Post di Mario Valentini

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Lawyer - Partner at Pirola Pennuto Zei & Associati

Grazie ad Annachiara Landolfi per questo importante aggiornamento sul tema del rapporto tra regolamentazione delle #assicurazioni e #aml #ivass #antiriciclaggio

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Senior Associate presso Pirola Pennuto Zei & Associati

IVASS, con provvedimento n. 144/2024, ha apportato modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 44/2019, recante disposizioni attuative in materia di compliance e governance antiriciclaggio (AML), ciò al fine di implementare gli Orientamenti EBA relativi alle politiche e alle procedure per la gestione della conformità (compliance) e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio. Tra le novità più rilevanti, si segnala che tutti gli enti creditizi e gli istituti finanziari destinatari della normativa antiriciclaggio dovranno identificare un componente dell’organo di gestione responsabile della complessiva conformità con la normativa in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. La nomina del Consigliere responsabile per l’antiriciclaggio dovrà essere effettuata non oltre il primo rinnovo degli organi sociali successivamente alla pubblicazione del Provvedimento e comunque non oltre il 30 aprile 2026. Il Provvedimento è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nel Bollettino e sul sito internet dell’IVASS ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roberta Pirola

Partner presso Pirola Pennuto Zei & Associati

7 mesi

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