Compliance Analyst and Control officer at BNP Asset Management - En cours de validation d’un bac+6 Expert des marchés financiers parcours Risk & Compliance. Diplômé d’un Master Banque Finance et d’un master en management
Treezor secouée par la première sanction de l'ACPR en 2024 ! 🚀 Boom ! Treezor reçoit un coup de tonnerre de l'ACPR avec un blâme et une amende de 1 million d'euros ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? 🔍 L'ACPR a mis en lumière des manquements sérieux, notamment dans le profilage de la clientèle et la surveillance des transactions. Les dispositifs de notation ? Pas assez discriminants. Les données clients ? Pas assez fiables. Les scénarios de surveillance ? Lacunaires et déconnectés des réalités. 💡 La leçon à retenir ? Il est temps de revoir les protocoles de conformité ! 📈 Mettre le turbo sur l'adéquation des dispositifs de surveillance et sur la réactivité face aux alertes ! 💪 #Conformité #ACPR #Treezor #FinTech #Régulation #ChallengeAccepted 🚀 (Treezor est une société française de services financiers, spécialisée dans les solutions de paiement et les services bancaires pour les entreprises et les fintechs. Elle propose notamment des services de compte de paiement, de cartes bancaires prépayées, de gestion des paiements et des transactions, ainsi que des solutions de conformité réglementaire. Treezor agit en tant qu'établissement de paiement agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) en France, ce qui signifie qu'elle est autorisée à fournir des services financiers dans le cadre de la réglementation européenne.)
