Los beneficiarios efectivos son los particulares que poseen el 25 % o más de una empresa o que ejercen un control significativo sobre ella, como ejecutivos o gerentes senior. Los directores son generalmente miembros de la junta directiva de la empresa. Las reglas exactas para los beneficiarios efectivos pueden variar según el país.
Beneficiarios efectivos
Las reglas exactas varían según el país, pero los beneficiarios efectivos pueden ser uno o ambos de los siguientes tipos de particulares:
particulares que poseen el 25 % o más de tu empresa;
particulares que ejercen un control importante sobre tu empresa.
Los particulares que se consideran que «ejercen un control importante» sobre tu empresa son los responsables de administrarla y dirigirla. Entre ellos, se pueden incluir a los directores ejecutivos o gerentes séniores, como el director general, el director financiero, el director de operaciones, el socio gerente, el socio general, el presidente, el vicepresidente o el tesorero.
Directores
Los directores suelen ser personas que forman parte de la junta directiva de tu empresa.