CSPartners

Queremos agradecer especialmente a FORUM Foros y Conferencias para la Capacitación Corporativa y Alberto Rabinstein por confiar en Jorge Paternó, socio de CSPartners Argentina y CSPartners Uruguay como moderador en el 14º Congreso Sudamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. El compromiso y amplia trayectoria de los participantes ha enriquecido el debate y fomentado un enfoque colaborativo del sector público-privado. Desde CSP estamos firmemente comprometidos en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. #PrevenciónDeLavado #CongresoSudamericano #Liderazgo #ÉticaProfesional #AML #FinanciamientoDelTerrorismo #LuchaContraElLavado #Compliance #PLAFT

El pasado 31 de octubre, tuvimos la oportunidad de moderar el bloque “Sector de Capitales: el Funcionamiento del Sistema PLA/FT”, en el 14º Congreso Sudamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo organizado por FORUM Foros y Conferencias para la Capacitación Corporativa y dirigido por Alberto Rabinstein, que se llevó a cabo los días 30 y 31 de octubre. Este evento reunió a expertos, profesionales y autoridades de toda América para discutir los desafíos y las mejores prácticas en la lucha contra estos delitos. Cada sesión ofreció perspectivas únicas y enriquecedoras, lo que permitió profundizar en el funcionamiento del sistema de prevención y su impacto en nuestra región. Durante el congreso, se llevaron a cabo diversas conferencias y paneles que abordaron temas clave como las Evaluaciones Mutuas del GAFI, beneficiarios finales y cuentas de terceros, nuevas tecnologías, legislación, Crypto, delitos precedentes, entre otros tópicos que atraviesan la dinámica de la materia. Estos debates fueron fundamentales para comprender la evolución de las estrategias de prevención y los riesgos emergentes. En el caso de CSPartners, tuvimos el agrado de compartir el bloque con destacados profesionales como Lorena Alba, Directora de Compliance de Allaria Argentina; Santiago Beisso, COO y Compliance Officer en Criteria Uruguay; y Cerone Regina, Gerente de PLA/FT de la CNV Argentina. Su experiencia y conocimientos enriquecieron significativamente nuestras discusiones sobre el funcionamiento del sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo Una de las conclusiones más importantes que se extrajeron de este congreso es la necesidad de una colaboración más estrecha, inclusive entre el sector público y privado. La innovación y la capacitación son fundamentales para robustecer nuestras estrategias de prevención, junto con el compromiso de todos los involucrados en esta importante labor. Queremos agradecer a los organizadores y a todos los ponentes por sus valiosas contribuciones y a los colegas que hicieron posible este espacio de intercambio. Esperamos que este congreso inspire a todos a seguir trabajando en la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo en nuestra región. ¡Hasta el próximo evento! #Prevencióndelavado #AML #Compliance #Auditoría #GAFI #UIF #PLAFT #CNV

El pasado 31 de octubre, tuvimos la oportunidad de moderar el bloque “Sector de Capitales: el Funcionamiento del Sistema PLA/FT”, en el 14º Congreso Sudamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo organizado por FORUM Foros y Conferencias para la Capacitación Corporativa y dirigido por Alberto Rabinstein, que se llevó a cabo los días 30 y 31 de octubre. Este evento reunió a expertos, profesionales y autoridades de toda América para discutir los desafíos y las mejores prácticas en la lucha contra estos delitos. Cada sesión ofreció perspectivas únicas y enriquecedoras, lo que permitió profundizar en el funcionamiento del sistema de prevención y su impacto en nuestra región. Durante el congreso, se llevaron a cabo diversas conferencias y paneles que abordaron temas clave como las Evaluaciones Mutuas del GAFI, beneficiarios finales y cuentas de terceros, nuevas tecnologías, legislación, Crypto, delitos precedentes, entre otros tópicos que atraviesan la dinámica de la materia. Estos debates fueron fundamentales para comprender la evolución de las estrategias de prevención y los riesgos emergentes. En el caso de CSPartners, tuvimos el agrado de compartir el bloque con destacados profesionales como Lorena Alba, Directora de Compliance de Allaria Argentina; Santiago Beisso, COO y Compliance Officer en Criteria Uruguay; y Cerone Regina, Gerente de PLA/FT de la CNV Argentina. Su experiencia y conocimientos enriquecieron significativamente nuestras discusiones sobre el funcionamiento del sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo Una de las conclusiones más importantes que se extrajeron de este congreso es la necesidad de una colaboración más estrecha, inclusive entre el sector público y privado. La innovación y la capacitación son fundamentales para robustecer nuestras estrategias de prevención, junto con el compromiso de todos los involucrados en esta importante labor. Queremos agradecer a los organizadores y a todos los ponentes por sus valiosas contribuciones y a los colegas que hicieron posible este espacio de intercambio. Esperamos que este congreso inspire a todos a seguir trabajando en la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo en nuestra región. ¡Hasta el próximo evento! #Prevencióndelavado #AML #Compliance #Auditoría #GAFI #UIF #PLAFT #CNV

