Publicación de Empresarios por la Integridad

En Gallagher Perú estamos comprometidos con las buenas prácticas, la integridad y la transparencia. Sabemos que estos principios son fundamentales para construir un negocio sostenible en el tiempo que contribuya además con la mejora del entorno empresarial nacional. Hoy nos constituimos como el primer Corredor (de Seguros y Reaseguros) del mercado en alcanzar esta certificación, lo que nos diferencia y convierte en líderes y promotores de la transparencia y la integridad dentro del sector asegurador. Gracias a Empresarios por la Integridad y a todo nuestro equipo por acompañarnos en este camino entendiendo el compromiso asumido para contribuir con la construcción de una industria aseguradora y un país cada vez más sostenibles. #Gallagher #EmpresariosPorLaIntegridad #ÉticaEmpresarial #Transparencia #LuchaContraLaCorrupción #Integridad #ResponsabilidadCorporativa #CertificaciónAnticorrupción #CulturaEmpresarial #Compromiso #Sostenibilidad #TheGallagherWay

Un nuevo reto, a dar lo mejor para prevenir el lavado de activos

Lourdes Viviana Garcia R., Oficial de Cumplimiento de Panal Seguros y Socia Fundadora de la APAC ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE COMPLIANCE, brinda una perspectiva detallada sobre cómo Panal Seguros ha abordado los desafíos del LA/FT, las estrategias implementadas para garantizar el cumplimiento normativo, y el papel esencial que desempeña el sector asegurador en la prevención de estos delitos. Lee la nota completa: 👉🏻 http://surl.li/kwzwgi

Recordemos que la Superintendencia de Sociedades expidió su Política de Supervisión  del Régimen de  Autocontrol  y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM a través de la Circular Externa 100-000008 del 11 de junio de 2021, entre otros aspectos en el numeral 2.1.1. hace referencia a las actividades de verificación del cumplimiento normativo relativas al SAGRILAFT.

#ULEntrevistas Joao Marcelo Lacerda Ardiles, ingeniero industrial Ulima, se encarga de analizar riesgos y elaborar recomendaciones para mitigarlos desde su posición de Senior Risk Engineer en Chubb, en Inglaterra. En la siguiente entrevista, comenta sobre la cultura de los seguros en Europa, las estrategias que aplica para reducir la siniestralidad y su perspectiva sobre el crecimiento de la ingeniería de riesgos en Latinoamérica: https://bit.ly/3WZzTgx

Tercerización de Diligencias: ¿Cuándo Deberías Considerarlo? Juanita Maria Ospina Perdomo - Colombia Gerente División de Compliance y Anticorrupción LATAM, Risk Consulting Global Group En algunos casos, la diligencia debida puede tercerizarse, pero no en todos ni en todas partes. En Panamá, por ejemplo, solo aplica para entidades no financieras. Es crucial analizar cuándo es adecuado tercerizar. Muchas empresas lo hacen para aligerar su carga operativa, pero la decisión final debe permanecer en la organización. Dayra Carrizo Castillero ISABEL PEREZ HENRIQUEZ Shaleen White Victor Hugo Guerra Hernandez Juan Carlos Buitrago Arias Maurício Vieira Juan Carlos Sainz-Borgo Jacobo Alejandro González Cortés Mireya Valverde Okón David E Merino Téllez Fernando Ramírez Serrano Aileen Guzmán Coste Anjhelo Rijo José Quesada (FELADE) Ryan Colley, CFE, ACAMS Lois Colley Neri Toshiro León Sauza Luana Cristina Romero de Souza Mario Cordero Véjar Marta Cadavid, CAMS, CFE, AML Juan José Vásquez Pacheco Mariano López Leonilda Portabales

