🎯 La DGCCRF - Ministère de l'Économie a publié un communiqué de presse mentionnant une vaste opération de contrôles ciblant des agences spécialisées dans l’immobilier de luxe. La DGCCRF assure en effet le rôle d’autorité de contrôle à l’égard des professionnels de l’immobilier, secteur assujetti aux obligations de LCB-FT et considéré comme à risque élevé.
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Organisations à but non lucratif
LCB-FT France est une association dédiée à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
À propos
www.lcb-ft.fr LCB-FT France est une association et un média dédiés à la Lutte Contre le Blanchiment de capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT), ainsi qu’aux sujets qui s'y rapportent: fraudes fiscale et sociale, sanctions et embargos internationaux, gel des avoirs, lutte contre la criminalité financière, les escroqueries, la corruption. Le site regroupe des informations publiques relatives à la LCB-FT, des références réglementaires, différentes ressources en ligne et des billets sur l'actualité de la LCB-FT ainsi que des interprétations juridiques ou des appréciations personnelles. Il est animé bénévolement par des experts en LCB-FT, travaillant ou ayant travaillé dans des fonctions de contrôle et de régulation de la LCB-FT. L'association est à but non lucratif et est animée par plusieurs membres et contributeurs occasionnels.
- Site web
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- Secteur
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- Taille de l’entreprise
- 2-10 employés
- Siège social
- Paris
- Type
- Non lucratif
- Fondée en
- 2020
Lieux
-
Principal
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Paris, FR
Employés chez LCB-FT.fr
Nouvelles
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Transparency France et l'OLAB tiendront prochainement une conférence commune sur le thème de la LCB-FT. Nous y serons évidemment, et vous invitons à vous inscrire ⤵️
🏛️ Transparency International France et l'Observatoire de la lutte anti blanchiment et contre le financement du terrorisme (l'OLAB) organisent une conférence le mercredi 22 janvier 2025 sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT). Cette conférence sera l’occasion pour les acteurs de premier plan de la lutte anti-blanchiment, qu’ils proviennent du monde judiciaire, du renseignement financier, du secteur privé, ou du monde académique, d’engager une réflexion globale sur l’efficacité de la LBC-FT et la recherche d’un nécessaire équilibre avec le respect des droits fondamentaux. Un rendez-vous inédit à ne pas manquer ! ✏️ Les inscriptions sont ouvertes et gratuites (dans la limite des places disponibles)
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📑 L’Agence française anticorruption (AFA) a récemment publié deux documents sur l’état du dispositif national de lutte contre la corruption : ◼️ un rapport revenant sur les décisions de justice relatives aux atteintes à la probité prononcées en 2021 et 2022 ◼️ un rapport revenant sur les résultats d'une enquête portant sur les dispositifs anticorruption des entreprises La synthèse dans notre dernier article de l'année:
Anticorruption: retour sur les décisions de justice et les dispositifs français — Le média de la Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme
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A quelques jours de l'entrée en application de la règlementation TFR 2, l'AMF intègre les orientations de l'EBA relatives aux exigences d'informations (la fameuse travel rule) concernant certains transferts de crypto-actifs. Des exigences nouvelles pour les PSAN, mais un environnement plus sûr pour les cryptos. Autorité des marchés financiers (AMF) – France European Banking Authority (EBA)
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : l'AMF applique les orientations de l’Autorité bancaire européenne concernant certains transferts de crypto-actifs
amf-france.org
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La future autorité européenne de la LCB-FT, l'AMLA, débute ses recrutements. L'autorité, basée à Francfort, devrait à terme s'appuyer sur plus de 400 agents.
We’re hiring (soon). AMLA will grow to over 430 staff by the end of 2027. We’re starting to hire soon! Check our recruitment plan (subject to change) to see if there is a role for you. Our first recruitment wave will focus on AML profiles, with the Senior AML Officer vacancy notice expected to be published in January or February.
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⚠️ L'Union Européenne vient d'adopter un quinzième paquet de sanctions à l'encontre de la Russie. Au programme: - L'ajout de 84 personnes supplémentaires sur la liste des mesures restrictives - L'interdiction de l'accès aux ports et aux services maritimes pour 52 navires, qualifiés de "flotte fantôme de Poutine" - Des restrictions à l'exportation de biens et technologies à double usage pour 32 nouvelles entités, dont certaines sociétés chinoises. Pour l'occasion, nous vous renvoyons à notre publication d'ensemble sur les régimes de sanction adoptés par l'UE jusqu'alors ⤵️
Guerre en Ukraine: le point sur les sanctions UE — Le média de la Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme
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L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a publié cette semaine une note revenant sur les contours du Paquet AML, adopté par le Parlement Européen plus tôt dans l'année, et qui, notamment, consacre la création de l'AMLA.
