Comtado Carib

Minister Silvania aangeklaagd in ‘gokvergunningenschandaal’ Gaat er nu toch ergens een lichtje branden op de schaduwzijde van de Curaçaose gokwereld? Het wordt steeds meer duideliijk waarom de seminars van Comtado Carib vorig jaar stevast werden genegeerd door de Minister van Financiën en de Minister van Justitie, terwijl dit onderwerp al jaren "hot" is bij de Gobiernu en er pressie werd uitgevoerd om de LOK zo snel mogelijk in te voeren. In plaats van om van de gelegenheid gebruik te maken om het zogenaamde landsbelang toe te lichten hebben de betrokken overheden 0,0% gereageerd. De reden waarom werd later meer en meer duidelijk, nadat de experts tijdens de seminars aan het woord waren geweest. Het wordt nu in de gaten houden hoe sterk de spierballen zijn van de "Trias Politica" op Curaçao. Het begint met een stevige uitdaging bij het OM. Een Joint Investigation Team (JIT) met een groot scala aan rechtshulpverzoeken zou kunnen laten zien hoe deze listige sector in elkaar zit geweven en welke omvangrijke publieke- en private belangen daaraan vastkleven met alle risico's van dien. https://lnkd.in/egKUvst9

Update aanvraag uittreksel UBO-register. Entiteiten zonder natuurlijk persoon als bestuurder en entiteiten met uitsluitend buitenlandse bestuurders kunnen geen uittreksel UBO-register aanvragen. In die gevallen moet worden teruggevallen op oude overgangsregeling. Kees Groffen Jacoline van Bennekom-Overgaauw Florine Mars Hannah Uleman Filippos Falkonakis Sanne Veenstra Danny Busch Tom Loonen Paulien Makkinga Mariken (Marie) Van Loopik #ubo #uboregister #aml #cft #amlcft #ctf https://lnkd.in/gwMYMWXU

Het nieuwe ontwerp voor de gloednieuwe #bankbiljetten "Caribische Gulden" voor #Curaçao en Sint Maarten. Hiermee komt eindelijk een einde aan de "Antilliaanse Gulden". De biljetten worden in maart 2025 ingevoerd. Daarna hebben mensen met "Antilliaanse Guldens" nog een aantal maanden om de "oude guldens" in te wisselen.....

Ten onrechte wordt er wel eens gedacht dat je alleen daadwerkelijke transacties (die ongebruikelijk zijn), bij de FIU-Nederland kan melden. Maar de definitie ‘transactie’ wordt in de Wwft ruimer uitgelegd: "Een handeling of samenstel van handelingen van of ten behoeve van een cliënt waarvan de instelling ten behoeve van haar dienstverlening aan die client heeft kennisgenomen." Zo was in de volgende casus geen sprake van een daadwerkelijke transactie, maar was de “ongebruikelijkheid” rondom het contact met de klant de reden voor een melding. Een oplettende melder, een cryptodienstverlener in dit geval, aarzelde niet om direct contact op te nemen met de relatiemanager van FIU-Nederland om een melding van een ongebruikelijke transactie onder de aandacht te brengen. De vader van een jongen die een wallet bezat nam contact op met de cryptodienstverlener in kwestie en verzocht om toegang tot de wallet van zijn zoon. In het gesprek vertelde de vader dat zijn zoon vastzat en dat de desbetreffende inloggegevens in beslag waren genomen door de opsporing. Die opmerking deed de wenkbrauwen bij de cryptodienstverlener fronsen. Men besloot nader onderzoek te doen in open bronnen en vond een nieuwsartikel in een lokale krant dat verwees naar de arrestatie van een man vanwege handel in verdovende middelen via het darkweb. De persoon in kwestie had dezelfde leeftijd en woonplaats als hun klant. Voor deze poortwachter voldoende aanleiding om de ongebruikelijke omstandigheden te melden en onder de aandacht te brengen bij de FIU-Nederland. De relatiemanager: ‘Door het vreemde contact met de vader in combinatie met het lopende onderzoek naar de klant, vermoedden we dat de vader erop uit was om zo snel mogelijk de crypto van zijn zoon veilig te stellen zodat de opsporing er geen beslag op kon leggen. Door de warme overdacht van de cryptodienstverlener richting ons, kon de melding versneld worden opgepakt.’ In de analyse van de FIU kwamen tevens aanvullende meldingen over deze persoon naar voren. Het vermoeden van de cryptodienstverlener dat de persoon in het krantenartikel hun klant was, bleek terecht. Alles bij elkaar genoeg reden voor de FIU om verdacht te verklaren. ‘Dankzij het snelle schakelen met de opsporing hebben ze beslag kunnen leggen op de tegoeden van de verdachte’, aldus de relatiemanager. ‘Dat geeft wel voldoening, en het is ook leuk voor de melder.’ Onlangs is de man, die handelde in cocaïne en een grote hoeveelheid drugs in huis had, door de Arnhemse rechtbank veroordeeld tot zestien maanden cel, waarvan acht voorwaardelijk. #crypto #Wwft #ongebruikelijk

Succesmythe ‘Operatie Atlantis’ toont de zwakte van opsporingsdiensten in de wereldwijde strijd tegen witteboordcriminelen https://lnkd.in/eDF5kK-v