Publicación de DOCTUX S.A.S

💡 𝐋𝐚 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐜𝐢ó𝐧 𝐲 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐞𝐧 𝐒𝐀𝐑𝐋𝐀𝐅𝐓 𝐲 𝐏𝐓𝐄𝐄 💡 El cumplimiento normativo en temas de prevención de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT) y programas de transparencia y ética empresarial (PTEE) no es solo un requisito regulatorio,¡𝗲𝘀 𝘂𝗻𝗮 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁é𝗴𝗶𝗰𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗮𝘀 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀!🚨 Las recientes sanciones que han enfrentado empresas por incumplir estos estándares nos recuerdan que la prevención proactiva es clave para mitigar riesgos financieros, reputacionales y legales. En RISKTECH S.A.S, estamos comprometidos a ser el aliado estratégico de las organizaciones en Colombia y la región para fortalecer sus sistemas de monitoreo y gestión del riesgo. 𝗡𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗲𝗻𝗳𝗼𝗾𝘂𝗲 𝘀𝗲 𝗯𝗮𝘀𝗮 𝗲𝗻: ✅ 𝗧𝗲𝗰𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴í𝗮 𝗮𝘃𝗮𝗻𝘇𝗮𝗱𝗮: Herramientas como FRAML-MS que permiten identificar patrones sospechosos en tiempo real. ✅ 𝗔𝘂𝘁𝗼𝗺𝗮𝘁𝗶𝘇𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝗼𝘀: Menos falsos positivos y mayor enfoque en las alertas críticas. ✅ 𝗔𝗱𝗮𝗽𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮:Nuestras soluciones están diseñadas para cumplir con la legislación local y adaptarse a los constantes cambios regulatorios. ✅ 𝗖𝗮𝗽𝗮𝗰𝗶𝘁𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝘆 𝘀𝗼𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲:Acompañamos a las empresas en cada paso para garantizar que sus equipos estén preparados para responder ante auditorías y retos regulatorios. 💡 ¿𝙀𝙡 𝙤𝙗𝙟𝙚𝙩𝙞𝙫𝙤? Ayudar a las empresas a transformar el cumplimiento en una ventaja competitiva mientras evitan sanciones y fortalecen su reputación. 𝗦𝗶 𝗾𝘂𝗶𝗲𝗿𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗻𝗼𝗰𝗲𝗿 𝗰ó𝗺𝗼 𝗽𝗼𝗱𝗲𝗺𝗼𝘀 𝗮𝗽𝗼𝘆𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗮 𝗯𝗹𝗶𝗻𝗱𝗮𝗿 𝘁𝘂 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮 𝗲𝘀𝘁𝗼𝘀 𝗿𝗶𝗲𝘀𝗴𝗼𝘀, 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗲𝗿𝘀𝗲𝗺𝗼𝘀. 𝗝𝘂𝗻𝘁𝗼𝘀, 𝗽𝗼𝗱𝗲𝗺𝗼𝘀 𝗰𝗿𝗲𝗮𝗿 𝘂𝗻 𝗲𝗻𝘁𝗼𝗿𝗻𝗼 𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮𝗿𝗶𝗮𝗹 𝗺á𝘀 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗿𝗼 𝘆 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗮𝗯𝗹𝗲.💼🔒 #Cumplimiento #SARLAFT #PTEE #PrevenciónDeRiesgos #Risktech #TransformaciónDigital

🔒 Compromiso con el cumplimiento normativo y la gestión del riesgo 🔒 En un entorno cada vez más regulado, las empresas deben estar a la vanguardia del cumplimiento normativo para garantizar la integridad de sus operaciones y contribuir a la prevención de diferentes riesgos. La implementación de sistemas robustos de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (SAGRILAFT) y la adopción de un Programa de Ética Empresarial (PTEE) son pasos fundamentales para mantener los más altos estándares de transparencia y responsabilidad. Además, designar un Oficial de Cumplimiento debidamente registrado ante la UIAF y cumplir con la regulación aplicable son medidas clave para asegurar que las empresas no solo cumplan con las normas, sino que también operen con un enfoque preventivo frente al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la corrupción. 📊 La adecuada identificación y evaluación de riesgos, la implementación de controles internos efectivos y la presentación oportuna de los informes pertinentes son aspectos cruciales en la construcción de una empresa sólida y transparente, capaz de enfrentar los desafíos regulatorios con confianza. Este tipo de gestión proactiva no solo refuerza la confianza con los reguladores, sino que también protege la reputación y estabilidad de la empresa en el largo plazo. 💼✅ #CumplimientoNormativo #GestiónDelRiesgo #SAGRILAFT #OficialDeCumplimiento #Transparencia

