Post di Zucchetti Software Giuridico

Il nostro corso Antiriciclaggio offre le competenze per comprendere meglio il campo di applicazione del nuovo decreto antiriciclaggio e le novità relative al sistema sanzionatorio 💰 Nello specifico, tratteremo: - Quadro normativo nazionale ed europeo - Soggetti obbligati imprese di recupero crediti - Obbligo di verifica della clientela - Obblighi delle società di recupero crediti Leggi il programma e iscriviti sul nostro sito 🖥️ https://lnkd.in/d6Y3b2JH #elh #emmesslearninghub #antiriciclaggio #corsiprofessionali #formazionefinanziata

Procedure di ANTIRICICLAGGIO e PRIVACY pratiche per gestire il tuo archivio e i tuoi fascicoli evitando stress e SANZIONI senza perdere personale e tempo www.eaml.it - info@eaml.it

Grazie ad Annachiara Landolfi per questo importante aggiornamento sul tema del rapporto tra regolamentazione delle #assicurazioni e #aml #ivass #antiriciclaggio

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Le strategie e le leggi antiriciclaggio giocano un ruolo cruciale nel preservare l'integrità del sistema finanziario globale. Il nostro ultimo articolo delinea l'importanza delle verifiche della clientela e come GIB Italia Service contribuisce efficacemente a questo processo. Per approfondire: https://lnkd.in/d9ujFeuZ #GIBItaliaService #Antiriciclaggio #VerificaDellaClientela #FinanzaResponsabile

📣Webinar: Antiriciclaggio Nel prossimo appuntamento online "Lo sapevi che..." parleremo della soluzione Sistemi Antiriciclaggio, completamente rinnovata a giugno 2024 con una nuova interfaccia grafica, con la quale gestisci gli adempimenti richiesti dalla legge sul contrasto dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Durante il webinar vedremo come con la soluzione Sistemi Antiriciclaggio sia possibile: 📌Gestire la registrazione delle anagrafiche clienti e delle prestazioni derivando le informazioni dai mandati attivi in Studio 4 📌Gestire il fascicolo del cliente sul quale raccogliere tutti i documenti elaborati in un dossier personalizzato, per conservarli eventualmente anche a norma di legge 📌Tracciare l’adeguata verifica dei clienti e l’autovalutazione dello studio 📌Integrare l’agenda di studio con le scadenze degli adempimenti Antiriciclaggio 💡Vuoi saperne di più? Partecipa al webinar! 📅 Quando: giovedì 19 settembre 👉🏻 Dove: online ⏰ A che ora: dalle 14.30 alle 15.00 ➡️Iscriviti subito: https://lnkd.in/dAzviabw 🎯 I webinar della serie "Lo sapevi che..." sono incontri online in esclusiva per i nostri clienti, brevi e gratuiti, focalizzati sulle novità relative alle soluzioni Sistemi.

Il nuovo pacchetto antiriciclaggio UE “AML Package” e la normativa interna Il 24 aprile 2024, il Parlamento europeo ha approvato definitivamente l’"AML Package", un insieme di leggi per rafforzare la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nell'UE. Il pacchetto include: 1) La VI direttiva antiriciclaggio, che introduce regole per prevenire l'abuso del sistema finanziario e richiede agli Stati membri di adeguare le loro leggi entro il 2027. 2) Il regolamento "single rulebook", che stabilisce norme sulla due diligence dei clienti e trasparenza dei titolari effettivi, applicabile dal 2027. 3) La creazione dell'AMLA, un'autorità europea di vigilanza, operativa dal 2025, con il compito di supervisionare le entità finanziarie a rischio e coordinare le autorità di vigilanza. Il pacchetto prevede anche un limite ai pagamenti in contanti (massimo 10.000 euro) e maggiori controlli sui "super-ricchi" con patrimoni superiori a 50 milioni di euro. Le nuove normative garantiranno un migliore monitoraggio delle attività sospette e un accesso più rapido alle informazioni sui titolari effettivi. AML Prime ha già recepito le direttive ed è pronto per supportare i clienti negli aggiornamenti https://lnkd.in/dYkz6f23

