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Índice de Basilea 2024: Un llamado a la acción para Colombia En la reciente edición del Índice Antilavado de Dinero (AML) de Basilea, Colombia ha descendido en la clasificación, reflejando un aumento en su nivel de riesgo frente al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Este cambio se debe, en parte, a la incorporación de nuevos factores en la categoría de "Riesgos de corrupción y fraude" (17.5%), que ahora incluye dos indicadores adicionales: 🔎 GI-TOC: Índice de Crimen Organizado Global – Delitos financieros (5%) 🌐 GI-TOC: Índice de Crimen Organizado Global – Delitos cibernéticos (2.5%) Estos nuevos criterios resaltan la necesidad de redoblar esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado, la corrupción y los riesgos emergentes en el ámbito digital. ¿Qué podemos hacer? Fortalecer los sistemas de cumplimiento, aumentar la transparencia y priorizar la cooperación público-privada son pasos clave para mejorar nuestra posición en el futuro. #Cumplimiento #Prevención #AntilavadoDeDinero #Transparencia #RiesgosEmergentes #LAFT #Doctux #Compliance #PTEE #BASILEA

¿Sería correcto considerar que todo servidor público es una persona expuesta políticamente para hacerle una debida diligencia intensificada? #doctux #PEP #compliance #PTEE #LAFT

Sabes que tu ESAL o sociedad pueden correr el riesgo por no tener implementado un sistema para la prevención de la Corrupción. Ya que, podría ser usada como vehículo para realizar actos de corrupción o sancionada por no tener implementado el sistema o no tenerlo de forma correcta. ¡No arriesgues tu compañía, ni tu trabajo! #compliance #risk #LAFT #PTEE #Corrupcion #Soborno #Doctux

¿Tú ya sabes identificar los riesgos de tu compañía? Recuerda que no tener mapeados o controlados los riesgos LAFT o CIST de tu organización te impide ver el panorama real de tu compañía, ya que ante su ocurrencia "imprevista" los costos asociados a su manifestación pueden ser de difícil manejo o solución, generando pérdidas económicas considerables, ya sea por parar la operación logística, terminación de contratos, daños reputacionales o sanciones legales. La mejor opción será siempre conocerlos, monitoréalos y controlarlos. #Doctux #LAFT #PTEE #OficialDeCumplimiento #Compliance #RISK

En el mundo de los negocios y el cumplimiento normativo, identificar adecuadamente a las Personas Expuestas Políticamente (PEPs) y a los Beneficiarios Finales es fundamental para prevenir riesgos asociados con el lavado de activos, la financiación del terrorismo, la corrupción y el cumplimiento regulatorio. Sin embargo, la identificación de estos perfiles sigue siendo un reto para muchas empresas y profesionales del área de cumplimiento y gestión de riesgos.   Este webinar ofrece: Una guía práctica para entender el marco normativo que rige la identificación de PEPs y Beneficiarios Finales en Colombia y en el contexto internacional. Estrategias efectivas para detectar y gestionar relaciones comerciales con PEPs, minimizando riesgos y asegurando transparencia en sus operaciones. Herramientas para identificar Beneficiarios Finales, incluso en estructuras complejas de propiedad y control, asegurando el cumplimiento de los lineamientos de la Superintendencia de Sociedades y otros entes reguladores. Casos prácticos y lecciones aprendidas en la identificación de PEPs y Beneficiarios Finales, con ejemplos de mejores prácticas y tecnologías disponibles para facilitar este proceso. ¿A quién está dirigido?   Este webinar está diseñado para oficiales de cumplimiento, auditores, gerentes de riesgo, asesores legales, consultores y todos los profesionales interesados en el fortalecimiento de sus procesos de debida diligencia y en el cumplimiento de la normativa en la identificación de personas expuestas políticamente y beneficiarios finales.   ¡Únete y fortalece tu capacidad para manejar con éxito los desafíos de cumplimiento regulatorio en tu organización! https://lnkd.in/ehk4PFzm

¡Hola buen día! Les queremos extender una invitación a una charla que estamos coordinando desde Doctux en alianza con la Universidad Pontificia Bolivariana, el próximo martes 22 de octubre a las 11 de la mañana, en el campus universitario de Laureles ! "Ética, Sostenibilidad y Cumplimiento: Construyendo un Futuro Responsable para las Empresas" Es un conversatorio para tratar temas cruciales para el futuro empresarial: la ética, la sostenibilidad y el cumplimiento normativo. En un entorno empresarial cada vez más complejo, la incorporación de estos principios es clave para el éxito y la responsabilidad social. Fecha y Hora: Martes 22 de octubre, de 11:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar: Escuela de Derecho, Campus Universitario Laureles UPB Invitado Especial: Dr. Daniel Enrique Rey, Director de Cumplimiento de la Superintendencia de Sociedades, quien compartirá su visión y experiencia sobre cómo las empresas pueden alinearse con prácticas responsables y sostenibles, y cómo esto impacta en su gobernanza y éxito a largo plazo. Quienes deseen asistir, por favor me escriben al privado, tenemos cupos limitados https://lnkd.in/g_WvuxJR 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsan a las empresas a ir más allá del cumplimiento legal y adoptar prácticas responsables que contribuyan al bienestar de las personas y el planeta. En Colombia, el Capítulo XV de la Superintendencia de Sociedades proporciona un marco sólido para que las organizaciones desarrollen un Sistema de Sostenibilidad integral, alineado con estos objetivos globales. Desde la gestión responsable de los recursos hasta la transparencia y ética empresarial, las recomendaciones del Capítulo XV promueven prácticas que, alineadas con los ODS, ayudan a construir empresas resilientes y comprometidas con un desarrollo sostenible. Implementar estos lineamientos no solo fortalece el cumplimiento normativo, sino que potencia el impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente. #Sostenibilidad #ODS #SuperintendenciaDeSociedades #DesarrolloSostenible #Compliance #ResponsabilidadEmpresarial #SostenibilidadEmpresarial #Cumplimiento

¿Ya conoces el Sistema de Sostenibilidad que se debe implementar para el 2025? Recuera que este sistema puede transformar tu empresa hacia un futuro más responsable y eficiente. Si quieres profundizar en estrategias prácticas y actuales, inscríbete en nuestro Diplomado en Sostenibilidad con la UPB. https://lnkd.in/eewRq-uj #Sostenibilidad #EmpresasResponsables #DiplomadoUPB

¿Ya eres oficial de cumplimiento o deseas serlo? En este diplomado para la implementación de sistemas #Compliance y de #Sostenibilidad, que tendremos en alianza con la #UPB y con participación de la Superintendencia de Sociedades, podrás profundizar en tus conocimientos o tener uno de los requisitos para serlo. Fecha: Del 8 de octubre al 5 de diciembre Inversión: $2.000.000* Aplican descuentos Inscripción: https://lnkd.in/eewRq-uj

Acompáñanos en el diplomado compliance quebtendremos en alianza con la UPB y que contará con la participación de la Superintendencia de Sociedades, profesionales y docentes expertos en riesgos #LAFT #PTEE #SOSTENIBILIDAD Para matricularte haz ingresa al siguiente enlace: https://lnkd.in/eewRq-uj ¡Te esperamos!