Publicação de SYARD - Fraud | Ethics | Compliance

Receita Federal, Polícia Civil do DF e PRF deflagraram a “Operação Spuria”. Estima-se que foram retidos cerca de R$ 3 milhões em mercadorias pirateadas - RFB - 06/06/2024 - A Receita Federal do Brasil, a Polícia Civil do Distrito Federal e a Polícia Rodoviária Federal deflagraram hoje (05/06) a “Operação Spuria”, termo em latim usado antigamente para descrever algo falsificado. O objetivo dessa operação é combater a comercialização de mercadorias piratas, as quais prejudicam a saúde humana e enganam o consumidor ao fazê-lo acreditar que está adquirindo um produto legítimo. Além disso, a operação visa desestruturar organizações criminosas que utilizam esse tipo de comércio para a lavagem de capitais. A operação teve início a partir de denúncias de escritórios de advocacia que representam marcas de produtos eletrônicos. Esses escritórios alegaram que algumas empresas estavam vendendo mercadorias piratas dessas marcas, o que representava um perigo para a população devido à baixa qualidade e aos possíveis danos à saúde. Participaram da operação 30 servidores da RFB, incluindo auditores e analistas, 13 policiais civis do DF e 20 policiais rodoviários, onde foram fiscalizados 10 estabelecimentos comerciais, em Brasília/DF e Palmas/TO e cumpridos 03 Mandados de Busca e Apreensão em algumas lojas. Como resultado da operação, estima-se que foram retidos cerca de R$ 3 milhões em mercadorias pirateadas. Essa ação fortalece as empresas que operam dentro da legalidade, evitando a concorrência desleal e contribuindo para a redução do desemprego. Além disso, a população ganha com a retirada do mercado de produtos de baixa qualidade que podem ser prejudiciais à saúde e segurança dos consumidores.

A venda de produtos por um preço muito inferior ao de mercado se tornou algo extremamente comum. Principalmente, com o uso das redes sociais e sites de venda. Contudo, mesmo que a compra desses produtos “baratos” seja muito tentadora é preciso ter cuidado. Muitas dessas mercadorias são vendidas por preços menores por serem produtos de crimes. Celulares, computadores, notebooks e, inclusive, veículos roubados ou furtados são os principais produtos. O problema principal na aquisição desses itens é o risco de ser acusado pelo crime de receptação. Esse delito consiste na aquisição, recebimento, transporte, condução ou ocultação, em proveito próprio ou alheio, de coisa que sabe ser produto de crime. A pena é de um a quatro anos de reclusão, além da aplicação de multa. Por isso, caso essa seja a sua situação, a consulta de um profissional de sua confiança é fundamental. Aqui, o profissional analisará a sua intencionalidade. Se você sabia que a mercadoria era produto de crime ou se não tinha ideia da origem ilícita. Mesmo com o desconhecimento da ilegalidade do produto é possível que você responda pelo delito de receptação culposa. Isso porque esse crime é configurado quando as circunstâncias da compra, bem como a desproporção entre o valor pago e o valor real do produto, demonstram que deveria se presumir a ilicitude do produto. Com a análise dos detalhes será possível definir a melhor linha de ação, como devolver o produto em sede policial e contribuir com as investigações. Compartilhe este post com seus amigos e nos siga para mais conteúdos! @delbonsadv

Proteja seu comércio de falsificações – 5 dicas essenciais para donos de negócio! Verifique a origem dos produtos: Conheça seus fornecedores e garanta que os produtos tenham procedência confiável, produtos falsificados são um grande risco! Atenção com notas e documentação: Exija sempre notas fiscais e documentação que comprovem a origem dos produtos, isso reforça a segurança. Cuidado com produtos muito abaixo do preço: Desconfie de mercadorias com preços excessivamente baixos, elas podem ser falsificadas ou de origem duvidosa. Oriente sua equipe sobre sinais de produtos suspeitos: Treine seus funcionários para que identifiquem sinais de produtos falsificados, como embalagens, rótulos ou selos Denuncie produtos suspeitos: Ao encontrar indícios de produtos falsos, entre em contato com as autoridades. Seu apoio ajuda a combater a falsificação. Alpha Secure Evoluindo Pessoas! #AlphaSecure #GrupoAlpha #Alpha #DicasDeSegurança #ProtejaSeuComercio