Como resultado del plenario de octubre de 2024, se acordaron las siguientes iniciativas estratégicas: ✏ Aprobar los Informes de las evaluaciones mutuas de Argentina y el Sultanato de Omán, con las cuales concluye la Cuarta Ronda de evaluaciones mutuas del GAFI. ✏ Actualizar las listas de jurisdicciones de alto riesgo y otras monitoreadas, incluyendo la eliminación de Senegal de la lista de países bajo monitoreo intensificado (“lista gris”). ✏ Difundir para consulta pública las revisiones propuestas a los estándares relacionados con la inclusión financiera y los estándares y procedimientos del GAFI. ✏ Establecer nuevas orientaciones sobre evaluaciones nacionales de riesgo para ayudar a los países a comprender los riesgos de financiación ilícita que enfrentan. ✏ Se discutieron cambios en los estándares relacionados con los sistemas de pago transfronterizos y se avanzó en la detección de los riesgos más recientes de financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Además, se inició un proyecto para revisar los actuales procedimientos y estándares aplicables, de modo de garantizar que los países no hagan un mal uso de los Estándares del GAFI para restringir las actividades de las OSFL. 📌 https://lnkd.in/dsXunxTx

Como resultado del plenario de octubre de 2024, se acordaron las siguientes iniciativas estratégicas: ✏ Aprobar los Informes de las evaluaciones mutuas de Argentina y el Sultanato de Omán, con las cuales concluye la Cuarta Ronda de evaluaciones mutuas del GAFI. ✏ Actualizar las listas de jurisdicciones de alto riesgo y otras monitoreadas, incluyendo la eliminación de Senegal de la lista de países bajo monitoreo intensificado (“lista gris”). ✏ Difundir para consulta pública las revisiones propuestas a los estándares relacionados con la inclusión financiera y los estándares y procedimientos del GAFI. ✏ Establecer nuevas orientaciones sobre evaluaciones nacionales de riesgo para ayudar a los países a comprender los riesgos de financiación ilícita que enfrentan. ✏ Se discutieron cambios en los estándares relacionados con los sistemas de pago transfronterizos y se avanzó en la detección de los riesgos más recientes de financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Además, se inició un proyecto para revisar los actuales procedimientos y estándares aplicables, de modo de garantizar que los países no hagan un mal uso de los Estándares del GAFI para restringir las actividades de las OSFL. 📌 https://lnkd.in/dsXunxTx

Como resultado del plenario del GAFI respecto a la Cuarta Ronda de Evaluación de Argentina, se concluyó que el país ha mejorado su marco de prevención del LA/FT desde su última Evaluación Mutua en 2010, y que demuestra fortalezas en la cooperación y coordinación interna entre agencias. No obstante, se señalan las mejoras a implementar por el país: ➡ Mayor efectividad de su sistema de prevención del LA/FT. ➡ Comprender mejor los riesgos de LA/FT (en particular el LA de la corrupción y a través de servicios financieros informales, y aumentar las prosecuciones de estos delitos en consonancia con su perfil de riesgo). ➡ Fortalecer la supervisión y regulación de algunos sectores. 📌 https://lnkd.in/dsXunxTx

Como resultado del plenario del GAFI respecto a la Cuarta Ronda de Evaluación de Argentina, se concluyó que el país ha mejorado su marco de prevención del LA/FT desde su última Evaluación Mutua en 2010, y que demuestra fortalezas en la cooperación y coordinación interna entre agencias. No obstante, se señalan las mejoras a implementar por el país: ➡ Mayor efectividad de su sistema de prevención del LA/FT. ➡ Comprender mejor los riesgos de LA/FT (en particular el LA de la corrupción y a través de servicios financieros informales, y aumentar las prosecuciones de estos delitos en consonancia con su perfil de riesgo). ➡ Fortalecer la supervisión y regulación de algunos sectores. 📌 https://lnkd.in/dsXunxTx

¡Excelente noticia para la Argentina!. Felicitaciones a todos los que colaboraron en el proceso para que la evaluación del GAFI sea satisfactoria. Esperemos que el país continúe en una actitud proactiva que permita seguir mejorando en relación con el cumplimiento de las recomendaciones del organismo. ⬇ https://lnkd.in/da9nkGv9

¡Excelente noticia para la Argentina!. Felicitaciones a todos los que colaboraron en el proceso para que la evaluación del GAFI sea satisfactoria. Esperemos que el país continúe en una actitud proactiva que permita seguir mejorando en relación con el cumplimiento de las recomendaciones del organismo. ⬇ https://lnkd.in/da9nkGv9

¡Excelente noticia para la Argentina!. Felicitaciones a todos los que colaboraron en el proceso para que la evaluación del GAFI sea satisfactoria. Esperemos que el país continúe en una actitud proactiva que permita seguir mejorando en relación con el cumplimiento de las recomendaciones del organismo. ⬇ https://lnkd.in/da9nkGv9