A Polícia Federal já considera foragidos Miguel Gutierrez, ex-CEO da Americanas, e Anna Christina Ramos Saicali, ex-diretora da varejista. Ambos são alvos de mandados de prisão por um suposto envolvimento em fraude contábil no montante de R$ 25,3 bilhões, mas estão no exterior e terão os nomes incluídos na Difusão Vermelha da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol).
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De acordo com o colunista Lauro Jardim, o ex-CEO vive em Madri há um ano e tem cidadania espanhola. Anna Christina Ramos Saicali foi para Portugal no último dia 15, segundo a colunista Malu Gaspar. Segundo fontes, a executiva não tem cidadania portuguesa e está no país europeu com um visto de trabalho.
Em outras ocasiões, Gutierrez e Anna Christina negaram irregularidades. De acordo com a PF, os executivos praticaram fraudes contábeis relacionadas a operações de risco sacado, que consiste numa operação na qual a varejista consegue antecipar o pagamento a fornecedores por meio de empréstimo junto aos bancos.
Também foram identificadas fraudes envolvendo contratos de verba de propaganda cooperada (VPC), que consistem em incentivos comerciais que geralmente são utilizados no setor, mas no presente caso eram contabilizadas VPCs que nunca existiram.
A investigação contou com o apoio técnico da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Na ação de hoje, cerca de 80 policiais federais cumpriram dois mandados de prisão preventiva, contra Gutierrez e Anna Christina . Além disso, a Justiça Federal determinou o sequestro de bens e valores de ex-diretores que somam mais de meio bilhão de reais.
Os mandados foram expedidos pela 10ª Vara Federal Criminal do Rio e decorreram de um esforço conjunto entre a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a CVM. Estão sendo cumpridos também 15 mandados de busca e apreensão.
Delação premiada
A operação da Polícia Federal realizada nesta quinta-feira foi baseada em delação premiada firmada por dirigentes da empresa, segundo o Ministério Público Federal.
Em nota, a PF informou que a investigação revelou ainda fortes indícios da prática do crime de manipulação de mercado, uso de Informação privilegiada, também conhecido como "insider trading”, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Caso sejam condenados, os investigados poderão cumprir pena de até 26 anos de reclusão.