I Quaderni dell’antiriciclaggio: i dati del secondo semestre del 2017.
Chiara Danielli
Avvocato, Partner presso Princivalle Apruzzi Danielli - Studio Legale
La Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato i “Quaderni dell’antiriciclaggio” relativi al secondo semestre del 2017.
Nel 2017 sono state ricevute complessivamente 93.820 segnalazioni, con un netto calo rispetto al 2016 (7,2 % in meno), visto l’esaurimento delle segnalazioni introdotte dalla voluntary disclosure.
Dal punto di vista territoriale si rileva un incremento delle segnalazioni relative a operazioni effettuate nel sud Italia (Sicilia, Puglia e Calabria), e una diminuzione delle segnalazioni nelle regioni del nord Italia, sempre a causa della contrazione delle segnalazioni collegate alla voluntary disclosure.
La Uif ha trasmesso agli Organi Investigativi 47.171 segnalazioni ed ha adottato 16 provvedimenti di sospensione di operazioni sospette.