Publicação de SYARD - Fraud | Ethics | Compliance

Quando recebemos uma nota fiscal suspeita de um cliente, iniciamos uma investigação detalhada. Descobrimos que o estagiário da área de compras estava utilizando um fornecedor novo para aplicar um esquema de fraude. Ele emitiu notas fiscais com valores progressivamente maiores e redirecionava os pagamentos para seu benefício. Apesar de parecer um esquema "mirim", fraudes como essa são mais comuns do que se imagina e podem causar grandes prejuízos se não forem detectadas a tempo. Com as ferramentas certas, conseguimos identificar a irregularidade e proteger a empresa. Investigação: SYARD - Fraud | Ethics | Compliance #Syard #fraude #notafiscal

Na manhã desta quinta-feira, dia 27, a Polícia Federal, em colaboração com o Ministério Público Federal (MPF), iniciou a operação Disclosure, que investiga fraudes contábeis na empresa Americanas. O objetivo da investigação é esclarecer a participação de ex-diretores da empresa em um esquema de fraudes contábeis, que resultou em um prejuízo estimado de R$ 25,3 bilhões. Aproximadamente 80 policiais federais cumpriram dois mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão nas residências dos ex-diretores da Americanas, situadas no Rio de Janeiro. Além disso, a Justiça Federal determinou o sequestro de bens e valores dos ex-diretores, totalizando mais de meio bilhão de reais. Os mandados foram expedidos pela 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Conforme as investigações, os ex-diretores da Americanas realizaram fraudes contábeis relacionadas a operações de risco sacado, que envolvem a antecipação de pagamentos a fornecedores por meio de empréstimos bancários. Além disso, foram identificadas fraudes em contratos de verba de propaganda cooperada, onde eram contabilizadas VPCs inexistentes. #PolíciaFederal #MPF #OperaçãoDisclosure #FraudesContábeis #Americanas #Investigação #Prisões #BuscaEApreensão #JustiçaFederal

Empresa surge com fraude da ordem de R$ 20 bilhões nas demonstrações. O grande questionamento que fica é: Quantas outras fraudes bilionárias estão escondidas em demonstrações contábeis e financeiras, de grandes organizações, que estão passando despercebidas pelos sistemas de controle estabelecidos, inclusive aquele dito independente e que é pago só para avaliar demonstracoes contábeis e oferecer asseguracação as partes interessadas? No caso específico, a fraude passou despercebida evidenciando falhas das três Linhas (de Defesa) do Sistema de Controle Interno: Primeira Linha (gestão), Segunda Linha ( área de controle interno, gestão de riscos e/ou controladoria), Terceira Linha (Auditoria Interna). Também falhou a Auditoria Independente e o Regulador da área. Uma falha sistêmica e colossal que leva prejuízo aos empregados, aos fornecedores, aos investidores e ao mercado que evidência a sua vulnerabilidade. Tal ocorrência exige uma reavaliação da atuação dos instrumentros de controle interno e controle externo com vista à asseguração da efetiva entrega de valor pelos órgãos e entidades que atuam na área. #auditoria #controleexterno #controleinterno #fraude

