AMSF - Autorité Monégasque de Sécurité Financière

📢 [Campagne STRIX 2025 - Ventes aux enchères & NMPPP/ OGV] Le questionnaire annuel STRIX, relatif aux secteurs des Ventes aux enchères et des Négociants en métaux précieux et pierres précieuses (NMPPP)/ Objets de Grande Valeur (OGV), a été lancé ce mercredi 26 février. #AMSF #STRIX #LCBFTPC #Questionnaireannuel

📢 [Campagne STRIX 2025 - Changeurs manuels et Casino] La campagne STRIX pour les secteurs Changeurs manuels et Casino touche à sa fin. Le questionnaire doit être complété et soumis au plus tard ce mercredi 26 février. ⚠ Attention : L’enregistrement du questionnaire sur l’interface STRIX ne suffit pas. Il est impératif de cliquer sur le bouton « Soumettre » pour que celui-ci soit officiellement transmis à l’AMSF. Toutes les entités n’ayant pas encore soumis leur questionnaire sont invitées à le faire avant la date limite. #AMSF #STRIX #LCBFTPC #Questionnaireannuel

✨Un grand merci à AMSF - Autorité Monégasque de Sécurité Financière 🇲🇨✨ Dans le cadre de notre Master 2 Compliance et Droit des affaires (IDA) - Aix-Marseille Université, nous avons eu l’honneur d’être invités au sein de l’AMSF pour une journée de découverte des différents pôles de l’Autorité, créée en 2023 pour assurer la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption. À la suite d’une introduction générale très instructive présentée par Mme Thévenoux, directrice de l’AMSF, nous avons bénéficié d’un enseignement riche au sujet de l’organisation de la structure. La présentation de chacun des pôles nous a été donnée par leur différent responsable : Cellule de renseignement financier, supervision et sanction. Nous avons pu ainsi comprendre le mode de fonctionnement et les stratégies pragmatiques utilisées afin de répondre à l’objectif de garantir la sécurité, l'intégrité et la transparence du système financier à Monaco. La gestion des déclarations de soupçons, la rédaction de guides pratiques, ou encore l’articulation de l’AMSF avec le système judiciaire monégasque ont été des thèmes passionnants abordés avec grande pédagogie. Cette journée fût un moment unique pour nos étudiants, leur permettant d’enrichir leurs connaissances et de saisir les défis de la régulation à un niveau stratégique. Cette appréhension du système monégasque permettra sûrement aux étudiants du Master Compliance de contribuer à l’avenir à façonner et enrichir ce droit en constante évolution. Un immense merci à l’ensemble des membres de l’AMSF pour leur accueil, leur accessibilité et la qualité de leur implication dans la transmission de leur savoir. ⚖️ 🇲🇨🔎

✨Un grand merci à AMSF - Autorité Monégasque de Sécurité Financière 🇲🇨✨ Dans le cadre de notre Master 2 Compliance et Droit des affaires (IDA) - Aix-Marseille Université, nous avons eu l’honneur d’être invités au sein de l’AMSF pour une journée de découverte des différents pôles de l’Autorité, créée en 2023 pour assurer la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption. À la suite d’une introduction générale très instructive présentée par Mme Thévenoux, directrice de l’AMSF, nous avons bénéficié d’un enseignement riche au sujet de l’organisation de la structure. La présentation de chacun des pôles nous a été donnée par leur différent responsable : Cellule de renseignement financier, supervision et sanction. Nous avons pu ainsi comprendre le mode de fonctionnement et les stratégies pragmatiques utilisées afin de répondre à l’objectif de garantir la sécurité, l'intégrité et la transparence du système financier à Monaco. La gestion des déclarations de soupçons, la rédaction de guides pratiques, ou encore l’articulation de l’AMSF avec le système judiciaire monégasque ont été des thèmes passionnants abordés avec grande pédagogie. Cette journée fût un moment unique pour nos étudiants, leur permettant d’enrichir leurs connaissances et de saisir les défis de la régulation à un niveau stratégique. Cette appréhension du système monégasque permettra sûrement aux étudiants du Master Compliance de contribuer à l’avenir à façonner et enrichir ce droit en constante évolution. Un immense merci à l’ensemble des membres de l’AMSF pour leur accueil, leur accessibilité et la qualité de leur implication dans la transmission de leur savoir. ⚖️ 🇲🇨🔎

📢 [Campagne STRIX 2025 - Centres d'affaires et Prêteurs sur gage] La campagne STRIX pour les secteurs Centres d'affaires et Prêteurs sur gage touche à sa fin. Le questionnaire doit être complété et soumis au plus tard ce lundi 24 février. ⚠ Attention : L’enregistrement du questionnaire sur l’interface STRIX ne suffit pas. Il est impératif de cliquer sur le bouton « Soumettre » pour que celui-ci soit officiellement transmis à l’AMSF. Toutes les entités n’ayant pas encore soumis leur questionnaire sont invitées à le faire avant la date limite. #AMSF #STRIX #LCBFTPC #Questionnaireannuel

📢 [Reprise des webinaires AML Tuesdays] Les webinaires ont repris ce mardi 18 février avec la présentation des nouvelles fonctionnalités goAML. L’AMSF organisera deux sessions mensuelles les mardis de 10h00 à 11h00 sur des thématiques diverses. 🗓️Prochain webinaire le 04 mars.   Retrouvez les informations pratiques et le calendrier prévisionnel des prochains webinaires sur le site internet : https://lnkd.in/g53Psb4t #AMSF #LCBFTPC #Webinaire #AMLTuesdays

📢 [Campagne STRIX 2025 - Bijoutiers & Comptables/ Experts-comptables] Le questionnaire annuel STRIX, relatif aux secteurs des Bijoutiers et Comptables/ Experts-comptables, a été lancé ce mercredi 19 février. #AMSF #STRIX #LCBFTPC #Questionnaire

📢 Assujettis de l’AMSF : Inscrivez-vous à nos webinaires directement sur goAML WEB! L’AMSF organise 2 webinaires dédiés à la mise à niveau de l’application goAML WEB. Pour vous inscrire, rendez-vous sur la page d’accueil de votre entité déclarante sur goAML WEB, où le lien d’inscription est désormais disponible. Ne manquez pas cette opportunité d’échanger avec nos experts ! 💡 #AMSF #Webinaire #goAML #LCBFT

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🚀 Nouveau Guide pratique relatif aux procédures internes à l’attention des assujettis de l'AMSF (en français et en anglais) 🚀 ✅ Objectif : Fournir un cadre clair et opérationnel permettant d’assurer une gestion efficace des risques, de renforcer la gouvernance interne et de garantir le respect des bonnes pratiques. 🔍 Contenu clé : ▪️Les obligations spécialement applicables aux procédures internes ▪️Les principales obligations légales et réglementaire de la Loi n°1.362, modifiée, qui doivent figurer dans des procédures internes ▪️Les erreurs récurrentes constatées par les superviseurs lors des missions de contrôle ▪️Les constats d’un rapport de contrôle fictif Nous invitons tous les professionnels concernés à en prendre connaissance et à l’utiliser comme une référence dans leur pratique quotidienne. https://lnkd.in/d8XV5nUA #ProcéduresInternes #Conformité #GestionDesRisques #AMSF #GuidePratique #Gouvernance #AuditInterne #RéglementationFinancière