✅ Diligencia Debida: Conoce a tus clientes y protege tu negocio 🔍 En un entorno cada vez más regulado, la diligencia debida sobre clientes no es solo una práctica recomendada, sino una obligación para prevenir riesgos como el blanqueo de capitales y el fraude. 🛡️ Pero, ¿qué implica exactamente? ¿Qué es la diligencia debida sobre clientes? Es el proceso de recopilar, verificar y monitorear información clave sobre los clientes para evaluar riesgos asociados y garantizar el cumplimiento normativo. 📋 ¿Por qué es importante? 💼 Protección legal: Evita sanciones por incumplimiento de normativas. 🕵️♀️ Identificación de riesgos: Detecta posibles actividades ilícitas o sospechosas. 🌐 Transparencia y confianza: Fortalece las relaciones comerciales al demostrar compromiso con la ética y la legalidad. ¿Cómo puede ayudarte Laworatory? Con nuestra suite CompaaS, llevamos la diligencia debida al siguiente nivel: ⚙️ Automatización de procesos: Reduce el tiempo y los errores asociados a la recopilación manual de datos. 🔎 Análisis de riesgos avanzado: Identifica patrones sospechosos con herramientas inteligentes. 📁 Gestión centralizada: Mantén toda la información organizada y lista para auditorías. No dejes que la complejidad del cumplimiento normativo te frene. 🚀 Implementa soluciones que protejan a tu empresa y construyan confianza con tus clientes. 👉 Descubre más sobre la diligencia debida en nuestro blog: https://lnkd.in/d6QR38xi #CumplimientoNormativo #DiligenciaDebida #PrevenciónBlanqueo #CompaaS #Laworatory

En WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION Capítulo México sabemos de la importancia de contar con capacitación en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita #LFPORPI por ello en nuestro #Taller permitirá a los asistentes un aprendizaje crucial para:  1.⁠ ⁠Cumplimiento normativo: Evitar sanciones y #multas por incumplimiento.  2.⁠ ⁠Prevención de lavado de dinero: #Identificar y reportar operaciones sospechosas.  3.⁠ ⁠Protección de la integridad financiera: Prevenir la infiltración de dinero ilícito en el sistema financiero.  4.⁠ ⁠Reducción de #riesgos: Minimizar exposición a operaciones ilícitas y reputacionales.  5.⁠ ⁠Mejora de la gestión de riesgos: Implementar #controles y procedimientos efectivos.  6.⁠ ⁠Cooperación internacional: Cumplir con estándares globales contra el lavado de dinero.  7.⁠ ⁠Protección de la estabilidad financiera nacional: Contribuir a la lucha contra la delincuencia organizada.  8.⁠ ⁠Conocimiento y habilidades: Desarrollar capacidades para identificar y reportar operaciones sospechosas.  9.⁠ ⁠Responsabilidad social: Contribuir a la lucha contra la corrupción y actividades ilícitas. 10.⁠ ⁠Mejora de la #reputación: Demostrar compromiso con la ética y la transparencia. Capacitarse en LFPORPI es esencial para: •⁠ ⁠Financieras y no financieras •⁠ ⁠Profesionales del derecho y contaduría •⁠ ⁠Empresas de servicios •⁠ ⁠Sector público •⁠ ⁠Organizaciones no gubernamentales Te esperamos en nuestro Taller aquí les comparto la liga para mayor información e inscripcion https://lnkd.in/eBVWnweB

