Publicación de CSPartners

Como resultado del plenario de octubre de 2024, se acordaron las siguientes iniciativas estratégicas: ✏ Aprobar los Informes de las evaluaciones mutuas de Argentina y el Sultanato de Omán, con las cuales concluye la Cuarta Ronda de evaluaciones mutuas del GAFI. ✏ Actualizar las listas de jurisdicciones de alto riesgo y otras monitoreadas, incluyendo la eliminación de Senegal de la lista de países bajo monitoreo intensificado (“lista gris”). ✏ Difundir para consulta pública las revisiones propuestas a los estándares relacionados con la inclusión financiera y los estándares y procedimientos del GAFI. ✏ Establecer nuevas orientaciones sobre evaluaciones nacionales de riesgo para ayudar a los países a comprender los riesgos de financiación ilícita que enfrentan. ✏ Se discutieron cambios en los estándares relacionados con los sistemas de pago transfronterizos y se avanzó en la detección de los riesgos más recientes de financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Además, se inició un proyecto para revisar los actuales procedimientos y estándares aplicables, de modo de garantizar que los países no hagan un mal uso de los Estándares del GAFI para restringir las actividades de las OSFL. https://lnkd.in/dsXunxTx

Como resultado del plenario del GAFI respecto a la Cuarta Ronda de Evaluación de Argentina, se concluyó que el país ha mejorado su marco de prevención del LA/FT desde su última Evaluación Mutua en 2010, y que demuestra fortalezas en la cooperación y coordinación interna entre agencias. No obstante, se señalan las mejoras a implementar por el país: ➡ Mayor efectividad de su sistema de prevención del LA/FT. ➡ Comprender mejor los riesgos de LA/FT (en particular el LA de la corrupción y a través de servicios financieros informales, y aumentar las prosecuciones de estos delitos en consonancia con su perfil de riesgo). ➡ Fortalecer la supervisión y regulación de algunos sectores. 📌 https://lnkd.in/dsXunxTx

Me complace compartir que he recibido una certificación de la Unidad de Análisis Financiero de Panamá (UAF) en Reportes a la UAF sobre Blanqueo de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, específicamente dirigida al sector de Bienes Raíces y Venta de Autos. Esta certificación resalta la importancia de que no solo las entidades financieras, sino también las no financieras, deben estar continuamente comprometidas con la prevención y detección de actividades ilícitas. El cumplimiento en estos sectores es vital para garantizar la integridad del sistema financiero y la seguridad global. La formación y actualización constante en estas áreas es crucial para fortalecer nuestras prácticas y contribuir de manera efectiva a la lucha contra el crimen financiero. Estoy convencido de que seguir puliendo nuestras competencias a través de certificaciones como esta es un paso esencial hacia un entorno más seguro y transparente. #Compliance #FinanciamientoAlTerrorismo #RegulaciónFinanciera #BlanqueoDeCapitales #RealEstate #CarSales #PrevenciónDeRiesgos #EntidadesNoFinancieras #SeguridadFinanciera #Transparencia #CumplimientoNormativo #LuchaContraElCrimenFinanciero

📣 El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluyó a Venezuela en la “lista gris”, por lo que ahora forma parte de los 21 países que están “bajo vigilancia reforzada” por el riesgo de que sean plataformas para el blanqueo, la financiación del terrorismo o de la proliferación de armas de destrucción masiva. El plan de acción adoptado por el país caribeño se centra en mejorar la comprensión de los riesgos asociados al lavado de dinero y la financiación del terrorismo. También incluye garantizar que las entidades financieras cumplan con las normativas contra el blanqueo de capitales y asegurar que la información sobre los beneficiarios finales esté disponible y se actualice con regularidad. Los lineamientos contemplan incrementar los recursos destinados a las autoridades de supervisión, mejorar los procedimientos de investigación judicial, y aplicar sanciones financieras inmediatas ante cualquier infracción. 💬 Fuente: Venezuela entró en la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (eldiario.com) #GAFI #LavadoDeActivos #Venezuela #BlanqueoDeCapital #ListaGris