Tercerización de Diligencias: ¿Cuándo Deberías Considerarlo? Juanita Maria Ospina Perdomo - Colombia Gerente División de Compliance y Anticorrupción LATAM, Risk Consulting Global Group En algunos casos, la diligencia debida puede tercerizarse, pero no en todos ni en todas partes. En Panamá, por ejemplo, solo aplica para entidades no financieras. Es crucial analizar cuándo es adecuado tercerizar. Muchas empresas lo hacen para aligerar su carga operativa, pero la decisión final debe permanecer en la organización. Dayra Carrizo Castillero ISABEL PEREZ HENRIQUEZ Shaleen White Victor Hugo Guerra Hernandez Juan Carlos Buitrago Arias Maurício Vieira Juan Carlos Sainz-Borgo Jacobo Alejandro González Cortés Mireya Valverde Okón David E Merino Téllez Fernando Ramírez Serrano Aileen Guzmán Coste Anjhelo Rijo José Quesada (FELADE) Ryan Colley, CFE, ACAMS Lois Colley Neri Toshiro León Sauza Luana Cristina Romero de Souza Mario Cordero Véjar Marta Cadavid, CAMS, CFE, AML Juan José Vásquez Pacheco Mariano López Leonilda Portabales

🛡️ Evita Irregularidades con la Auditoría Externa 📊 En la edición de junio 2024 de la Revista Excelencia de Diario El Universo, el Mgs. Ángel Álvarez Pinto, Socio Director de la firma, destacó los puntos clave que hacen de la Auditoría Externa un servicio fundamental para prevenir irregularidades en tu empresa. Entre las claves mencionadas se incluyen: 1️⃣ Tipos de Irregularidades detectadas 2️⃣ Prevención del fraude y la malversación de fondos 3️⃣ Consecuencias de detectar irregularidades 4️⃣ Metodologías y herramientas utilizadas 5️⃣ Mejora en la gestión de riesgos Descubre cómo el enfoque de nuestra firma no solo detecta riesgos, sino que también añade valor al garantizar la transparencia y solidez en tus operaciones. 💼🔍 Con ÁLVAREZ & ÁLVAREZ, asegura la integridad de tu negocio y fortalece tu confianza financiera. #AuditoríaExterna #PrevenciónDeIrregularidades #ValorAgregado #ÁlvarezYÁlvarez #ExcelenciaFinanciera #TransparenciaEmpresarial #ecuador

Conclusiones de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del GAFI a Argentina 🔊 En el encuentro organizado por KPMG Argentina, que convocó a más de 50 asistentes entre oficiales de cumplimiento y sujetos obligados, Ignacio Yacobucci, presidente de la UIF, Alberto Mendoza, director de Supervisión de la UIF, y Nathan Andres Kogan, gerente principal de Cumplimiento y oficial de cumplimiento del Banco Central de la República Argentina conversaron con Hernan Carnovale, Socio de Forensic y Martín Nicolás Rosón, Director de Forensic de KPMG de Argentina sobre el proceso de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del GAFI, y las mejoras que se llevaron adelante para adecuarse a los estándares internacionales y evitar el ingreso a la lista gris. ✔️ Yacobucci resumió las etapas previas que conformaron el proceso de Evaluación y sobre el informe final que próximamente se hará público, adelantó: “Será un documento de mucho valor, una hoja de ruta para mostrar a todos los sectores y analizar los pasos a seguir a fin de fortalecer el Sistema Preventivo Nacional desde ahora, ya pensando en la próxima evaluación", señaló. Además, detalló que entre los desafíos por venir es necesario romper con el paradigma de que el ámbito público y el privado actúan como antagonistas. "Somos socios en la lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. No obtendremos buenos resultados con regulaciones que se tornan imposibles de cumplir y no consideren las particularidades de cada sector", agregó. ✔️ Mendoza subrayó que “la evaluación puso de manifiesto la importancia del trabajo en equipo y de cada uno de los organismos públicos a la par con el sector privado”. ✔️ Nathan Kogan remarcó que “la evaluación en sí rompió varias de las cosas que teníamos como preconcebidas. Muchas veces por una cuestión cultural pensamos que lo importante es lo que me pasa en mi sector, en mi área o en mi Organismo, cuando lo importante es ver todo el sistema completo. Necesitamos que en el Sistema Preventivo Nacional, cada uno de los eslabones de la cadena sean sólidos". #KPMGtalk #SujetosObligados #PLAFT #AML

Les comparto mi ponencia en el “XIX CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL DE DERECHO DE SEGUROS” que se desarrolla en la UCA. La nececidad de dar transparencia a la actividad aseguradora nos obliga a poner especial énfasis en el rol del DIRECTOR INDEPENDIENTE como respuesta del derecho corporativo al flajelo de fraude y corrupción en el sector.