “sistema de segurança” somente para as dependências de cooperativas localizadas em municípios com população inferior a 20.000 (vinte mil) habitantes, cujos requisitos de segurança serão definidos em regulamento na forma do previsto no § 2º do artigo 31 da Lei 14.967/2024. Portanto, em tese (já que aparentemente passível de regulamentação diversa) as dependências de cooperativas de crédito localizadas em municípios com população superior a 20.000 (vinte mil) habitantes, deverão observar todos os requisitos estabelecidos na lei em referência, elaborando plano de segurança (artigo 31) e adotando no mínimo os seguintes itens de segurança na forma do previsto no artigo 33 da Lei 14.967/2024, ora transcrito: “Art. 33. A adequação dos itens de segurança nas dependências de instituições financeiras, nos termos desta Lei e de seu regulamento, será fiscalizada pela Polícia Federal. § 1º Nas agências bancárias, o sistema de segurança deverá contar com: I – instalações físicas adequadas; II – 2 (dois) vigilantes, no mínimo, equipados com arma de fogo ou arma de menor potencial ofensivo e coletes balísticos, durante os horários de atendimento ao público; III – alarme interligado entre o estabelecimento financeiro e outra unidade da instituição, empresa de serviços de segurança, empresa de monitoramento de sistemas eletrônicos de segurança ou órgão policial”; Demais requisitos de segurança previstos na lei 14.967/2024 poderão ser implementados ao longo do tempo na forma do previsto no artigo 33, § 8º. É crucial para o SNCC que a regulamentação da lei por parte do DPF seja realizado com muito critério e transparência, forte nos princípios e valores cooperativos, visando dar tratamento condizente para todas as dependências das cooperativas de crédito, situadas ou não em municípios com mais de 20.000 (vinte mil) habitantes. Sigamos vigilantes e atentos aos desdobramentos da regulamentação em comento.

O Sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (SIPLAV), da CNseg - Confederação Nacional das Seguradoras permite às nossas associadas cumprirem algumas exigências da Circular SUSEP 612/2020, entre elas a identificação de Pessoas Politicamente Expostas. Conheça esta e outras soluções da CNseg para seguradoras. https://lnkd.in/djfBuFq4

Nos dias 15 e 16 de outubro de 2024, tive a oportunidade de participar da 14ª edição do Congresso promovido pela FEBRABAN, que trouxe à tona a importância da abordagem integrada entre as áreas de controles no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Especialistas discutiram temas como interação das unidades de inteligência financeira e o uso de inteligência artificial em PLDFT, apostas esportivas e crimes socioambientais, como trabalho escravo e corrupção. Foi uma experiência enriquecedora que proporcionou valiosos insights para fortalecer práticas de prevenção no setor financeiro. #PLDFT #Compliance #LavagemDeDinheiro #SegurançaFinanceira