Antiriciclaggio e titolare effettivo: documento di ricerca del CNDCEC: I criteri per l’individuazione del titolare effettivo dovevano già essere chiari da anni, poi l’obbligo della comunicazione al Registro dei Titolari effettivi ha fatto sollevare numerosi dubbi ai quali è stata data non univoca risposta.   Il CNDCEC ha pubblicato il 1 ottobre 2024 un documento di ricerca sull’ìndividuazione del titolare effettivo nelle società e negli enti di diritto privato, di 35 pagine (Link)  che tiene conto delle FAQ pubblicate dal Dipartimento del Tesoro del MEF con la Banca d’Italia e la UIF il 20 novembre 2023 e dei più recenti orientamenti in materia.  Aggiunge il documento che le disposizioni sul titolare effettivo di cui all’articolo 20 del D.lgs. 231/2007 saranno presto modificate dal nuovo Regolamento adottato dal Parlamento europeo lo scorso 24 aprile. Rammenta il documento che le informazioni sul titolare effettivo debbono essere rese dal cliente, dopodiché il professionista procederà al riscontro tramite la consultazione del Registro dei Titolari Effettivi poiché l’art. 6, comma 5 del D.M.55/2022 stabilisce che i soggetti obbligati accreditati al Registro segnaleranno alla camera di commercio competente eventuali... [continua sul sito] https://lnkd.in/egP7SE4j #antiriciclaggio #titolare #effettivo

ANTIRICICLAGGIO Il 24 aprile 2024 il Parlamento europeo ha approvato, definitivamente, la VI direttiva antiriciclaggio da rendere operativa entro tre anni, unitamente al “Regolamento manuale unico” e al Regolamento relativo all’istituzione dell'autorità europea antiriciclaggio (AMLA). Tra gli aspetti più importanti delle nuove normative: i) vigilanza rafforzata per le persone fisiche con patrimonio superiore a 50 milioni di euro, escluso il valore dell’abitazione principale; ii) limite massimo di 10.000 euro per i pagamenti in contanti, esclusi i privati in transazioni non professionali; iii) tutti coloro che avranno un interesse legittimo sulla titolarità effettiva potranno ricorrere al TAR e al Consiglio di Stato e avranno accesso immediato, diretto e gratuito ai registri nazionali, che dovranno contenere informazioni sugli ultimi cinque anni, nonché a quelli interconnessi a livello europeo, sulla proprietà effetti; iv) unità di informazione finanziaria avranno maggiori poteri ispettivi e di analisi sulle movimentazioni denaro nonché poter sospendere le transazioni sospette; v) misure per garantire la conformità delle sanzioni finanziarie mirate a evitare l’elusione delle sanzioni: vi) accesso al Registro anche le Autorità di controllo per gli appalti pubblici. Previsto che i singoli Stati possano effettuare controlli preventivi sul profilo del richiedente di residenza in Paesi con migliore trattamento fiscale. Introdotto l’obbligo di registrazione e di condivisione degli IBAN virtuali, quelli emessi da intermediari bancari/finanziari per poi girare i pagamenti su conti bancari o di pagamento fisici. Iban virtuali che consentono di velocizzare le operazioni, ma spesso mezzo di riciclaggio a causa della mancata conoscenza del reale destinatario dei fondi, il titolare del conto.

#antiriciclaggio: È stato pubblicato il testo dell’audizione di ieri (4 aprile) in materia di Segnalazioni Operazioni Sospette. Oltre a illustrare il funzionamento del sistema di tutela della segretezza delle segnalazioni, l’UIF ha indicato proposte di modifica del decreto 231/07 per ulteriormente rafforzare la segretezza delle SOS. #sos #aml