Publicação de SYARD - Fraud | Ethics | Compliance

Hoje o dia amanheceu repleto de notícias acerca do desdobramento das ações referentes às investigações dos bastidores que envolveram todo o esquema de fraude nas Lojas Americanas, que giraram cifras em torno de R$ 25 bilhões de reais. Diante deste cenário, se traçarmos um paralelo na esfera do GRC, podemos chegar e uma avaliação inicial de que cada vez mais e necessário investirmos em avaliações de ética e integridade para aqueles que irão "representar ou responder legalmente" pelas corporações, pois esta prerrogativa traz responsabilidade, mas também traz consigo "autonomia, autoridade e possibilidades", o que nos remete ao "triângulo da fraude", no qual um dos seus pilares diz exatamente sobre "as oportunidades" e sendo honesto, não tem oportunidade melhor do que ter o poder supremo de uma cadeia de gestão, ainda mais quando não se tem um monitoramento adequado... https://lnkd.in/d6uxyHG8

Foram de Americanas 🤷🏽♀👀   Policiais federais estão cumprindo desde o início da manhã de hoje (27) 2 mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão contra ex-diretores da empresa Americanas. Eles são acusados de participação em fraudes contábeis que chegam a R$ 25,3 bilhões, segundo a PF.   Além dos mandados, a Operação Disclosure também cumpre o sequestro de bens e valores dos investigados, que somam mais de R$ 500 milhões. As ordens judiciais foram expedidas pela 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro a partir de investigações da PF, do MPF e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).   De acordo com a PF, as investigações tiveram a colaboração da atual diretoria da empresa. Os policiais apuraram que os então diretores da Americanas “praticaram fraudes contábeis relacionadas a operações de risco sacado, que consiste numa operação na qual a varejista consegue antecipar o pagamento a fornecedores por meio de empréstimo junto aos bancos”.   As investigações também constataram “fraudes envolvendo contratos de verba de propaganda cooperada (VPC), que consistem em incentivos comerciais que geralmente são utilizados no setor, mas, no presente caso, eram contabilizadas VPCs que nunca existiram”.   Os ex-diretores da Americanas, empresa que está em recuperação judicial, deverão responder pelos crimes de manipulação de mercado, uso de informação privilegiada, associação criminosa e lavagem de dinheiro.   Texto da @agenciabrasil republicado no #BrasildeFato 📲 https://bdf.onl/l/eMYu

OPERAÇÃO NO RIO DE JANEIRO — A Polícia Federal (PF), em conjunto com o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPF-RJ), realiza uma operação, na manhã desta quinta-feira (27), para cumprir dois mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão nas residências de ex-diretores das Americanas. O grupo investigado, segundo a PF, seria responsável pela maior fraude da história do mercado financeiro do Brasil, que foi estimada em R$ 25,3 bilhões pela própria empresa. A Operação Disclosure, deflagrada hoje, tem a finalidade de esclarecer a participação desses executivos nas fraudes contábeis. A ação foi apoiada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A 10ª Vara da Justiça Federal do Rio de Janeiro expediu os mandados e também autorizou o sequestro de bens e valores dos alvos da operação. A atual diretoria contribui com as investigações. De acordo com a PF, os ex-diretores investigados teriam praticado a antecipação do pagamento a fornecedores com montantes obtidos via empréstimos bancários. A PF também levantou fraudes “envolvendo contratos de verba d e propaganda cooperada (VCP)”, segundo a corporação. Estes são incentivos comerciais geralmente usados no setor, mas que, no caso sob análise, eram contabilizados sem que realmente existissem. Entre os crimes apurados na investigação, que podem ter sido cometidos pelos ex-diretores da Americanas, estão Manipulação de Mercado, Uso de Informação Privilegiada, Associação Criminosa e Lavagem de Dinheiro. Em caso de condenação, as penas aos ex-executivos da varejista podem chegar a 26 anos de reclusão. Para ler na íntegra, acesse https://x.gd/qdxPd FONTE: CNN Brasil | FOTO: Reprodução/Internet #portaljuristec #PolíciaFederal #Americanas #RiodeJaneiro #diretores #operação

Essa pesquisa sobre as futuras mudanças na prática da revisão manual ficou muito interessante. Vale a leitura!!

O caso Americanas é considerado o maior golpe da história do mercado financeiro do Brasil, com fraudes contábeis que somaram R$ 25 bilhões. Polícia Federal aponta quatro crimes A diretoria da Americanas antecipava o pagamento a fornecedores por meio de empréstimo em bancos. Assim, maquiava os resultados financeiros para demonstrar um falso aumento de caixa e alavancava artificialmente as ações das Americanas na bolsa. Com os números manipulados, os executivos recebiam bônus milionários por desempenho, e ainda lucravam ao vender as ações infladas. Os investigadores identificaram também fraudes em contratos de verba de propaganda cooperada (VPC), incentivos comerciais muito usados no setor varejista. Foram contabilizadas VPCs que nunca existiram. Os diretores são acusados dos crimes de manipulação de mercado, uso de informação privilegiada, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Se forem condenados, poderão pegar até 26 anos de prisão. Além da Polícia Federal, o Ministério Público Federal (MPF) e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) estão apurando a fraude. A atual direção da Americanas está contribuindo com as investigações. https://lnkd.in/ddf9nzBb