En World Compliance Association Capítulo México sabemos de la importancia de contar con capacitación en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita #LFPORPI por ello en nuestro #Taller permitirá a los asistentes un aprendizaje crucial para: 1.⁠ ⁠Cumplimiento normativo: Evitar sanciones y #multas por incumplimiento. 2.⁠ ⁠Prevención de lavado de dinero: #Identificar y reportar operaciones sospechosas. 3.⁠ ⁠Protección de la integridad financiera: Prevenir la infiltración de dinero ilícito en el sistema financiero. 4.⁠ ⁠Reducción de #riesgos: Minimizar exposición a operaciones ilícitas y reputacionales. 5.⁠ ⁠Mejora de la gestión de riesgos: Implementar #controles y procedimientos efectivos. 6.⁠ ⁠Cooperación internacional: Cumplir con estándares globales contra el lavado de dinero. 7.⁠ ⁠Protección de la estabilidad financiera nacional: Contribuir a la lucha contra la delincuencia organizada. 8.⁠ ⁠Conocimiento y habilidades: Desarrollar capacidades para identificar y reportar operaciones sospechosas. 9.⁠ ⁠Responsabilidad social: Contribuir a la lucha contra la corrupción y actividades ilícitas. 10.⁠ ⁠Mejora de la #reputación: Demostrar compromiso con la ética y la transparencia. Capacitarse en LFPORPI es esencial para: •⁠ ⁠Financieras y no financieras •⁠ ⁠Profesionales del derecho y contaduría •⁠ ⁠Empresas de servicios •⁠ ⁠Sector público •⁠ ⁠Organizaciones no gubernamentales Te esperamos en nuestro Taller aquí les comparto la liga para mayor información e inscripcion https://lnkd.in/gZWVt5N3

🚨 Nueva Resolución para el Control del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 🚨 La Resolución No. SCVS-INC-DNCDN-2024-0013 emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros impone importantes cambios para fortalecer el control y la prevención de delitos financieros en Ecuador. Aquí te comparto los puntos clave que toda empresa debe conocer: 👇 Puntos Importantes: ✅ Sujetos Obligados: Empresas de sectores como joyería, vehículos, transporte de dinero, servicios contables y legales deben reportar actividades sospechosas a la UAFE. ✅ Designación de Oficial de Cumplimiento: Las empresas deben contar con un Oficial de Cumplimiento registrado, responsable de gestionar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ✅ Auditorías Externas: Si tu empresa tiene activos superiores a USD 500,000 o ingresos mayores a USD 1,000,000, estás obligado a realizar una auditoría externa anual para evaluar la efectividad de tu sistema de prevención. ✅ Reportes Obligatorios: Las transacciones que superen los umbrales establecidos deben ser reportadas inmediatamente a la UAFE para evitar sanciones. 🔍 Importancia: El incumplimiento de estas disposiciones será sancionado y afectará el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones de la empresa, lo que puede poner en riesgo la credibilidad y continuidad de tu negocio. 💼 ¿Tu empresa está lista para cumplir con esta nueva normativa? No lo dejes pasar. Es tu oportunidad para fortalecer tus controles internos y evitar riesgos legales. 📊 📩 Si tienes dudas sobre cómo implementar estos cambios, estamos aquí para asesorarte. ¡Asegura el futuro de tu empresa con cumplimiento legal! #Compliance #LavadoDeActivos #PrevenciónDeRiesgos #UAFE #AuditoríaExterna #Transparencia #Ecuador #CumplimientoNormativo #SCVS

Una buena debida diligencia es fundamental para el buen desarrollo de una política LAFT y un PTEE....

🌟 La Prevención de Lavado de Dinero (PLD) es mucho más que una obligación legal en México 🇲🇽, es un compromiso con la transparencia, la ética y la sostenibilidad empresarial. En mi experiencia, he visto cómo las empresas que implementan controles efectivos no solo cumplen con la Ley Antilavado, sino que también fortalecen su reputación 💼, generan confianza 🤝 y se posicionan como líderes responsables en el mercado. 🔍 Desde la identificación de clientes hasta el monitoreo de transacciones sospechosas, cada detalle cuenta. Las multas 💸, las auditorías 🚨 y los riesgos reputacionales no son un juego. Es vital capacitar a los equipos, diseñar políticas robustas y mantenerse siempre un paso adelante. Hoy más que nunca, las empresas deben entender que el PLD no es un gasto, es una inversión estratégica. 🔒💡 💬 ¿Cómo está tu empresa enfrentando los retos de PLD? ¿Qué opinas sobre la importancia de la ética en los negocios? #PLD #Compliance #LeyAntilavado #PrevenciónDeRiesgos #México 🇲🇽 #NegociosSeguros #RiesgosFinancieros #Transparencia #ÉticaEmpresarial

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