👉Estándares para la Gestión del Riesgo de LA/FT/FPADM La gestión de la prevención del lavado de activos (LA), la financiación del terrorismo (FT) y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM), se soporta en estándares nacionales e internacionales; dentro de los principales están: 🌎Internacionales 🔸Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI): El GAFI es el principal organismo internacional que establece los estándares globales para la lucha contra el LA/FT/FPADM, las 40 Recomendaciones son la base principal para que los países establezcan sus regulaciones y controles contra estos flagelos. 🔸Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU): Son varias resoluciones con las que establecen medidas contra la financiación del terrorismo y obligan a los países a implementar mecanismos para detectar y congelar activos relacionados con el terrorismo. 🔸 Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC): Aunque es una normativa estadounidense, sus sanciones internacionales afectan a muchos actores económicos globales.   ⛳Nacionales 🔸 El CONPES 4042 de 2021: política nacional antilavado de activos, contra la financiación del terrorismo y contra la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, emitida por el Consejo Nacional de Política Económica y Social y actualiza el conpes 3793 de 2013. 🔸 Las demás normas emitidas para el sector financiero, sector real y APNFD, Las APNFD son las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas. #LAFT #luchacontraellavadodeactivos

Es una gran oportunidad para profundizar en tipologías como el financiamiento del terrorismo, así como en el tema que vamos aportar “Medidas del control de exportaciones de bienes de uso dual establecidas por la República de Panamá” temas como el marco legal, tratados, embargos y sanciones, Resolución 1540 CSNU, entre otras. Que desafíos tenemos en Panamá

📢Los ministros de los países miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) asistieron a la reunión bienal donde reafirmaron su compromiso ante el combate de los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP). #casadecambio #agenciadecambio #enivel7 #bcra #cambio #paisesGAFI #lavado ⏬Te compartimos el artículo:

📣 Un buen reconocimiento para Argentina en materia de prevención de lavado de activos! Argentina evitó quedar en la “lista gris” del GAFI, gracias a un esfuerzo conjunto y sostenido de diversas instituciones del Estado. Demuestra la tendencia del país que ha asumido un compromiso en la prevención y combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo.. 💼 Evitar la “lista gris” del GAFI es crucial para mantener la confianza de los inversores internacionales y permitir trabajar mejor en la estabilidad económica del país. También facilita el acceso a financiamiento externo y promueve un entorno favorable para los negocios, esencial para el crecimiento y desarrollo económico de Argentina. 🔍 Durante el proceso de evaluación, el GAFI tuvo en cuenta la reforma al mareco regulatorio de prevención de lavado de activos y los cambios introducidos al Código Penal (ley 27.739), la modificación en los plazos de presentación de los Reportes de Operación Sospechosa (ROS), la redefinición a operaciones inusuales, la creación de un Registro Único de Beneficiarios Finales, y -muy vigente hoy en día- el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, a cargo de la Comisión Nacional de Valores (CNV). #Argentina #GAFI #LavadoDeDinero #Compliance #AML #SeguridadFinanciera #CriminalLaw

📰 Artículo publicado en el día de hoy en el prestigioso diario LA LEY denominado: "La influencia del GAFI en las reformas al sistema argentino de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo" 🔍 ¡Atención clientes y seguidores! Miguel Cassagne, titular de CASSAGNE Consultores, ha compartido un artículo de mucha actualidad que podría serles de mucha utilidad. En él, se analiza en detalle la evolución del sistema argentino de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo bajo la influencia del GAFI. 👉 ¡El artículo busca aclarar al lector los cambios normativos y acciones clave implementadas en los últimos 3 años por Argentina para cumplir con los estándares internacionales y obtener una excelente calificación en la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas de Argentina! En este artículo: • Se analizan las etapas de desarrollo del sistema de prevención argentino a lo largo de su corta historia, siempre bajo la influencia del #GAFI. • Se detallan las principales acciones y cambios normativos realizados por Argentina en los últimos 3 años para alinearse a los estándares internacionales de lucha y prevención del delito de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de Armas de Destrucción Masiva, y lograr alcanzar una buena calificación en la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas de Argentina, actualmente en curso. No pierdan la oportunidad de informarse sobre este tema de actualidad para el ámbito legal y financiero en Argentina! 🚀 ¡Súmense a la conversación y compartan sus comentarios! #CambiosNormativos #SistemaArgentinoPLAFT #PrevenciónLavadoActivos #FinanciamientoTerrorismo #PBCFT #UIF #SujetosObligados #GAFI #FATF #CASSAGNEConsultores #CTF

🚨¡Alianta al Día!🚨 El reciente anuncio del GAFI sobre Venezuela ha generado preocupación en la comunidad empresarial, la inclusión del país en la lista gris señala deficiencias en la lucha contra el Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT). En Alianta, creemos que es vital para las empresas adoptar medidas preventivas para mitigar riesgos. 🔍 ¿Qué implica esta decisión y cómo puede afectar a tu negocio? 👉Lee la noticia completa aquí 👇