CONTÁBIL Americanas confirma que foi vítima de fraude contábil e pede ressarcimento após avaliação de Comitê independente Auditoria independente detalha manipulações contábeis e operações fraudulentas que resultaram em enormes prejuízos para a companhia. #americanas #fraudecontábil #auditoriaindependente #prejuízos #comitê #insidertrading Na noite desta terça-feira (16), a Americanas divulgou um comunicado informando que uma investigação independente descobriu que a empresa foi vítima de uma fraude contábil. De acordo com as evidências apresentadas ao Conselho de Administração, a fraude envolve lançamentos indevidos na conta de fornecedores por meio de contratos fictícios de verbas de propaganda cooperada (VPC) e operações financeiras conhecidas como "risco sacado". Essas ações fraudulentas foram refletidas incorretamente nos balanços da companhia, impactando a veracidade dos relatórios financeiros da Americanas. A empresa esclareceu que os responsáveis por essas fraudes já não fazem mais parte do quadro de funcionários e que medidas serão tomadas para comunicar os fatos às autoridades competentes. A Americanas também ressaltou que continuará colaborando com as investigações e que o Conselho de Administração instruiu a Diretoria a avaliar as medidas necessárias para defender os interesses da empresa e buscar ressarcimento pelos danos causados. Histórico do escândalo O escândalo de fraude contábil na Americanas veio à tona em 11 de janeiro do ano passado, quando a empresa anunciou inconsistências contábeis de aproximadamente R$ 20 bilhões. Na época, o recém-contratado CEO Sérgio Rial e o CFO André Covre deixaram seus cargos após poucos dias na função. No dia seguinte ao anúncio, as ações da Americanas sofreram uma queda de quase 80%, resultando em uma perda de mais de R$ 8 bilhões em valor de mercado. Investigações da Polícia Federal A Polícia Federal iniciou investigações no começo de 2023, revelando que a fraude foi uma tentativa de maquiar os resultados financeiros do conglomerado, simulando um aumento de caixa e, assim, valorizando artificialmente as ações da empresa na bolsa. Segundo a PF, essa manipulação permitiu que os executivos envolvidos recebessem bônus milionários e lucros ao vender as ações inflacionadas no mercado financeiro. Crimes investigados O atual CEO da Americanas, Leonardo Coelho, descreveu o esquema como um processo complexo e engenhoso. Entre os crimes investigados estão a manipulação de mercado, uso de informações privilegiadas (insider trading), associação criminosa e lavagem de dinheiro. Se condenados, os envolvidos podem enfrentar até 26 anos de prisão. https://lnkd.in/dbXVcGXS

CUIDADO - FRAUDE FISCAL/GOLPE - Venho aqui compartilhar esse vídeo de um grande amigo(Fábio Ferraz Santana)que especificou muito bem. Isso é FRAUDE FISCAL que está sendo apresentado e muitos de meus clientes entrando em contato sobre esse tema. Usam de uma interpretação(sem fundamentos) para iludir os clientes. Caso precisem de maiores informações estaremos sempre à disposição para manter a ética e boas práticas do segmento. Isso sim é uma nota de repúdio! ATT, ST SOLUÇÃO TRIBUTÁRIA ST SOLUÇÃO TRIBUTÁRIA

Gostaria de compartilhar que recebi uma nova certificação: fraudes ao sistema de compliance ✅ A fraude de compliance pode ser intencional, afetando o Sistema de Compliance e pode incluir atividades como lavagem de dinheiro, suborno, corrupção, abuso de informação privilegiada, manipulação de mercado, evasão fiscal, práticas de publicidade enganosa, entre outras. Este curso fornece uma visão geral da fraude de conformidade e seus vários aspectos, bem como estratégias práticas para preveni-la e responder a ela.O objetivo deste curso é munir os participantes com as ferramentas e informações necessárias para identificar e combater fraudes de compliance em suas organizações. PetroShoreCompliance

𝐄𝐱𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐝𝐚 𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚𝐧𝐚𝐬 𝐞𝐧𝐯𝐨𝐥𝐯𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐞𝐦 𝐟𝐫𝐚𝐮𝐝𝐞 𝐯ã𝐨 𝐫𝐞𝐜𝐞𝐛𝐞𝐫 𝐬𝐚𝐥á𝐫𝐢𝐨 𝐞 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐫𝐨 𝐝𝐚 𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚. Dois ex-executivos da Americanas, Marcelo da Silva Nunes e Flavia Carneiro, firmaram um acordo de colaboração com a Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal (MPF) para esclarecer a fraude contábil que causou um rombo de mais de R$ 25 bilhões na empresa. Como parte desse acordo, eles receberão salário e seguro saúde pagos pela própria Americanas, o que se alinha a um programa de incentivo à colaboração, comum após o escândalo da Lava-Jato. As delações de Nunes, ex-diretor financeiro, e Carneiro, ex-diretora de controladoria, foram essenciais para a operação Disclosure, que investiga outros ex-executivos da varejista. Apesar dos benefícios, ambos se tornarão réus colaboradores, o que implica que, mesmo recebendo atenuação de pena, continuam implicados em crimes. Fontes afirmam que a delação não exime ninguém, mas pode reduzir a pena em caso de condenação. Documentos apresentados no processo indicam que os ex-executivos participaram ativamente das fraudes, falsificando resultados financeiros a cada três meses e trocando mensagens que evidenciam a estrutura do esquema. Eles forneceram provas, incluindo e-mails e mensagens de celular, que detalham como as fraudes foram orquestradas. Além disso, os colaboradores relataram ter recebido ameaças durante as investigações, revelando a tensão envolvida no caso. A Americanas não fez comentários sobre o acordo de colaboração ou a investigação em andamento, que impacta negativamente a confiança dos investidores e a recuperação da empresa no mercado. A situação destaca a importância das delações na luta contra fraudes corporativas e na busca por responsabilização dos envolvidos. Fonte: O Globo

