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Como resultado del plenario de octubre de 2024, se acordaron las siguientes iniciativas estratégicas: ✏ Aprobar los Informes de las evaluaciones mutuas de Argentina y el Sultanato de Omán, con las cuales concluye la Cuarta Ronda de evaluaciones mutuas del GAFI. ✏ Actualizar las listas de jurisdicciones de alto riesgo y otras monitoreadas, incluyendo la eliminación de Senegal de la lista de países bajo monitoreo intensificado (“lista gris”). ✏ Difundir para consulta pública las revisiones propuestas a los estándares relacionados con la inclusión financiera y los estándares y procedimientos del GAFI. ✏ Establecer nuevas orientaciones sobre evaluaciones nacionales de riesgo para ayudar a los países a comprender los riesgos de financiación ilícita que enfrentan. ✏ Se discutieron cambios en los estándares relacionados con los sistemas de pago transfronterizos y se avanzó en la detección de los riesgos más recientes de financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Además, se inició un proyecto para revisar los actuales procedimientos y estándares aplicables, de modo de garantizar que los países no hagan un mal uso de los Estándares del GAFI para restringir las actividades de las OSFL. 📌 https://lnkd.in/dsXunxTx
