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La una reciente columna de opinión publicada por la radio U. de Chile de los abogados Javier Vega Martinovic y Fidel Castro Allendes analizan la importancia de los modelos de prevención de delitos económicos tras la implementación de la Ley 21.595, que amplió las responsabilidades penales de las personas jurídicas y endureció los requisitos para que un programa de compliance sea considerado efectivo. (http://surl.li/uvjkko) Este marco normativo obliga a las organizaciones a contar con modelos de prevención integrales que identifiquen riesgos, establezcan controles efectivos y evalúen periódicamente su efectividad, promoviendo una cultura de cumplimiento normativo y ético. Entre los ocho elementos esenciales de un programa efectivo de compliance, destacan la evaluación de riesgos, el monitoreo continuo, la mejora constante y la investigación de incidentes. Estas tareas requieren herramientas avanzadas y metodologías confiables para prevenir y gestionar los riesgos legales y reputacionales. ¿Cómo puede Trust Check colaborar? Trust Check, el servicio automatizado de monitoreo de BDO, es un aliado clave para implementar modelos efectivos de prevención de delitos económicos, ya que: 1. Facilita el mapeo de riesgos: Analiza de manera integral datos financieros, legales y operativos, ayudando a identificar riesgos relevantes en tiempo real. 2. Automatiza el monitoreo continuo: Detecta señales de alerta tempranas relacionadas con posibles incumplimientos legales, irregularidades financieras o reputacionales, alineándose con los requerimientos de monitoreo proactivo. 3. Fortalece las auditorías internas: Proporciona reportes personalizados y scoring de confiabilidad que permiten una evaluación objetiva de los controles y políticas implementados. 4. Apoya la mejora continua: Su capacidad de actualización constante permite incorporar nuevos riesgos del entorno normativo y del negocio, asegurando la vigencia y efectividad del modelo de prevención. 5. Promueve la transparencia: Con reportes claros y confiables, Trust Check facilita la comunicación interna y externa sobre el estado de cumplimiento normativo. En resumen, Trust Check no solo contribuye al cumplimiento de la Ley 21.595, sino que refuerza la integridad corporativa y la confianza en la organización, ayudando a construir un modelo de prevención de delitos robusto y adaptado a los más altos estándares legales.
