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Post de Société Générale Côte d'Ivoire
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#Publication 📝 | En 2023, Tracfin a reçu un nombre record de signalements, illustrant la forte mobilisation de l’ensemble des acteurs concernés. Découvrez le bilan 2023 de l’activité des professionnels assujettis au dispositif #LCBFT. 📥 190 653 signalements adressés à Tracfin relatifs à des opérations financières suspectes. 💥 Un flux multiplié par 7 en 10 ans. 🏅 Les banques, établissements de crédit et les établissements de paiement sont les principaux contributeurs. 👊 La pratique déclarative de certains secteurs / professionnels s'intensifie nettement : finance numérique, notaires, casinos et clubs de jeux et opérateurs de jeux. Cette année encore, les chiffres présentés démontrent le caractère indispensable de la mobilisation du secteur privé et notamment des professions les plus exposées au risque BC-FT. Enjeu prioritaire pour Tracfin, le renforcement et la modernisation de ce #partenariat se sont poursuivis en 2023, à travers notamment l’organisation de plus de 150 rencontres avec les professionnels ou leurs autorités de supervision et le déploiement d’une nouvelle version du formulaire de déclaration de soupçon en ligne. Le bilan complet à découvrir 👇 et sur le lien suivant : https://lnkd.in/eq4PCN3J #PPP #blanchiment #finance #tracfin #servicepublic #france cc Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Thomas Cazenave, Direction générale du Trésor (French Treasury), Autorité des marchés financiers (AMF) – France, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), FBF, Conseil supérieur du notariat - Notaires de France, Alban Genais, Nicolas Toulemonde
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Bilan 2023 de l’activité des professionnels assujettis au dispositif #LCBFT. 📥 190 653 signalements adressés à Tracfin relatifs à des opérations financières suspectes. 💥 Un flux multiplié par 7 en 10 ans. 🏅 Les banques, établissements de crédit et les établissements de paiement sont les principaux contributeurs. 👊 La pratique déclarative de certains secteurs / professionnels s'intensifie nettement : finance numérique, notaires, casinos et clubs de jeux et opérateurs de jeux.
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Avocat à la Cour, Associé - Pénal des affaires - Contentieux des affaires - Conformité - Enquêtes internes
Blanchiment de capitaux : des enseignements utiles !
#Publication 📝 | En 2023, Tracfin a reçu un nombre record de signalements, illustrant la forte mobilisation de l’ensemble des acteurs concernés. Découvrez le bilan 2023 de l’activité des professionnels assujettis au dispositif #LCBFT. 📥 190 653 signalements adressés à Tracfin relatifs à des opérations financières suspectes. 💥 Un flux multiplié par 7 en 10 ans. 🏅 Les banques, établissements de crédit et les établissements de paiement sont les principaux contributeurs. 👊 La pratique déclarative de certains secteurs / professionnels s'intensifie nettement : finance numérique, notaires, casinos et clubs de jeux et opérateurs de jeux. Cette année encore, les chiffres présentés démontrent le caractère indispensable de la mobilisation du secteur privé et notamment des professions les plus exposées au risque BC-FT. Enjeu prioritaire pour Tracfin, le renforcement et la modernisation de ce #partenariat se sont poursuivis en 2023, à travers notamment l’organisation de plus de 150 rencontres avec les professionnels ou leurs autorités de supervision et le déploiement d’une nouvelle version du formulaire de déclaration de soupçon en ligne. Le bilan complet à découvrir 👇 et sur le lien suivant : https://lnkd.in/eq4PCN3J #PPP #blanchiment #finance #tracfin #servicepublic #france cc Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Thomas Cazenave, Direction générale du Trésor (French Treasury), Autorité des marchés financiers (AMF) – France, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), FBF, Conseil supérieur du notariat - Notaires de France, Alban Genais, Nicolas Toulemonde
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Responsable de Domaine Applicatif chez Societe Generale Securities Services - SGSS
Pour ceux qui détestent les acronymes non expliqués, LCB-FT : Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme... Sinon, le rapport confirme l'implication des acteurs économiques.
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Tracfin a publié son rapport annuel de l'activité des professionnels déclarants. Un document toujours riche d'informations, permettant de prendre le pouls des secteurs assujettis, des tendances en matière de criminalité financière et des enjeux de sécurité financière.
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Ce bilan 2023 Tracfin montre bien l'importante augmentation du nombre de signalements et la prise de conscience globale des acteurs concernés par le dispositif #LCBFT. Et si vous faisiez sous-traiter ces procédures ? Ces démarches peuvent être parfois chronophages, mais essentielles. Faites-les faire par des professionnels de l'enquête !🕵♀️
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