De acordo com o Relatório Global de Fraudes e Pagamentos 2023, do Merchant Risk Council (MRC), 86% dos comerciantes utilizam a revisão manual de pedidos como um componente essencial para combater fraudes. 🌍 Regiões como Ásia-Pacífico e América Latina estão investindo cada vez mais na gestão de fraudes, o que se reflete em um aumento na proporção de pedidos revisados manualmente e posteriormente rejeitados. 📚 Quer saber mais sobre o futuro da revisão manual e suas implicações para as empresas? Confira o nosso novo estudo sobre o tema! #fraude #ecommerce #prevençãodefraude #comércioeletrônico #Koin

Você sabia que fraudes internas no setor de compras podem causar prejuízos milionários e comprometer seriamente a integridade financeira e reputacional de uma empresa? Em muitos casos, esses esquemas envolvem manipulação de processos, superfaturamento e desvios que passam despercebidos por auditorias tradicionais. No post de hoje, explicamos os principais riscos e como medidas de prevenção podem fazer a diferença. #Syard #fraudes #comprasemergenciais

Estima-se que cerca de R$ 25 bilhões foram desviados em fraudes contábeis por ex-diretores da empresa Americanas, marcando a maior fraude da história do mercado financeiro brasileiro. O esquema envolveu pelo menos 14 indivíduos, atualmente sob investigação pela Polícia Federal (PF). Na última quinta-feira (27), agentes da PF realizaram operações para cumprir mandados de prisão e busca e apreensão. Em uma reportagem da série "Caso Americanas", fui convidado pela Agência Brasil a explicar detalhadamente como ocorriam as fraudes relacionadas às operações de risco sacado. Acredito que, com o sequestro de mais de R$ 500 milhões em bens e valores dos ex-diretores da Americanas, as investigações poderão revelar prejuízos ainda maiores. Confira a reportagem completa! #BerlinqueCantelmo #Fraude #Americanas #DireitoCriminal #Prisão #AgênciaBrasil

Você suspeita que uma balança em um estabelecimento comercial possa estar desregulada? Não deixe essa situação passar despercebida! Denuncie suspeitas de fraude e ajude a promover a justiça nos mercados. Antes de fazer a denúncia, reúna todas as evidências disponíveis. Isso pode incluir fotos ou vídeos da balança em questão, recibos de compras que indiquem pesos incorretos, ou qualquer outra informação relevante que você possa fornecer às autoridades. Entre em contato com a autoridade competente e relate suas suspeitas de fraude. Você pode fazer isso por telefone, e-mail ou pessoalmente, dependendo das opções disponíveis em sua região. Certifique-se de fornecer todas as informações detalhadas que você reuniu. Ao fazer a denúncia, seja o mais específico possível. Indique o nome e endereço do estabelecimento, a data e hora em que você notou a irregularidade e qualquer outra informação relevante que possa ajudar na investigação. Lembre-se: sua participação ativa na defesa dos direitos do consumidor é fundamental para garantir transações comerciais justas e proteger os interesses de todos. Não hesite em denunciar suspeitas de fraude e contribuir para um ambiente de consumo mais ético e transparente. #abrapem #sibapem #metrologia #metrologiaindustrial #balancasirregulares #balançafalsificada #balançasfalsas #metrologista #permissionários

👀 ⏰ A polícia federal deflagrou hoje (27/06/2024) a operação Disclosure contra ex-executivos e ex-colaboradores da Lojas Americanas investigados por participação na fraude bilionária divulgada no início do ano passado. Foram emitidos dois mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão. A jornalista Talita Nascimento do ESTADÃO apurou que a investigação interna conduzida pela Americanas identificou a participação de mais de 60 colaboradores no esquema fraudulento. De acordo com as fontes da jornalista, muitos executivos gastavam mais tempo tentando esconder o rombo e fraudando relatórios do que efetivamente gerindo a empresa. Nenhuma novidade por ora. Primeiro... não tinha como uma fraude dessa monta, ficar no conhecimento de meia dúzia de executivos. Óbvio que muito mais gente sabia do que acontecia e ajudava a operacionalizar a fraude. Segunda novidade, que não é novidade: a gestão do negócio teria ficado em segundo plano. Outra obviedade desnudada. Quando esses executivos decidiram embarcar nessa fraude eles estavam na verdade era vendendo a alma deles para o coisa ruim. Talvez... lá atrás (o esquema iniciou há 10 anos) fosse possível, a base de muita coação e estômago, acomodar a fraude no balanço. Quando o cenário do varejo ficou quase que insustentável no Brasil, não tinha mais como esconder, e aí óbvio (novamente) que esses caras começaram a perder o sono e a contar as horas para o esquema ruir, mas antes disso, muito esforço, a espera de um milagre, deve ter sido feito. Por enquanto nenhum plot twist.... por enquanto... As DFs de 2023 ainda não foram emitidas. A Americanas divulgou em fato relevante o adiantamento das DFs para até 31/07. As DFs já estão prontas, contudo a auditoria não quer emitir o parecer. Isso porque, a auditoria quer aguardar a conclusão da investigação capitaneada pelo Comitê Independente (que trata da fraude). Pode ser que novos fatos venham a tona com a conclusão desses trabalhos. Na minha opinião, falta apurar os agentes externos que participaram ou contribuíram de alguma forma com a realização ou acobertamento das fraudes. Ninguém é ingênuo ao ponto de acreditar que uma empresa de capital aberto, listada na bolsa resolveria todo esse embrólio internamente.