Joint Services

L’indagine della Procura di #Milano ha coinvolto #Dhl Express Italy per un presunto sistema di frode fiscale e sfruttamento dei lavoratori tramite "𝘀𝗲𝗿𝗯𝗮𝘁𝗼𝗶 𝗱𝗶 𝗺𝗮𝗻𝗼𝗱𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮". Questi serbatoi si riferiscono a cooperative e società intermediarie che forniscono personale alle aziende, spesso in violazione dei diritti dei lavoratori e delle normative #fiscali. L’inchiesta ha portato al sequestro di 46,8 milioni di euro da parte delle autorità, che hanno anche condotto ispezioni in 45 sedi in Italia. L’operazione ha coinvolto 900 lavoratori e 51 società appaltatrici, smascherando un sistema che utilizzava lavoratori in modo illecito. Questo caso evidenzia l'attenzione crescente da parte della Procura e della Guardia di Finanza su fenomeni come il 𝗰𝗮𝗽𝗼𝗿𝗮𝗹𝗮𝘁𝗼 𝗲 𝗹𝗼 𝘀𝗳𝗿𝘂𝘁𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼, che stanno diventando sempre più diffusi nel settore della logistica e in altri ambiti, con l'obiettivo di combattere le pratiche illecite e garantire la tutela dei diritti dei lavoratori. Per saperne di più ➡️ https://lnkd.in/dFyerSPu #FrodeFiscale #SfruttamentoLavorativo #SerbatoiDiManodopera #Caporalato #Logistica #DHL

On February 21, 2025, the #Financial Action Task Force (#FATF) removed the #Philippines from its "grey list" of countries under increased monitoring for financial crimes. This decision reflects the country's significant progress in strengthening measures against #money #laundering and #terrorism #financing. Exiting the grey list could lead to lower remittance costs for overseas Filipino workers, as international financial institutions may offer more competitive rates. Meanwhile, the FATF added #Laos and #Nepal to the grey list and confirmed the suspension of Russia’s membership. Read more at https://lnkd.in/gyvp9rM6 #FATF #Philippines #GreyList #Remittances #FinancialCrimes #Laos #Nepal

L'UIF ha appena pubblicato la newsletter delle informative di operazioni sospette connesse all'attuazione del #PNRR, sottolineando le rilevanti potenzialità del contributo degli uffici della Pubblica amministrazione per la prevenzione e il contrasto dei rischi di riciclaggio. I dati chiave del documento riguardano: - 𝗩𝗼𝗹𝘂𝗺𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝘀𝗲𝗴𝗻𝗮𝗹𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶: Nel triennio 2022-2024, sono state classificate 1.261 informative di operazioni sospette legate al fenomeno PN1 (anomalia connessa al PNRR). - 𝗥𝘂𝗼𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗣𝗔: La PA ha aumentato il suo contributo segnaletico, trasmettendo 1.042 informative (82,6% del totale delle segnalazioni legate al PNRR). - 𝗧𝗲𝗺𝗽𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗱𝗶 𝘀𝗲𝗴𝗻𝗮𝗹𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲: Nel primo semestre del 2024, l’85,2% delle informative è stato trasmesso con un ritardo superiore ai sei mesi, un dato molto superiore alla media dell’8,8% registrata per il flusso complessivo delle segnalazioni UIF. - 𝗥𝗶𝘀𝗰𝗵𝗶𝗼 𝗲𝗹𝗲𝘃𝗮𝘁𝗼: Il 95,7% delle informative PN1 è stato classificato a rischio alto o medio-alto. - 𝗙𝗲𝗲𝗱𝗯𝗮𝗰𝗸 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗴𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼: Gli organi investigativi hanno fornito un riscontro su circa il 94% delle informative PN1, con un esito positivo nel 71% dei casi, concentrandosi per il 97,7% sulle segnalazioni a rischio elevato. - 𝗧𝗶𝗽𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝘀𝗲𝗴𝗻𝗮𝗹𝗮𝘁𝗲: La maggior parte delle segnalazioni riguarda il segmento delle agevolazioni alle imprese, con indebita percezione e utilizzo improprio dei fondi pubblici. Per saperne di più: https://lnkd.in/dYmR92MN #pa #uif #pnrr #aml #riciclaggio #collaborazioneattiva

