Ley de Lavado de Activos propiciará mayor inversión en el sector empresarial

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Octubre 2017

Expertos consideraron que la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo beneficiará la credibilidad en el sector empresarial y repercutirá en la economía dominicana contribuyendo a mejorar la posición del país en su calificación de riesgo a nivel internacional.

Esta afirmación se dio en el marco del séptimo Foro de Negocios que organizó: el Área de Economía y Negocios del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Pedro Brache; el economista Roberto Mella Cohn, socio director de L. Núñez & Asociados; Claudio Rodríguez, analista de la firma Deloitte y Jaime Senior, de la firma Headrick Rizik Álvarez & Fernández, quienes coincidieron al valorar positivamente la legislación, aunque apuntaron que debió promulgarse con una Ley de Amnistía Fiscal que permita un proceso de regulación y adaptación a la nueva legislación.

Brache dijo que el sector empresarial valora positivamente la Ley 155-17 porque crea un marco jurídico que regulará los negocios y dará mayor credibilidad a las finanzas empresariales, de modo que incentivará la entrada de nuevos inversionistas.

“Queremos ser aliados del Estado en el combate a la informalidad y la persecución de los ilícitos que afectan el desarrollo del país”, dijo Brache, al tiempo de precisar que en el CONEP consultaron su membresía y sometieron al Gobierno comentarios y observaciones al borrador del reglamento de la Ley 155-17”, sostuvo.

De su lado, Claudio Rodríguez, quien maneja el tema de anti lavado de activos a nivel de Latinoamérica, precisó que la nueva legislación es más abarcadora y permitirá establecer controles sobre los dineros que se manejan en sectores no financieros entre ellas las bancas de apuestas y de loterías, los casinos, las casas de empeño, los agentes inmobiliarios y otras.

Añadió que la ley promulgada por el presidente Danilo Medina es uno de los pasos que da el país para formar parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFI), un órgano gubernamental de base regional contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, el cual fue creado por el G8 que lo integran Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Japón y Rusia.

En ese sentido, informó que el país, que fue evaluado por el GAFI en 2005 será nuevamente examinado en enero del año 2018 para determinar si cumple con los requisitos para pertenecer a la entidad.

En tanto que, el economista Roberto Mella Cohn enfatizó que la Ley 155-17 ataca la doble moral cultural que existe en el país sobre el uso del dinero procedente del lavado, ya que no solo juzga a quien produce el efectivo de manera ilícita, sino también a quien se lucra de él.

Mella Cohn indicó que el sector financiero del país tiene mucho tiempo cumpliendo con la prevención contra lavado de activos, sin embargo, cuando el GAFI evaluó a República Dominicana en 2005 el sector bursátil estaba en muy mala condición, junto al sector no financiero, por lo que el país obtuvo cero de calificación.

Mientras que Jaime Senior, abogado especialista en materia de prevención de lavado de activos, aseguró que la Ley 155-17 es la muestra de los esfuerzos del empresariado y el Gobierno por regular el sector financiero.

Dijo que caer en una lista gris del GAFI sería fatal para un país como el nuestro que depende de la economía internacional, las remesas y la exportación. Senior consideró que, aunque la ley ha sido hecha un poco apresurada servirá para prevenir la evasión fiscal y mejorará el registro mercantil.