O mercado ilegal gerou uma perda de R$ 453,5 bilhões no Brasil em 2022 afetando diversos setores do comércio brasileiro. E para tentar combater esse cenário a Toledo do Brasil patrocinou o evento “Desbravando Caminhos para o Comércio de Bens e Serviços sem fraudes” promovido pela Abrapem e o Sibapem, em colaboração com a REMESP - Rede Metrológica do Estado de São Paulo , realizado no auditório da Fiesp - Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. O evento, realizado nesta terça-feira (18/6) contou com líderes e especialistas do setor para discutir e compartilhar estratégias inovadoras e práticas, visando promover um comércio de bens e serviços seguro, transparente e livre de fraudes. Já que o mercado ilegal gerou uma perda de R$ 453,5 bilhões no Brasil em 2022. Esse montante leva em consideração a venda de mercadorias comercializadas ilegalmente. A perda de impostos causada pelo mercado ilegal foi de R$ 136 bilhões, conforme levantamento feito pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), Firjan (Federação das Indústrias do Rio de Janeiro) e Fiesp (Federação das Indústrias de São Paulo) em 2022. “O pirata vende produtos irregulares e falsificados, sem nota fiscal, não gera emprego nem renda e, se a arrecadação cai, ele nem é lembrado e rouba tudo isso. Portanto, precisamos de uma conscientização a respeito da mudança de mentalidade do consumidor e da administração pública”, afirma o coordenador de Inteligência de Negócios da Toledo Brasil e presidente do SIBAPEM, Carlos Alberto Amarante. No setor metrológico, por exemplo, a integridade das medidas e da qualidade dos produtos é fundamental para garantir a confiança dos consumidores e a justa competição entre as empresas. Quando a fraude se instala, ela mina não apenas a confiança do consumidor, mas também compromete a reputação de todo um setor econômico. Nesse contexto, os órgãos de supervisão e vigilância de mercado se unem para discutir ações de forma proativa para detectar e punir qualquer forma de fraude, seja ela relacionada às medidas, à conformidade ou à qualidade dos produtos. Isso exige a implementação de políticas robustas de fiscalização e a aplicação de sanções severas contra os infratores. A Toledo do Brasil sempre apoiará ações para combater fraudes do setor para um mercado cada vez mais justo e seguro para clientes, parceiros e fornecedores. Quer saber como foi o evento? Então confira o vídeo abaixo com o nosso coordenador de serviços, Luciano Esteves, MBA, direto da Fiesp. #abrapem #remesp #fiesp #sibapem #ATualize #prix #toledobrasil

Ex-CEO das Lojas Americanas procurado pela PF A Polícia Federal lançou a Operação Disclosure para investigar fraudes contábeis de R$ 25 bilhões nas Lojas Americanas. O ex-CEO Miguel Gutierrez e a diretora Anna Christina Saicali são procurados e considerados foragidos. A PF também cumpriu 15 mandados de busca e apreensão, com R$ 500 milhões em bens bloqueados. Ambos estão no exterior e serão incluídos na Difusão Vermelha da Interpol. Fraude na Americanas em 2023 (Crimes investigados: manipulação de mercado, uso de informação privilegiada, associação criminosa e lavagem de dinheiro) Em janeiro do ano passado, a Americanas revelou inconsistências contábeis, com um rombo que passou de R$ 20 bilhões para R$ 40 bilhões após auditorias. A crise afetou mais de 134 mil investidores brasileiros e fez as ações da empresa despencarem 77,33%. Além disso, a fraude prejudicou o setor de varejo, dificultando o acesso ao crédito e a operação de várias empresas. Este incidente destaca a importância vital da integridade na administração empresarial e o papel crucial dos órgãos reguladores em garantir a transparência e o funcionamento justo do mercado financeiro nacional. Confira na íntegra a matéria: https://lnkd.in/dkJMHGKQ