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📌 Tracfin organisait hier la deuxième édition de son forum, au ministère de l’Economie. Quelques 400 professionnels déclarants, issus de tous les secteurs assujettis, étaient présents pour échanger sur les thématiques du jour: la lutte contre le trafic de stupéfiants, les schémas de blanchiment via l'immobilier et les fraudes aux aides publiques. 🔎 On revient dans les grandes lignes sur ce forum, rendez-vous désormais annuel du service de renseignement et des professionnels de la LCB-FT.
Forum Tracfin 2024: retour sur la deuxième grand-messe des professionnels déclarants — Le média de la Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme
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À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre la corruption, l’Agence française anticorruption revient sur les décisions de justice en matière d’atteinte à la probité en 2021 et 2022 ⬇️
🌍𝟵 𝗱𝗲́𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲, 𝗝𝗼𝘂𝗿𝗻𝗲́𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝘂𝘁𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗿𝗿𝘂𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻, 𝗹’𝗔𝗴𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗳𝗿𝗮𝗻𝗰̧𝗮𝗶𝘀𝗲 𝗮𝗻𝘁𝗶𝗰𝗼𝗿𝗿𝘂𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻 (𝗔𝗙𝗔) 𝗲𝗻 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲̀𝗿𝗲 𝗹𝗶𝗴𝗻𝗲. À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre la corruption, l’AFA publie en ligne une analyse approfondie et inédite des décisions de justice de première instance en matière d’atteinte à la probité pour la période 2021 et 2022. ⚖️ 🔍 𝗗𝗲𝘂𝘅 𝗿𝗲𝘀𝘀𝗼𝘂𝗿𝗰𝗲𝘀 𝗮̀ 𝗱𝗲́𝗰𝗼𝘂𝘃𝗿𝗶𝗿 : 𝟭. 𝗨𝗻𝗲 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗮𝗶𝗻𝗲 𝗱𝗲 𝗰𝗵𝗿𝗼𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀 𝗷𝘂𝗿𝗶𝘀𝗽𝗿𝘂𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝗲𝗹𝗹𝗲𝘀 𝗶𝗻𝗲́𝗱𝗶𝘁𝗲𝘀 concernant des décisions principalement de première instance rendues en 2021 et 2022 relatives à des personnes prévenues pour les six délits identifiés comme des manquements au devoir de probité : corruption, trafic d’influence, favoritisme, détournement de fonds publics, prise illégale d’intérêts, concussion. Ces affaires sont particulièrement illustratives et doivent aider administrations et entreprises à disposer d’une vision des risques. 𝟮. 𝗨𝗻𝗲 𝗲́𝘁𝘂𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝘁𝗮𝗶𝗹𝗹𝗲́𝗲 𝗱𝗲 𝘀𝗼𝗻 𝗼𝗯𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝗮𝘁𝘁𝗲𝗶𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗮̀ 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗯𝗶𝘁𝗲́ 𝗳𝗼𝗻𝗱𝗲́𝗲 𝘀𝘂𝗿 𝗹’𝗮𝗻𝗮𝗹𝘆𝘀𝗲 𝗱𝗲 𝟱𝟬𝟰 𝗱𝗲́𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗱𝗲 𝗷𝘂𝘀𝘁𝗶𝗰𝗲 𝗿𝗲𝗻𝗱𝘂𝗲𝘀 𝗲𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗲𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟮. Phénomène par définition caché, la corruption est difficile à appréhender. Cette étude vise à compléter d’autres études statistiques et à objectiver les études de perceptions publiées par ailleurs. Elle confirme notamment la prédominance de l’infraction de corruption, passive ou active, parmi les 6 infractions de manquement au devoir de probité. 👉 Ces publications s’inscrivent dans la mission confiée à l’AFA de contribuer à une meilleure connaissance du phénomène. Elles témoignent de l’engagement continu de l’AFA pour soutenir les efforts de prévention des atteintes à la probité et pour renforcer la confiance de tous les citoyens dans l’activité économique et l’action publique. 🔗 Découvrez en plus sur https://lnkd.in/eeub9sYJ #JournéeContreLaCorruption #LutteContreLaCorruption #Transparence #Justice #AFA Ministères Économiques et Financiers Ministère de la Justice
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📌 L'Institut de Bâle sur la Gouvernance a récemment publié son AML Index 2024. 🔎 L'AML Index fournit une cartographie pertinente des niveaux de risque de BC-FT, construite sur plusieurs jeux de données couvrant notamment la qualité des régimes juridiques, l'exposition à la corruption et les risques de fraude. Il s'agit d'un bon complément aux listes GAFI, qui peut permettre d'affiner l'évaluation des risques géographiques. Basel Institute on Governance
Basel Aml Index 2024: que retenir du 13eme indice mondial des risques de BC-FT? — Le média de la Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme
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