Our journey inside the Joint Services organization continues. Today we introduce Sara Martini, 𝗣𝗲𝗼𝗽𝗹𝗲 𝗠𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗿 at JS for almost 4 years. Sara plays a key role within the company: her valuable work contributes to the 𝗴𝗿𝗼𝘄𝘁𝗵 𝗼𝗳 𝗝𝗦 𝘀𝘁𝗮𝗳𝗳 every day. We asked Sara to share with us her perspective on JS. Here are her answers! ⬇️

💡 La lotta ai reati tributari vista attraverso l'esperienza del Modello Milano: 2 miliardi di euro recuperati grazie alla collaborazione tra Procura, Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate. Come può questa sinergia tra istituzioni diventare un modello replicabile su scala nazionale? Quali impatti avrà sulle strategie future di contrasto all’evasione fiscale? Ne parla ANDREA DI CORRADO nel nostro ultimo articolo. 🔍 Scoprilo qui 👇 #EvasioneFiscale #ReatiTributari #FrodiFiscali #TaxCompliance #ModelloMilano #Legalità #GuardiaDiFinanza #AgenziaEntrate #FinanzaPubblica

#Barclays, a London-based financial institution, is under investigation by the U.K.'s #Financial #Conduct #Authority (FCA) for its #anti-#money-#laundering and #financialcrime controls. The civil enforcement probe, disclosed in Barclays's annual report, centers on the historical oversight and management of higher-risk customers within both Barclays Bank UK, which serves individual and small business retail clients, and Barclays Bank, catering to larger corporate clients globally. Barclays has expressed its cooperation with the FCA's investigation but has not provided estimates regarding potential financial impacts or outcomes. This development follows a previous fine of approximately $50 million imposed by the FCA on Barclays in November 2024 for failing to disclose side agreements during the 2008 financial crisis. Read more at https://lnkd.in/dEjyRFAc #Barclays #FinancialConductAuthority #AntiMoneyLaundering #FinancialCrime #BankingRegulation #CorporateGovernance

🚀 At Joint Services, our deep 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁𝗶𝘀𝗲 𝗶𝗻 𝗔𝗠𝗟 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 drives 𝗰𝗹𝗶𝗲𝗻𝘁 𝘀𝘂𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀. Today we're excited to share another success story of JS! A 𝗧𝗶𝗲𝗿 𝟮 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻 was facing the challenge of simultaneously 𝗺𝗶𝗴𝗿𝗮𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗶𝘁𝘀 𝗰𝗼𝗿𝗲 𝗯𝗮𝗻𝗸𝗶𝗻𝗴 𝘀𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺 and 𝗶𝗺𝗽𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗮 𝗻𝗲𝘄 𝗔𝗻𝘁𝗶-𝗠𝗼𝗻𝗲𝘆 𝗟𝗮𝘂𝗻𝗱𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴 (𝗔𝗠𝗟) 𝘀𝗼𝗹𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻. Thanks to a 𝘁𝗮𝗶𝗹𝗼𝗿𝗲𝗱 𝘀𝗼𝗹𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻, made of the right 𝗺𝗶𝘅 𝗼𝗳 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝗰𝘁 𝗺𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 and 𝘁𝗲𝗰𝗵𝗻𝗶𝗰𝗮𝗹 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁, JS ensured a 𝘀𝗺𝗼𝗼𝘁𝗵 𝗮𝗻𝗱 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗶𝗮𝗻𝘁 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻, 𝗿𝗲𝗹𝗶𝗲𝘃𝗶𝗻𝗴 𝘀𝘁𝗿𝗲𝘀𝘀 from the internal staff. 🎯 𝗧𝗵𝗲 𝗢𝘂𝘁𝗰𝗼𝗺𝗲: Both systems went live on schedule, enhancing operational efficiency and compliance capabilities. Read the full story below ⬇️ #JointServices #AMLTransformation #AMLIntegration #BusinessSuccess #Compliance

The Central #Bank of #Brazil reported a 60.7% increase in net #crypto-asset imports in the first nine months of 2024, reaching $12.9 billion and surpassing the $11.7 billion total for 2023. Stablecoins, such as Tether (USDT) and USDC, account for nearly 70% of crypto transactions in the country. Central #Bank President Roberto Campos Neto linked this growth to tax evasion and #money #laundering, announcing plans to regulate stablecoins by 2025. Read more at https://lnkd.in/d8Huj8HS #CentralBankOfBrazil #Stablecoin #TaxEvasion #MoneyLaundering #Cryptocurrency #Regulation #USDT #USDC

Stiamo #assumendo per un ruolo di “Head of Artificial Intelligence” a Rome, Latium. Candidati subito o condividi questo post con la tua rete.

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