🔍 Fraude Corporativa: Um Alerta para Empresas Recentemente, um esquema de fraude que desviou mais de 30 milhões de reais foi descoberto. A administradora da empresa em questão desviava os valores do vale alimentação dos empregados, vendia os créditos e lavava o dinheiro através da compra e venda de joias. Esse golpe, apesar de parecer simples, poderia ter sido evitado com controles internos mais rigorosos. É um lembrete importante de que as empresas precisam investir em programas de compliance robustos e na constante vigilância de suas operações financeiras. 👨⚖️ Vejo essa situação como uma oportunidade para reforçar a importância da governança corporativa e da implementação de controles internos eficientes. A prevenção de fraudes começa com uma cultura organizacional que valoriza a transparência e a responsabilidade. 💡 Dicas para Prevenir Fraudes: Auditorias Regulares: Realize auditorias internas frequentes para identificar possíveis irregularidades. Treinamento de Funcionários: Eduque os funcionários sobre os sinais de fraude e a importância de reportar atividades suspeitas. Segregação de Funções: Evite que uma única pessoa tenha controle total sobre todas as etapas de um processo financeiro. Monitoramento Contínuo: Utilize ferramentas tecnológicas para monitorar transações e identificar atividades incomuns. Vamos usar este exemplo como um alerta e trabalhar juntos para construir ambientes corporativos mais seguros e íntegros. 🚀 https://lnkd.in/dv8vegE7 #Compliance #FraudeCorporativa #Governança #Auditoria #Transparência

📌 Operação Crédito Pirata: RFB e PF combatem sonegação e lavagem de dinheiro relativos a utilização indevida de créditos de PIS/COFINS fictícios Fraude causou prejuízo de mais de R$ 1 bilhão aos cofres públicos federais por meio de Declarações de Compensação de contribuintes de 200 cidades de todo País. A Receita Federal, em conjunto com a Polícia Federal, deflagrou, na manhã desta terça-feira (18/6), a Operação “Crédito Pirata”. O objetivo é obter provas relativas à estrutura de consultoria que abusa do instituto da Declaração de Compensação, além de possíveis crimes de falsidade de documentos e lavagem de dinheiro. A abrangência das fraudes alcança compensações de 530 contribuintes de 200 cidades de 22 estados de todas as regiões do País, no montante de R$ 1.020.710.804,39. Estão sendo cumpridos sete mandados de busca e apreensão em residências, empresas e escritórios de investigados e de pessoas ligadas à suposta organização criminosa. Os mandados ocorrem nos municípios de São Paulo, Campos do Jordão, Osasco, Praia Grande e Sorocaba. Entre os alvos estão o principal operador da fraude tributária e o mentor intelectual. O operador era responsável pela elaboração e transmissão das Declarações de Compensação fraudulentas. Já o mentor intelectual tentava dar uma aparência de legalidade à operação fraudulenta. ― 📝 Fonte: GOV . #FraudeFiscal #OperaçãoCréditoPirata #ReceitaFederal #PolíciaFederal #Impostos #empresas #consórcios #Contabilidade #outsourcing #servicoscontabeis #terceirizacao #consultoriacontabil #contabilidadegerencial #contabilidadedigital #outsourcingfisca #tecnologiacontabil #inovacaocontabil #outsourcingcontabil #solucoescontabeis #outsourcingcontabil #outsourcingcontabilefiscal

Você sabia que fraudes internas no setor de compras podem causar prejuízos milionários e comprometer seriamente a integridade financeira e reputacional de uma empresa? Em muitos casos, esses esquemas envolvem manipulação de processos, superfaturamento e desvios que passam despercebidos por auditorias tradicionais. No post de hoje, explicamos os principais riscos e como medidas de prevenção podem fazer a diferença. #Syard #fraudes #comprasemergenciais