🚨 Ação Fraudulenta no Setor de Insumos para Calçados: Uma Reflexão Necessária 🚨 Recentemente, a Operação Resina Dura, conduzida pelo Ministério Público de Minas Gerais, revelou uma fraude milionária no setor de insumos para calçados. É alarmante ver como práticas fraudulentas estão minando a confiança e a integridade de um setor tão crucial para nossa economia. A operação identificou uma série de irregularidades que envolvem desde a falsificação de documentos até a manipulação de preços e quantidades. Essas ações não apenas prejudicam a concorrência justa, mas também afetam diretamente a qualidade dos produtos e a confiança dos consumidores. 📉 O impacto dessas práticas é profundo: 🧐 Prejuízo econômico: Empresas que seguem as regras são prejudicadas, e a economia local sofre. 🧐Desconfiança no mercado: A integridade do setor é colocada em xeque, afetando todas as partes envolvidas. 🧐Consequências legais: Ações fraudulentas podem levar a penalidades severas e danos à reputação das empresas. É essencial que todos nós, como profissionais e consumidores, fiquemos vigilantes e exijamos maior transparência e ética no mercado. O combate à fraude é uma responsabilidade coletiva que demanda nosso compromisso com práticas justas e honestas. Vamos usar este momento para refletir sobre o impacto dessas ações e reforçar nosso compromisso com a integridade no ambiente de negócios. 🔍 Leia a notícia completa e entenda a magnitude da fraude aqui: https://lnkd.in/dQUmfWjy #Fraude #Transparência #ÉticaNosNegócios #Integridade #SetorDeCalçados

Um problema muito comum no universo Logístico, roubos e desvios de cargas com envolvimento de funcionários... Já imaginou uma forma de minimizar esses comportamentos na sua operação? Saiba que é possível fechar essa porta de perdas...trabalhar o perfil ético como parte do processo de contratação evitará problemas futuros... Quer saber como? ICTS Security #ética #processoseletivo #perfil #logística #fraudes #crime #desviodecarga #roubodecarga https://lnkd.in/ds8tBkDu

https://lnkd.in/dcv4CfAw O jornal, O globo de hoje, volta aos holofotes duas condutas criminosas ( dentro de varias outras), as quais voltamos a ver em grandes fraudes corporativas. o chamado, risco sacado, funcionando como modalidade de crédito disponível para as empresas que possibilita que seus fornecedores antecipem os recebíveis com vencimentos futuros. Aqui, novamente fraude nos recebiveis, objeto de artigo nosso sobre os FICDS. Outro ponto, as famosas cartas de circularização, com informações erradas e enganosas? lê-se, na reportagem: A audácia do grupo criminoso era tão grande que eles chegavam a cooptar funcionários dos bancos para que alterassem as cartas de circularização, de modo a encobrir as operações de risco sacado, garantindo assim a continuidade das fraudes contábeis e a não identificação pelas auditorias”, aponta o Ministério Público Federal. Voltamos ao tema: a importância de uma estrutura juridico penal, no mercado corporativo, especialmente nesse mercado de ativos antecipados ou distressed.

🚨 Operação da Receita Estadual investiga fraudes no Simples Nacional 🚨 Na última sexta-feira (18), a Receita Estadual do Rio Grande do Sul deflagrou a 22ª fase da Operação Polimeria, investigando fraudes fiscais em empresas do ramo de embalagens plásticas. A operação apura indícios de fracionamento de empresas, prática irregular que permite pulverizar o faturamento e optar indevidamente pelo regime tributário do Simples Nacional, garantindo benefícios ilegais. 💼⚖ A ação visa recuperar valores sonegados e proteger os contribuintes que pagam corretamente seus tributos. O grupo investigado movimentou cerca de R$ 18 milhões nos últimos cinco anos. Com o apoio da Brigada Militar, cinco Auditores-Fiscais e quatro Analistas Tributários participam da busca e apreensão de documentos e provas. 🔎 Fique ligado! Outras operações já estão programadas para intensificar o combate à fraude fiscal no estado. 🚔 👉 Curta, comente e compartilhe para que mais pessoas saibam sobre essa importante ação de combate à sonegação fiscal! 💬📲 #OperaçãoPolimeria #ReceitaEstadual #SimplesNacional #FraudeFiscal #CombateASonegação #Empresas #Tributação #Auditoria #CurtaComenteCompartilhe